Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

bitcoinistXuất bản vào 2026-03-21Cập nhật gần nhất vào 2026-03-21

Tóm tắt

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedxion Exchange, đang bị đóng cửa sau khi các nhà phân tích phát hiện gần 90% giao dịch năm 2024 (tương đương khoảng 1 tỷ USD) có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù tỷ lệ này giảm xuống 48% trong năm 2025, số tiền thực tế vẫn rất lớn. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) đã khởi động thủ tục xóa bỏ bắt buộc công ty này vì cung cấp thông tin giả mạo, bao gồm việc ghi tên một giám đốc không tồn tại có tên Elizabeth Newman. Trước đó, một người đàn ông tên Babak Morteza (trùng thông tin với doanh nhân Iran Babak Zanjani từng bị kết án tử hình vì biển thủ tiền dầu mỏ) là giám đốc. Động thái của Anh diễn ra sau lệnh trừng phạt tương tự từ Mỹ hồi tháng 1.

Một công ty phân tích blockchain phát hiện gần 90% số tiền được xử lý bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh vào năm 2024 có liên quan đến tổ chức quân sự hùng mạnh nhất của Iran.

Một Tỷ Đô La Và Một Ông Chủ Giả Mạo

TRM Labs, công ty theo dõi dòng tiền mã hóa, báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn giao dịch này xử lý. Ngay cả khi tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025, số tiền đô la thực tế liên quan đến nhóm quân sự Iran vẫn rất lớn.

Giờ đây, Vương quốc Anh đang đóng cửa sàn giao dịch này.

Companies House của Anh - cơ quan chính phủ đăng ký doanh nghiệp - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. Cơ quan chức năng cho biết công ty đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc chưa từng tồn tại.

Ảnh Stock, Tên Giả, Tiền Thật

Vị giám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica.

Một cuộc điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) phát hiện ra rằng người phụ nữ đằng sau cái tên này có khả năng hoàn toàn được tạo ra - hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy ngược lại về một bức ảnh stock.

Babak Zanjani, một tỷ phú người Iran bị cáo buộc tham nhũng, trước đây đã bày tỏ niềm tự hào về vai trò của mình trong việc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Nguồn: https://www.iranintl.com/

Trước khi Newman xuất hiện trong hồ sơ công ty, một người đàn ông tên Babak Morteza giữ chức vụ giám đốc. Thông tin chi tiết của ông ta trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân người Iran trước đó đã bị kết án tử hình tại Iran vì tội đánh cắp tiền dầu mỏ nhà nước.

Bản án đó đã được giảm vào năm 2024, và Zanjani tiếp tục hoạt động kinh doanh. Morteza được liệt kê là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể đối với Zedxion từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

Zanjani cũng được cho là đứng đầu Tập đoàn DotOne Holding, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm tiền mã hóa, ngoại hối, hậu cần và viễn thông - những lĩnh vực trong quá khứ đã được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện tại là 2,4 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView

Washington Hành Động Trước

Động thái trấn áp của Anh diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Cả Zedxion và Zedcex đều được nêu tên trong hành động đó. OFAC cho biết Zanjani đã giúp tài trợ cho các dự án hỗ trợ IRGC và rộng hơn là chính phủ Iran.

Hồ sơ công ty của hai sàn giao dịch này cũng cho thấy các tài khoản không hoạt động, một chi tiết trái ngược rõ rệt với khối lượng giao dịch khổng lồ mà các nhà phân tích blockchain truy ra thông qua chúng.

Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2023, trao cho Companies House thẩm quyền mới để xác minh danh tính của các giám đốc và kiểm tra xem các doanh nghiệp đã đăng ký có được thành lập cho mục đích hợp pháp hay không.

Vụ việc Zedxion đánh dấu một trong những lần sử dụng quyền hạn đó một cách rõ rệt nhất.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QCông ty phân tích blockchain nào đã phát hiện ra sự liên kết giữa sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)?

ATRM Labs là công ty phân tích blockchain đã báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến IRGC.

QTỷ lệ giao dịch liên quan đến IRGC trên các sàn Zedxion và Zedcex là bao nhiêu vào năm 2024?

AVào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn này xử lý.

QCơ quan nào của Anh đã bắt đầu thủ tục đóng cửa Zedxion Exchange Ltd. và lý do là gì?

ACompanies House của Anh - cơ quan đăng ký doanh nghiệp của chính phủ - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. vì công ty này đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc không bao giờ tồn tại.

QTên của giám đốc hư cấu được đăng ký cho công ty là gì và hình ảnh của người này được lấy từ đâu?

AGiám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica. Hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy nguyên từ một ảnh stock.

QQuốc gia nào đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zedxion và Zedcex trước khi Anh hành động, và thông qua cơ quan nào?

AHoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả Zedxion và Zedcex vào tháng 1 thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Nội dung Liên quan

Đối thoại với Ray Dalio: Chúng ta đang ở trong bong bóng AI, 1% danh mục đầu tư của tôi là Bitcoin

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, trong một cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng thế giới hiện tại đang trong một "AI bubble" (bong bóng AI) cổ điển, với giá tài sản tăng vọt và đầu cơ quá mức. Ông cảnh báo bong bóng có thể vỡ do lãi suất tăng, nguồn cung cổ phiếu dư thừa hoặc khi nhà đầu tư cần tiền mặt trả nợ, dẫn đến suy thoái kinh tế. Đồng thời, Dalio mô tả một "chu kỳ lớn" kéo dài khoảng 80 năm, bao gồm ba động lực chồng chéo: khoảng cách giàu nghèo và xung đột nội bộ, thâm hụt ngân sách chính phủ khổng lồ và thay đổi địa chính trị. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Anh đang đối mặt với những thách thức trong giai đoạn suy yếu này. Để bảo vệ của cải, Dalio khuyến nghị đa dạng hóa danh mục đầu tư với cổ phiếu, vàng, trái phiếu, bất động sản thay vì chỉ giữ tiền mặt. Ông tiết lộ khoảng 1% danh mục của mình là Bitcoin, nhưng vẫn ưa chuộng vàng vật chất hơn do tính ổn định và vai trò tiền tệ dự trữ. Về tác động của AI, Dalio cho rằng nó không chỉ thay thế lao động chân tay mà còn cả tư duy, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng thu nhập. Con người cần phát huy trí tuệ cảm xúc và trực giác - những thứ AI chưa có - và học cách hợp tác với AI. Cuối cùng, ông phân tích những rủi ro của thuế tài sản và xu hướng thế giới có thể trở nên "khu vực hóa" hơn, với các khối như châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh sự thống trị toàn cầu của Mỹ đang suy yếu.

marsbit42 phút trước

Đối thoại với Ray Dalio: Chúng ta đang ở trong bong bóng AI, 1% danh mục đầu tư của tôi là Bitcoin

marsbit42 phút trước

Hơn 7.2 nghìn tỷ won trong một ngày, ngoại hải nước ngoài mua ròng kỷ lục vào thứ Sáu! Phố Wall: Cơn gió ngược về mặt vốn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tan biến

Dòng vốn nước ngoài đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) với mức mua ròng kỷ lục 7,2 nghìn tỷ won chỉ trong ngày 31/7, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau nhiều tháng bán ròng mạnh. Theo báo cáo từ Citigroup, áp lực bán từ dòng vốn nước ngoài đã giảm đáng kể, với mức bán ròng tháng 7 thu hẹp còn 9,8 nghìn tỷ won so với mức 48,4 và 44,5 nghìn tỷ won trong tháng 6 và tháng 5. Đồng thời, các quỹ hưu trí và quỹ đầu tư trong nước cũng chuyển sang vị thế mua ròng 1,0 nghìn tỷ won trong tháng 7. Một yếu tố hỗ trợ khác là quy định mới từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), có hiệu lực từ 31/7, siết chặt điều kiện đầu tư vào các ETF có đòn bẩy đối với nhà đầu tư cá nhân. Quy định này đã ngay lập tức làm giảm khoảng 50% khối lượng giao dịch của các ETF này, góp phần kỳ vọng giảm bớt biến động cho thị trường. Citigroup duy trì mục tiêu chỉ số KOSPI ở mức 10.000 điểm, dựa trên các yếu tố thuận lợi như ngành chip bán dẫn ổn định, định giá thị trường thấp, nền tảng kinh tế vững mạnh và các chính sách hỗ trợ. Họ nhận định áp lực dòng vốn ngược chiều đang giảm dần, tạo điều kiện cho các yếu tố cơ bản và chính sách tích cực phát huy tác dụng.

