# Bài viết Liên quan Điều tra

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Điều tra", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Thiệt hại từ vụ hack Triple-A đã tăng lên 11,8 triệu USD

Tổn thất từ vụ tấn công Triple-A đã tăng lên 11,8 triệu USD. Nhà nghiên cứu Specter cho biết, sau vụ xâm nhập vào ví nóng của dịch vụ thanh toán này vào ngày 24/7, ban đầu ước tính khoảng 9,3-9,7 triệu USD bị đánh cắp và chuyển sang mạng Ethereum. Đến ngày 26/7, thêm 1,8 triệu USD bị rút qua Bitcoin và TRON. Hacker đã hợp nhất số tiền vào một địa chỉ Ethereum duy nhất với tổng cộng hơn 5.226 ETH. Đội ngũ Triple-A xác nhận việc truy cập trái phép vào ví kho bạc, nhưng khẳng định tài sản của khách hàng an toàn do được lưu trữ với bên thứ ba. Dịch vụ đã tạm ngừng khoảng ba giờ để cách ly và hiện hoạt động bình thường. Cuộc điều tra đang được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát Singapore. Cùng thời gian, một số vụ tấn công khác cũng xảy ra. Dự án WEMIX của Hàn Quốc báo cáo mất 724.000 USD do hợp đồng stablecoin bị khai thác. Ngoài ra, giao thức Garden Finance cũng bị tấn công, với ước tính ban đầu khoảng 450.000 USDT bị rút từ các hợp đồng HTLC trên nhiều mạng lưới. Nguyên nhân được cho là do cơ sở dữ liệu ngoài chuỗi của một bên xử lý độc lập bị xâm nhập. Các đội dự án liên quan đang nỗ lực điều tra và khắc phục sự cố.

cryptonews.ruHôm qua 10:54

Thiệt hại từ vụ hack Triple-A đã tăng lên 11,8 triệu USD

cryptonews.ruHôm qua 10:54

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Ngày 16/7, các kênh CNBC và ABC đưa tin Gabriel Perez, người phụ trách điều khiển teleprompter (thiết bị nhắc lời) cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2016, đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều tra vì bị nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên thị trường dự đoán Kalshi. Perez, người thường là trợ lý cuối cùng tiếp cận và chỉnh sửa bài phát biểu của Trump, thậm chí nhận chỉnh sửa trực tiếp từ ông Trump, đã thực hiện giao dịch liên quan đến hơn 12 bài phát biểu công khai trong khoảng ba tháng. Anh ta đặt cược vào việc liệu những từ ngữ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể có được nhắc đến hay không trên thị trường "Mentions" của Kalshi, đôi khi còn rút lại cược giữa chừng khi Trump bỏ qua một phần bài nói. Hệ thống giám sát của Kalshi phát hiện các giao dịch bất thường của Perez vào tháng 3, đóng băng tài khoản, tịch thu phần lớn lợi nhuận (ước tính hơn 90.000 USD) và chuyển hồ sơ cho CFTC. Perez hiện đang đàm phán dàn xếp với CFTC, có thể phải hoàn trả lợi nhuận và bị cấm giao dịch tương tự. Văn phòng Tổng thống cho biết Perez đã bị đình chỉ công tác không lương và sẽ không tiếp tục làm việc tại Nhà Trắng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Các vụ việc tương tự liên quan đến thông tin nội bộ đã xảy ra trước đó trên cả Kalshi và nền tảng đối thủ Polymarket, liên quan đến ứng cử viên chính trị, nhân viên truyền thông, quân nhân và kỹ sư công nghệ, với số tiền lợi nhuận từ vài trăm đến hơn một triệu USD. Các vụ này dẫn đến hình phạt dân sự, phạt tiền, cấm truy cập nền tảng và cả truy tố hình sự. Để đối phó, các nền tảng như Kalshi đang tăng cường giám sát, yêu cầu người dùng trong một số thị trường nhất định tiết lộ nghề nghiệp và chuyển các vụ việc đáng ngờ cho cơ quan quản lý. CFTC và Bộ Tư pháp cũng đang phối hợp xử lý các hành vi này, có thể dẫn đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo. Nhà Trắng cũng đã ra thông báo nội bộ cấm nhân viên tham gia vào các loại hình đặt cược dự đoán này.

