Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Odaily星球日报Xuất bản vào 2026-03-14Cập nhật gần nhất vào 2026-03-14

Tóm tắt

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, sử dụng lao động IT để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty Mỹ. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của họ. Các cá nhân bị trừng phạt đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đặc biệt là chuyển đổi tiền mã hóa. OFAC đã đóng băng 21 địa chỉ tiền mã hóa liên quan. Phân tích trên chuỗi cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các ví này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung. Ví dụ, một địa chỉ của SIM Hyon Sop vẫn còn 58,148 USDT và đã chuyển hàng triệu USDT đi các nơi khác. Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Vào ngày 12 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 thực thể tham gia vào mạng lưới gian lận của nhân viên IT do Triều Tiên chỉ đạo. Thông báo tuyên bố rằng các bên tham gia này đã có hành vi gian lận có hệ thống các doanh nghiệp Mỹ, cung cấp tài chính cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, với số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Chi tiết lệnh trừng phạt

Theo tiết lộ của OFAC Hoa Kỳ, các nhóm IT do Triều Tiên điều khiển đã sử dụng tài liệu giả mạo, đánh cắp danh tính, tạo dựng nhân vật hư cấu để che giấu danh tính thật, từ đó gia nhập vào các doanh nghiệp chính thức ở Mỹ và các quốc gia khác. Chính phủ Triều Tiên chiếm đoạt phần lớn tiền lương của những lao động IT ở nước ngoài này, thu về hàng trăm triệu USD để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của họ. Trong một số trường hợp, các nhân viên liên quan đến Triều Tiên còn bí mật cài đặt phần mềm độc hại vào mạng lưới của doanh nghiệp để đánh cắp thông tin độc quyền nhạy cảm.

Lệnh trừng phạt lần này nhắm vào tổng cộng 6 cá nhân (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), bị xác định là đã hỗ trợ một cách thiết thực cho nhân viên IT Triều Tiên trong việc chuyển đổi tiền điện tử, rửa tiền, mở tài khoản ngân hàng, kết nối kinh doanh IT; và 2 công ty (Amnokgang, Quangvietdnbg), bị xác định là bên điều hành chính và hỗ trợ then chốt cho mạng lưới gian lận nhân viên IT.

Phân tích địa chỉ bị trừng phạt

Lệnh trừng phạt lần này đã khoá tổng cộng 21 địa chỉ tiền điện tử. Theo thông báo của OFAC, từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2025, Giám đốc điều hành của Quangvietdnbg, Nguyen Quang Viet, đã chuyển đổi tổng cộng khoảng 2,5 triệu USD tiền điện tử cho phía Triều Tiên, khẳng định rằng tiền điện tử là kênh quan trọng để các nhân viên IT Triều Tiên chuyển tiền và né tránh các lệnh trừng phạt.

Thông qua phân tích nền tảng chống rửa tiền trên chuỗi Beosin KYT và công cụ điều tra theo dõi Beosin Trace đối với 21 địa chỉ trong danh sách trừng phạt lần này, kết quả như sau:

YUN, Song Guk (Quốc tịch Triều Tiên, đầu mối nhân viên IT tại Boten, Lào)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Theo thống kê của Beosin Trace, trước đó đã có khoảng 200,851 USDT chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

HOANG, Minh Quang (Đã hợp tác hoàn thành các giao dịch dịch vụ IT trị giá hơn 70,000 USD)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Trước đó có 0.57462 BTC chảy vào tài khoản Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Đại diện Ngân hàng Kwangsôn của Triều Tiên tại Trung Quốc, bổ sung thêm 11 địa chỉ)

Địa chỉ bị đóng băng trước đây (Mạng ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Trong đó, lượng vốn lưu động của địa chỉ này là 21,937,732.52 USDT, 2,071,126.59 USDC, hiện vẫn còn 58,148.62 USDT đọng lại tại địa chỉ này.

Địa chỉ bị trừng phạt bổ sung (Mạng ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Biểu đồ dòng tiền như sau:

Trong đó có khoảng 98,139.11 USDT, 21,300 USDC, 0.51268 ETH đã chảy ra.

Bổ sung TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Trong đó có khoảng 6,236.74 TRX, 999,014.46 USDT đã chảy ra.

Cùng địa chỉ cross-chain:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Trong đó, 1,133,025.26 USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC đã chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710Df2b98A15573

Tổng cộng có khoảng 205.02 ETH, 274,531.15 USDT, 228,496.97 USDC, trong đó địa chỉ 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 có 96.05 ETH đọng lại.

Mạng Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Trong đó, 2,744.75 TRX, 4,941,817.62 USDT đã chảy ra các sàn giao dịch tập trung khác nhau.

Khuyến nghị chống rửa tiền từ Beosin

Hành động này là một biện pháp khác của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong việc tiếp tục đàn áp Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt. Đối với ngành tài sản ảo, việc thực hiện sàng lọc tuân thủ chống rửa tiền như thế nào, nhận dạng các địa chỉ liên quan đến nguồn tiền có rủi ro cao đã trở thành khả năng then chốt của các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Câu hỏi Liên quan

QVào ngày 12 tháng 3, cơ quan nào của Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên?

AVăn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

QMục đích chính của mạng lưới nhân viên IT do Triều Tiên điều khiển là gì theo thông báo của OFAC?

AHệ thống gian lận các doanh nghiệp Mỹ để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

QTổng số địa chỉ tiền mã hóa đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt trong đợt này là bao nhiêu?

A21 địa chỉ tiền mã hóa.

QNgười có tên Yun Song Guk được OFAC mô tả là có vai trò gì và quốc tịch nào?

AYun Song Guk là người quốc tịch Triều Tiên, được mô tả là một đầu mối nhân viên IT tại Bó Tèn, Lào.

QTheo phân tích từ Beosin Trace, khoảng bao nhiêu USDT từ các địa chỉ bị trừng phạt đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung?

ATheo phân tích, đã có khoảng 200.851 USDT từ các địa chỉ liên quan đến Yun Song Guk và hàng triệu USDT từ các địa chỉ khác (như 4.941.817,62 USDT từ Amnokgang) chảy vào các sàn giao dịch tập trung.

Nội dung Liên quan

Chính phủ Mỹ bất ngờ yêu cầu dừng mô hình mạnh nhất của Anthropic, 'giá cổ phiếu IPO dự kiến' giảm mạnh 3,7% trong một đêm

Chính phủ Mỹ đột ngột yêu cầu Anthropic ngừng hoạt động hai mô hình AI mạnh nhất là Fable 5 và Mythos 5, viện dẫn lý do an ninh quốc gia liên quan đến một lỗ hổng "vượt ngục" hẹp. Lệnh này được đưa ra ngày 12/6, chỉ vài ngày sau khi các mô hình được công bố. Anthropic phản đối mạnh mẽ, cho rằng tiêu chuẩn này nếu áp dụng rộng rãi sẽ "về cơ bản đình chỉ việc triển khai tất cả mô hình tiên phong mới". Hành động của chính phủ đã gây tác động tức thì đến thị trường kỳ vọng IPO của công ty. Hợp đồng vĩnh viễn Anthropic trên Hyperliquid đã giảm khoảng 3.7% xuống mức khoảng 1.627 USD, giảm từ mức cao kỷ lục trên 1.800 USD trước đó. Các token hóa quyền sở hữu không được ủy quyền trên Solana cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Fable 5 và Mythos 5 được xem là bước nhảy vọt về năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực như kỹ thuật phần mềm và lý luận khoa học. Việc một công ty lấy "an toàn AI" làm nguyên tắc cốt lõi lại bị buộc phải đóng cửa sản phẩm hàng đầu của mình bởi chỉ thị an toàn của chính phủ tạo ra một tình huống trớ trêu. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Anthropic đang chuẩn bị cho đợt IPO, làm dấy lên lo ngại về các tác động pháp lý và định giá. Công ty tuyên bố đang tích cực làm việc để giải quyết vấn đề và khôi phục dịch vụ, coi đây là "một sự hiểu lầm".

marsbit12 phút trước

Chính phủ Mỹ bất ngờ yêu cầu dừng mô hình mạnh nhất của Anthropic, 'giá cổ phiếu IPO dự kiến' giảm mạnh 3,7% trong một đêm

marsbit12 phút trước

SpaceX lên sàn tạo ra tỷ phú nghìn tỷ, tài sản của Elon Musk tương đương nửa thị trường tiền điện tử

Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hiện đại có khối tài sản ròng cá nhân vượt qua ngưỡng 1 nghìn tỷ USD, sau đợt IPO kỷ lục của SpaceX. Theo Chỉ số Bloomberg Billionaires, tổng tài sản của ông hiện ở mức 1,11 nghìn tỷ USD. Một so sánh nổi bật cho thấy khối tài sản này đã vượt qua tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ tiền điện tử, nếu không tính Bitcoin. Ngay cả khi tính cả Bitcoin, tài sản của Musk cũng tương đương với một nửa toàn bộ thị trường tiền mã hóa, phản ánh sự tập trung của cải cao độ và sự thu hẹp đáng kể trong định giá của các altcoin. Vụ IPO của SpaceX trên Nasdaq đã gây chấn động, định giá công ty ở mức 2,2 nghìn tỷ USD. Giao dịch đạt khối lượng 85 tỷ USD trong ngày đầu tiên, phá kỷ lục và đưa vào top 10 giao dịch cổ phiếu lớn nhất mọi thời đại. Musk sở hữu 42% cổ phần của SpaceX. Bất chấp quy mô tài sản áp đảo thị trường altcoin, Musk vẫn gắn bó sâu sắc với hệ sinh thái tài sản số. Cá nhân ông đã công khai nắm giữ Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Hơn nữa, cả SpaceX và Tesla đều nắm giữ Bitcoin trong kho bạc công ty, với tổng cộng hơn 30.000 BTC, có thể xếp hạng thứ 5 trong số các công ty đại chúng.

