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欧盟MiCA虚假许可证诈骗案件激增

欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)于7月1日生效后，诈骗案件随之激增。不法分子冒充监管机构或加密服务提供商，利用伪造的MiCA许可证文件、网站和账户实施欺诈。法国金融市场管理局和欧洲证券和市场管理局均报告了此类骗局，指出诈骗者利用新法规实施初期的过渡期和信息混乱，诱骗用户从不合规平台转移资产至所谓“合法”平台。荷兰金融市场管理局及英国相关专家警告，因部分加密服务关闭而寻求替代方案的投资者尤其容易成为目标。诈骗者通过伪造网站和文件，诱使其转移资金。此外，有观点认为MiCA过渡期结束后，用户迁移可能加剧市场混乱，进一步增加风险。报道引用了关于“MiCA许可全面混乱”的相关评论，指出当前环境给诈骗者提供了可乘之机。

cryptonews.ru08/06 11:13

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代币暴跌99%，创始人入狱：NFT初创公司Few and Far令投资者损失1000万美元

美国纽约南区联邦检察官办公室指控NFT初创公司Few and Far Limited的34岁创始人塔吉·塔尔沙犯有证券欺诈和电信欺诈罪。据指控，他从至少67名投资者处筹集了超过1000万美元，承诺用于开发基于NEAR协议的NFT市场及其FAR代币，但资金却被其用于赌博、加密货币投机、支付迈阿密公寓贷款、室内设计服务及个人DJ爱好等。 2024年5月，FAR代币以约0.13美元的价格推出后，立即暴跌超过99%并停止交易。塔尔沙于2026年6月6日被捕，每项指控最高可判处20年监禁。此案反映了2022-2024年NFT行业典型的欺诈模式。案件背后的技术细节是，其融资所使用的SAFT机制旨在推迟代币销售直至产品落地，但这种延迟也使得在代币上市前几乎无法有效监督资金使用。这引发了一个开放性问题：区块链分析和交易所监控能否在投资者资金被挥霍之前，更早地识别此类骗局？

cryptonews.ru08/06 08:26

代币暴跌99%，创始人入狱：NFT初创公司Few and Far令投资者损失1000万美元

cryptonews.ru08/06 08:26

NFT项目Few and Far创始人因千万美元欺诈指控将面临美国法庭审判

美国曼哈顿联邦检察官起诉NFT初创公司Few and Far创始人塔吉·塔尔沙，指控其犯有证券欺诈和电信欺诈罪。当局称，塔尔沙挪用了超过1000万美元的投资者资金，用于赌博、高风险加密货币交易以及支付迈阿密公寓相关费用，而非其承诺的开发项目。检方指出，自2022年2月起，塔尔沙通过出售未来代币简单协议（SAFT），向至少67名投资者预售了9500万枚FAR代币，募资超1000万美元。这些资金本应用于开发平台和代币，但被塔尔沙私自挪用。此外，他还向自己支付了约100万美元的隐藏奖金及不合理薪酬。公司内部审计于2023年6月发现资金短缺，但塔尔沙谎称资金仍用于项目。此后他解雇了大部分员工，仅维持表面开发。2024年5月FAR代币上线后价格暴跌超99%，几近归零。塔尔沙于2026年6月6日被捕，后以50万美元保释金获释。此案由美国联邦法官审理，每项指控最高可判处20年监禁。

cryptonews.ru08/05 22:41

cryptonews.ru08/05 22:41

联邦调查局局长宣布在“Operation Blackout”行动中查获价值150亿美元的加密资产

美国联邦调查局（FBI）局长凯什·帕特尔宣布了打击全球投资诈骗网络的“Operation Blackout”行动成果。他表示，在此次行动中，执法人员查封了价值超过150亿美元的加密资产，捣毁了数十个诈骗窝点，并关闭了数百个虚假投资平台。帕特尔称，此次行动由美国总统唐纳德·特朗普领导。调查期间，执法人员： - 查封了价值超过150亿美元的加密货币； - 捣毁了数十个诈骗复合设施； - 逮捕了数百人； - 解救了数千名人口贩运受害者； - 关闭了超过500个欺诈性投资网站； - 封禁了数百万个与诈骗相关的账户； - 在超过1万名美国人损失资金前发出预警，据FBI估计，此举防止了超过5亿美元的损失。帕特尔强调，行动旨在摧毁犯罪分子的盈利网络，而不仅仅是追捕个人。但他未提供关于被查封加密资产的具体估值方法或成果所涵盖的时间段的更多细节。该声明引发了广泛讨论。部分评论者肯定FBI打击犯罪网络的努力，认为其保护了受害者家庭。另一些人则呼吁FBI更应优先关注国内安全威胁。也有批评声音指责美国政府虚伪，并有用户分享家人成为投资骗局受害者的经历。报道同时提及，FBI曾于2026年5月在“Operation Blackout”行动中宣布查封了当时史上最大规模的80亿美元加密资产，主要调查对象为柬埔寨Prince Holding Group的首席执行官陈志。