marsbit43 phút trước

Hơn 7.2 nghìn tỷ won trong một ngày, ngoại hải nước ngoài mua ròng kỷ lục vào thứ Sáu! Phố Wall: Cơn gió ngược về mặt vốn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tan biến

marsbit43 phút trước

Tin khẩn cấp! OpenAI thế hệ tiếp theo phá giải 10 bài toán cấp Fields Medal

OpenAI vừa công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo tên Astra, tuyên bố đã đột phá 10 vấn đề toán học ở đẳng cấp giải Fields. Trong số này, nổi bật là việc tạo ra nhóm "không sofic" đầu tiên, phủ định giả thuyết tồn tại từ năm 1999; đột phá giới hạn 46 năm trong bài toán xếp cầu ở không gian nhiều chiều; và tìm ra phản ví dụ cho giả thuyết "tính cứng" của nhà toán học Alain Connes. Các kết quả được công bố trong một bài báo dài 249 trang, đã được xác minh bằng công cụ Lean 4. Chi phí để tạo ra các chứng minh này được cho là chưa đến 2.000 USD. Cộng đồng toán học quốc tế đã phản ứng mạnh mẽ, nhiều chuyên gia nhận định đây là thành tựu AI hỗ trợ toán học quan trọng nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình phát triển AGI.

marsbit2 giờ trước

Tin khẩn cấp! OpenAI thế hệ tiếp theo phá giải 10 bài toán cấp Fields Medal

marsbit2 giờ trước

Làm thế nào để khiến bản thân trở nên không thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo

**Tóm tắt: Làm thế nào để trở nên không thể bị thay thế bởi AI** Bài viết phản đối việc than vãn về AI và thay vào đó đề xuất một giải pháp căn cơ: trở thành một "siêu cá nhân" không thể bị thuê mướn. Mối đe dọa thực sự không phải là AI, mà là tình trạng "nô lệ lương thưởng" – phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để sinh tồn, làm công việc nhàm chán mà không có mục đích. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và phát triển mạnh trong kỷ nguyên AI, bạn cần trau dồi 5 yếu tố then chốt: 1. **Tính tự chủ:** Khả năng hành động mà không cần chờ chỉ thị. 2. **Khiếu thẩm mỹ:** Khả năng nhận biết điều gì thực sự có giá trị. 3. **Khả năng thuyết phục:** Thu hút sự chú ý và sự công nhận. 4. **Sự kiên trì:** Không sợ thất bại, xem đó là bài học. 5. **Khả năng lặp:** Điều chỉnh dựa trên phản hồi để tiến tới mục tiêu. Giải pháp là đầu tư vào sự nghiệp của chính mình. Trong khi AI giỏi tạo ra "tài sản" (nội dung, code), nó không thể thay thế được khả năng phân biệt thứ gì đáng để tạo ra, làm cho mọi người quan tâm và kiên trì theo đuổi. Trong hai kỹ năng đòn bẩy mạnh mẽ là **Code (Lập trình)** và **Media (Nội dung)**, bài viết nhấn mạnh **Nội dung** quan trọng hơn. Giá trị của nội dung là chủ quan và đòi hỏi sự am hiểu, trải nghiệm mà AI khó có được, tạo không gian cho các cá nhân sáng tạo thực sự. **Cách bắt đầu (Bài tập 15 phút):** 1. **Khai thác nguyên liệu thô của bạn:** Xác định chủ đề bạn am hiểu sâu, vấn đề bạn tự giải quyết được, hay sở thích đặc biệt từ nhỏ. 2. **Xác định "trục phản biện" của bạn:** Tìm ra quan điểm độc đáo của bạn – những điều bạn tin là đúng nhưng số đông lại sai trong lĩnh vực của mình. 3. **Xuất bản ý tưởng đầu tiên:** Kết hợp câu trả lời từ bước 1 và 2, tạo ra một nội dung (bài đăng, video) và đăng nó lên. Hành động này mang lại phản hồi thực tế, bắt đầu quá trình học hỏi, lặp lại và phát triển kỹ năng thuyết phục. Bằng cách xây dựng một sự nghiệp xoay quanh con người thật, trải nghiệm thật và góc nhìn độc đáo của mình thông qua nội dung, bạn có thể tạo ra giá trị mà AI không thể sao chép, từ đó trở nên không thể thay thế.

