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Believe飞轮神话崩盘后，26岁天才创始人站上联邦法院被告席

2026年3月23日，26岁的澳大利亚创业者Ben Pasternak因涉嫌欺诈被投资者集体诉讼至纽约联邦法院。他被指控通过其创立的Solana生态应用Believe（前身为Clout.me）进行欺骗性代币发行和虚假宣传，导致投资者损失数亿美元。 Believe平台允许用户通过社交媒体推文无代码创建代币。Pasternak先后推出PASTERNAK、LAUNCHCOIN和BELIEVE代币，并多次承诺启动“飞轮”回购机制以支撑价格，但均未兑现。2025年10月，团队强制将LAUNCHCOIN迁移至新代币BELIEVE，总供应量增加33.3%，原有持有者被稀释，而团队和基金会获得大量新代币。平台累计处理约60亿美元交易，手续费收入达5400万美元，Pasternak本人持续从中分成。 诉讼指控其违反纽约和加州相关法律，要求赔偿损失并返还费用。Pasternak曾被视为“下一个扎克伯格”，青少年时期创业多次获得成功并入选福布斯精英榜，但此次事件使其声誉严重受损。同时，他的个人生活也出现转折，与网红Evelyn Ha的关系疑似破裂。目前，Pasternak未对诉讼作出公开回应。

marsbit16 小時前

Believe飞轮神话崩盘后，26岁天才创始人站上联邦法院被告席

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从“杀猪盘”到AI诈骗：FBI报告显示加密货币成为200亿美元网络犯罪激增的核心

美国联邦调查局（FBI）最新发布的《互联网犯罪投诉中心（IC3）报告》显示，2025年网络犯罪造成的损失急剧上升，总金额超过**208亿美元**，同比增长26%。全年投诉量超100万起，反映出网络诈骗已成为系统性风险。 加密货币成为网络欺诈的主要工具，相关损失达**113.6亿美元**，是涉案金额最大的交易媒介。其中，投资诈骗占比最高，损失**86亿美元**，常见手段为诱骗受害者在虚假平台存入加密资产。多数骗局由东南亚有组织犯罪集团运营，通过社交媒体实施长期诱导。 **60岁以上人群受损最严重**，损失达77亿美元，凸显老年群体在数字资产普及背景下更易受复杂骗局侵害。此外，人工智能相关诈骗初现规模，全年涉及AI的投诉超2.2万起。 网络诈骗占全部损失的85%，其跨境、高速的加密货币交易特性为监管带来挑战。报告强调，尽管执法部门可冻结部分资金，但预防仍是关键应对措施。

ambcrypto04/07 17:21

从“杀猪盘”到AI诈骗：FBI报告显示加密货币成为200亿美元网络犯罪激增的核心

ambcrypto04/07 17:21

家人卷入虚拟币诈骗案？先看这5个决定生死的关键问题

家人因虚拟币诈骗案被调查时，需重点关注五个核心问题：第一，用户是否真正被欺骗，需考察其投资时长、盈利记录和自主决策能力；第二，平台数据是否真实，是否接入真实行情或可后台操控；第三，亏损原因是否源于市场操作（如高频、高杠杆交易）而非欺诈；第四，涉案人员收入来源是手续费还是客损分成，后者风险更高；第五，用户资金能否正常提现，若可自由出入金则难以认定非法占有目的。案件定性需结合具体证据，不同角色（如平台方、代理、讲师）责任不同，并非一概认定为诈骗，早期梳理关键细节对辩护至关重要。

marsbit04/07 13:51

家人卷入虚拟币诈骗案？先看这5个决定生死的关键问题

marsbit04/07 13:51

台湾将引入严格加密货币处罚措施，打击无牌及欺诈活动

台湾通过《虚拟资产服务法》草案，将实施严格加密货币监管。新规要求虚拟资产服务商（VASP）须在2025年9月前完成反洗钱注册，并符合公司名称、组织结构和资本标准。无牌照运营或涉及欺诈、伪造、价格操纵等行为将面临最高10年监禁及200万新台币（约625万美元）罚款。未经许可发行稳定币最高可判7年监禁。稳定币发行必须以面值进行，禁止向持有人支付利息，且需建立内部控制及信息安全机制。新规将分四阶段实施，预计2026年下半年推出首款与台币或美元挂钩的本地稳定币。

bitcoinist04/04 12:31

台湾将引入严格加密货币处罚措施，打击无牌及欺诈活动

bitcoinist04/04 12:31

CertiK发布加密货币ATM欺诈报告：损失达3.3亿美元，AI诈骗与跨境洗钱成主要威胁

CertiK发布《Skynet加密货币ATM欺诈报告》显示，2025年此类诈骗造成损失达3.3亿美元，同比增长33%，成为美国增长最快的金融犯罪之一。全球约4.5万台加密货币ATM中78%位于美国，其快速现金兑换特性被犯罪组织利用，形成跨国产业化运作。 86%的损失来自60岁以上老年人，单笔损失中位数达8000美元。诈骗手段依赖社会工程学和AI技术（如语音克隆和深度伪造），通过实时电话指导受害者规避警示并完成转账。资金往往在几分钟内通过混币服务、跨链桥等洗钱渠道流转，难以追回。 报告建议在交易上链前加强钱包地址风险核验，呼吁消费者警惕陌生来电要求加密货币付款，运营商需落实KYC和情报共享，执法部门应提升区块链分析能力及跨境协作。随着AI诈骗和“化整为零”策略的普及，需多方协同以保护金融消费者安全。

marsbit04/02 07:35

CertiK发布加密货币ATM欺诈报告：损失达3.3亿美元，AI诈骗与跨境洗钱成主要威胁

marsbit04/02 07:35

CFTC警告预测市场内幕交易，第一季度交易量达750亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）针对预测市场发出内幕交易警告，强调该领域同样适用商品交易法中的反欺诈条款。随着预测市场第一季度交易量达到750亿美元（较2024年同期大幅上升），监管机构明确表示将积极查处基于未公开信息进行交易的行为。CFTC指出，无论是个人交易者还是交易平台都需遵守合规要求，平台需加强监控并避免上架易被操纵的合约。此外，CFTC还公布了五项执法重点，包括市场操纵和反洗钱违规，同时将推出鼓励企业自我报告违规行为的合作框架。

ambcrypto04/01 15:01

CFTC警告预测市场内幕交易，第一季度交易量达750亿美元

ambcrypto04/01 15:01

20 美元一张脸，加密KYC的「地下」生意经

本文揭露了加密行业中围绕KYC（了解你的客户）验证形成的地下产业链。由于地区限制或审核延迟，许多用户无法通过正规途径完成验证，催生了黑市KYC账号交易。据安全公司报告，地下KYC市场参与者超50万人，涉及Coinbase、Kraken等主流平台，账号售价20-500美元不等。攻击手段包括屏幕伪造、摄像头劫持和AI换脸，成本低至10美元。 调查者通过Telegram联系到一名KYC中间商，其TRON地址两年处理600笔交易，流水约6万美元。另一名经营五年的“生意人”猫鲤透露，其服务覆盖数十个平台，客户包括专业团队，通过招募“老外”完成认证并支付少量报酬。他称此为“三方共赢”，但承认存在账号被找回或法律风险。 尽管KYC旨在合规，但地下市场表明其实际效果有限，反而成为筛选工具而非安全屏障。行业面临系统性漏洞，需平衡合规成本与风控实效。

marsbit03/30 07:36

20 美元一张脸，加密KYC的「地下」生意经

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