# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Vitalik Buterin lên án việc hình sự hóa mã nguồn, lên tiếng bảo vệ nhà phát triển Tornado Cash

Tóm tắt: Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin (V神) đã lên tiếng ủng hộ nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, người bị kết tội âm mưu chuyển tiền bất hợp pháp và có thể đối mặt án tù 5 năm. V神 nhấn mạnh công cụ bảo mật như Tornado Cash là cần thiết để chống khai thác dữ liệu hệ thống, đồng thời cáo buộc vụ án nhắm vào việc phát triển phần mềm thay vì thiệt hại tài chính trực tiếp. Quỹ pháp lý của Storm đã nhận hơn 6,39 triệu USD từ các nhà tài trợ bao gồm chính V神 và Quỹ Ethereum. Bối cảnh này diễn ra khi các nhà phát triển công cụ bảo mật toàn cầu (như Samourai Wallet) đối mặt với án tù, trong khi các nhóm vận động kêu gọi bảo vệ pháp lý rõ ràng cho nhà phát triển phần mềm.

marsbit01/12 03:37

Vitalik Buterin lên án việc hình sự hóa mã nguồn, lên tiếng bảo vệ nhà phát triển Tornado Cash

marsbit01/12 03:37

Người chơi cấp quốc gia tham gia, giải mã tình trạng mất kiểm soát và biến động của tội phạm tiền mã hóa năm 2025

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động liên quan đến tiền mã hóa ở cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch. Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD; Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt, đạt 933 tỷ USD giao dịch; mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo; và sự gia tăng sử dụng tiền mã hóa bởi các tổ chức khủng bố. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Tội phạm mạng ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện, đồng thời mối liên hệ giữa tiền mã hóa và tội phạm bạo lực (như người bị buôn bán và tấn công cưỡng ép) cũng gia tăng. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó với các mối đe dọa này.

marsbit01/12 02:05

Người chơi cấp quốc gia tham gia, giải mã tình trạng mất kiểm soát và biến động của tội phạm tiền mã hóa năm 2025

marsbit01/12 02:05

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động tiền mã hóa liên quan đến các quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch. Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD, Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt với quy mô 933 tỷ USD, và các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo. Stablecoin chiếm 84% giao dị dịch bất hợp pháp. Cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện ngày càng phát triển, hỗ trợ cả tội phạm và chính phủ. Đáng lo ngại, tiền mã hóa ngày càng liên quan đến tội phạm bạo lực, như buôn người và tấn công ép buộc. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, nhà quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó.

marsbit01/10 04:12

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

marsbit01/10 04:12

Phán Quyết Tòa Án Tối Cao Mở Rộng Quyền Lực Tịch Thu Tiền Mã Hóa tại Hàn Quốc

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết lịch sử cho phép tịch thu Bitcoin từ các sàn giao dịch tiền mã hóa, xác định Bitcoin là tài sản điện tử có giá trị kinh tế và có thể bị tịch thu theo Đạo luật Tố tụng Hình sự. Phán quyết ngày 11/12/2025 (công bố đầu 2026) bác bỏ kháng cáo của bị cáo trong vụ án rửa tiền liên quan đến 55.6 Bitcoin, chấm dứt tình trạng pháp lý mơ hồ trước đó. Tòa tuyên rằng tài sản có thể tịch thu bao gồm cả dữ liệu điện tử và tài sản phi vật thể có giá trị kinh tế, đồng thời khẳng định Bitcoin đáp ứng đủ tiêu chí "quản lý độc lập, giao dịch và kiểm soát kinh tế". Quyết định này tăng cường quyền lực cho cơ quan công tố trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời thúc đẩy các sàn giao dịch tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình pháp lý hóa tài sản ảo tại Hàn Quốc.

TheNewsCrypto01/09 15:55

Phán Quyết Tòa Án Tối Cao Mở Rộng Quyền Lực Tịch Thu Tiền Mã Hóa tại Hàn Quốc

TheNewsCrypto01/09 15:55

Tòa án Tối cao Hàn Quốc Đặt Hơn 33 Tỷ Đô La Tiền Mã hóa vào Nguy cơ? — Những Điều Người Dùng Upbit và Bithumb Cần Biết

Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác được lưu trữ trên các sàn giao dịch trong nước như Upbit và Bithumb có thể bị chính quyền tịch thu hợp pháp trong các cuộc điều tra hình sự. Phán quyết này xác nhận tiền mã hóa là tài sản điện tử có giá trị kinh tế, tương đương với tiền mặt hoặc chứng khoán. Quyết định mở rộng thẩm quyền của các nhà điều tra trong việc đóng băng và tịch thu tài sản số liên quan đến các tội phạm tài chính, rửa tiền hoặc trốn thuế. Tuy nhiên, việc tịch thu chỉ áp dụng khi có nghi ngờ vi phạm pháp luật, không phải tùy tiện. Khoảng 33 tỷ USD tiền mã hóa trên các sàn Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng, nhưng chỉ trong trường hợp phạm tội. Phán quyết này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang lưu trữ tự quản để giảm rủi ro.

ccn.com01/09 09:31

Tòa án Tối cao Hàn Quốc Đặt Hơn 33 Tỷ Đô La Tiền Mã hóa vào Nguy cơ? — Những Điều Người Dùng Upbit và Bithumb Cần Biết

ccn.com01/09 09:31

Nghi Phạm Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Bitcoin 15 Tỷ USD Bị Bắt Tại Campuchia, Dẫn Độ Về Trung Quốc

