Власти Камбоджи арестовали Чэнь Чжи, бизнесмена, обвиняемого в организации одного из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой и отмывания денег из когда-либо раскрытых. Власти полагают, что он был главным организатором масштабных преступлений, связанных с изъятием биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов США прокуратурой США.
Внутри бизнес-империи Чэнь Чжи и обвинения в мошенничестве
Чэнь Чжи — 38-летний мужчина, основатель и председатель Prince Group, базирующейся в Камбодже. Группа Prince занимается операциями в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса во многих странах. Власти США и Великобритании заявили, что за публичным бизнес-образом группы Prince скрывалась преступная деятельность. Со стороны группы Prince все обвинения отрицаются.
Его в основном обвиняют в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, скамах «свиная отбивная» (pig butchering), отмывании денег, а также в управлении множеством мошеннических центров в Южной Азии. Власти заявили, что они в основном участвуют в скамах «свиная отбивная», при которых мошенники устанавливают доверительные отношения с жертвой онлайн, а затем поощряют жертв инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютой. Как только деньги внесены, платформа исчезает, и жертва теряет все вложенные средства. По данным властей, сеть Чэня использовала более 100 подставных компаний и кошельков для сокрытия и перемещения украденных средств.
Изъятие биткоинов на 15 млрд долларов и события после ареста Чэнь Чжи в Камбодже
В октябре власти США заявили, что изъяли более 127 000 биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов из сети Чэнь Чжи. Считается, что это одно из крупнейших изъятий криптовалюты в истории. Это стало доказательством глобальных и организованных мошеннических операций. США и Великобритания позже обозначили группу Prince как преступную организацию, а американские официальные лица ввели санкции против десятков криптокошельков, связанных с этим делом.
После ареста Чэнь Чжи в Камбодже власти аннулировали его камбоджийское гражданство и депортировали его в Китай. Китайские власти попросили Камбоджу вернуть его в Китай для проведения расследования и возможного судебного преследования. По китайскому законодательству граждане Китая могут быть привлечены к ответственности за тяжкие преступления, такие как мошенничество и отмывание денег, даже если они совершены за пределами Китая.
Хотя формальные обвинения еще не объявлены, ожидается, что китайские следователи предъявят уголовные обвинения, если будет найдено достаточно доказательств, и наложат арест на активы, включая криптовалюту и другое имущество. Это показывает, как мошенничества с криптовалютой превратились в масштабные международные преступные сети и как отслеживание блокчейна помогает властям выслеживать украденные средства. Это причина, по которой правительства усиливают межграничное сотрудничество правоохранительных органов.
Главные новости криптовалют:
Cardano фиксирует первый золотой крест в 2026 году на фоне роста цены ADA