marsbit2 giờ trước

Làm thế nào để khiến bản thân trở nên không thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo

marsbit2 giờ trước

Nhờ việc tung xúc xắc, chìa khóa Bitcoin được lưu trữ offline, nhưng không phải ai cũng muốn làm điều này

Cảm biến từ cuộc tranh cãi gần đây xung quanh lỗ hổng trong ví phần cứng Coldcard, bài viết thảo luận về phương pháp tạo seed (cụm từ khôi phục) cho ví Bitcoin bằng cách xúc xắc vật lý. Mỗi lần xúc xắc công bằng cung cấp khoảng 2,6 bit entropy (thước đo tính ngẫu nhiên). Để đạt mức entropy an toàn cho một seed 12 từ (128 bit), cần khoảng 50 lần xúc xắc; Coldcard khuyến nghị 99 lần để đạt mức bảo mật cao hơn. Lợi thế chính của phương pháp này là tách biệt hoàn toàn với bất kỳ lỗi phần cứng hoặc phần mềm nào trong trình tạo số ngẫu nhiên của thiết bị, từ đó bảo vệ seed chính của ví. Tuy nhiên, bài viết cảnh báo rằng trong sự cố Coldcard, các chức năng phụ khác của thiết bị (như tạo ví giấy, khóa đa chữ ký, mật mã phiên USB) vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu chúng dựa vào trình tạo số lỗi, ngay cả khi seed chính được tạo an toàn bằng xúc xắc. Nhược điểm lớn của việc dùng xúc xắc là quá trình thủ công, dễ xảy ra sai sót, tốn thời gian và không thực tế cho đa số người dùng mới. Người dùng có thể ghi chép sai, sử dụng xúc xắc gian lận, hoặc để lộ chuỗi kết quả. Do đó, mặc dù có nền tảng toán học vững chắc, phương pháp này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao và không phải là giải pháp khả thi cho việc áp dụng Bitcoin rộng rãi. Bài viết kết luận rằng mục tiêu dài hạn vẫn là phát triển phần cứng/phần mềm tạo số ngẫu nhiên mạnh mẽ và đáng tin cậy, trong khi vẫn giữ phương pháp thủ công như một tùy chọn cho người dùng có kinh nghiệm. Cuối cùng, bài viết đưa ra khuyến nghị cho chủ sở hữu Coldcard: cập nhật firmware, kiểm tra các chức năng phụ đã sử dụng và xem xét các biện pháp bảo mật bổ sung như ví đa chữ ký kết hợp nhiều nhà sản xuất để giảm thiểu rủi ro từ một điểm yếu đơn lẻ.

cryptonews.ru5 giờ trước

Nhờ việc tung xúc xắc, chìa khóa Bitcoin được lưu trữ offline, nhưng không phải ai cũng muốn làm điều này

cryptonews.ru5 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow