# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Nhà Quảng Cáo Tiền Mã Hóa Bị Truy Tố Mới Trong Vụ Án HyperFund 1,8 Tỷ Đô La

Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc mới đối với Rodney Burton (Bitcoin Rodney) vì vai trò thúc đẩy mô hình kim tự tháp HyperFund trị giá 1,8 tỷ USD. Cáo buộc bao gồm âm mưu gian lận chuyển tiền, rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không phép. Trước đó, hai nhà sáng lập HyperFund đã bị truy tố vào đầu năm 2024 vì lừa đảo, khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền khi sàn sụp đổ năm 2022. Burton bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua bất động sản sang trọng và siêu xe. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt án tù lên đến 20 năm. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

bitcoinist12/14 18:03

Nhà Quảng Cáo Tiền Mã Hóa Bị Truy Tố Mới Trong Vụ Án HyperFund 1,8 Tỷ Đô La

bitcoinist12/14 18:03

Tại Surgut, những kẻ 'rửa tiền' đã rửa gần 100 triệu rúp thông qua tiền điện tử

Tại Surgut, một nhóm tội phạm có tổ chức đã bị triệt phá vì rửa gần 100 triệu rúp thông qua tiền điện tử. Nhóm chuyên thực hiện các giao dịch thanh toán bất hợp pháp, theo báo cáo từ đại diện Bộ Nội vụ Nga Irina Volk. Các đối tượng mua thẻ ngân hàng từ người dân để chiếm quyền truy cập vào tài khoản, sau đó tập hợp tiền có nguồn gốc bất hợp pháp trên các tài khoản này. Số tiền được rút ra, chuyển đổi sang tiền điện tử và chuyển cho "người giám sát", với mức hoa hồng 3-15%. Theo một sàn giao dịch tiền điện tử, tổng giá trị giao dịch mua bán tiền điện tử của nhóm vượt quá 94 triệu rúp. Nhóm còn sử dụng thẻ ngân hàng mua được để thực hiện các vụ trộm cắp từ xa trên khắp nước Nga. Ba thành viên đã bị bắt giam, một người bị quản thúc. Vụ án hình sự được khởi tố theo Điều 187 Bộ luật Hình sự Nga. Ngân hàng Trung ương Nga dự kiến tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử và triển khai hệ thống "Antidrop" vào giữa năm 2027 để chống lại các giao dịch bất hợp pháp.

RBK-crypto12/10 12:06

Tại Surgut, những kẻ 'rửa tiền' đã rửa gần 100 triệu rúp thông qua tiền điện tử

RBK-crypto12/10 12:06

"Không hỏi nguồn gốc, chỉ nhận tiền mặt": Ghi chép thực tế giao dịch tiền mã hóa trên đường phố Montenegro

Tại Montenegro, giao dịch tiền mã hóa vẫn tồn tại trong "vùng xám" pháp lý do thiếu khung quy định. Các giao dịch tiền mặt trực tiếp không qua xác minh danh tính diễn ra phổ biến trên đường phố, với phương châm "không hỏi nguồn tiền". Thông qua Telegram và diễn đàn trực tuyến, các nhà giao dịch chuyển USDT, Bitcoin đổi lấy euro tiền mặt trong vài phút, với khối lượng lên đến hàng triệu euro. Dù đã sửa đổi luật phòng chống rửa tiền từ tháng 2/2025, yêu cầu xác minh danh tính với giao dịch trên 1.000 euro, việc thực thi vẫn khó khăn. Cơ quan quản lý thừa nhận không thể đánh thuế hay giám sát hoạt động này khi chưa có luật chuyên ngành. Cộng đồng người nước ngoài (Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ) phụ thuộc vào hình thức này do bị ngân hàng từ chối mở tài khoản. Chính phủ đang xây dựng luật tài sản số theo chuẩn EU, cho phép trao đổi thông tin tự động với các nước và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ báo cáo giao dịch. Dự kiến luật mới sẽ định nghĩa tài sản số và quy định xử lý thuế, nhưng giới chuyên gia vẫn hoài nghi về hiệu quả kiểm soát.

marsbit12/10 04:49