# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tin Tặc Bitcoin Khét Tiếng Được Thả Ra Sớm Hàng Năm, Ghi Công Cho Trump

Ilya Lichtenstein, thủ phạm chính vụ trộm Bitcoin Bitfinex năm 2016, đã được trả tự do sớm sau khi chỉ thụ án khoảng 14 tháng trong tổng số 5 năm tù. Anh ta đã bị kết án vào tháng 11/2024 vì âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm 120.000 bitcoin. Lichtenstein cho biết việc được ra tù sớm là nhờ Đạo luật First Step do cựu Tổng thống Trump ký năm 2018, cho phép giảm án nhờ các chương trình cải tạo. Vụ việc liên quan đến hoạt động rửa tiền phức tạp thông qua các giao dịch phân tầng và danh tính giả. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 90% số bitcoin bị đánh cắp, một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất lịch sử Mỹ. Vụ thả tù sớm đã làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng và tính răn đe trong các vụ án tội phạm mạng.

bitcoinist01/05 06:03

Tin Tặc Bitcoin Khét Tiếng Được Thả Ra Sớm Hàng Năm, Ghi Công Cho Trump

bitcoinist01/05 06:03

Kẻ Chủ Mưu Vụ Hack Bitfinex Được Trả Tự Do Sớm, Nhờ Luật Của Trump Năm 2018 – Chi Tiết

Thủ phạm chính vụ hack sàn Bitfinex, Ilya Lichtenstein, đã được trả tự do sớm sau 14 tháng thụ án 5 năm tù nhờ Đạo luật First Step do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký năm 2018. Vụ hack năm 2016 đánh cắp 119.574 Bitcoin, trị giá 71 triệu USD thời điểm đó, nhưng hiện lên tới gần 11 tỷ USD. Lichtenstein thừa nhận hối tiếc và cam kết đóng góp tích cực cho lĩnh vực an ninh mạng. Vợ ông, Heather Morgan (biệt danh "Razzlekhan"), người bị kết án 18 tháng tù vì rửa tiền số tiền bị đánh cắp, cũng đã được trả tự do sớm vào tháng 10/2025 nhờ cùng đạo luật. Cặp đôi đã sử dụng các kỹ thuật phức tạp như tạo danh tính giả và dùng sàn giao dịch, darknet để rửa 21% số tiền.

bitcoinist01/03 15:21

Kẻ Chủ Mưu Vụ Hack Bitfinex Được Trả Tự Do Sớm, Nhờ Luật Của Trump Năm 2018 – Chi Tiết

bitcoinist01/03 15:21

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã tiến hành đột kích 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana liên quan đến Công ty Giao dịch Tiền điện tử Thế giới, một công ty đầu tư tiền ảo giả mạo bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu mật, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (số tiền ~22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá ~3 crore rupee. Số tiền này được cho là thu từ các nạn nhân, những người được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 rupee. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của cảnh sát Haryana nhắm vào các cá nhân Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển tiền vào ví tiền ảo trên Binance, sau đó chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của người thân và liên kết để mua bất động sản. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh, có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.

TheNewsCrypto12/31 09:31

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

TheNewsCrypto12/31 09:31

Trip.com Phiên bản Quốc tế Chấp nhận Thanh toán bằng USDT: Những Rủi ro Tuân thủ Pháp lý Nào Đằng Sau?

Phiên bản quốc tế của Trip.com (Trip.com) mới triển khai tính năng thanh toán bằng stablecoin, cho phép người dùng sử dụng USDT để đặt phòng khách sạn và vé máy bay. Mặc dù mang lại lợi ích về chênh lệch tỷ giá và tránh phí chuyển đổi ngoại tệ, việc sử dụng USDT thanh toán trên nền tảng này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Đối với cá nhân sử dụng cho mục đích tiêu dùng, hành vi này có thể bị coi là vi phạm quy định quản lý ngoại hối. Nếu số lượng lớn, họ có thể đối mặt với án phạt hành chính. Ngoài ra, nếu USDT có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo hoặc cờ bạc, người dùng có thể bị đóng băng tài khoản ngân hàng và phải chịu điều tra hình sự. Trường hợp người dùng kiếm lời bằng cách đặt hộ người khác và thu phí, họ có thể bị buộc tội kinh doanh trái phép hoặc rửa tiền nếu số tiền giao dịch đủ lớn. Hành vi này dễ bị coi là hỗ trợ tội phạm tài chính. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, người dùng nên: 1. Chỉ sử dụng USDT có nguồn gốc rõ ràng từ các sàn giao dịch hợp pháp và lưu giữ hồ sơ giao dịch. 2. Đảm bảo tên trên tài khoản thanh toán, đơn hàng và người sử dụng dịch vụ phải trùng khớp. 3. Tránh tuyệt đối việc đặt hộ hoặc kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá. Cuối cùng, mặc dù thanh toán bằng USDT mang lại sự tiện lợi, người dùng cần thận trọng để tránh rủi ro pháp lý, đảm bảo an toàn tài chính và pháp lý cho bản thân.

