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澳大利亚监管机构在接到投资者投诉后封锁了Yepbit相关网站

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）因大量投资者投诉无法提取资产，封锁了与Yepbit平台相关的多个网站。ASIC指出，Yepbit未持有在澳提供金融服务的许可证，并驳斥了平台关于提款问题与ASIC调查有关的说法，称其是为拖延退款而散布的虚假信息。此前，ASIC已于2026年3月将Yepbit列入可疑名单。据媒体报道，该平台被指控为欺诈性金字塔骗局，与虚构的Fidelity Capital Investment Group合作，其负责人Jonathan Brook也被指为由AI生成的虚假人物。受害者揭露，Yepbit虽自称加密货币及衍生品交易所，实则不提供真实交易功能。用户被要求支付500至3000美元初始费用，并遵循虚假的交易指令，如从Bonchat复制代码至Yepbit平台。随后，平台还会以解冻资金为由要求追加存款。具体受害人数及损失金额尚未公布。

cryptonews.ru08/12 20:38

cryptonews.ru08/12 20:38

美国SEC与CFTC起诉高利安风险投资公司涉及4亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）周二分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其运营一个约4亿美元的加密庞氏骗局。SEC称，该公司通过未注册的证券发行从超1300名投资者处募集至少4.25亿美元，谎称资金将投入加密流动性池，但实际并未投资，德尔加多挪用了至少5100万美元用于个人消费。CFTC指出，约1600名客户被招揽投入至少3.97亿美元用于比特币和以太坊交易。德尔加多已同意就SEC的民事案件达成和解，CFTC则另案寻求赔偿、罚款和市场禁入。他此前于6月30日对电汇欺诈共谋、电汇欺诈和洗钱指控认罪，司法部称其造成投资者至少2.5亿美元损失，并同意上缴与骗局相关的财产、车辆、奢侈品、银行及加密账户。据SEC指控，Goliath承诺月回报率3%至10%，并保证本金安全，实则用新投资者资金支付旧投资者，伪造账户余额和业绩数据。该公司通过销售代理招募投资者，至2025年11月因无法快速募集足够资金履行支付义务而停止运营并崩盘。德尔加多的和解方案待法院批准，将永久禁止其违反相关证券法规，并限制其参与证券交易及关联经纪商活动。法院将最终确定其非法所得、判决前利息及民事罚款金额。

cointelegraph08/12 17:06

cointelegraph08/12 17:06

SEC、CFTC 同日起诉 Goliath：4 亿美元加密庞氏骗局曝光，靠高息拉新的平台再无监管盲区

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）于同日对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起诉讼，揭穿了一起涉案约4亿美元的加密货币庞氏骗局。该公司向1300多名投资者谎称，其资金将投入加密流动性池以赚取交易手续费，承诺月回报率3%至10%且保本。然而，SEC指控资金从未投入任何真实交易，而是依靠新投资者的钱支付旧投资者的“收益”，属于典型的庞氏结构。调查显示，Delgado个人挪用了至少5100万美元用于购置豪宅、豪车等奢侈品。CFTC指出，约1600名客户投入资金总计近4亿美元。该骗局依靠高息承诺和拉新返佣扩张，但资金链于2025年11月断裂，无法继续兑付。Delgado已于今年6月对电信欺诈、洗钱等刑事罪名认罪，并同意没收相关资产，但投资者可能面临近2.5亿美元的损失，追回资金前景渺茫。此案中，SEC与CFTC罕见协同行动，分别从证券和商品监管角度出击，堵塞了以往加密项目利用监管模糊地带逃避责任的漏洞。这标志着依靠高息保本话术及拉新模式运作的违规平台，正面临日益严格的联合监管，投资者需警惕此类骗局，并认清刑事追责与资金返还之间的区别。

marsbit08/12 12:36

SEC、CFTC 同日起诉 Goliath：4 亿美元加密庞氏骗局曝光，靠高息拉新的平台再无监管盲区

marsbit08/12 12:36

渴望通过加密货币赚钱让一名俄罗斯人损失了400万卢布

一位俄罗斯男子因希望投资加密货币赚钱，最终损失了400万卢布。据受害人所述，他在社交网络上结识了某人，对方建议他通过加密货币交易获利。该男子安装了对方推荐的交易应用，并开始向指定账户转账。当这位22岁的年轻人试图从“投资平台”提现时，诈骗者以支付佣金、完成交易和扣除利息等各种借口，要求他支付更多资金。最终，他不仅损失了自己的积蓄，还赔上了向亲戚借来的钱。警方已就欺诈案提起刑事诉讼，并试图确认涉案人员身份。此前，俄罗斯科斯特罗马州布伊市的一名居民也成为类似骗局的受害者，诈骗者在数月内说服他投资加密货币，考虑汇率和手续费后，总损失超过280万卢布。