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi, doanh nhân bị cáo buộc điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện. Chen Zhi, 38 tuổi, là người sáng lập Tập đoàn Prince tại Campuchia, bị cáo buộc sử dụng mạng lưới hơn 100 công ty bình phong để che giấu hoạt động lừa đảo "giết lợn" và vận chuyển tiền bất hợp pháp. Tháng 10 năm nay, giới chức Mỹ đã tịch thu 127.000 Bitcoin (trị giá 15 tỷ USD) từ mạng lưới của hắn - một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Sau khi bị bắt, Chen Zhi bị tước quốc tịch Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc. Giới chức nước này dự kiến sẽ khởi tố hình sự nếu thu thập đủ bằng chứng, đồng thời cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới trong việc truy quét tội phạm tiền mã hóa.

TheNewsCrypto01/08 08:28

Nghi Phạm Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Bitcoin 15 Tỷ USD Bị Bắt Tại Campuchia, Dẫn Độ Về Trung Quốc

TheNewsCrypto01/08 08:28

Sumit Gupta Nhấn Mạnh Sự Cạnh Tranh Sau Khi 49 Sàn Giao Dịch Crypto Báo Cáo Đăng Ký FIU

Sumit Gupta, Giám đốc điều hành của CoinDCX, nhấn mạnh thị trường crypto Ấn Độ cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều người nghĩ, với hơn 100 sàn giao dịch chưa hoàn tất đăng ký với FIU. Báo cáo cho thấy 49 sàn (45 trong nước và 4 nước ngoài) đã đăng ký trong năm tài chính 2024-2025. Ấn Độ đang giám sát chặt chẽ thị trường, phạt khoảng 28 crore rupee các nền tảng không tuân thủ và tập trung vào các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố. FIU được chỉ định là cơ quan quản lý duy nhất, yêu cầu các sàn chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng, bổ nhiệm giám đốc và thực hiện kiểm toán nội bộ.

TheNewsCrypto01/06 08:29

Sumit Gupta Nhấn Mạnh Sự Cạnh Tranh Sau Khi 49 Sàn Giao Dịch Crypto Báo Cáo Đăng Ký FIU

TheNewsCrypto01/06 08:29

Tin Tặc Bitcoin Khét Tiếng Được Thả Ra Sớm Hàng Năm, Ghi Công Cho Trump

Ilya Lichtenstein, thủ phạm chính vụ trộm Bitcoin Bitfinex năm 2016, đã được trả tự do sớm sau khi chỉ thụ án khoảng 14 tháng trong tổng số 5 năm tù. Anh ta đã bị kết án vào tháng 11/2024 vì âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm 120.000 bitcoin. Lichtenstein cho biết việc được ra tù sớm là nhờ Đạo luật First Step do cựu Tổng thống Trump ký năm 2018, cho phép giảm án nhờ các chương trình cải tạo. Vụ việc liên quan đến hoạt động rửa tiền phức tạp thông qua các giao dịch phân tầng và danh tính giả. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 90% số bitcoin bị đánh cắp, một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất lịch sử Mỹ. Vụ thả tù sớm đã làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng và tính răn đe trong các vụ án tội phạm mạng.

bitcoinist01/05 06:03

Tin Tặc Bitcoin Khét Tiếng Được Thả Ra Sớm Hàng Năm, Ghi Công Cho Trump

bitcoinist01/05 06:03

Kẻ Chủ Mưu Vụ Hack Bitfinex Được Trả Tự Do Sớm, Nhờ Luật Của Trump Năm 2018 – Chi Tiết

Thủ phạm chính vụ hack sàn Bitfinex, Ilya Lichtenstein, đã được trả tự do sớm sau 14 tháng thụ án 5 năm tù nhờ Đạo luật First Step do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký năm 2018. Vụ hack năm 2016 đánh cắp 119.574 Bitcoin, trị giá 71 triệu USD thời điểm đó, nhưng hiện lên tới gần 11 tỷ USD. Lichtenstein thừa nhận hối tiếc và cam kết đóng góp tích cực cho lĩnh vực an ninh mạng. Vợ ông, Heather Morgan (biệt danh "Razzlekhan"), người bị kết án 18 tháng tù vì rửa tiền số tiền bị đánh cắp, cũng đã được trả tự do sớm vào tháng 10/2025 nhờ cùng đạo luật. Cặp đôi đã sử dụng các kỹ thuật phức tạp như tạo danh tính giả và dùng sàn giao dịch, darknet để rửa 21% số tiền.

bitcoinist01/03 15:21

Kẻ Chủ Mưu Vụ Hack Bitfinex Được Trả Tự Do Sớm, Nhờ Luật Của Trump Năm 2018 – Chi Tiết

bitcoinist01/03 15:21

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã tiến hành đột kích 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana liên quan đến Công ty Giao dịch Tiền điện tử Thế giới, một công ty đầu tư tiền ảo giả mạo bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu mật, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (số tiền ~22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá ~3 crore rupee. Số tiền này được cho là thu từ các nạn nhân, những người được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 rupee. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của cảnh sát Haryana nhắm vào các cá nhân Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển tiền vào ví tiền ảo trên Binance, sau đó chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của người thân và liên kết để mua bất động sản. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh, có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.

TheNewsCrypto12/31 09:31

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

TheNewsCrypto12/31 09:31

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow