Chuyên gia điều tra tiền mã hóa liên kết sàn giao dịch OTC của Nga với hành vi rửa tiền 4,7 triệu USD

bitcoinistXuất bản vào 2026-03-25Cập nhật gần nhất vào 2026-03-25

Tóm tắt

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã liên kết nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis với một vụ rửa tiền 4,7 triệu USD liên quan đến tiền chuộc ransomware. Thông qua một chiến dịch bí mật trên Telegram, các nhà điều tra đã thu thập được địa chỉ ví tiền sàn giao dịch then chốt (0xa756...), từ đó truy ra ba khoản thanh toán tống tiền tổng cộng 796 BTC từ năm 2023 đến 2025. Các khoản tiền này đã được chuyển qua nhiều mạng lưới blockchain, bao gồm Avalanche và Tron, với hơn 4,7 triệu USD được chuyển vào một tài khoản sàn giao dịch duy nhất. Tether đã đóng băng và tiêu hủy một phần số tiền liên quan. Hiện vẫn còn 73 BTC không di chuyển trong một ví riêng biệt và 16,6 triệu USD khác đang bị giữ lại hoặc đã được rút. Dữ liệu đầy đủ về các giao dịch và địa chỉ ví đã được chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khinkis được mô tả là một người thường xuyên đi du lịch quốc tế và công khai hoạt động trên mạng xã hội. Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.

Khoản tiền 73 bitcoin nằm im trong một ví tiền mã hóa riêng biệt có thể là thứ cuối cùng đưa một nhà môi giới tiền mã hóa người Nga ra trước công lý.

Khoản tiền kỹ thuật số không hoạt động đó, được đánh dấu bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT, nằm ở rìa của một dòng tiền lớn hơn nhiều — một dòng tiền được báo cáo là trải dài qua ba khoản thanh toán tống tiền, nhiều mạng lưới khác nhau, và ít nhất một cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram.

Chiến Dịch Bẫy Đã Mở Ra Vụ Án

ZachXBT, một nhà điều tra trên chuỗi khối ẩn danh với thành tích lâu năm trong việc truy tìm các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp, đã xác định nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis là nhân vật trung tâm trong âm mưu bị cáo buộc.

Theo các báo cáo, các nhà điều tra đã đóng giả làm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với Khinkis qua Telegram. Hắn ta được cho là đã đưa ra một địa chỉ tiền gửi sàn giao dịch — một động thái đã cung cấp cho các nhà điều tra sợi dây họ cần để kéo ra.

Địa chỉ duy nhất đó, bắt đầu bằng 0xa756, đã trở thành điểm neo cho toàn bộ cuộc điều tra. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 75 giao dịch chuyển hơn 4,7 triệu USD vào cùng một tài khoản. Số tiền này đã di chuyển ít nhất là từ tháng 7 năm 2025.

Ba Khoản Tiền Chuộc. Ba Dấu Vết. Một Nhà Môi Giới

Hành vi rửa tiền bị cáo buộc liên quan đến ba khoản thanh toán tống tiền riêng biệt với tổng cộng 796 BTC. Mỗi khoản để lại một dấu chân riêng biệt trên nhiều mạng lưới blockchain.

Vụ án lâu đời nhất có từ tháng 9 năm 2023, khi năm địa chỉ tiền gửi cầu nối Bitcoin được liên kết với một khoản tiền chuộc 560 BTC. Cuối cùng những khoản tiền đó đã chuyển sang mạng lưới Avalanche vào một thời điểm nào đó trong năm 2024.

Một khoản thanh toán thứ hai là 72 BTC, được truy ra vào tháng 9 năm 2025, cho thấy hơn 15% trùng lặp với các ví tống tiền đã biết trên các công cụ sàng lọc tuân thủ. Khoảng 1,36 triệu USD từ lô đó đã di chuyển qua các sàn giao dịch tức thì trước khi hợp nhất vào một ví Tron.

Khoản thanh toán gần đây nhất và lớn nhất — 164 BTC — được ghi nhận vào tháng 10 năm 2025. Dựa trên các báo cáo, khoảng 3,8 triệu USD bằng bitcoin đã đi qua các sàn giao dịch tức thì trước khi đến các đầu ra được liên kết với Tron.

Bitcoin hiện đang được giao dịch ở mức 71.701 USD. Biểu đồ: TradingView

Bảy địa chỉ Tron được kết nối với dòng tiền đó đã bị Tether đóng băng vào tháng sau. Các khoản tiền bị đóng băng sau đó đã bị hủy, xác nhận rằng hành động thực thi đã được thực hiện.

Trong khi đó, thêm 16,6 triệu USD vẫn nằm trong các địa chỉ hoặc nền tảng liên quan, với một phần trong số đó đã được rút ra thành tiền mặt.

Giờ Đây Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Đã Có Dữ Liệu

ZachXBT xác nhận rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được hồ sơ chi tiết về các địa chỉ được truy tìm và sự di chuyển của quỹ. Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố công khai.

Ngoài dữ liệu blockchain, tình báo nguồn mở đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về Khinkis với tư cách một con người. Các báo cáo chỉ ra rằng anh ta thường xuyên đi ra nước ngoài — bao gồm các chuyến đi đến Đông Nam Á và Úc — và ghi lại những chuyến đi đó một cách công khai trên mạng xã hội.

73 BTC vẫn nằm im tại một địa chỉ riêng biệt vẫn chưa di chuyển. Nếu và khi nó di chuyển, các nhà điều tra hầu như chắc chắn sẽ theo dõi.

Hình ảnh nổi bật từ Pexels, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QZachXBT đã liên kết nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis với số tiền rửa bao nhiêu?

AZachXBT đã liên kết Aleksandr Khinkis với việc rửa hơn 4,7 triệu đô la thông qua một tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất.

QCác điều tra viên đã tiếp cận Aleksandr Khinkis bằng cách nào?

ACác điều tra viên đã giả làm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với Khinkis thông qua Telegram.

QCó bao nhiêu khoản tiền chuộc ransomware riêng biệt đã được xác định trong vụ việc này và tổng giá trị là bao nhiêu Bitcoin?

ACó ba khoản tiền chuộc ransomware riêng biệt với tổng giá trị là 796 BTC.

QHành động nào đã được Tether thực hiện đối với các địa chỉ Tron liên quan đến dòng tiền?

ATether đã đóng bảy địa chỉ Tron có liên quan đến dòng tiền và số tiền bị đóng băng sau đó đã được 'đốt' (hủy).

QManh mối quan trọng nào vẫn còn tồn tại và có thể dẫn đến công lý?

AMột khoản tiền 73 Bitcoin vẫn đang nằm im trong một ví riêng biệt và chưa di chuyển, đây là manh mối quan trọng mà các điều tra viên đang theo dõi.

Nội dung Liên quan

Đối thoại với Ray Dalio: Chúng ta đang ở trong bong bóng AI, 1% danh mục đầu tư của tôi là Bitcoin

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, trong một cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng thế giới hiện tại đang trong một "AI bubble" (bong bóng AI) cổ điển, với giá tài sản tăng vọt và đầu cơ quá mức. Ông cảnh báo bong bóng có thể vỡ do lãi suất tăng, nguồn cung cổ phiếu dư thừa hoặc khi nhà đầu tư cần tiền mặt trả nợ, dẫn đến suy thoái kinh tế. Đồng thời, Dalio mô tả một "chu kỳ lớn" kéo dài khoảng 80 năm, bao gồm ba động lực chồng chéo: khoảng cách giàu nghèo và xung đột nội bộ, thâm hụt ngân sách chính phủ khổng lồ và thay đổi địa chính trị. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Anh đang đối mặt với những thách thức trong giai đoạn suy yếu này. Để bảo vệ của cải, Dalio khuyến nghị đa dạng hóa danh mục đầu tư với cổ phiếu, vàng, trái phiếu, bất động sản thay vì chỉ giữ tiền mặt. Ông tiết lộ khoảng 1% danh mục của mình là Bitcoin, nhưng vẫn ưa chuộng vàng vật chất hơn do tính ổn định và vai trò tiền tệ dự trữ. Về tác động của AI, Dalio cho rằng nó không chỉ thay thế lao động chân tay mà còn cả tư duy, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng thu nhập. Con người cần phát huy trí tuệ cảm xúc và trực giác - những thứ AI chưa có - và học cách hợp tác với AI. Cuối cùng, ông phân tích những rủi ro của thuế tài sản và xu hướng thế giới có thể trở nên "khu vực hóa" hơn, với các khối như châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh sự thống trị toàn cầu của Mỹ đang suy yếu.

marsbit2 giờ trước

Đối thoại với Ray Dalio: Chúng ta đang ở trong bong bóng AI, 1% danh mục đầu tư của tôi là Bitcoin

marsbit2 giờ trước

Hơn 7.2 nghìn tỷ won trong một ngày, ngoại hải nước ngoài mua ròng kỷ lục vào thứ Sáu! Phố Wall: Cơn gió ngược về mặt vốn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tan biến

Dòng vốn nước ngoài đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) với mức mua ròng kỷ lục 7,2 nghìn tỷ won chỉ trong ngày 31/7, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau nhiều tháng bán ròng mạnh. Theo báo cáo từ Citigroup, áp lực bán từ dòng vốn nước ngoài đã giảm đáng kể, với mức bán ròng tháng 7 thu hẹp còn 9,8 nghìn tỷ won so với mức 48,4 và 44,5 nghìn tỷ won trong tháng 6 và tháng 5. Đồng thời, các quỹ hưu trí và quỹ đầu tư trong nước cũng chuyển sang vị thế mua ròng 1,0 nghìn tỷ won trong tháng 7. Một yếu tố hỗ trợ khác là quy định mới từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), có hiệu lực từ 31/7, siết chặt điều kiện đầu tư vào các ETF có đòn bẩy đối với nhà đầu tư cá nhân. Quy định này đã ngay lập tức làm giảm khoảng 50% khối lượng giao dịch của các ETF này, góp phần kỳ vọng giảm bớt biến động cho thị trường. Citigroup duy trì mục tiêu chỉ số KOSPI ở mức 10.000 điểm, dựa trên các yếu tố thuận lợi như ngành chip bán dẫn ổn định, định giá thị trường thấp, nền tảng kinh tế vững mạnh và các chính sách hỗ trợ. Họ nhận định áp lực dòng vốn ngược chiều đang giảm dần, tạo điều kiện cho các yếu tố cơ bản và chính sách tích cực phát huy tác dụng.

marsbit3 giờ trước

Hơn 7.2 nghìn tỷ won trong một ngày, ngoại hải nước ngoài mua ròng kỷ lục vào thứ Sáu! Phố Wall: Cơn gió ngược về mặt vốn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tan biến

marsbit3 giờ trước

Tin khẩn cấp! OpenAI thế hệ tiếp theo phá giải 10 bài toán cấp Fields Medal

OpenAI vừa công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo tên Astra, tuyên bố đã đột phá 10 vấn đề toán học ở đẳng cấp giải Fields. Trong số này, nổi bật là việc tạo ra nhóm "không sofic" đầu tiên, phủ định giả thuyết tồn tại từ năm 1999; đột phá giới hạn 46 năm trong bài toán xếp cầu ở không gian nhiều chiều; và tìm ra phản ví dụ cho giả thuyết "tính cứng" của nhà toán học Alain Connes. Các kết quả được công bố trong một bài báo dài 249 trang, đã được xác minh bằng công cụ Lean 4. Chi phí để tạo ra các chứng minh này được cho là chưa đến 2.000 USD. Cộng đồng toán học quốc tế đã phản ứng mạnh mẽ, nhiều chuyên gia nhận định đây là thành tựu AI hỗ trợ toán học quan trọng nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình phát triển AGI.

marsbit4 giờ trước

Tin khẩn cấp! OpenAI thế hệ tiếp theo phá giải 10 bài toán cấp Fields Medal

marsbit4 giờ trước

Làm thế nào để khiến bản thân trở nên không thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo

**Tóm tắt: Làm thế nào để trở nên không thể bị thay thế bởi AI** Bài viết phản đối việc than vãn về AI và thay vào đó đề xuất một giải pháp căn cơ: trở thành một "siêu cá nhân" không thể bị thuê mướn. Mối đe dọa thực sự không phải là AI, mà là tình trạng "nô lệ lương thưởng" – phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để sinh tồn, làm công việc nhàm chán mà không có mục đích. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và phát triển mạnh trong kỷ nguyên AI, bạn cần trau dồi 5 yếu tố then chốt: 1. **Tính tự chủ:** Khả năng hành động mà không cần chờ chỉ thị. 2. **Khiếu thẩm mỹ:** Khả năng nhận biết điều gì thực sự có giá trị. 3. **Khả năng thuyết phục:** Thu hút sự chú ý và sự công nhận. 4. **Sự kiên trì:** Không sợ thất bại, xem đó là bài học. 5. **Khả năng lặp:** Điều chỉnh dựa trên phản hồi để tiến tới mục tiêu. Giải pháp là đầu tư vào sự nghiệp của chính mình. Trong khi AI giỏi tạo ra "tài sản" (nội dung, code), nó không thể thay thế được khả năng phân biệt thứ gì đáng để tạo ra, làm cho mọi người quan tâm và kiên trì theo đuổi. Trong hai kỹ năng đòn bẩy mạnh mẽ là **Code (Lập trình)** và **Media (Nội dung)**, bài viết nhấn mạnh **Nội dung** quan trọng hơn. Giá trị của nội dung là chủ quan và đòi hỏi sự am hiểu, trải nghiệm mà AI khó có được, tạo không gian cho các cá nhân sáng tạo thực sự. **Cách bắt đầu (Bài tập 15 phút):** 1. **Khai thác nguyên liệu thô của bạn:** Xác định chủ đề bạn am hiểu sâu, vấn đề bạn tự giải quyết được, hay sở thích đặc biệt từ nhỏ. 2. **Xác định "trục phản biện" của bạn:** Tìm ra quan điểm độc đáo của bạn – những điều bạn tin là đúng nhưng số đông lại sai trong lĩnh vực của mình. 3. **Xuất bản ý tưởng đầu tiên:** Kết hợp câu trả lời từ bước 1 và 2, tạo ra một nội dung (bài đăng, video) và đăng nó lên. Hành động này mang lại phản hồi thực tế, bắt đầu quá trình học hỏi, lặp lại và phát triển kỹ năng thuyết phục. Bằng cách xây dựng một sự nghiệp xoay quanh con người thật, trải nghiệm thật và góc nhìn độc đáo của mình thông qua nội dung, bạn có thể tạo ra giá trị mà AI không thể sao chép, từ đó trở nên không thể thay thế.

marsbit5 giờ trước

Làm thế nào để khiến bản thân trở nên không thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo

marsbit5 giờ trước

Nhờ việc tung xúc xắc, chìa khóa Bitcoin được lưu trữ offline, nhưng không phải ai cũng muốn làm điều này

Cảm biến từ cuộc tranh cãi gần đây xung quanh lỗ hổng trong ví phần cứng Coldcard, bài viết thảo luận về phương pháp tạo seed (cụm từ khôi phục) cho ví Bitcoin bằng cách xúc xắc vật lý. Mỗi lần xúc xắc công bằng cung cấp khoảng 2,6 bit entropy (thước đo tính ngẫu nhiên). Để đạt mức entropy an toàn cho một seed 12 từ (128 bit), cần khoảng 50 lần xúc xắc; Coldcard khuyến nghị 99 lần để đạt mức bảo mật cao hơn. Lợi thế chính của phương pháp này là tách biệt hoàn toàn với bất kỳ lỗi phần cứng hoặc phần mềm nào trong trình tạo số ngẫu nhiên của thiết bị, từ đó bảo vệ seed chính của ví. Tuy nhiên, bài viết cảnh báo rằng trong sự cố Coldcard, các chức năng phụ khác của thiết bị (như tạo ví giấy, khóa đa chữ ký, mật mã phiên USB) vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu chúng dựa vào trình tạo số lỗi, ngay cả khi seed chính được tạo an toàn bằng xúc xắc. Nhược điểm lớn của việc dùng xúc xắc là quá trình thủ công, dễ xảy ra sai sót, tốn thời gian và không thực tế cho đa số người dùng mới. Người dùng có thể ghi chép sai, sử dụng xúc xắc gian lận, hoặc để lộ chuỗi kết quả. Do đó, mặc dù có nền tảng toán học vững chắc, phương pháp này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao và không phải là giải pháp khả thi cho việc áp dụng Bitcoin rộng rãi. Bài viết kết luận rằng mục tiêu dài hạn vẫn là phát triển phần cứng/phần mềm tạo số ngẫu nhiên mạnh mẽ và đáng tin cậy, trong khi vẫn giữ phương pháp thủ công như một tùy chọn cho người dùng có kinh nghiệm. Cuối cùng, bài viết đưa ra khuyến nghị cho chủ sở hữu Coldcard: cập nhật firmware, kiểm tra các chức năng phụ đã sử dụng và xem xét các biện pháp bảo mật bổ sung như ví đa chữ ký kết hợp nhiều nhà sản xuất để giảm thiểu rủi ro từ một điểm yếu đơn lẻ.

cryptonews.ru8 giờ trước

Nhờ việc tung xúc xắc, chìa khóa Bitcoin được lưu trữ offline, nhưng không phải ai cũng muốn làm điều này

cryptonews.ru8 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow