# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Số vụ tấn công nhà đầu tư tiền mã hóa gia tăng. Quy mô và thiệt hại ra sao

Tính đến năm 2026, số vụ tấn công thể xác nhằm đánh cắp tiền mã hóa đã gia tăng, gây thiệt hại hơn 30 triệu USD cho nạn nhân, theo báo cáo từ công ty phân tích Chainalysis. Nếu xu hướng này tiếp diễn, năm 2026 có thể là năm tồi tệ nhất về số lượng sự cố loại này. Tổng thiệt hại bao gồm cả các vụ tống tiền đã lên tới 107 triệu USD trong năm nay, so với 316 triệu USD năm 2024 và 180 triệu USD năm 2025. Pháp đặc biệt chứng kiến sự bùng nổ số vụ tấn công, từ vài vụ đơn lẻ trước năm 2025 lên 19 vụ năm 2025 và 30 vụ chỉ trong nửa đầu 2026. Nguyên nhân được cho là do một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn về các nhà đầu tư giàu có, liên quan đến một quan chức thuế. Bộ trưởng Nội vụ Pháp xác nhận gần 80 vụ phạm tội, với địa bàn mở rộng ra nhiều thành phố. Báo cáo ghi nhận sự thay đổi trong phương thức: tỷ lệ nhắm vào người thân hoặc bạn bè của chủ sở hữu tiền mã hóa đã tăng lên 30% toàn cầu và hơn 40% tại Pháp. Hình thức đột nhập nhà chiếm 37% và bắt cóc chiếm 52% các vụ. Phần lớn nạn nhân là cư dân địa phương (93% tại Pháp), cho thấy đây là các vụ tấn công có kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của kẻ tấn công trong việc chiếm đoạt tiền đã giảm, từ 67% (2024) xuống còn 26% (6/2026). Các khoản tiền bị đánh cắp được rửa thông qua nhiều phương thức, từ gửi trực tiếp lên sàn tập trung đến các tuyến đường phức tạp qua sàn phi tập trung. Báo cáo trước đây chỉ ra chủ sở hữu Bitcoin thường chịu thiệt hại lớn nhất về giá trị, mặc dù ít bị nhắm mục tiêu trực tiếp hơn.

cryptonews.ru08/07 13:19

Số vụ tấn công nhà đầu tư tiền mã hóa gia tăng. Quy mô và thiệt hại ra sao

cryptonews.ru08/07 13:19

Chainalysis: Vụ cướp nhà đầu tư tiền mã hóa bằng 'mỏ hàn' thu về 30 triệu USD trong nửa năm

Theo báo cáo từ công ty phân tích Chainalysis, các nhóm tội phạm đã cướp hơn 30 triệu USD từ các nhà đầu tư tiền mã hóa thông qua các cuộc tấn công vật lý trong nửa đầu năm 2026. Với 46 vụ được ghi nhận, tốc độ này có thể vượt con số kỷ lục 58 triệu USD của cả năm 2025. Những vụ này, thường được gọi là "wrench attack", bao gồm bắt cóc, đột nhập nhà và bắt giữ con tin để ép nạn nhân tiết lộ khóa ví. Chỉ 26% trong số các vụ tấn công thành công trong việc nhận tiền chuộc, giảm mạnh so với 49% năm 2025. Tuy nhiên, quy mô thực tế có thể lớn hơn do nhiều vụ không được báo cáo. Pháp là điểm nóng với ít nhất 30 vụ được công khai, trong khi cơ quan chức năng nước này ghi nhận tới 77 vụ. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ dữ liệu thuế, khiến thông tin của người nắm giữ tiền mã hóa lọt vào tay tội phạm. Sau khi chiếm đoạt, bọn tội phạm chuyển tiền qua các sàn giao dịch tập trung, cầu nối blockchain hoặc các dịch vụ rửa tiền. Báo cáo cũng lưu ý sự khác biệt trong số liệu thống kê giữa các công ty, cho thấy chưa có phương pháp đánh giá thống nhất về vấn đề này.

cryptonews.ru08/06 13:16

Chainalysis: Vụ cướp nhà đầu tư tiền mã hóa bằng 'mỏ hàn' thu về 30 triệu USD trong nửa năm

cryptonews.ru08/06 13:16

Cựu giám sát FBI thừa nhận tội danh đánh cắp 1 triệu USD tiền điện tử

Cựu giám sát viên FBI Patrick Steven Yaroch đã nhận tội với cáo buộc sử dụng hệ thống nội bộ để đánh cắp thông tin đăng nhập vào các ví tiền mã hóa liên quan đến một quốc gia thù địch, từ đó chuyển khoản tổng cộng ước tính 1 triệu USD tài sản kỹ thuật số vào ví cá nhân của mình từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025. Một phần số tiền này được anh ta gửi vào nền tảng Suilend để kiếm lãi. Sau khi tự báo cáo sự việc, Yaroch bị đình chỉ công tác, sau đó bị sa thải và bắt giữ. Nhờ sự hợp tác của Yaroch, các đặc vụ đã thu hồi được khoảng 925.000 USD vào các ví do chính phủ kiểm soát. Tài liệu tòa án cũng tiết lộ Yaroch từng dùng ChatGPT để xin lời khuyên về cách đầu tư 1 triệu USD. Đây là vụ án mới nhất liên quan đến đặc vụ liên bang trộm tiền mã hóa, tiếp nối các vụ tương tự của cựu đặc vụ DEA Carl M. Force (700.000 USD Bitcoin, năm 2015) và cựu đặc vụ Mật vụ Shaun W. Bridges (350.000 USD BTC, năm 2015).

cointelegraph08/04 10:41

Cựu giám sát FBI thừa nhận tội danh đánh cắp 1 triệu USD tiền điện tử

cointelegraph08/04 10:41

Hacker Coldcard nhận đề nghị trơ trẽn trên blockchain để rửa tiền Bitcoin

Sự kiện Coldcard mới đây cho thấy một lỗ hổng phần mềm lâu năm cho phép kẻ tấn công khôi phục seed (cụm từ khôi phục) được tạo yếu và rút sạch các ví dễ bị tổn thương. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.359,8820 BTC. Điều đáng chú ý, phần lớn số Bitcoin bị đánh cắp vẫn nằm ở một số ít địa chỉ do hacker kiểm soát. Ngày 1/8, một giao dịch bất thường chứa thông điệp OP_RETURN đã được gửi đến địa chỉ của hacker. Thông điệp này, được lưu vĩnh viễn trên blockchain, công khai quảng cáo dịch vụ "rửa tiền" Bitcoin, hỗ trợ vượt qua thủ tục KYC và đổi tiền mặt với phí 10%, kèm liên hệ Telegram. Hành động này khiến nhiều người nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy hoặc động thái từ cơ quan thực thi pháp luật. Tính minh bạch của blockchain Bitcoin cho phép mọi người theo dõi các địa chỉ chứa số tiền lớn, biến sự kiện này thành một vụ việc được quan sát công khai. Đồng thời, sự cố cũng làm dấy lên lo ngại khi bản cập nhật phần mềm khẩn cấp do Coinkite phát hành để khắc phục lỗ hổng báo cáo gây ra tình trạng treo máy hoặc lỗi trên một số thiết bị Coldcard (chủ yếu là Mk4 và Q). Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng có ví bị ảnh hưởng nên chuyển tiền sang một ví mới, được tạo với độ entropy cao, trước khi cập nhật phần mềm, vì bản vá không thể khắc phục seed yếu đã được tạo trước đó. Sự việc này đang trở thành một bài kiểm tra lớn về niềm tin vào tính bảo mật của ví phần cứng. Cộng đồng hiện đang chờ đợi xem số Bitcoin bị đánh cắp sẽ được di chuyển ra sao và Coinkite sẽ có hướng dẫn gì thêm cho người dùng gặp sự cố.

cryptonews.ru08/03 09:38

Hacker Coldcard nhận đề nghị trơ trẽn trên blockchain để rửa tiền Bitcoin

cryptonews.ru08/03 09:38

Galaxy Digital và Duel Casino xảy ra mâu thuẫn về 230 ETH liên quan đến lỗ hổng Coldcard

Khoảng 230 ETH, được cho là có liên quan đến lỗ hổng bảo mật Coldcard, đang được chuyển đi và gửi đến các nền tảng bên thứ ba. Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã chỉ ra rằng sòng bạc trực tuyến Duel Casino dường như đã nhận số tiền này và từ chối đóng băng các khoản tiền ngay cả khi được cung cấp thông tin điều tra liên quan đến vụ việc. Duel Casino yêu cầu báo cáo cảnh sát, điều mà Thorn cho là gây phẫn nộ vì sẽ làm chậm trễ quá trình. Một thành viên đội ngũ Duel, Korra, giải thích chính sách của họ: họ không thể đóng băng tài sản của người dùng chỉ dựa trên tuyên bố từ bên thứ ba, để tránh bị lạm dụng. Korra đề xuất một ngoại lệ nếu nạn nhân bị hack cung cấp bằng chứng cụ thể, bao gồm tin nhắn từ địa chỉ bị xâm nhập và một tuyên bố có chữ ký. Chính sách này bị một số người dùng chỉ trích vì không áp dụng biện pháp tạm thời trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, Korra và những người khác như Gabriel Shapiro, cựu giám đốc pháp lý của Delphi Digital, ủng hộ quan điểm rằng đây là chính sách hợp lý duy nhất cho các ứng dụng fintech liên quan đến tiền mã hóa, nhằm cân bằng giữa bảo mật và tránh kiểm soát tùy tiện. Với việc hàng nghìn BTC bị đánh cắp và tin tặc đang tìm cách rửa tiền, các tình huống tương tự dự kiến sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặt ra những tình thế tiến thoái lưỡng nan cho người dùng và các nền tảng.

cryptonews.ru08/03 09:26

Galaxy Digital và Duel Casino xảy ra mâu thuẫn về 230 ETH liên quan đến lỗ hổng Coldcard

cryptonews.ru08/03 09:26

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố nhà đầu tư tiền điện tử 43 tuổi Benjamin Paul Weiner với 29 tội danh liên quan đến một âm mưu lừa đảo được cho là gây thiệt hại khoảng 20 triệu USD cho hàng chục nạn nhân. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính. Weiner không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 10/7 và được tại ngoại cho đến khi phiên xử chính bắt đầu vào tháng 9/2026. Theo cáo trạng, Weiner đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do anh ta kiểm soát thông qua những tuyên bố sai sự thật. Số tiền sau đó được dùng để chi trả cho chi phí cá nhân và trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, một mô hình Ponzi điển hình. Các công tố viên cho biết anh ta còn chuyển tiền qua nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. FBI báo cáo tổn thất từ lừa đảo tiền điện tử đã vượt 11,36 tỷ USD vào năm 2025. Nếu bị kết tội, Weiner có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho tội lừa đảo và rửa tiền, 30 năm cho tội lừa đảo ngân hàng, cùng với các hình phạt bổ sung. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.

cryptonews.ru07/30 05:19

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

cryptonews.ru07/30 05:19

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp trong bối cảnh mở rộng các biện pháp chống lại tài khoản tiền mã hóa

Từ ngày 1 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn quyền truy cập vào 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp, mở rộng chiến dịch toàn quốc chống lại các nhà điều hành trực tuyến và mạng lưới thanh toán của họ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành 680 chiến dịch, bắt giữ 5.629 nghi phạm và phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng. Cuộc điều tra lớn nhắm vào một mạng lưới bị cáo buộc đã thu lợi từ cá cược bất hợp pháp và các trận đấu bị sắp đặt, với tổng khối lượng giao dịch lên tới khoảng 4 tỷ USD. Các công tố viên cho biết lợi nhuận đã được rửa thông qua các tiệm vàng và đổi tiền tại Grand Bazaar trước khi chuyển vào bảy ví tiền điện tử ở nước ngoài. Mạng lưới này tuyển dụng người trẻ để mở "tài khoản chung" nhận hoa hồng 1%. Trong các chiến dịch riêng biệt, chính quyền đã phong tỏa thêm 4.742 tài khoản ngân hàng và sáu tài khoản tiền điện tử, đồng thời tịch thu nhiều tài sản như công ty, nhà cửa và xe cộ. Các biện pháp cũng chuyển sang ngăn chặn hoạt động trong thời gian thực, như phong tỏa 6.314 tài khoản ngân hàng được xác định bởi hệ thống AI (AVCI) ngay khi trận chung kết World Cup 2022 bắt đầu. Bộ trưởng Tư pháp Yılmaz Tunç nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện, yêu cầu các công tố viên trên toàn quốc ưu tiên phối hợp, thu thập bằng chứng số và tịch thu tài sản để "làm khô đầm lầy" tội phạm cá cược bất hợp pháp.

cryptonews.ru07/30 05:17

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp trong bối cảnh mở rộng các biện pháp chống lại tài khoản tiền mã hóa

cryptonews.ru07/30 05:17

Triều Tiên bắt giữ hacker bị cáo buộc rửa tiền từ vụ trộm cắp tại các ngân hàng trong nước bằng tiền điện tử

Cơ quan chức năng Triều Tiên đã bắt giữ các tin tặc từng là quân nhân bị cáo buộc đánh cắp tiền của nhà nước từ hai ngân hàng và rửa số tiền này thông qua tiền mã hóa. Theo nguồn tin từ Daily NK, nhóm này đã xâm nhập hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương CHDCND Triều Tiên và Ngân hàng Ngoại thương, chuyển hướng ngoại tệ cùng tiền giao dịch nhà nước vào các ví tiền mã hóa ở nước ngoài. Sau đó, các môi giới Trung Quốc được cho là đã chuyển đổi tài sản thành USD và nhân dân tệ, sử dụng các liên lạc ở biên giới để đổi tiền mã hóa lấy tiền mặt. Họ chia nhỏ giao dịch và dùng thiết bị mã hóa để tránh bị phát hiện. Ngày 12/7, cơ quan tình báo Triều Tiên đã bắt giữ những người bị tình nghi sau khi phát hiện bất thường trong xác nhận thanh toán ngoại tệ và hoạt động đáng ngờ từ địa chỉ IP nước ngoài. Phương thức rửa tiền này tương tự cách các nhóm tin tặc Triều Tiên thường dùng để chuyển đổi tiền mã hóa đánh cắp thành tiền mặt. Các báo cáo quốc tế chỉ ra rằng nhà giao dịch OTC và tổ chức tài chính Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi này. Năm ngoái, tin tặc Triều Tiên được cho là đã đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD tiền mã hóa.

