Khoản tiền 73 bitcoin nằm im trong một ví tiền mã hóa riêng biệt có thể là thứ cuối cùng đưa một nhà môi giới tiền mã hóa người Nga ra trước công lý.
Khoản tiền kỹ thuật số không hoạt động đó, được đánh dấu bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT, nằm ở rìa của một dòng tiền lớn hơn nhiều — một dòng tiền được báo cáo là trải dài qua ba khoản thanh toán tống tiền, nhiều mạng lưới khác nhau, và ít nhất một cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram.
Chiến Dịch Bẫy Đã Mở Ra Vụ Án
ZachXBT, một nhà điều tra trên chuỗi khối ẩn danh với thành tích lâu năm trong việc truy tìm các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp, đã xác định nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis là nhân vật trung tâm trong âm mưu bị cáo buộc.
Theo các báo cáo, các nhà điều tra đã đóng giả làm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với Khinkis qua Telegram. Hắn ta được cho là đã đưa ra một địa chỉ tiền gửi sàn giao dịch — một động thái đã cung cấp cho các nhà điều tra sợi dây họ cần để kéo ra.
1/ Hãy gặp Aleksandr (Aleks) Khinkis, một nhà môi giới OTC người Nga, người bị cáo buộc đã giúp một nhóm tống tiền rửa hơn 4,7 triệu USD thông qua một tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất kể từ tháng 7 năm 2025, xuyên qua ba khoản thanh toán tiền chuộc bị nghi ngờ với tổng cộng 796 BTC. pic.twitter.com/GpOjAvtaAd
— ZachXBT (@zachxbt) March 24, 2026
Địa chỉ duy nhất đó, bắt đầu bằng 0xa756, đã trở thành điểm neo cho toàn bộ cuộc điều tra. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 75 giao dịch chuyển hơn 4,7 triệu USD vào cùng một tài khoản. Số tiền này đã di chuyển ít nhất là từ tháng 7 năm 2025.
Ba Khoản Tiền Chuộc. Ba Dấu Vết. Một Nhà Môi Giới
Hành vi rửa tiền bị cáo buộc liên quan đến ba khoản thanh toán tống tiền riêng biệt với tổng cộng 796 BTC. Mỗi khoản để lại một dấu chân riêng biệt trên nhiều mạng lưới blockchain.
Vụ án lâu đời nhất có từ tháng 9 năm 2023, khi năm địa chỉ tiền gửi cầu nối Bitcoin được liên kết với một khoản tiền chuộc 560 BTC. Cuối cùng những khoản tiền đó đã chuyển sang mạng lưới Avalanche vào một thời điểm nào đó trong năm 2024.
2/ Tháng trước, chúng tôi đã liên hệ với Aleks thông qua một tài khoản Telegram giả làm một khách hàng tiềm năng muốn chuyển đổi tài sản mã hóa trên Avalanche sang tiền pháp định.
Anh ta nhanh chóng cung cấp địa chỉ tiền gửi sàn giao dịch của mình:
0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706eCuộc trò chuyện được thực hiện bằng... pic.twitter.com/zt827Du3Ow
— ZachXBT (@zachxbt) March 24, 2026
Một khoản thanh toán thứ hai là 72 BTC, được truy ra vào tháng 9 năm 2025, cho thấy hơn 15% trùng lặp với các ví tống tiền đã biết trên các công cụ sàng lọc tuân thủ. Khoảng 1,36 triệu USD từ lô đó đã di chuyển qua các sàn giao dịch tức thì trước khi hợp nhất vào một ví Tron.
Khoản thanh toán gần đây nhất và lớn nhất — 164 BTC — được ghi nhận vào tháng 10 năm 2025. Dựa trên các báo cáo, khoảng 3,8 triệu USD bằng bitcoin đã đi qua các sàn giao dịch tức thì trước khi đến các đầu ra được liên kết với Tron.
Bảy địa chỉ Tron được kết nối với dòng tiền đó đã bị Tether đóng băng vào tháng sau. Các khoản tiền bị đóng băng sau đó đã bị hủy, xác nhận rằng hành động thực thi đã được thực hiện.
Trong khi đó, thêm 16,6 triệu USD vẫn nằm trong các địa chỉ hoặc nền tảng liên quan, với một phần trong số đó đã được rút ra thành tiền mặt.
Giờ Đây Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Đã Có Dữ Liệu
ZachXBT xác nhận rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được hồ sơ chi tiết về các địa chỉ được truy tìm và sự di chuyển của quỹ. Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố công khai.
Ngoài dữ liệu blockchain, tình báo nguồn mở đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về Khinkis với tư cách một con người. Các báo cáo chỉ ra rằng anh ta thường xuyên đi ra nước ngoài — bao gồm các chuyến đi đến Đông Nam Á và Úc — và ghi lại những chuyến đi đó một cách công khai trên mạng xã hội.
73 BTC vẫn nằm im tại một địa chỉ riêng biệt vẫn chưa di chuyển. Nếu và khi nó di chuyển, các nhà điều tra hầu như chắc chắn sẽ theo dõi.
Hình ảnh nổi bật từ Pexels, biểu đồ từ TradingView