cryptonews.ru08/12 11:46

cryptonews.ru08/12 11:46

美国SEC与CFTC起诉Goliath Ventures，指控其运营4亿美元加密货币传销骗局

美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）已分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其运作一个价值约4亿美元的加密货币庞氏骗局。 SEC指控Goliath Ventures通过未注册的证券发行，从超过1300名投资者处筹集了至少4.25亿美元。该公司承诺将资金投入加密资产流动性池，但SEC称其并未进行任何投资，创始人德尔加多挪用了至少5100万美元用于个人支出。CFTC在另一份诉讼中称，Goliath以交易比特币和以太币为名，从约1600名客户处获得至少3.97亿美元。两家监管机构要求赔偿投资者损失、没收非法所得、处以民事罚款，并禁止德尔加多参与相关市场交易。德尔加多已同意与SEC达成一项有待法院批准的和解协议，该协议将永久禁止其违反证券法，并限制其参与证券交易。此前，他已在刑事指控中对电信欺诈共谋、电信欺诈和洗钱表示认罪，并承认给投资者造成至少2.5亿美元的损失。他还同意没收与此骗局相关的房地产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。

cryptonews.ru08/12 11:41

美国SEC与CFTC起诉Goliath Ventures，指控其运营4亿美元加密货币传销骗局

cryptonews.ru08/12 11:41

“显摆过头栽了跟头”：ZachXBT揭露从加密货币投资者处盗取500万美元的女骗子身份

链上调查员ZachXBT在社交平台X上揭露了美国女子蒂芙尼·米拉诺维奇的身份，她与一个至少盗取加密投资者500万美元的有组织犯罪团伙有关。该团伙并未利用技术漏洞，而是主要依靠“社会工程学”进行心理操纵。诈骗手法为：受害者先收到伪造的交易所安全警报，随后接到米拉诺维奇冒充客服的电话。她以平静的语气诱导惊慌的受害者自行在钓鱼网站上输入助记词，从而清空其钱包。该团伙失败的主因是米拉诺维奇的高调炫耀。她在得手后录制嘲笑受害者的通话，在私密聊天群组展示赃款，甚至用赃款在线赌博。她为抬高自身地位，还伪造视频内容。调查显示，该团伙涉及多起大额盗窃，例如在2026年6月使一名受害者损失120万美元。尽管团伙试图通过门罗币和加密赌场洗钱，但米拉诺维奇留下的大量数字痕迹（包括聊天记录、录音、链上数据，甚至一份搜查令截图）使其匿名性荡然无存。ZachXBT已将证据提交美国当局，其被追究法律责任几成定局。此案反映了当前加密犯罪的一个趋势：威胁正从代码漏洞转向心理操纵。数据显示，2025年因欺诈造成的损失远超协议黑客攻击，这与传统金融中电话诈骗长期盛行的情况类似。由于加密货币交易不可逆，一旦在心理操纵下授权，损失便无法挽回。

cryptonews.ru08/12 10:06

“显摆过头栽了跟头”：ZachXBT揭露从加密货币投资者处盗取500万美元的女骗子身份

cryptonews.ru08/12 10:06

立法者警告，银行拒绝服务加密客户可能扼杀英国市场增长

目前，英国约有40%的国内加密货币转账被当地银行延迟或拒绝，近八成交易所在过去一年内遭遇更多交易封锁。立法者警告称，大型银行拒绝为加密货币客户提供服务，可能阻碍英国市场增长。英国议会加密货币和数字资产小组负责人已要求银行说明其对数字资产公司的立场，此前有多家加密公司报告开立银行账户困难。加密行业领袖抗议称，即便企业合规注册，金融机构仍在阻挠其合法运营。今年6月，Stand With Crypto UK组织动员其28.6万名成员，挑战英国零售银行对加密货币交易的普遍限制。 7月初，议会跨党派数字资产小组启动调查，审查大型银行封锁账户和限制交易的行为。小组强调，银行服务对任何合法企业都至关重要，不必要的壁垒会阻碍增长与创新。小组共同主席警告，银行限制正拖累英国的加密货币热潮，并可能削弱即将于2027年10月生效的新监管框架效力。银行辩称，此举是为保护客户免受加密欺诈和价格波动风险。英国金融行为监管局近期也加强风险警告，加剧了银行对卷入非法活动的担忧。尽管英国财政部此前呼吁银行公平对待持牌加密企业，但限制措施仍引发质疑：若企业难以获得基础银行服务，英国能否吸引数字资产公司？随着监管框架逐步清晰，立法者和行业代表指出，持续的限制可能阻碍合法加密业务扩张，削弱英国作为全球数字资产中心的地位。同时，新首相安迪·伯纳姆上任后，其政府对金融科技和数字资产行业的优先程度引发关注。伯纳姆已表示将终止数字身份证项目，转而聚焦经济援助，但法律专家强调，稳定的监管环境仍是吸引国际企业的关键。

cryptonews.ru08/11 13:14

cryptonews.ru08/11 13:14

韩国金融监督院将修订利用加密货币进行网络钓鱼的损失赔偿系统

韩国金融监督院(FSS)正着手改造其语音钓鱼诈骗资金返还系统。自十月起，新系统将能够计算并补偿以加密货币形式持有的损失，而不再仅限于韩元。现行系统默认受害者的被盗资金为韩元，导致那些资金被兑换为数字资产或直接收取加密货币的受害者无法获得全额补偿。升级后的软件将采用资金返还率，根据支付被冻结时的情况，确定每位受害者应得的特定代币类型、数量及价值。系统还将增强识别能力，以发现诈骗收益被分散至多个账户后又合并的情况，并支持批量预先计算索赔，而非逐案处理。受害者将在收到的通知中看到代币名称、单位数量和冻结时的价值。此次调整源于3月31日对《电信诈骗损失赔偿法》的修订，该修订将虚拟资产明确列为可受损且需赔偿的财产。这意味着Upbit、Bithumb等加密货币平台现在必须承担与银行同等的防钓鱼诈骗义务，包括核查交易目的、追踪可疑资金、冻结可疑账户支付以及协助返还资产。新赔偿法将于10月1日生效，金融监督院的系统升级工作预计从9月持续至11月底，耗资约1.1853亿韩元，并预留了三个月调试期。修法背景是近来多起诈骗案故意通过加密货币将资金转移至海外。监管机构近期警告了一种新手法：诈骗分子冒充贷款方控制低信用借款人的银行账户，用账户资金大量购买礼品卡并变现，再将现金转换为加密货币汇往境外组织者。值得注意的是，据金融监督院数据，2025年韩国电信诈骗损失同比增长14.1%，达到4.338万亿韩元，创下五年新高。

cryptonews.ru08/10 22:16

cryptonews.ru08/10 22:16

假租客预付租金，随后向房东提供预设程序手机以清空其加密货币钱包

香港警方逮捕了一名67岁女性，她涉嫌伪装成租客诈骗两名房东约430万港元（约51万美元）。据调查，她先提前支付租金以获取信任，随后以“高收益投资”为名引诱受害人参与虚假加密货币投资计划。两名受害人各获得一部预装篡改链接加密货币应用的手机，使犯罪团伙可暗中访问其电子钱包并盗取资金，损失分别超过100万及300万港元。警方认为该女子是犯罪集团关键成员，已以欺诈罪名逮捕，案件将于周四在东区法院审理。此外，警方持续打击涉及“Fun Coffee”咖啡店网络的诈骗案，自七月起已接获264起报案，损失约1.075亿港元，并于八月逮捕六名嫌疑人。当局提醒公众警惕承诺高回报或“任务式投资”的可疑计划。

cryptonews.ru08/10 20:13

cryptonews.ru08/10 20:13

《清晰法案》留下五大漏洞——从养老金到特朗普价值14亿美元的加密货币

美国参议院银行委员会少数党工作人员，由资深议员伊丽莎白·沃伦领导，审查了《数字资产市场清晰法案》文本，发现其中存在五个主要漏洞。该法案旨在划分SEC与CFTC对数字资产的监管权，但分析报告指出，法案未能满足五大关键要求：保护退休储蓄免受证券法漏洞影响、遏制非法融资、保护纳税人免于救助风险、防止总统自我交易，以及维持消费者保护。报告指出，法案的双层监管体系可能使部分区块链资产脱离SEC监管，削弱信息披露和监督，损害投资者保护。同时，法案可能限制SEC和各州在打击欺诈、执行证券法和消费者保护方面的权力，也未建立可执行的私人诉讼权。在非法金融方面，报告警告DeFi平台可能被豁免反非法融资义务，部分加密混币器也可能利用法律漏洞规避制裁。此外，稳定币付息可能导致银行存款外流，影响小企业信贷，而允许银行从事加密资产相关高风险活动可能增加未来救助风险。报告特别提到，前总统特朗普仅2025年就从加密货币相关项目中获利超14亿美元，而法案执行将依赖其任内的司法部长，州检察长则被禁止提起诉讼，引发对自我交易监管不力的担忧。尽管行业领袖如Coinbase首席执行官支持该法案，认为其能为美国加密活动提供监管框架，但法案仍需在参议院获得60票才能通过程序性投票并进入下一步。

cryptonews.ru08/10 11:13