深潮12/30 02:36

Trip.com Phiên bản Quốc tế Chấp nhận Thanh toán bằng USDT: Những Rủi ro Tuân thủ Pháp lý Nào Đằng Sau?

深潮12/30 02:36

Beosin: Báo cáo thường niên về tình hình an ninh blockchain Web3 năm 2025

Báo cáo an ninh Web3 năm 2025 của Beosin và Footprint Analytics cho thấy tổng thiệt hại do hacker, lừa đảo và rug pull lên tới 3.38 tỷ USD. Ethereum là blockchain bị ảnh hưởng nặng nhất (66.79% tổn thất), trong đó sàn tập trung (CEX) là mục tiêu có thiệt hại lớn nhất (52.3%), còn DeFi bị tấn công nhiều nhất. Ba sự cố lớn nhất là Bybit (1.44 tỷ USD), Cetus Protocol (224 triệu USD) và Balancer (116 triệu USD). Lỗ hổng hợp đồng thông minh là phương thức tấn công phổ biến nhất, trong khi tấn công chuỗi cung ứng và lừa đảo xã hội ngày càng gia tăng. Báo cáo nhấn mạnh các mối đe dọa mới như tấn công hạ tầng và lừa đảo AI, kêu gọi nâng cao nhận thức và phòng thủ đa tầng.

marsbit12/29 08:59

Beosin: Báo cáo thường niên về tình hình an ninh blockchain Web3 năm 2025

marsbit12/29 08:59

Tin tặc Mt. Gox bán 1.300 Bitcoin khi 360 triệu đô la vẫn còn tồn kho

Tin tức về vụ hack Mt. Gox tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví tiền điện tử liên quan đến Aleksey Bilyuchenko, một nghi phạm chính trong vụ án, vừa chuyển thêm 1.300 BTC (trị giá khoảng 114 triệu USD) vào các sàn giao dịch không xác định trong tuần qua. Theo nhà phân tích Arkham Emmett Gallic, các ví này vẫn còn nắm giữ khoảng 4.100 BTC (tương đương 360 triệu USD) và đã bán tổng cộng 2.300 BTC. Bilyuchenko hiện đang bị truy tố tại Hoa Kỳ với cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2011, với số tiền lên tới 647.000 BTC. Tại Nga, ông đã bị kết án 3,5 năm tù vì tội biển thủ tài sản từ sàn giao dịch WEX. Việc chuyển tiền liên tục nhưng với khối lượng nhỏ khiến thị trường khó dự đoán động thái tiếp theo. Một số nguồn tin cho rằng chính quyền Nga có thể đangiuữ một phần số Bitcoin này. Tính đến thời điểm hiện tại, giá Bitcoin giao dịch ở mức 87.756 USD.

bitcoinist12/25 15:49

Tin tặc Mt. Gox bán 1.300 Bitcoin khi 360 triệu đô la vẫn còn tồn kho

bitcoinist12/25 15:49

Kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển ví đa chữ ký chỉ vài phút sau khi tạo, rút dần số tiền lên tới 40 triệu USD

Kẻ tấn công đã chiếm quyền kiểm soát ví đa chữ ký (multisig) của một "cá voi" tiền điện tử chỉ 6 phút sau khi ví được tạo vào ngày 4/11, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 40 triệu USD. Thay vì rút toàn bộ số tiền ngay lập tức, kẻ tấn công đã kiên nhẫn rửa tiền theo từng đợt thông qua Tornado Cash trong nhiều tuần, bắt đầu với 1.000 ETH. Đáng chú ý, ví multisig này được cấu hình "1-of-1", nghĩa là chỉ cần một chữ ký để phê duyệt giao dịch, hoàn toàn trái ngược với nguyên lý bảo mật của ví đa chữ ký thông thường. Các chuyên gia từ Hacken nghi ngờ nguyên nhân có thể do phần mềm độc hại, lừa đảo phishing hoặc các phương pháp bảo mật kém. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các mô hình AI tiên tiến như Claude và GPT-5 đã được chứng minh là có khả năng tự khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh để kiếm lời.

cointelegraph12/18 13:15

Kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển ví đa chữ ký chỉ vài phút sau khi tạo, rút dần số tiền lên tới 40 triệu USD

cointelegraph12/18 13:15

Thiệt hại 9,3 tỷ USD – Liệu Đạo luật SAFE Crypto có thể ‘bảo vệ người Mỹ trước các vụ lừa đảo’?

Một nhóm lưỡng đảng tại Thượng viện Hoa Kỳ đã giới thiệu Đạo luật SAFE Crypto nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo tiền mã hóa khiến người dân thiệt hại 9,3 tỷ USD vào năm ngoái. Khác với các quy định trước đây, đạo luật này tập trung vào việc thành lập lực lượng đặc nhiệm liên ngành giữa Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Cục Mật vụ và các công ty tình báo blockchain tư nhân để ngăn chặn gian lận theo thời gian thực. Đạo luật đặt ra thời hạn 180 ngày để thiết lập lực lượng và 1 năm để xác định các luật lỗi thời, đồng thời thúc đẩy giáo dục người dân, hợp tác quốc tế và điều tra các trung tâm lừa đảo toàn cầu.

ambcrypto12/18 12:05

Thiệt hại 9,3 tỷ USD – Liệu Đạo luật SAFE Crypto có thể ‘bảo vệ người Mỹ trước các vụ lừa đảo’?

ambcrypto12/18 12:05

Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo về DeFi, nhắc đến PancakeSwap giữa lúc hoãn cơ cấu thị trường

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu làm rõ việc điều tra các sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung như PancakeSwap và Uniswap do lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia. Bà bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ chính quyền Trump và các báo cáo rửa tiền liên quan đến Triều Tiên. Thư yêu cầu phản hồi trước ngày 12/1, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu minh bạch trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét luật cấu trúc thị trường crypto. Việc xem xét dự luật cấu trúc thị trường tài chính đã bị hoãn đến năm 2026. Warren cũng đề cập đến mối lo ngại về PancakeSwap thúc đẩy giao dịch coin từ công ty crypto của gia đình Trump.

cointelegraph12/16 20:43

Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo về DeFi, nhắc đến PancakeSwap giữa lúc hoãn cơ cấu thị trường

cointelegraph12/16 20:43

Nhà phát triển Bitcoin Keonne Rodriguez có phải là người tiếp theo trong giới tiền điện tử được ông Trump ân xá?

Vào sáng ngày 16/12 (giờ Bắc Kinh), tên của Keonne Rodriguez, nhà phát triển ví tiền mã hóa Samourai Wallet, đã được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục. Mặc dù chưa ra quyết định ân xá, Trump cho biết đã nghe về vụ việc và sẽ tìm hiểu thêm, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi theo dõi. Rodriguez, người sắp phải bắt đầu thụ án 5 năm tù vào ngày 19/12 (giờ Mỹ), là nhà phát triển công cụ bảo mật Bitcoin tập trung vào tính năng ẩn danh giao dịch (Whirlpool) và làm rối tung đường đi của tiền (Ricochet). Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc Samourai Wallet hoạt động như một doanh nghiệp truyền tải tiền không được cấp phép, có thu phí và vận hành máy chủ tập trung. Quan trọng hơn, các bằng chứng cho thấy Rodriguez và đồng sự biết rõ công cụ này bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền. Việc ân xá Rodriguez trở thành tâm điểm chú ý vì Trump đã ân xá cho nhiều nhân vật trong ngành tiền mã hóa như Ross Ulbricht (Silk Road), các cựu lãnh đạo BitMEX và CEO Binance CZ. Dù vậy, ngay cả khi được ân xá, Samourai Wallet khó có thể hoạt động lại do hạ tầng đã bị phá hủy. Nhu cầu về công cụ bảo mật vẫn tồn tại, dẫn đến sự xuất hiện của các dự án phi tập trung hơn như Ashigaru. Câu chuyện của Rodriguez đặt ra câu hỏi lớn: Liệu các công cụ bảo mật nên được xem là đổi mới hay cơ sở hạ tầng tội phạm? Quyết định của Trump có thể thay đổi số phận một cá nhân, nhưng khó làm rõ ranh giới pháp lý phức tạp này.

marsbit12/16 02:58

Nhà phát triển Bitcoin Keonne Rodriguez có phải là người tiếp theo trong giới tiền điện tử được ông Trump ân xá?

marsbit12/16 02:58

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Ethereum