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加密货币灰色地带爆发：越南ONUS的覆灭为何对散户交易者是一记警钟

越南警方破获了一起围绕ONUS应用的特大加密货币骗局，涉案金额达数十亿美元，逮捕了包括创始人Eric Vuong在内的7名嫌疑人。该平台通过发行虚假代币、操纵市场价格诱使用户投资，并于今年3月突然关闭，导致数百万用户无法提现，部分投资者损失惨重。越南拥有约1700万加密货币持有者，但由于监管存在灰色地带，已成为诈骗高发地区。此前已发生多起类似案件，包括2018年6.58亿美元的ICO骗局和2024年"百万微笑"公司诈骗案。该事件警示投资者：新兴市场的高收益投资往往伴随高风险，监管政策可能骤然收紧，流动性会迅速消失。在灰色地带运营的"实验性"交易所存在巨大对手方风险，需谨慎评估司法管辖与监管环境。

bitcoinist03/27 13:31

bitcoinist03/27 13:31

英国首次对加密货币网络实施制裁，打击东南亚诈骗中心

英国政府对一家与东南亚大规模诈骗活动有关的加密货币平台“新币”（Xinbi）实施了首次制裁，旨在切断其与合法加密生态系统的联系，限制其资金流动能力。该平台为诈骗中心提供加密货币支付、洗钱及贩卖被盗个人信息等服务，并与朝鲜的非法加密资产转移有关。制裁还针对柬埔寨大型诈骗园区“8号公园”的相关个人和实体，该园区可能容纳多达2万名被贩运的工人，被迫参与跨国诈骗。此次行动是国际联合打击的一部分，此前已查获超过10亿英镑资产，并促使另一洗钱平台BYEX关闭。这标志着监管重点转向直接制裁支持非法金融活动的加密基础设施。

ambcrypto03/26 23:01

ambcrypto03/26 23:01

英伟达因加密秘密被诉至法庭 — 投资者遗漏了这些关键信息

英伟达因涉嫌在2017-2018年期间隐瞒加密货币挖矿收入，面临美国联邦法院认证的证券欺诈集体诉讼。投资者指控其将约10亿美元加密挖矿相关的GPU销售额错误归类为游戏业务收入，误导市场对公司实际增长动力的判断。诉讼源于加密货币牛市期间矿工对GPU需求激增，但公司始终公开强调游戏业务为主要增长引擎。 2018年11月，英伟达CFO承认游戏收入因加密泡沫破裂后库存积压而未达预期，导致股价单日暴跌28%。公司已于2022年因披露不足向SEC支付550万美元罚款。法院最新认证的集体诉讼涵盖2017年8月至2018年11月期间的持股投资者，内部邮件显示高管曾承认股价因"隔离加密影响"的言论维持高位。此案为AI热门股注入法律风险，可能影响估值，同时警示矿业相关企业需加强收入透明度。案件管理听证会定于4月21日举行。

bitcoinist03/26 13:01

bitcoinist03/26 13:01

Gemini及Winklevoss双胞胎因IPO后战略转向与股价下跌遭集体诉讼

加密货币交易所Gemini及其联合创始人Winklevoss双胞胎兄弟和高管团队近日在纽约遭遇集体诉讼。股东指控该交易所在2025年9月IPO期间误导投资者，称其上市文件存在虚假陈述和重大事实遗漏。诉状指出，Gemini在IPO时强调其增长战略主要依赖扩大交易平台用户规模和国际市场扩张，但未透露即将进行业务转型。2026年2月，公司突然转向"Gemini 2.0"战略，将重心转向预测市场业务，裁员25%并退出英国、欧盟和澳大利亚市场。此消息导致股价单日暴跌8.72%，后续因三名高管离职再跌12.9%。公司股价从历史高点40美元暴跌超80%，创下5.51美元新低。原告要求陪审团审判并为期间购股的投资者寻求赔偿。

bitcoinist03/21 14:02

bitcoinist03/21 14:02

英国采取行动关闭与伊朗军方有关联的加密货币交易所

英国政府正着手关闭一家与伊朗军方有关联的加密货币交易所Zedxion。区块链分析公司TRM Labs发现，该交易所在2024年处理的资金中近90%流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC），涉及金额约10亿美元。尽管2025年该比例降至48%，但实际交易额仍十分庞大。调查显示，该交易所提交虚假注册信息，虚构名为"Elizabeth Newman"的多米尼加籍董事（实为网络素材图片），此前董事巴巴克·莫尔塔扎则与因贪污被判死刑的伊朗商人巴巴克·赞贾尼信息吻合。赞贾尼还被指通过旗下集团利用加密货币等领域规避国际制裁。美国财政部已于2024年1月对Zedxion及相关平台Zedcex实施制裁，指控其资助伊朗革命卫队。英国依据2023年生效的《经济犯罪与企业透明法案》，首次动用新赋权对该公司启动强制注销程序。交易所备案的休眠账户与实际巨额资金流形成鲜明对比。