Foresight News07/17 10:02

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Foresight News07/17 10:02

SKYAI tiến gần mức đáy tháng 10 năm 2025 khi lo ngại thao túng đè nặng lên tâm lý thị trường

Giữa tháng 6, SkyAI (SKYAI) đã có đà tăng ngắn hạn, phòng thủ thành công vùng hỗ trợ quan trọng 0,20 USD và bứt phá 216% lên 0,479 USD trong một tuần. Tuy nhiên, kể từ đó, thị trường do phe bán kiểm soát và altcoin này đã giảm 92% từ mức đỉnh. Các nhà nghiên cứu như Freeman và Bubblemaps đã chỉ ra dấu hiệu thao túng thị trường, với nguồn cung tập trung trong một số ít ví cá voi. Những cá voi này được cho là đã bán ra mạnh trong các đợt phục hồi giá, chẳng hạn như đợt tăng giữa tháng Sáu, trước khi giá lao dốc mạnh. Về mặt kỹ thuật, SKYAI đã phá vỡ mức hỗ trợ 0,146 USD có từ tháng 4 và hiện giao dịch thấp hơn 75% so với ngưỡng này. Token đang tiến nhanh về phía mức đáy 0,007 USD của tháng 10/2025, dù có một đợt bật lên nhờ khối lượng giao dịch lớn đưa giá lên 0,05 USD. Mở vị thế (Open Interest) cũng tăng gần gấp đôi, lên hơn 13 triệu USD. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn rất bấp bênh trước những cáo buộc thao túng và áp lực bán tiếp tục.

ambcrypto07/10 01:34

SKYAI tiến gần mức đáy tháng 10 năm 2025 khi lo ngại thao túng đè nặng lên tâm lý thị trường

ambcrypto07/10 01:34

Việc Chấm Dứt Điều Tra MetaMask Mang Lại Không Gian Thở Cho Các Nhà Phát Triển Ví Ethereum

Cơ quan SEC đã chấm dứt cuộc điều tra đối với các dịch vụ hoán đổi (swap) và staking của MetaMask, theo thông báo từ Consensys. Quyết định này được coi là tín hiệu giảm bớt áp lực pháp lý quan trọng cho các nhà phát triển ví Ethereum. Việc điều tra nhắm vào một trong những ví tiêu dùng quan trọng bậc nhất của Ethereum đã gây lo ngại về rủi ro tuân thủ cho toàn bộ cơ sở hạ tầng ví. MetaMask đóng vai trò là cửa ngõ chính để người dùng phổ thông tiếp cận DeFi, NFT và các giao dịch on-chain. Nếu SEC theo đuổi vụ việc, nó có thể buộc các nhà phát triển phải hạn chế tính năng trong giao diện ví tự quản (non-custodial). Mặc dù việc đóng cửa điều tra không giải đáp mọi câu hỏi pháp lý và các nhà phát triển ví vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn về chính sách, nhưng nó đã loại bỏ một mối đe dọa thực thi trực tiếp. Đối với Consensys, điều này củng cố lập luận rằng phần mềm ví không nên bị đối xử như một nhà môi giới truyền thống chỉ vì nó hỗ trợ người dùng tương tác với các giao thức. Sự phát triển của Ethereum phụ thuộc vào việc các ví trở nên đơn giản hơn nhưng vẫn hữu ích. Việc giảm bớt áp lực pháp lý ngay lập tức này tạo điều kiện cho hệ sinh thái tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và thu hút người dùng chính thống.

bitcoinist07/07 01:06

Việc Chấm Dứt Điều Tra MetaMask Mang Lại Không Gian Thở Cho Các Nhà Phát Triển Ví Ethereum

bitcoinist07/07 01:06

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền. Anh ta thừa nhận vai trò trong một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Vụ án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung Florida điều tra. Delgado nhận tội vào ngày 30/6 với tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, có thể đối mặt tổng cộng đến 50 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado và đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các nhóm thanh khoản tiền điện tử để thu hút ít nhất 400 triệu USD. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người tham gia trước, rút vốn và tài trợ cho lối sống xa xỉ của các lãnh đạo công ty. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu nhiều tài sản xa xỉ mua bằng tiền gian lận, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe hơi hạng sang (Lamborghini, Rolls-Royce...), hàng chục đồng hồ, túi xách thiết kế, trang sức đắt tiền, tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền điện tử như Ethereum, USDC. Bản án chính thức dự kiến vào tháng 10.

ambcrypto06/30 21:28

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

ambcrypto06/30 21:28

CFTC Mỹ mở cuộc điều tra rộng với Polymarket, mùa cao điểm của thị trường dự đoán sắp 'tắt lửa'?

Cơ quan Quản lý Thị trường Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã mở cuộc điều tra toàn diện đối với nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, tập trung vào các hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội. Động thái này được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc Polymarket sử dụng chiến thuật tiếp thị gian dối, bao gồm trả tiền cho KOL để quảng bá sản phẩm. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch thị trường dự đoán tăng vọt nhờ World Cup, với nhiều nền tảng như Kalshi, Polymarket và Robinhood ghi nhận doanh thu kỷ lục. Sự bùng nổ này cũng thu hút sự chú ý của các gã khổng lồ công nghệ như Meta. Tuy nhiên, ngành công nghiệp non trẻ này đang đối mặt với thách thức pháp lý ngày càng lớn. CFTC và các tiểu bang như Kentucky đang tranh chấp quyền giám sát, trong khi các sàn giao dịch truyền thống như CME cũng đã kiện CFTC. Mâu thuẫn này phản ánh sự cạnh tranh giữa quy định liên bang về phái sinh và luật cấm đánh bạc cấp tiểu bang, cũng như lợi ích tài chính từ thuế đánh bạc. Đáng chú ý, gia đình cựu Tổng thống Trump có liên quan sâu sắc đến lĩnh vực này, với Donald Trump Jr. nắm giữ vai trò cố vấn và cổ phần trong cả Kalshi lẫn Polymarket. Điều này cho thấy một mạng lưới lợi ích phức tạp giữa các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và chính trị gia. Dù cuộc điều tra với Polymarket có thể báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ phát triển thiếu kiểm soát, nhưng nó cũng đánh dấu bước tiến tới một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho tương lai của ngành thị trường dự đoán.

marsbit06/30 06:07

CFTC Mỹ mở cuộc điều tra rộng với Polymarket, mùa cao điểm của thị trường dự đoán sắp 'tắt lửa'?

marsbit06/30 06:07

CFTC Mỹ mở cuộc điều tra rộng rãi với Polymarket, mùa cao điểm của thị trường dự đoán sắp tàn?

Bài viết đưa tin về cuộc điều tra rộng rãi của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhắm vào nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, tập trung vào các hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội và cáo buộc sử dụng chiêu trò lừa đảo. Sự việc diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch của thị trường dự đoán đang bùng nổ nhờ World Cup, với các nền tảng như Kalshi và chính Polymarket báo cáo doanh thu và khối lượng giao dịch kỷ lục. Bài viết phân tích rằng động thái này đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ phát triển thiếu kiểm soát và bắt đầu một giai đoạn quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật cuộc xung đột quyền lực giữa cơ quan quản lý liên bang (CFTC) và chính quyền các tiểu bang (như Kentucky) về quyền tài phán đối với các nền tảng này, liên quan đến lợi ích thuế từ ngành cá cược truyền thống và định nghĩa pháp lý của sản phẩm. Một khía cạnh khác được đề cập là sự tham gia của gia đình cựu Tổng thống Trump, với Donald Trump Jr. đảm nhận vai trò cố vấn và đầu tư vào cả Kalshi lẫn Polymarket, làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa giới chính trị, tư bản và ngành công nghiệp này. Cuộc điều tra của CFTC có thể là bước đi cần thiết để thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng, mở đường cho sự phát triển bền vững hơn của thị trường dự đoán trong tương lai.

Odaily星球日报06/30 06:02

CFTC Mỹ mở cuộc điều tra rộng rãi với Polymarket, mùa cao điểm của thị trường dự đoán sắp tàn?

Odaily星球日报06/30 06:02

Giao dịch giả mạo, website sao chép, 1105 video: Polymarket bị CFTC để mắt tới

Theo Bloomberg và CNBC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra sâu rộng nền tảng thị trường dự đoán Polymarket. Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc về video giao dịch giả mạo, hồ sơ trúng thưởng gian lận, hành vi quảng cáo trả phí không được tiết lộ và các hoạt động mạng xã hội liên quan. Động lực trực tiếp là báo cáo từ Wall Street Journal tiết lộ Polymarket thuê hàng chục người sáng tạo nội dung, chủ yếu là sinh viên, trả 2000-3000 USD/tháng để đăng hơn 1100 video trên mạng xã hội mô tả giao dịch sinh lời. Các giao dịch này đều là giả, được quay trên các website nhân bản giống hệt nền tảng thật. Khoảng 70% video có cảnh đặt cược, tổng giá trị khoảng 1.9 triệu USD, nhưng không giao dịch nào thực sự được thực hiện. CFTC cũng đang xem xét việc Giám đốc Marketing Matthew Modabber sử dụng tài khoản PayPal cá nhân để chuyển hơn 2.5 triệu USD cho hơn 800 người, bao gồm ít nhất 350,000 USD cho các người sáng tạo nội dung và KOL chính trị mà không tiết lộ mối quan hệ trả phí, vi phạm quy định FTC. Cùng ngày, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng NACA đã kiện Polymarket, CEO Shayne Coplan và CMO Matthew Modabber tại tòa án Washington D.C., cáo buộc họ triển khai hệ thống tiếp thị lừa đảo nhiều tầng nhắm vào sinh viên. Đây là cuộc điều tra liên bang chính thức đầu tiên nhắm vào Polymarket kể từ khi nền tảng này được CFTC chấp thuận trở lại thị trường Mỹ vào tháng 9/2025. Cuộc điều tra đặt CFTC, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Michael Selig - người ủng hộ thị trường dự đoán, vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải bảo vệ tính hợp pháp của loại hình này tại tòa án lại vừa phải điều tra hành vi có thể gian lận của trường hợp tiêu biểu.

