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少年股神卷入狗血家庭剧：枕边人偷拍助记词转走1.6亿美元BTC

香港财经KOL火燎森（袁炳煇）卷入一宗涉及1.6亿美元比特币盗窃的家庭纠纷案。其分居妻子李焕容被控在英国豪宅中安装隐藏摄像头，偷拍他输入冷钱包PIN码及助记词的过程，随后转移2323枚比特币至71个地址。案件关键证据包括女儿告密及录音对话，显示李焕容与妹妹讨论转移资产及洗钱风险。火燎森曾因袭击妻子被捕，后报警揭发盗窃。英国高等法院认为证据具“毁灭性”，已发出全球冻结令并推进审理。火燎森早年以“少年股神”闻名，靠炒股及比特币致富，但曾涉2018年HE15加密货币骗局纠纷，被指推广虚假矿机项目，涉案金额超2000万港元，后移居英国。

marsbit03/19 07:11

marsbit03/19 07:11

印度男子遭遇虚假加密货币投资骗局，损失716万卢比

印度再现加密货币投资骗局，一名42岁的保险顾问在2025年8月至2026年3月期间，被六名冒充加密货币交易平台成员的诈骗分子以高回报承诺诱骗，通过现金和在线转账方式损失了716万卢比（约71.6万人民币）。案件已在孟买姆布拉警察局立案，涉嫌欺诈和背信，目前无人被捕。印度网络诈骗案件持续激增。2025年国家网络犯罪举报平台（NCRP）收到超过24万起投诉，涉案金额达2249.5亿卢比。自该机构成立以来，累计受理超38万起网络诈骗，总损失超过3644.8亿卢比。古吉拉特国立法律大学近期报告指出，印度亟需明确加密货币监管框架。缺乏专门法规导致诈骗分子有机可乘，报告同时强调需加强投资者保护措施。

TheNewsCrypto03/18 12:21

TheNewsCrypto03/18 12:21

50 美元一份的房产梦：RealT 的底特律崩塌之路

RealT是一家由加拿大Jacobson兄弟创立的加密货币房地产公司，曾承诺“让每个人都能成为房东”。他们将底特律的房产拆分成每份50美元的可交易代币，吸引了全球超过1.6万名投资者，管理着约500处房产。然而，现实中的房屋却存在严重问题：漏水、发霉、火灾频发，租户生活在危险环境中。底特律市政府因数百项违规行为对RealT提起诉讼，指控其忽视房屋维护。公司则归咎于物业管理方和其他合作者，并陷入多起法律纠纷。投资者信任破裂，部分代币持有者感到被欺骗。RealT目前已停止向投资者分配租金收入，并计划出售大量房产，同时转向在哥伦比亚和巴拿马推广“在建项目”代币，但市场反应冷淡。这场所谓的“房地产民主化”实验，最终以链上光鲜、线下崩塌的结局告终。

marsbit03/18 10:52

marsbit03/18 10:52

美国司法部与欧洲刑警组织捣毁全球代理欺诈网络后冻结350万美元加密货币

美国和欧洲当局联合捣毁了名为SocksEscort的非法网络代理服务，该平台通过恶意软件感染全球至少36.9万台设备，为犯罪分子提供匿名网络攻击通道。执法部门查获34个域名、关闭跨国服务器，并冻结涉案加密货币资产350万美元。该平台运营期间通过加密货币匿名收款超570万美元，涉及银行欺诈和加密货币账户盗用等多类犯罪，其中纽约一受害者损失近百万美元。11国执法机构与网络安全组织合作完成了此次行动。

bitcoinist03/14 22:02

bitcoinist03/14 22:02

链上追踪｜美国进一步打击利用加密货币为大规模杀伤性武器提供资金的朝鲜IT工作者欺诈网络，制裁6人2企业实体

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月12日宣布，对6名个人和2家实体实施制裁，指控其参与朝鲜主导的IT工作者欺诈网络，通过伪造身份入职美国企业，并将所得资金用于支持朝鲜大规模杀伤性武器项目，2024年涉案金额近8亿美元。被制裁人员包括Nguyen Quang Viet等人，涉及加密货币兑换、洗钱和账户开立等行为；实体包括Amnokgang和Quangvietdnbg公司。OFAC共锁定21个加密货币地址，涉及ETH、BTC、TRX等多链资产。链上分析显示，部分资金已流入Coinbase等交易所，总额达数百万美元。美国持续打击朝鲜利用加密货币规避制裁的行为，呼吁虚拟资产服务商加强反洗钱合规筛查，识别高风险地址。

Odaily星球日报03/14 04:43

链上追踪｜美国进一步打击利用加密货币为大规模杀伤性武器提供资金的朝鲜IT工作者欺诈网络，制裁6人2企业实体

Odaily星球日报03/14 04:43

SBF重审请求遭美国检方抵制

美国检方反对FTX创始人SBF（Sam Bankman-Fried）的重审请求，认为其未能满足法律要求的重审条件。SBF此前因FTX欺诈案被判25年监禁，并于今年2月提出重审动议，称两名前高管的新证词可能削弱检方案件。但检方指出，辩方早在2023年审判前就已知晓这些证人，不符合“新证据”的法律标准。SBF于2023年11月被裁定七项欺诈与共谋罪名成立，涉及挪用客户资金至关联公司Alameda Research。尽管他曾公开称赞特朗普的加密货币政策，但据悉特朗普已明确拒绝赦免。目前法院正审理其上诉及重审动议。

bitcoinist03/13 10:03

bitcoinist03/13 10:03

新加坡法院判处一男子因参与690万美元加密货币盗窃案入狱

新加坡法院判处一名男子两年监禁，因其参与了一起价值690万美元的加密货币盗窃案。该案始于黑客未经授权访问加密钱包并转移数字资产的事件。调查显示，犯罪团伙利用与全球加密货币交易所关联的平台进行非法操作，转移了约690万美元（约合880万新元）的加密货币。新加坡网络犯罪指挥部门接到报告后展开调查，在数日内识别并逮捕了涉案嫌疑人。执法部门成功追回了部分被盗资金，并查获了用于作案的笔记本电脑和手机等电子设备。被告在法庭上承认罪行，最终被判两年监禁。根据新加坡法律，首次实施未经授权访问计算机系统的罪行可判处约两年监禁及罚款。此案凸显了针对数字资产的网络犯罪日益猖獗，执法机构正加强追踪和追回与黑客及欺诈计划相关的被盗加密货币。

TheNewsCrypto03/13 09:11

TheNewsCrypto03/13 09:11

摩根大通因涉及3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉

摩根大通因涉嫌协助3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉。原告Robby Alan Steele称损失65万美元退休储蓄，此案涉及超2000名投资者。诉状指控摩根大通在2023年初至2025年中作为骗局主体Goliath Ventures的唯一开户行，放任其通过该行账户流转约2.5亿美元资金，其中1.23亿美元转入Coinbase钱包。原告律师指出银行违反"了解客户"法规，未对异常交易进行审查。Goliath首席执行官已被逮捕并面临刑事指控，美国银行也因涉案账户被列入联邦调查。民事诉讼律师表示将继续追查其他责任人。

bitcoinist03/13 08:02