6 января 2026 года камбоджийские власти арестовали Чэнь Чжи, миллиардера-основателя и председателя Prince Holding Group. Они быстро депортировали его в Китай, где ему теперь предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве на миллиарды долларов.
Арест также затронул Сюй Цзиляна и Шао Цзихуя, что стало кульминацией месячного совместного расследования между Пекином и Пномпенем.
Более десяти лет Чэнь действовал на самых высоких уровнях камбоджийского общества.
С 2015 года его конгломерат, казалось, был центральным элементом региональной экономики, охватывая банковское дело, недвижимость и гостиничный бизнес.
Как было организовано мошенничество?
Операция вращалась вокруг мошенничества «забой свиней» (Sha Zhu Pan).
Эта схема представляет собой длительную аферу, в ходе которой жертв постепенно подготавливают через фальшивые отношения или бизнес-сделки, прежде чем в конечном итоге их обманывают и обирают на мошеннических криптоплатформах.
Масштабы мошенничества были огромными.
В октябре 2025 года американские прокуроры изъяли около 127 271 биткоина стоимостью почти 15 миллиардов долларов из кошельков, связанных с сетью Чэня. Это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Министерства юстиции.
Чтобы скрыть следы денег, группа управляла более чем 100 подставными компаниями и даже вела собственные операции по майнингу криптовалюты. Направляя украденные средства через майнинговые вознаграждения, они пытались замаскировать незаконные доходы под легальные.
В ответ Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании признали группу преступным предприятием и ввели санкции против десятков биткоин-адресов, фактически отрезав их от глобальной финансовой системы.
Другие подобные аферы
Тем не менее, выдача Чэнь Чжи не произошла как изолированное событие.
Это последняя падающая костяшка домино в глобном скоординированном наступлении на преступность с использованием криптовалюты.
Всего за несколько недель до этого Сазеркский королевский суд в Лондоне приговорил Цянь Чжиминь («Королеву биткоинов») к почти 12 годам тюрьмы за отмывание более 9 миллиардов долларов украденных активов.
Кроме того, масштабная операция под руководством Европола недавно разоблачила сеть мошенничества на 700 миллионов евро по всей Европе.
Таким образом, пока правоохранительные органы затягивают петлю, американские законодатели движутся к тому, чтобы закрепить это давление законодательно.
В середине декабря 2025 года сенаторы Элисса Слоткин и Джерри Моран представили Закон об усилении структур правоохранительных органов для регулирования криптовалюты (SAFE Crypto Act).
В то же время падение Чэнь Чжи вызвало шоковые волны на рынке. Эти события могут быть болезненными в краткосрочной перспективе, создавая неопределенность и давление на оценки.
Однако они также служат важной цели. Более сильные правовые рамки и подотчетность являются необходимыми шагами на пути к созданию более безопасного и credible финансового фронтира.
Другими словами, сегодняшняя турбулентность может заложить основу для завтрашней стабильности.
Заключительные мысли
- Арест Чэнь Чжи сигнализирует о крахе давних убежищ, которые когда-то защищали сети крипто-мошенников в Юго-Восточной Азии.
- Скоординированные действия США, Великобритании, ЕС и Китая свидетельствуют о том, что это не единичная ликвидация, а часть устойчивой глобальной чистки.
