# Bài viết Liên quan Rửa tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Rửa tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Các nhà lập pháp Hàn Quốc dự định trao cho đơn vị tình báo tài chính (FIU) các công cụ riêng để giám sát tiền mã hóa

Mười nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật nhằm trao cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) quyền lực trực tiếp điều tra và xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (tiền mã hóa) chưa đăng ký. Hiện tại, FIU chỉ có thể phát hiện và chuyển hồ sơ cho cảnh sát, nhưng phần lớn các vụ việc (23/25 vụ từ 8/2022 đến 8/2025) bị cảnh sát đình chỉ do khó khăn trong điều tra, đặc biệt khi đối tượng ở nước ngoài. Dự luật sửa đổi này cho phép FIU tự mình điều tra khi nhận được tố cáo, phân tích, và chuyển hồ sơ trực tiếp cho cơ quan công tố mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cảnh sát. Mục tiêu là phản ứng nhanh hơn với các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép thông qua các "sàn giao dịch tư nhân" chưa đăng ký. Đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đang siết chặt khung pháp lý cho tiền mã hóa. Các quy định đăng ký bắt buộc đã có hiệu lực từ tháng 8, và "Quy tắc Du lịch" (Travel Rule) đầy đủ sẽ áp dụng từ tháng 2/2027. FIU cũng đang phê duyệt ít nhà cung cấp mới hơn (2 trong năm 2025 so với 4 năm trước) và thời gian phê duyệt kéo dài hơn. Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp chiếm tới khoảng 90% trong tổng số 36.684 báo cáo năm ngoái.

cryptonews.ru2 ngày trước 10:16

Các nhà lập pháp Hàn Quốc dự định trao cho đơn vị tình báo tài chính (FIU) các công cụ riêng để giám sát tiền mã hóa

cryptonews.ru2 ngày trước 10:16

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

Tòa phúc thẩm Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng cho một đối tượng tuyển dụng cho băng nhóm tội phạm trong vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Theo ước tính của Interpol, thiệt hại toàn cầu từ các chiến dịch lừa đảo kiểu này có thể lên tới 442 tỷ USD vào năm 2025, với dòng tiền bất hợp pháp ngày càng chuyển hướng qua các sàn giao dịch tiền điện tử và stablecoin. Báo cáo của Chainalysis cho thấy ít nhất 14 tỷ USD đã được chuyển vào các ví lừa đảo năm ngoái. Vụ án tại Hồng Kông liên quan đến Ma Che Hou, 32 tuổi, đã nhận tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Tòa án coi hành vi buôn người và lao động cưỡng bức là tình tiết tăng nặng, do Hồng Kông không có luật riêng về tội buôn người. UNODC mô tả mô hình hoạt động của các tổ chức tội phạm Đông Nam Á giống như nhượng quyền thương mại, với các bộ phận chuyên biệt cho rửa tiền, buôn người và lừa đảo. Stablecoin, đặc biệt là USDT, được ưa chuộng để chuyển tiền do khả năng ổn định giá và dễ dàng chuyển đổi. Dòng tiền điện tử liên quan đến buôn người được báo cáo đã tăng 85% vào năm 2025. Cơ quan chức năng đang tăng cường đàn áp. Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 701,9 triệu USD tiền điện tử và đóng cửa 503 website đầu tư giả mạo vào tháng 4/2026. FATF cũng đưa ra lộ trình tập trung vào chống lừa đảo - ước tính gây thiệt hại gần 500 tỷ USD toàn cầu trong các năm 2024-2025 - và dự kiến đưa ra khuyến nghị chính sách vào tháng 2/2027. Áp lực ngày càng tắt buộc các công ty tiền điện tử phải siết chặt kiểm soát giao dịch, trong khi UNODC kêu gọi đào tạo chuyên môn cho cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và tịch thu tài sản bất hợp pháp trên nền tảng tiền điện tử.

cryptonews.ru08/21 11:29

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

cryptonews.ru08/21 11:29

Đối tượng bị cáo buộc tổ chức mô hình kim tự tháp tiền mã hóa trị giá 165 triệu USD sẽ hầu tòa tại Mỹ sau khi bị trục xuất từ Fiji

Edward Zimbardi, cáo buộc là người tổ chức chương trình kim tự tháp tiền điện tử trị giá 165 triệu đô la, đã bị trục xuất từ Fiji trở lại Hoa Kỳ và sẽ ra hầu tòa liên bang về các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Theo công tố liên bang tại Bắc Georgia, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, Zimbardi đã quảng bá "The Crypto Program" như một khoản đầu tư vào các gói quảng cáo với lợi nhuận được đảm bảo 25% mỗi tháng. Hàng nghìn nhà đầu tư được cho là đã chuyển hơn 165 triệu đô la tiền điện tử vào các ví mà ông ta bí mật kiểm soát. Thay vì mua gói quảng cáo, Zimbardi được cáo buộc đã đầu tư hơn 34 triệu đô la vào các giao dịch ngoại hối rủi ro, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho người cũ và chi ít nhất 10 triệu đô la cho các khoản cá nhân như nhà ở, xe sang và tiền cấp dưỡng. Zimbardi bị cáo buộc 12 tội danh gian lận viễn thông, 12 tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền. Ông ta bị cáo buộc đã chạy trốn đến Fiji sau khi biết tin về cuộc điều tra của FBI và đã sống ở đó hơn một năm trước khi bị trục xuất.

cryptonews.ru08/18 05:16

Đối tượng bị cáo buộc tổ chức mô hình kim tự tháp tiền mã hóa trị giá 165 triệu USD sẽ hầu tòa tại Mỹ sau khi bị trục xuất từ Fiji

cryptonews.ru08/18 05:16

Công ty World Liberty Financial được ông Trump hỗ trợ bổ nhiệm cựu giám đốc Coinbase làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh

Công ty World Liberty Financial (WLF), một doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với gia đình Trump, vừa bổ nhiệm Ryan Ballantyne - cựu giám đốc chiến lược khách hàng tổ chức tại Coinbase - làm Giám đốc Phát triển Kinh doanh. Ông là chuyên gia dày dạn với 30 năm kinh nghiệm từ Phố Wall. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh WLF đang mở rộng mạnh mẽ. Công ty đã cung cấp hơn 310 triệu USD tín dụng, phát hành stablecoin USD1 trên Solana, tổ chức diễn đàn tại Mar-a-Lago và quan trọng nhất là nộp đơn xin cấp phép ngân hàng ủy thác quốc gia để chuyển từ DeFi sang hoạt động ngân hàng đầy đủ. WLF cũng đang hướng tới thị trường bất động sản được mã hóa thông qua hợp tác với Securitize cho dự án khách sạn Trump International tại Maldives. Tuy nhiên, WLF đang đối mặt với những thách thức. Tờ New York Times điều tra rằng công ty nhận 100 triệu USD từ một cá nhân bị nghi ngờ trong một âm mưu rửa tiền ở Anh, dù WLF khẳng định đã tuân thủ pháp luật. Đồng thời, đồng token $WLFI của họ đang giao dịch ở mức 0.0549 USD, giảm 88% so với mức cao kỷ lục, với vốn hóa thị trường khoảng 1.74 tỷ USD. Việc bổ nhiệm Ballantyne được kỳ vọng sẽ giúp WLF củng cố quan hệ đối tác, thu hút đầu tư tổ chức và ổn định giá trị token thông qua kinh nghiệm thị trường vốn của ông.

cryptonews.ru08/13 20:35

Công ty World Liberty Financial được ông Trump hỗ trợ bổ nhiệm cựu giám đốc Coinbase làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh

cryptonews.ru08/13 20:35

Tỷ phú người Hoa trong vụ rửa tiền Anh mua 1 tỷ USD token WLFI, 75 triệu USD chảy vào thực thể thuộc gia tộc Trump

Bài báo của The New York Times (10/8) tiết lộ giao dịch trị giá 100 triệu USD mã thông báo quản trị WLFI (World Liberty Financial) - dự án tiền mã hóa của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người mua được xác định là doanh nhân Trung Quốc Quách Nhân Chu (Bobby Zhou), một nghi phạm đang bị điều tra rửa tiền tại Anh. Giao dịch được thực hiện vào tháng 6/2025 thông qua quỹ Aqua 1 đăng ký tại UAE. Theo cơ cấu chia sẻ doanh thu của WLFI, tới 75 triệu USD trong số tiền này chảy vào thực thể DT Marks DEFI LLC do ông Trump và ba con trai kiểm soát. Các phân tích trên chuỗi khối và hồ sơ công ty cho thấy mối liên hệ giữa Quách Nhân Chu và hai đơn vị mua mã thông báo là Web3Port và Aqua 1. Báo cáo cũng nêu chi tiết về lịch sử kinh doanh thất bại của Quách, bao gồm một công ty bán lẻ sàn nhà phá sản và một dự án tiền mã hóa sụp đổ. Các chuyên gia tuân thủ chỉ ra nhiều "cờ đỏ" về rủi ro rửa tiền, đồng thời nhấn mạnh vị thế "người nổi bật chính trị" của gia đình Trump đáng lý phải kích hoạt sự giám sát nghiêm ngặt nhất. Giao dịch này cùng với khoản đầu tư 500 triệu USD khác từ một công ty Abu Dhabi đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ Quốc hội Mỹ. Đại diện WLFI tuyên bố tuân thủ pháp luật nhưng không tiết lộ liệu họ có biết nguồn tiền của Quách Nhân Chu hay không. Cuộc điều tra rửa tiền của Anh đối với Quách vẫn đang được tiến hành tính đến cuối tháng 7/2026.

marsbit08/11 03:28

Tỷ phú người Hoa trong vụ rửa tiền Anh mua 1 tỷ USD token WLFI, 75 triệu USD chảy vào thực thể thuộc gia tộc Trump

marsbit08/11 03:28

Úc yêu cầu ngừng hoạt động ATM Bitcoin của Cryptolink do không tuân thủ 'báo cáo cơ bản'

Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Úc (AUSTRAC) đã đình chỉ hoạt động của các máy ATM Bitcoin của Cryptolink trong ba tháng, bắt đầu từ Chủ nhật, do những lo ngại liên tục về khả năng tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền của công ty. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết việc đình chỉ đăng ký Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) đồng nghĩa với việc các máy ATM tiền mã hóa của họ không được phép hoạt động trong thời gian này. AUSTRAC nêu rõ Cryptolink đã không đáp ứng các yêu cầu báo cáo cơ bản, đặc biệt là báo cáo giao dịch ngưỡng, và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan này. Hành động này diễn ra sau một thỏa thuận có thể thi hành mà Cryptolink đã ký với AUSTRAC vào tháng 10/2025, cùng với một khoản tiền phạt 56.340 USD mà công ty đã nộp, do các vi phạm bao gồm báo cáo giao dịch chậm trễ và thiếu sót trong đánh giá rủi ro. Cryptolink sở hữu 96 máy ATM tại Úc, chủ yếu ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane, cho phép khách hàng đổi tiền mặt lấy Bitcoin. Úc là quốc gia có số lượng máy ATM tiền mã hóa nhiều nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và chính quyền nước này đã siết chặt quản lý việc sử dụng các máy ATM này cho mục đích phạm tội từ cuối năm 2024.

cointelegraph08/10 04:45

Úc yêu cầu ngừng hoạt động ATM Bitcoin của Cryptolink do không tuân thủ 'báo cáo cơ bản'

cointelegraph08/10 04:45

Hacker Aztec chuyển 500 ETH vào Tornado Cash trong bối cảnh năm kỷ lục của các vụ tấn công hacker

Theo công ty bảo mật blockchain PeckShield, kẻ tấn công đã rút tiền từ kho lưu trữ cũ Connect của Aztec vào tháng 6 vừa chuyển thêm 300 ETH (tương đương khoảng 572.100 USD) vào Tornado Cash vào ngày 8/8. Tổng cộng, hacker này đã chuyển 500 ETH vào mixer này, chiếm khoảng 55% số tiền 909 ETH đánh cắp được từ vụ tấn công ban đầu. Điểm đáng chú ý là tốc độ rửa tiền chậm và không liên tục của hacker, trái ngược với các vụ tấn công lớn khác như Beanstalk. Cách tiếp cận này không hoàn toàn che giấu được dấu vết, vì các công ty phân tích blockchain như TRM Labs vẫn có thể truy vết thông qua phân tích hành vi và thời gian giao dịch. Vụ khai thác lỗ hổng xảy ra vào giữa tháng 6, nhắm vào hệ thống cũ Aztec Connect đã ngừng hoạt động, cho phép kẻ tấn công tạo số dư ảo mà không cần ký quỹ tài sản thật. Aztec Labs xác nhận mạng lưới và token AZTEC hiện tại không bị ảnh hưởng. Báo cáo của TRM Labs cho thấy, nửa đầu năm 2026 ghi nhận số vụ tấn công crypto kỷ lục (207 vụ), mặc dù tổng thiệt hại giảm. Tornado Cash vẫn là công cụ rửa tiền chủ chốt, được sử dụng trong phần lớn các vụ tấn công trên Ethereum, dù đã bị dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2025. Vụ việc cảnh báo về rủi ro kéo dài từ các hợp đồng thông minh đã ngừng hoạt động nhưng vẫn còn tài sản bên trong, và các phương pháp rửa tiền crypto ngày càng tinh vi.

cryptonews.ru08/08 15:13

Hacker Aztec chuyển 500 ETH vào Tornado Cash trong bối cảnh năm kỷ lục của các vụ tấn công hacker

cryptonews.ru08/08 15:13

活动图片