cryptonews.ru07/27 11:13

Triều Tiên bắt giữ hacker bị cáo buộc rửa tiền từ vụ trộm cắp tại các ngân hàng trong nước bằng tiền điện tử

cryptonews.ru07/27 11:13

Chiến dịch "Commodity": Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền 196 triệu USD từ bán cocaine và tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện chiến dịch "Commodity" chống lại một tổ chức tội phạm lớn buôn bán ma túy và rửa tiền. Băng nhóm này sử dụng cảng Rio de Janeiro để vận chuyển cocaine giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng sang châu Âu, với khối lượng hơn 6,5 tấn từ năm 2021 đến các nước như Pháp, Bỉ, Đức. Thu nhập bất hợp pháp, ước tính lên tới 196 triệu USD, được rửa thông qua một hệ thống công ty bình phong và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch. Một đại lý xe hơi hạng sang ở São Paulo cũng bị phát hiện là một phần của hoạt động rửa tiền này. Chiến dịch dẫn đến 13 lệnh bắt giữ, 44 cuộc khám xét và tịch thu tài sản. Một nghi phạm đã thiệt mạng trong một cuộc đối đầu với cảnh sát. Tổ chức này có liên kết với hai băng đảng tội phạm lớn của Brazil là PCC và CV, vốn cũng bị nhắm đến trong một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD trước đó. Các nghi phạm sẽ bị truy tố về tội hình thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.

cryptonews.ru07/27 10:51

Chiến dịch "Commodity": Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền 196 triệu USD từ bán cocaine và tiền điện tử

cryptonews.ru07/27 10:51

7 tháng sau sự sụp đổ của Huiwang, thị trường nền tảng ký quỹ Đông Nam Á đại phẫu thuật

Sau 7 tháng sụp đổ của Huiwang, một nền tảng bảo đảm thanh toán được mệnh danh là "Alipay Đông Nam Á", thị trường bảo đảm trong khu vực đang trải qua một cuộc đại tái cấu trúc. Sự sụp đổ của tập đoàn Thái Tử ở Campuchia và việc tịch thu 12.7 vạn Bitcoin (trị giá khoảng 150 tỷ USD) của Mỹ đã chặt đứt nguồn cung thanh khoản, khiến Huiwang phá sản, 90 vạn người dùng mất trắng. Tuy nhiên, khoảng trống quyền lực nhanh chóng bị lấp đầy bởi các nền tảng bảo đảm mới nổi, thường hoạt động trong bóng tối và gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp. Các cái tên nổi bật bao gồm: * **Tân Tệ (XinBi/Newpay):** Thu hút lượng lớn người dùng từ Huiwang, tổng doanh thu đã vượt quá 1.6 tỷ USDT. * **Lĩnh Hàng/Tiger Bảo đảm:** Chuyên cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các giao dịch liên quan đến buôn bán người và lao động cưỡng bức. * **Kim Bối/Kim Bác:** Ban đầu liên kết với tập đoàn Thái Tử và các sòng bạc, chuyên phục vụ ngành cờ bạc trực tuyến. * **Đạt Lợi/Thiên Thành:** Kế thừa nhiều nhóm giao dịch công khai từ Huiwang, có mức tăng trưởng người dùng đáng kể. * **Phúc Lợi Lai:** Gắn liền với tập đoàn tội phạm gia đình họ Lưu ở miền Bắc Myanmar, chủ yếu phục vụ các khu công viên lừa đảo. Báo cáo từ Elliptic cho thấy thị trường bảo đảm Huiwang đã xử lý hơn 31 tỷ USD, trở thành thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay. Các nền tảng bảo đảm này, thường được ngụy trang dưới vỏ bọc dịch vụ tài chính, trên thực tế đã trở thành trung gian quan trọng cho mạng lưới tội phạm bao gồm lừa đảo, rửa tiền, cờ bạc và buôn bán người tại Đông Nam Á. Danh hiệu "Alipay Đông Nam Á" chỉ là cái cớ, che đậy cho một hệ sinh thái tài chính ngầm đầy rủi ro và nguy hiểm.

Odaily星球日报07/22 04:25

7 tháng sau sự sụp đổ của Huiwang, thị trường nền tảng ký quỹ Đông Nam Á đại phẫu thuật

Odaily星球日报07/22 04:25

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Bitcoinright-arrow