Foresight News06/30 03:25

Giao dịch giả mạo, website sao chép, 1105 video: Polymarket bị CFTC để mắt tới

Foresight News06/30 03:25

Strategy Ra Mắt 'Khung Vốn Tín Dụng Số': Ủy Quyền Bán Bitcoin Trị Giá 12 Tỷ USD, Kịch Bản 'Không Bao Giờ Bán' Kết Thúc

Strategy (tên cũ MicroStrategy), công ty nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới với 847.363 BTC, đã công bố 'Khung vốn tín dụng kỹ thuật số' vào ngày 29/6, đánh dấu sự thay đổi chiến lược lớn so với kịch bản 'không bao giờ bán' trước đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ưu đãi STRC của họ giảm sâu ~24% so với mệnh giá và nghĩa vụ cổ tức hàng năm tăng vọt lên khoảng 12 tỷ USD. Khung mới bao gồm: ủy quyền bán Bitcoin để huy động tối đa 1,25 tỷ USD; thiết lập dự trữ tiền mặt mục tiêu 2,55 tỷ USD; tăng tỷ lệ cổ tức STRC lên 12%; và ủy quyền mua lại tối đa 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông cùng 1 tỷ USD chứng khoán ưu đãi. Mục tiêu là ổn định cấu trúc vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả cổ tức. Công ty đang chuyển hướng từ 'tích trữ Bitcoin' sang tăng cường 'tích trữ tiền mặt', thể hiện qua việc gần đây bán cổ phiếu MSTR và dùng phần lớn số tiền để bổ sung dự trữ thay vì mua BTC. Áp lực còn đến từ cuộc điều tra pháp lý tiềm tàng và khối nợ lớn khoảng 82 tỷ USD, trong bối cảnh giá Bitcoin hiện tại thấp hơn chi phí bình quân gia quyền mua vào của công ty. Sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá Bitcoin.

marsbit06/29 13:05

Strategy Ra Mắt 'Khung Vốn Tín Dụng Số': Ủy Quyền Bán Bitcoin Trị Giá 12 Tỷ USD, Kịch Bản 'Không Bao Giờ Bán' Kết Thúc

marsbit06/29 13:05

Số tiền bị đánh cắp từ Humanity Protocol và Kelp DAO bị trộn lẫn – Cùng một thủ phạm?

Điều tra các vụ tấn công năm 2026 nhắm vào Kelp DAO và Humanity Protocol đã có bước phát triển mới khi tiền bị đánh cắp từ hai vụ việc bắt đầu được trộn lẫn. Nhà phân tích ZachXBT phát hiện số tiền này được chuyển qua cùng một luồng giao dịch, cho thấy mối liên hệ giữa những kẻ tấn công. Kẻ tấn công Humanity Protocol chuyển 15.403 ETH (trị giá 23,6 triệu USD) sang một địa chỉ Ethereum mới, trước khi chuyển tiếp sang mạng Bitcoin để trộn lẫn với lợi nhuận từ vụ khai thác Kelp DAO. Tính đến nay, hơn 8 triệu USD tiền bị đánh cấp từ Humanity Protocol đã bị rửa. Đây là chiến thuật phổ biến của nhóm Lazarus. Vụ khai thác Kelp DAO vào tháng 4/2026 lấy đi khoảng 292 triệu USD, trong khi Humanity Protocol mất khoảng 32 triệu USD vào tháng 6. Việc trộn lẫn tiền bị đánh cấp làm dấy lên nghi ngờ về một tác nhân đe dọa bên ngoài chung hoặc mạng lưới tội phạm mạng có liên quan, thay vì chỉ là nội giả. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh các mối đe dọa bảo mật ngày càng gia tăng trong lĩnh vực DeFi.

ambcrypto06/28 11:18

Số tiền bị đánh cắp từ Humanity Protocol và Kelp DAO bị trộn lẫn – Cùng một thủ phạm?

ambcrypto06/28 11:18

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chính sách Quản lýright-arrow

Chiến lược Giao dịchright-arrow