cryptonews.ru08/05 09:32

联邦调查局局长宣布在“Operation Blackout”行动中查获价值150亿美元的加密资产

cryptonews.ru08/05 09:32

Fun Coffee 向投资者提供年化278%收益率的USDT投资计划

香港警方近日逮捕了涉嫌参与"Fun Coffee"投资计划的六人，年龄在51至64岁之间。该平台以高科技咖啡设备研究和咖啡植物基因改良为名，承诺高达278%的年化收益率，诱使投资者投入加密货币USDT。例如，投资约29,800 USDT（约23万港元）570天，承诺可获约129,093 USDT（约100万港元）回报。警方透露，Fun Coffee通过举办投资者研讨会等方式，鼓励参与者拉拢亲友加入，并从中获取奖励。投资者被要求下载应用并注册，然后将加密货币转入平台提供的地址以购买"投资套餐"。该公司去年底进入香港市场，塑造了关注体育与健康的社会形象。但香港证监会（SFC）已于7月将其列入可疑投资名单，越南当局也警告其可能为金融骗局。尽管如此，该计划仍在向中国大陆、韩国和新加坡等地扩张。香港去年已立法规定，未经许可推广稳定币可面临高额罚款和最高六个月监禁。当局近期还提议加强对加密货币托管服务和经纪商的监管。

cryptonews.ru08/05 09:31

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前FBI主管承认盗取价值100万美元的加密货币

前FBI监管探员帕特里克·史蒂文·亚罗奇被指控利用内部系统获取与某敌对国家关联的加密货币钱包凭证，并将资金转入自己的加密钱包。根据一份周六的美国联邦法院文件，亚罗奇承认在2024年末至2025年初进行了10次未经授权的转账，涉及数字资产总额估计约100万美元，其中部分资金被他存入Suilend以赚取收益。在自我报告事件后，亚罗奇于上周三被行政停职、解雇，并于周五被捕。探员从其弗吉尼亚住所查获了设备、助记词和一个Trezor硬件钱包，用以访问其在Suilend和加密货币交易所Kraken的账户。在他的配合下，约92.5万美元资金被转移至政府控制的钱包。今年五月，亚罗奇曾使用ChatGPT寻求建议。根据法庭文件，他在AI提示中写道：“如果我有一百万美元，你会建议如何投资/花费以最大化利润和回报？”ChatGPT建议“在奇伦托或葡萄牙的杜奥等地区建立一种慢生活的葡萄园/农业生活方式”。亚罗奇是涉及联邦探员的最新一宗加密货币盗窃案。2015年，前DEA特工卡尔·M·福尔斯在认罪前转移了约70万美元的比特币，后被判处六年半监禁。同年，前美国特勤局特工肖恩·W·布里奇斯盗窃了约35万美元的BTC，认罪后被判处六年监禁。这两起案件均与暗网市场“丝绸之路”的调查有关。

cointelegraph08/04 10:40

cointelegraph08/04 10:40

香港保险代理因“浪漫”加密货币骗局损失超过330万美元

一名香港的资深保险代理人遭遇浪漫投资骗局，损失逾2600万港元（约330万美元）。据当地警方通报，仅7月24日至30日一周内，警方就接获25宗涉及网恋的投资诈骗报案，受害人合计损失近7000万港元。骗徒利用网络恋情推进虚假加密投资。去年，受害人的一位熟人介绍一名自称需要保险咨询的女子与他认识，随后该女子又引荐了一位绰号“Uncle”、自称从事汽车销售的男子。双方通过WhatsApp联系。警方指出，对方通过日常关怀逐渐取得受害人信任，进而发展成网恋关系。此后，“Uncle”宣称拥有成功投资经验，并游说受害人投资加密资产。他诱使受害人安装一个虚假的加密货币投资平台应用，并介绍一名自称平台所有者的人士协助管理加密钱包。在约六个月内，受害人亲自在香港多处向骗徒交付超过400万港元现金，并向对方提供的银行账户转账近2200万港元。直到虚假应用显示收益率超过800%，而提款尝试遭拒时，受害人才起疑。随后，其“网恋对象”和所谓“投资专家”同时失联。警方强调，即使具备金融经验的人士，若骗徒施加情感压力并逐步建立信任，也可能上当。此前，美国也曾因类似“浪漫诈骗”案查获逾6100万枚USDT。

cryptonews.ru08/03 12:08

cryptonews.ru08/03 12:08

涉及XRP的诈骗案嫌疑人被捕，从71名投资者处窃取900万美元

据韩国《朝鲜日报》报道，7月30日，首尔市警察厅宣布逮捕了三名涉嫌运营XRP投资诈骗平台的嫌疑人。该团伙被控在2023年10月16日至23日期间，通过网站Fxrpntwork.com，从71名投资者处骗取了约340万枚XRP（当时价值约900万美元），随后关闭网站并消失。诈骗者通过博客、网络文章和YouTube视频推广该平台，承诺保本及每月1.5%至1.8%的收益，并指示投资者通过海外平台将XRP从韩国交易所转入其控制的钱包。警方警告投资者切勿轻信YouTube等平台的未经验证信息，投资前务必核查官方来源。目前，两名29岁嫌疑人已被捕，一名34岁同伙将被移送检方，另有一名29岁嫌疑人在海外被国际刑警组织通缉。该诈骗平台模仿了合法项目Flare Network及其FAssets系统的品牌名称（如FXRP），以此制造可信假象。Ripple公司曾警告，此类骗局常通过复制名称、标识和网站来误导投资者。此案再次表明，承诺“保本高收益”是加密货币诈骗的常见特征。诈骗者常利用伪造的促销活动、推荐和紧迫感诱使受害者转账。FBI数据显示，加密货币投资诈骗在全球造成巨额损失。韩国调查人员已冻结价值173亿韩元的涉案资产，并追查可能存在的更多受害者和共犯。

cryptonews.ru08/02 11:46

cryptonews.ru08/02 11:46

报告显示损失达100万美元后，明尼苏达州加密货币ATM禁令生效

明尼苏达州一项禁止虚拟货币交易亭（即加密货币ATM）的法律于8月1日生效。该法律由州长蒂姆·沃尔兹于5月签署，要求所有运营商停止安装、运行或提供此类设备，已安装的机器须立即停用，并于年底前从公共场所移除。此举源于该州监管部门报告称，2023年至2025年间，居民因涉及加密货币ATM的骗局损失约100万美元。联邦调查局的数据也显示，该州2025年与加密货币相关的损失超过1.51亿美元。官员指出，这些骗局往往针对老年人，利用虚假紧急情况迫使受害人快速汇款。明尼苏达州是近期美国多个采取类似行动的州之一。田纳西州已于7月1日起全面禁止，佐治亚州同日实施了交易限制等措施，特拉华州和新泽西州的立法机构也在推进相关法案。数据显示，在该禁令生效前，明尼苏达州共有201台加密货币ATM在运营。

cointelegraph08/01 18:21

cointelegraph08/01 18:21

CLARITY法案支持者在参议院休会前7天达到100万人

加密货币倡导组织“Stand With Crypto”宣布，其支持者在7月31日前已向立法者发出百万次呼吁，敦促参议院在8月7日休会前通过《CLARITY法案》。该法案旨在为数字资产建立联邦监管框架，但面临多方面的争议。核心分歧点包括：执法权归属、反洗钱措施、去中心化金融监管、资产托管以及稳定币条款。支持者认为法案能厘清监管职责，批评者则担心其可能限制州级调查并遗留伦理漏洞。机构方面，贝莱德、富达等公司表示支持，但Galaxy Research将法案在2026年前通过的概率从50%下调至30%，理由包括未决争议和紧张的立法日程。纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯呼吁加强加密货币监管，并指出法案可能削弱州和地方打击欺诈的能力。参议院银行委员会共和党人则强调法案保留了联邦反欺诈权力并扩展了反洗钱规则。此外，围绕前总统特朗普涉加密货币收入的伦理问题成为焦点。民主党人要求法案包含更严格的条款，以防止公职人员及其家属利用加密货币牟利。距离参议院休会仅剩七天，法案的支持者正加紧游说。法案若要突破程序障碍需获得60票，谈判者能否在休会前维持两党支持，将成为关键考验。

cryptonews.ru08/01 09:46