# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Daren Li Bỏ Trốn Khỏi Vòng Theo Dõi Cổ Chân, Bị Kết Án Vắng Mặt Vì Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Toàn Cầu

Một tòa án liên bang Mỹ đã kết án Daren Li, công dân song trung Quốc và St. Kitts và Nevis, 20 năm tù vì vai trò rửa tiền trong một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu chiếm đoạt hơn 73 triệu USD. Bọn tội phạm sử dụng chiêu thức "Vỗ béo heo" (Pig Butchering), giả mạo các nền tảng đầu tư để lừa nạn nhân chuyển tiền. Li đã nhận tội vào tháng 11/2024 nhưng sau đó tháo thiết bị giám sát mắt cá chân vào cuối năm 2025 và bỏ trốn, dẫn đến việc bị kết án vắng mặt. Giới chức Mỹ đang nỗ lực truy bắt và cho biết thêm 8 đồng phạm khác đã nhận tội, đồng thời hợp tác quốc tế để phá hủy các nhóm lừa đảo và đóng băng tài sản.

TheNewsCrypto02/10 10:55

Daren Li Bỏ Trốn Khỏi Vòng Theo Dõi Cổ Chân, Bị Kết Án Vắng Mặt Vì Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Toàn Cầu

TheNewsCrypto02/10 10:55

Từ bị phạt 41 triệu USD đến hỗ trợ chính phủ đóng băng tài sản: Tether đã hoàn thành chuyển đổi vai trò như thế nào?

Tether, công ty phát hành stablecoin USDT với vốn hóa 1850 tỷ USD, đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp từng bị phạt 41 triệu USD vào năm 2021 sang tích cực hợp tác với chính phủ các nước để đóng băng tài sản liên quan đến tội phạm. Gần đây, họ hỗ trợ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng 544 triệu USD tài sản của Veysel Sahin, người bị cáo buộc vận hành nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền. Đây là một phần trong chiến dịch lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng tài sản bị đóng băng vượt 1 tỷ USD. Tether đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để chống rửa tiền, buôn ma túy và trốn tránh trừng phạt. Tính đến cuối năm 2025, Tether và Circle đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, liên quan đến 2,5 tỷ USD tài sản. Tether tuyên bố đã hỗ trợ xử lý hơn 1.800 vụ án tại 62 quốc gia, đóng băng 3,4 tỷ USD USDT. Mặc dù vậy, USDT vẫn bị giám sát do bị sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp, như vụ rửa tiền 1 tỷ USD ở Mỹ và Ngân hàng Trung ương Iran mua hơn 500 triệu USD USDT để né tránh trừng phạt. Sự chuyển đổi của Tether phản ánh nỗ lực tuân thủ và hợp tác trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa phát triển.

比推02/09 12:54

Từ bị phạt 41 triệu USD đến hỗ trợ chính phủ đóng băng tài sản: Tether đã hoàn thành chuyển đổi vai trò như thế nào?

比推02/09 12:54

Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản 1 tỷ USD, con đường tuân thủ của Tether đã thay đổi

Ngày 30/1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đóng băng tài sản trị giá hơn 500 triệu USD của Veysel Sahin, người bị cáo buộc vận hành nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền. Tether Holdings SA - công ty phát hành stablecoin USDT với vốn hóa thị trường 185 tỷ USD - đã thực hiện lệnh đóng băng theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn, với tổng tài sản bị đóng băng vượt 1 tỷ USD. Tether ngày càng tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để chống tội phạm tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn ma túy và trốn tránh trừng phạt. Tính đến cuối năm 2025, Tether và Circle đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, liên quan đến tài sản trị giá 2,5 tỷ USD. Theo trang web của Tether, họ đã hỗ trợ xử lý hơn 1.800 vụ án tại 62 quốc gia và đóng băng 3,4 tỷ USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Sự hợp tác tích cực này đánh dấu sự thay đổi lớn so với vài năm trước khi Tether căng thẳng với các cơ quan quản lý Mỹ. Tuy nhiên, USDT vẫn tiếp tục bị giám sát do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.

marsbit02/09 12:20

Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản 1 tỷ USD, con đường tuân thủ của Tether đã thay đổi

marsbit02/09 12:20

Luật Stablecoin Tiền điện tử Đối mặt với Sự phản đối Khi Các Công tố viên New York Nhắm vào Tether và Circle

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ tiếp tục thảo luận về dự luật cấu trúc thị trường crypto, các công tố viên hàng đầu tại New York do Tổng chưởng lý Letitia James dẫn đầu đã lên tiếng chỉ trích Đạo luật GENIUS - luật crypto lớn đầu tiên của Mỹ tập trung vào stablecoin. Các công tố viên cảnh báo đạo luật này tạo ra "sự hợp pháp hóa" cho stablecoin nhưng lại cho phép các công ty phát hành né tránh các nghĩa vụ quan trọng trong việc chống tài trợ khủng bố, rửa tiền và gian lận. Mối lo ngại trung tâm là luật không yêu cầu các nhà phát hành hoàn trả tiền bị đánh cắp cho nạn nhân, có thể khuyến khích hành vi có hại. Bức thư đặc biệt nhắm vào hai nhà phát hành stablecoin lớn nhất là Tether (USDT) và Circle (USDC), cáo buộc họ cản trở nỗ lực thu giữ và hoàn trả tiền bất hợp pháp. Dù Tether bác bỏ cáo buộc và tuyên bố không khoan nhượng với hành vi phạm tội, Circle phải đối mặt với chỉ trích nặng nề hơn. Công tố viên cho rằng chính sách của Circle "tệ hơn đáng kể so với Tether", và cáo buộc công ty này tiếp tục kiểm soát và hưởng lợi nhuận từ các khoản tiền dự trữ bị đóng băng, tạo ra động cơ tài chính để trì hoãn việc hoàn trả. Circle phản bác rằng họ luôn ưu tiên tính toàn vẹn tài chính và thúc đẩy các tiêu chuẩn quản lý mạnh mẽ.

bitcoinist02/04 08:07

Luật Stablecoin Tiền điện tử Đối mặt với Sự phản đối Khi Các Công tố viên New York Nhắm vào Tether và Circle

bitcoinist02/04 08:07

Khi thông báo được nâng cấp thành luật: Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng có ý nghĩa gì với giới tiền điện tử?

Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng (lấy ý kiến công chúng) do Bộ Công an Trung Quốc soạn thảo, dự kiến có hiệu lực vào năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ quản lý hành chính sang trừng trị hình sự đối với không gian tiền điện tử. So với các thông báo trước đây, luật mới nhắm vào ba lĩnh vực cốt lõi: 1. **Dòng tiền OTC**: Điều 26 quy định rõ việc chuyển tiền bằng tiền ảo (như USDT) cho người khác khi "biết rõ" đó là tiền do phạm tội mà có sẽ bị xử lý. Khái niệm "biết rõ" được diễn giải rộng, khiến các nhà giao dịch OTC khó có thể viện dẫn lý do không biết nguồn tiền. 2. **Quyền tài phán dài (Long-arm jurisdiction)**: Điều 2 và 31 cho phép truy cứu trách nhiệm pháp lý với cả các cá nhân/tổ chức nước ngoài phục vụ người dùng trong nước Trung Quốc nếu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (như phát triển, quảng cáo) cho tội phạm mạng. 3. **Vận hành node public chain**: Điều 40 yêu cầu các node hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ blockchain phải có khả năng "giám sát, chặn, xử lý" các giao dịch và thông tin vi phạm, điều này về mặt kỹ thuật là không thể với một public chain thực sự phi tập trung. Luật này, do Bộ Công an dẫn đầu, tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm hơn là các rủi ro tài chính như các quy định trước đây. Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị người trong ngành Web3 cần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như KYC, chặn IP người dùng trong nước, thiết lập kiểm soát rủi ro chống rửa tiền và tránh tham gia vào các dự án có rủi ro cao. Trong kỷ nguyên mới này, tuân thủ pháp luật không còn là một lựa chọn mà là ranh giới giữa sống còn.

marsbit02/03 11:57

Khi thông báo được nâng cấp thành luật: Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng có ý nghĩa gì với giới tiền điện tử?

marsbit02/03 11:57

Tiền ảo riêng tư tăng giá, có nghĩa là thị trường gấu sắp đến?

Bài viết phân tích hiện tượng đồng privacy (tiền ảo tập trung vào quyền riêng tư) thường tăng mạnh vào cuối mỗi chu kỳ bull market (thị trường tăng giá), và coiễn biến này có thể là dấu hiệu báo trước một bear market (thị trường giảm giá) sắp tới. Tác giả chỉ ra rằng, khi các ý tưởng và câu chuyện đầu cơ khác đã cạn kiệt, vốn thường đổ vào chủ đề "quyền riêng tư" như một sự lựa chọn cuối cùng. Hiện tượng này lặp lại qua các chu kỳ: năm 2017 với ZEC, XMR; cuối 2021, đầu 2022 với các dự án như Aleo; và gần đây là từ tháng 9/2025 khi ZEC tăng 20 lần trong 3 tháng. Lý do cho đợt tăng gần đây có thể liên quan đến việc tiền mã hóa ngày càng bị quản lý chặt chẽ, khiến các tài sản "không tuân thủ" như privacy coin trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, bài viết nghi ngờ rằng sự tăng giá này chủ yếu là do thao túng thị trường và không bền vững. Tác giả nhấn mạnh rằng nhu cầu thực tế cho privacy coin rất hạn chế. Hầu hết mọi người và các cơ quan quản lý không muốn sự ẩn danh hoàn toàn, mà là sự bảo vệ dữ liệu hợp lý. Các đồng như Monero (XMR) bị các sàn giao dịch hạn chế vì bị coi là công cụ cho hoạt động bất hợp pháp. Cuối cùng, bài viết kết luận rằng nếu không giải quyết được câu hỏi "chúng ta thực sự cần mức độ riêng tư nào", privacy coin sẽ mãi chỉ là công cụ đầu cơ trong vòng xoáy luân chuyển của thị trường.

marsbit01/31 08:07

Tiền ảo riêng tư tăng giá, có nghĩa là thị trường gấu sắp đến?

marsbit01/31 08:07

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, có liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến trên darknet. Larry Dean Harmon, người vận hành dịch vụ này từ Ohio, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và bị kết án 36 tháng tù. Helix hoạt động từ 2014 đến 2017, xử lý khoảng 354.468 Bitcoin với giá trị lúc đó là 311 triệu USD thông qua hơn 1,2 triệu giao dịch, chủ yếu phục vụ các tội phạm trên các chợ darknet như AlphaBay. Vụ điều tra, có sự hợp tác quốc tế, cho thấy những tiến bộ trong công nghệ theo dõi blockchain để chống lại các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử.

ccn.com01/30 09:47

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

ccn.com01/30 09:47

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Dịch Chuyển Khỏi Các Sàn Giao Dịch Tập Trung

Nghiên cứu mới từ Chainalysis cho thấy các đối tượng rửa tiền tiền mã hóa đang chuyển dần từ sàn giao dịch tập trung sang sử dụng các công cụ phi tập trung (DeFi) để chuyển tiền. Nguyên nhân là do các biện pháp tuân thủ trên các sàn lớn được tăng cường, có thể nhanh chóng phát hiện và đóng băng các giao dịch độc hại. Thay vì gửi tiền trực tiếp đến các sàn lớn, các đối tượng xấu nay phân mảnh giao dịch, định tuyến tài sản thông qua các giao thức phi tập trung và sử dụng cầu nối đa chuỗi (cross-chain bridges). Họ cũng ưa chuộng các sàn phi tập trung, nhóm thanh khoản và dịch vụ trộn tiền (mixers) để né tránh giám sát. Để đối phó, các công ty phân tích blockchain như Chainalysis đã cải thiện phân tích hành vi, tập trung vào cụm ví, giao dịch cầu nối và mẫu tương tác DeFi. Cơ quan thực thi pháp luật cũng tăng cường hợp tác và sử dụng các dịch vụ này để truy vết tiền bị đánh cắp. Cuộc chạy đua vũ trang tuân thủ này ngày càng gay gắt, nhưng tính minh bạch vốn có của blockchain công khai vẫn cho các cơ quan thực thi pháp luật một lợi thế. Việc chuyển dịch sang các phương thức mới không khiến giao dịch không thể truy vết, mà chỉ khiến quy trình kỹ thuật trở nên phức tạp và tốn kém hơn cho tội phạm.

TheNewsCrypto01/28 11:19

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Dịch Chuyển Khỏi Các Sàn Giao Dịch Tập Trung

TheNewsCrypto01/28 11:19

Đường Dây Tội Phạm Tiền Mã Hóa Quốc Tế Bị Phanh Phui: Hàn Quốc Phát Hiện Âm Mưu Rửa Tiền 100 Triệu Đô

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã phát hiện một đường dây tội phạm tiền mã hóa quốc tế rửa khoảng 150 tỷ won (101,7 triệu USD) thông qua một kế hoạch ngoại hối trái phép. Ba công dân Trung Quốc đã bị khởi tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Nhóm tội phạm này sử dụng các tài khoản tiền mã hóa trong và ngoài nước kết hợp với tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để rửa tiền, ngụy trang dưới vỏ bọc chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí du học. Trong bối cảnh này, Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa, mở rộng khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và áp dụng Quy tắc Du lịch cho các giao dịch. Chính phủ cũng công bố kế hoạch giới thiệu quỹ ETF Bitcoin trong năm nay, đánh dấu sự thay đổi chính sách sau lệnh cấm từ năm 2017. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang đẩy nhanh việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho stablecoin và dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa cho tổ chức vào cuối năm.

bitcoinist01/20 11:33

Đường Dây Tội Phạm Tiền Mã Hóa Quốc Tế Bị Phanh Phui: Hàn Quốc Phát Hiện Âm Mưu Rửa Tiền 100 Triệu Đô

bitcoinist01/20 11:33

Mạng Lưới Chuyển Tiền Ngầm 100 Triệu Đô Sử Dụng Tiền Mã Hóa và WeChat Bị Triệt Phá Tại Hàn Quốc

Các nhà điều tra Seoul đã phá vỡ một mạng lưới chuyển tiền ngầm trị giá khoảng 150 tỷ won (102 triệu USD) hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2023. Nhóm này sử dụng ứng dụng di động như WeChat Pay và Alipay để nhận tiền, sau đó mua tiền ảo ở nước ngoài và chuyển về ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc để đổi thành won. Các giao dịch được ngụy trang dưới dạng chi phí thông thường như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí du học để né tránh kiểm soát. Ba công dân Trung Quốc đã bị bắt và khởi tố theo luật ngoại hối. Vụ việc cho thấy sự kết hợp nguy hiểm giữa công cụ thanh toán xuyên biên giới và tiền mã hóa để rửa tiền.

bitcoinist01/20 08:06

Mạng Lưới Chuyển Tiền Ngầm 100 Triệu Đô Sử Dụng Tiền Mã Hóa và WeChat Bị Triệt Phá Tại Hàn Quốc

bitcoinist01/20 08:06

Danh mục Phổ biến

Chính sách Quản lý1,195 tin tức

# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Daren Li Bỏ Trốn Khỏi Vòng Theo Dõi Cổ Chân, Bị Kết Án Vắng Mặt Vì Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Toàn Cầu

Từ bị phạt 41 triệu USD đến hỗ trợ chính phủ đóng băng tài sản: Tether đã hoàn thành chuyển đổi vai trò như thế nào?

Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản 1 tỷ USD, con đường tuân thủ của Tether đã thay đổi

Luật Stablecoin Tiền điện tử Đối mặt với Sự phản đối Khi Các Công tố viên New York Nhắm vào Tether và Circle

Khi thông báo được nâng cấp thành luật: Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng có ý nghĩa gì với giới tiền điện tử?

Tiền ảo riêng tư tăng giá, có nghĩa là thị trường gấu sắp đến?

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Dịch Chuyển Khỏi Các Sàn Giao Dịch Tập Trung

Đường Dây Tội Phạm Tiền Mã Hóa Quốc Tế Bị Phanh Phui: Hàn Quốc Phát Hiện Âm Mưu Rửa Tiền 100 Triệu Đô

Mạng Lưới Chuyển Tiền Ngầm 100 Triệu Đô Sử Dụng Tiền Mã Hóa và WeChat Bị Triệt Phá Tại Hàn Quốc

Danh mục Phổ biến

Thẻ Nổi bật

Khác

Bitcoin