Foresight News20 phút trước

SpaceX lên sàn tạo ra tỷ phú nghìn tỷ, tài sản của Elon Musk tương đương nửa thị trường tiền điện tử

Foresight News20 phút trước

Hard Ke phát hành độc quyền | Công ty trí tuệ cụ thể hóa đại dương 'World Sailing Intelligence' huy động được vốn kỷ lục 10 tỷ NDT, được Zhu Xiaohu, Temasek rót vốn

Tập đoàn thông minh thể thân đại dương "Shihang Intelligent" vừa hoàn thành vòng tài trợ Series A với số tiền kỷ lục hơn 10 tỷ nhân dân tệ, trở thành vòng tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong lĩnh vực robot biển toàn cầu. Vòng tài trợ này có sự tham gia của các nhà đầu tư như Shanghe Momentum Fund, Vertex Growth của Singapore, công ty niêm yết Dayang Electric Motor, cùng với sự đầu tư tiếp tục từ các cổ đông cũ như Qiming Venture Capital, China Growth Capital và Changshi Capital. Người sáng lập kiêm CEO của Shihang Intelligent, Chen Xiaobo (sinh năm 1989), là cựu sinh viên Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực robot dưới nước và từng nhận Giải thưởng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Quốc phòng khi mới 28 tuổi. Công ty cho biết, số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để phát triển công nghệ cốt lõi, mở rộng thị trường toàn cầu và xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn của robot biển trong các môi trường dưới nước phức tạp. Các robot của Shihang có khả năng hoạt động ở độ sâu từ 0 đến 10.000 mét và đã được ứng dụng trong các lĩnh vực như làm sạch tàu, an ninh dưới nước, điện gió biển, trang trại biển và kiểm tra đáy biển. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, công ty đã nhận được đơn đặt hàng trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 4 năm nay, Shihang Intelligent đã ra mắt mô hình lớn thể thân đại dương "Cangqiong CEORION". Mô hình này tích hợp nhận thức môi trường, hiểu nhiệm vụ và tạo hành động vào một kiến trúc duy nhất, được đào tạo dựa trên dữ liệu từ hàng triệu giờ hoạt động thương mại. Nó có thể bao phủ 12 loại nhiệm vụ dưới nước chính mà không cần chuyển đổi giữa các mô hình khác nhau. Trong các bài kiểm tra mô phỏng, tỷ lệ thành công nhiệm vụ của "Cangqiong CEORION" vượt quá 90%. Mô hình này cũng có khả năng thích ứng với các môi trường chưa từng gặp với tỷ lệ trên 70%, và đã giảm 80% tỷ lệ tai nạn va chạm nhờ mô-đun suy luận vật lý tích hợp. Gần đây, Shihang Intelligent cũng đã được chọn tham gia Kế hoạch Kiểm tra và Làm sạch Thân tàu Dưới nước Quốc gia của Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore, trở thành đối tác công nghệ cốt lõi của dự án cấp quốc gia này.

marsbit46 phút trước

Hard Ke phát hành độc quyền | Công ty trí tuệ cụ thể hóa đại dương 'World Sailing Intelligence' huy động được vốn kỷ lục 10 tỷ NDT, được Zhu Xiaohu, Temasek rót vốn

marsbit46 phút trước

3 tháng, 35 tỷ, các nhà đầu tư tranh giành OpenAI của thế giới vật lý

Một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Công ty Công nghệ Giga Perspective (còn gọi là Cực Giai Thị Giới) mới đây đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn B2 trị giá 10 tỷ nhân dân tệ, nâng tổng số vốn huy động được trong 3 tháng lên 35 tỷ nhân dân tệ. Điều này đánh dấu sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư vào lĩnh vực AGI vật lý (Trí tuệ nhân tạo phổ quát trong thế giới vật lý). Công ty do Tiến sĩ Hoàng Quan, một tiến sĩ 9x từ Đại học Thanh Hoa, dẫn dắt. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu và công nghiệp phong phú. Đội ngũ lãnh đạo được coi là "đội hình mơ ước" trong lĩnh vực này. Chìa khóa công nghệ của Cực Giai Thị Giới là "Hệ thống Song Kim tự tháp" (Thuật toán và Dữ liệu) xoay quanh mô hình thế giới (World Model). Họ đã phát triển hai hệ thống mô hình cốt lõi: - **Mô hình Hành động Thế giới (World Action Model):** Chuyển đổi hiểu biết của mô hình thế giới thành chiến lược hành động cho robot. Các phiên bản như GigaBrain-0 và GigaBrain-0.5M đã đạt thành tích cao trong các đánh giá toàn cầu. - **Mô hình Sinh thành Thế giới (World Generation Model):** Hiểu, mô phỏng và tạo ra thế giới vật lý để cung cấp dữ liệu và tham số huấn luyện. GigaWorld-1 và DriveDreamer (mô hình thế giới cho xe tự hành) là những ví dụ nổi bật. Công ty tin rằng thời khắc "GPT-3" của AGI vật lý sắp đến. Họ dự kiến phát hành GigaBrain-1 trong quý III/2026, hướng tới các bước đột phá về hiểu biết thị giác nguyên bản, lập kế hoạch cấp cao bằng ngôn ngữ và căn chỉnh quy luật vật lý. Về mặt thương mại hóa, Cực Giai Thị Giới theo đuổi chiến lược song song: - **Thị trường Cá nhân (C-end):** Ra mắt thương hiệu con "Thập Quang SeeLight" và robot hình người đa năng "Thập Quang S1" cho gia đình, đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng thực tế. - **Thị trường Doanh nghiệp (B-end):** Giới thiệu robot đa năng Maker H01 cho sản xuất công nghiệp, hợp tác với các công ty như FAW Mold và Alibaba Cloud. Họ đã ký kết kế hoạch triển khai 1000 robot tại Vô Tích trong 3 năm tới, đánh dấu bước tiến vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn. Mô hình thế giới DriveDreamer cho xe tự hành cũng đã hợp tác với hơn 30 OEM và công ty hàng đầu. Tầm nhìn cuối cùng của công ty là thời đại AGI vật lý phục vụ mọi người, bắt đầu từ từng hộ gia đình, thông qua việc nâng cao năng suất vật lý và định hình lại lối sống.

marsbit1 giờ trước

3 tháng, 35 tỷ, các nhà đầu tư tranh giành OpenAI của thế giới vật lý

marsbit1 giờ trước

Mối liên hệ giữa Hoàng Trinh làm Pinduoduo và blockchain là gì?

Tác giả phân tích mối liên hệ giữa người sáng lập Pinduoduo Hoàng Tranh và công nghệ blockchain thông qua bài viết "Đảo Ngược Chủ Nghĩa Tư Bản" của ông. Bài viết chỉ ra rằng logic cốt lõi của Pinduoduo thực chất là một mô hình kinh doanh dựa trên "sự không chắc chắn". Hoàng Tranh cho rằng người giàu tích lũy tài sản bằng cách gánh chịu rủi ro thay cho người khác. Pinduoduo, thông qua các hình thức như mua sắm nhóm và khuyến mãi thời gian giới hạn, tập hợp lượng lớn nhu cầu cá nhân để tạo ra một đơn hàng xác định, giúp nhà máy giảm thiểu rủi ro tồn kho. Đổi lại, nhà máy giảm giá, tạo thành cơ chế "bảo hiểm ngược" khiến dòng tiền chảy ngược về phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, điểm then chốt là lời hứa của một cá nhân thiếu độ tin cậy. Gần cuối bài, Hoàng Tranh tự đặt câu hỏi: phải chăng blockchain được sinh ra cho mô hình "bảo hiểm ngược" này? Ông nhận thấy blockchain, với hợp đồng thông minh và cơ chế phi tập trung, có thể giải quyết vấn đề này: biến lời hứa mua hàng thành cam kết có chi phí răn đe nếu vi phạm, có thể định giá và đáng tin cậy, từ đó thay thế sự tin cậy dựa trên con người bằng sự tin cậy dựa trên quy tắc. Bài viết còn so sánh hai con đường tạo ra sự chắc chắn: Con đường của Pinduoduo dùng quy mô để san bằng rủi ro, trong khi con đường của Bitcoin (đại diện cho blockchain) dùng các quy tắc mã hóa bất biến để loại bỏ sự can thiệp chủ quan. Cả hai đều phải trả giá, một bên hy sinh một phần tự do cá nhân, một bên hy sinh tính linh hoạt của quy tắc.

链捕手2 giờ trước

Mối liên hệ giữa Hoàng Trinh làm Pinduoduo và blockchain là gì?