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检察官反对Sam Bankman-Fried要求重新审判的请求

美国检方反对前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）提出的重审请求，称其未能提供任何合法的新证据。SBF方面在二月份通过其母亲提交的动议中，援引新证据要求重审2023年陪审团判定其欺诈和共谋的案件（该案导致SBF被判处25年监禁）。动议称若两名前FTX高管出庭作证，可能质疑检方关于SBF欺诈客户的指控，但检方驳斥该论点，指出证人事先已被辩方知悉，其证词不构成新证据。检方还强调，即便采纳证词也不会改变判决结果，因为有压倒性证据表明SBF将数十亿美元客户资金转移至Alameda。SBF关于"FTX未破产且客户能获偿"的主张亦被驳回，检方指出FTX持有的比特币数量远低于客户债权，且资产通过破产程序追回不能掩盖犯罪事实。

TheNewsCrypto03/12 11:06

TheNewsCrypto03/12 11:06

美国采取行动没收与加密货币投资骗局相关的344万美元USDT

美国联邦检察官提起民事没收诉讼，试图追回与加密货币投资骗局相关的约344万美元USDT。该骗局通过虚假短信或加密通讯应用联系受害者，假借"误发信息"建立信任后，诱导受害者参与所谓以实物黄金支撑的以太坊投资计划。受害人将ETH转入指定钱包后，资金通过中间地址转换为USDT并转入诈骗者控制的非托管钱包。调查始于2024年底，涉及马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州至少四名受害者。美方已于2025年2-3月查获这批USDT，现寻求法院批准永久没收资产。近期马萨诸塞州检察官办公室还追回了另一起针对本地居民的"杀猪盘"骗局涉及的32.7万美元USDT。

TheNewsCrypto03/11 12:44

TheNewsCrypto03/11 12:44

挪用3500万美元投资加密货币：前首席财务官被判两年监禁

西雅图一家科技初创公司的前首席财务官内文·谢蒂（Nevin Shetty）因秘密将公司3500万美元资金转入其私下运营的加密货币平台，被判处两年联邦监禁。2022年，他在未告知任何高管或董事会成员的情况下，将资金转入其控制的HighTower Treasury平台，并投入承诺年回报率超20%的高收益DeFi借贷协议。初期虽获利13.3万美元，但随着Terra生态系统崩盘及加密货币市场暴跌，投资价值在数月内近乎归零。资金损失后谢蒂才向高管坦白，当日即被解雇。2023年5月他被控电汇欺诈，经9天庭审于2025年11月被判四项罪名成立。除监禁外，他还需全额偿还赃款并接受三年监督释放。此案正值加密货币市场动荡期，与FTX创始人SBF案件共同反映出联邦检察官对加密领域金融犯罪加强打击的趋势。

bitcoinist03/07 23:02

bitcoinist03/07 23:02

SEC与孙宇晨达成1000万美元和解后终止欺诈案

美国证券交易委员会（SEC）以1000万美元和解金结束了对孙宇晨及其公司波场基金会和BitTorrent基金会的欺诈诉讼。根据法院文件，孙宇晨因违反联邦证券法支付民事罚款，剩余指控被永久驳回。孙宇晨在社交媒体称此事"迎来终结，未来光明"。该诉讼原指控其操纵TRX和BTT市场、非法销售未注册证券并获利超3100万美元。案件在特朗普上任后暂停审理，因其政府大幅撤销SEC此前执法行动。批评者指孙宇晨是特朗普家族支持的金融公司投资人，质疑此举属"金钱交易"。参议员沃伦警告SEC不应成为特朗普富豪盟友的傀儡。TRX价格未受该消息影响。

ambcrypto03/06 08:17

ambcrypto03/06 08:17

波场创始人孙宇晨与美国证券交易委员会达成和解协议

TRON创始人孙宇晨与美国证券交易委员会（SEC）达成和解协议，涉及金额约1000万美元，旨在了结2023年提起的民事欺诈案。该案此前于2025年2月暂停审理，目前和解正等待法院批准。SEC指控孙宇晨及其关联公司通过非法手段获利3100万美元，包括伪造交易量、隐瞒向 Lindsay Lohan 等名人支付代言费用等行为。民主党参议员伊丽莎白·沃伦批评此项和解，质疑SEC偏袒特朗普关联人士。白宫发言人否认相关指控。TRON代币价格近期微涨0.46%，现报0.2861美元。

TheNewsCrypto03/06 07:06

TheNewsCrypto03/06 07:06

SEC 与孙宇晨达成和解，TRX 要启动了吗？

美国证券交易委员会（SEC）已就针对波场（TRX）创始人孙宇晨的民事欺诈案达成和解，孙宇晨旗下公司Rainberry将支付1000万美元民事罚款，SEC同时撤销对孙宇晨及关联实体的所有指控。该诉讼最初于2023年3月提出，指控孙宇晨及其公司未经注册发行TRX和BTT代币、人为操纵交易量并隐瞒向推广代币的明星支付报酬。和解协议要求Rainberry永久禁止违反证券法行为，包括不得进行欺诈投资者或误导市场价格的操作。尽管法律纠纷结束，TRX价格未出现明显波动，仍维持在约0.28美元水平。

ambcrypto03/06 01:01

ambcrypto03/06 01:01

TRM Labs报告：2025年全球加密货币诈骗造成3500亿美元损失

区块链情报公司TRM Labs发布报告称，2025年全球加密货币诈骗造成的损失高达350亿美元，仅纽约市民众涉案金额就超过1亿美元。2026年3月4日发布的报告指出，由于存在大量未报告案例，实际全球年损失可能超过2000亿美元。报告显示，犯罪网络日益采用社会工程学和人工智能技术实施诈骗，资金通常在24至48小时内通过多个加密钱包和链上转移，导致追回难度极大。纽约警方依赖受害者提供的交易记录、聊天截图等证据展开调查，但若缺乏钱包地址、交易哈希等关键标识信息，调查效率将大幅降低。 TRM Labs政策全球主管强调，需加速为执法部门配备区块链和AI工具，以追踪跨链活动、识别洗钱网络。报告提及纽约州近期通过的《RIP OFF法案》，该法案将虚拟货币明确纳入诈骗法规监管范围，并强化了反隐匿资产报告要求。

TheNewsCrypto03/05 13:48