bitcoinist03/21 08:01

bitcoinist03/21 08:01

FBI警告波场用户：虚假联邦代币正在窃取个人数据

美国联邦调查局（FBI）警告波场（Tron）用户：一种假冒的“联邦调查局代币”正被用于窃取用户个人数据。诈骗者通过向用户钱包空投带有FBI名称的虚假代币，并附上账户涉嫌违法调查”的警告信息，诱导受害者访问外部钓鱼网站进行所谓的“反洗钱检查”，否则将威胁冻结其资金。已有超过700个加密钱包遭受攻击，部分钱包资产价值超百万美元。 FBI纽约办事处已公开确认这一骗局，呼吁用户切勿点击相关链接或提交任何个人信息。该骗局利用波场网络交易成本极低的特点大规模分发欺诈代币，且由于波场链上存有大量USDT交易，成为高价值攻击目标。数据显示，此类冒充诈骗在2025年同比增长1400%，加密货币欺诈金额高达140亿美元。2026年1月签名钓鱼损失环比激增超过200%，尽管受害者总数减少，但攻击更集中于高净值目标。FBI建议受害者立即通过ic3.gov平台报案。

bitcoinist03/20 23:02

bitcoinist03/20 23:02

信任崩塌：香港少年1.6亿美元BTC如何被内鬼带走

香港财经KOL火燎森（本名袁炳辉）因离婚官司爆出巨额比特币被盗事件。其妻子李焕容被指控在英国豪宅中安装隐藏摄像头，偷拍他操作冷钱包时输入的PIN码和助记词，随后转移了2323枚比特币（按当前市价约值1.6亿美元）。火燎森通过女儿提醒和家中录音设备获取证据，录音显示李焕容及其妹妹讨论转移比特币及洗钱计划。英国高等法院已受理此案，法官认为证据具有“毁灭性”，并批准全球冻结令以确保资产价值。火燎森早年因炒股和投资比特币成名，但也曾卷入2018年HE15加密货币骗局纠纷，被指推广虚假矿机项目，涉案金额超2000万港元，其后移居英国。本案目前仍在审理中。

比推03/20 06:36

比推03/20 06:36

FBI警告针对波场用户的虚假‘FBI代币’骗局

美国联邦调查局（FBI）发布警告称，发现针对波场（Tron）用户的虚假“FBI代币”诈骗。诈骗者通过链上代币转账直接向用户钱包发送钓鱼信息，谎称用户钱包“正在接受调查”，要求进行所谓的“反洗钱验证”，并威胁不配合将导致“全面冻结”。虚假信息中包含链接，诱导用户访问外部网站并提交敏感个人信息。 FBI强调，该机构从不通过代币或链上消息要求身份验证，呼吁用户切勿回应此类信息或提供个人数据。若已受骗，应通过互联网犯罪投诉中心（IC3）报案。此类诈骗利用区块链交易直接传递信息，规避传统反垃圾邮件过滤，并通过冒充执法部门增加欺骗性，反映出加密货币相关诈骗手段正不断升级。

ambcrypto03/20 00:02

ambcrypto03/20 00:02

赃款如何投出AI独角兽：一个加密诈骗犯的“利他”赌局

加密诈骗犯SBF（Sam Bankman-Fried）曾通过其控制的对冲基金Alameda Research，于2022年4月向AI公司Anthropic投资5亿美元，占其B轮融资的86%，获得约8%股权。这笔资金实为FTX客户的存款。七个月后，FTX崩盘，SBF因诈骗罪被判入狱。若按Anthropic当前3800亿美元估值计算，该笔投资理论价值超300亿美元，回报率超60倍。 SBF能发现Anthropic并非因投资眼光，而是因其同属“有效利他主义”（EA）圈子。该圈子主张通过理性计算最大化慈善效果，并将AI视为人类生存威胁。Anthropic创始人Dario Amodei及早期团队均深度参与EA运动，其融资多来自EA网络。尽管Amodei察觉SBF存在风险，仍接受投资，但通过无投票权股份隔离治理。 FTX破产后，Anthropic股权被清算，两轮拍卖共回收13.4亿美元用于偿还债权人。若未出售，理论价值可达300亿。如今Anthropic虽与EA保持距离，但其创立逻辑、早期融资与治理结构仍根植于EA网络。SBF的“赚钱捐钱”理念与Anthropic的“安全开发AI”共享高风险高回报的逻辑，却走向截然不同的结局。

比推03/19 14:16