Криптобиржа Bithumb предпринимает юридические действия для заморозки почти $500 000 в биткоинах (BTC), не возвращенных после ошибки выплат на $40 миллиардов в феврале, сигнализируя, что платформа обратится в суды для возврата активов.
Bithumb начинает судебное разбирательство
В четверг местное новостное издание Chosun Biz сообщило, что южнокорейская криптобиржа Bithumb начала судебный процесс для возврата части биткоинов, которые не были возвращены после недавней ошибки.
6 февраля Bithumb по ошибке распределила 620 000 биткоинов стоимостью более $40 миллиардов среди 249 пользователей, участвовавших в промо-акции биржи «случайная коробка», из-за ошибки «запятой» (fat-finger error).
Биржа быстро отменила выплаты и вернула большую часть активов. Однако некоторые клиенты немедленно продали или обменяли BTC на наличные или другие криптовалюты, в результате чего примерно 0,3% биткоинов не были возвращены.
Согласно отчету, на этой неделе Bithumb подала заявление о предварительном аресте, чтобы вернуть 7 биткоинов, которые не удалось вернуть после инцидента с ошибочной выплатой. Это юридической мерой для временной заморозки активов должника, предотвращающей их сокрытие или отчуждение до подачи иска о возврате средств.
Юристы полагают, что клиенты, не вернувшие ошибочно выплаченные биткоины, скорее всего, проиграют суд. Глава Службы финансового надзора (FSS) и бывший адвокат Ли Чан Джин заявил, что эти клиенты «явно подлежат возврату неосновательного обогащения. Те, кто продал и конвертировал их в деньги (обналичил), столкнутся с катастрофой (поскольку могут быть вовлечены в судебные разбирательства)».
Отраслевой источник сообщил Chosun Biz, что некоторые из этих клиентов утверждали, что не должны нести ответственность за ошибку биржи, но по южнокорейскому законодательству ошибочно полученные активы обычно классифицируются как неосновательное обогащение и должны быть возвращены в натуре.
В отчете отмечается, что если к моменту возврата цена BTC упадет, клиент может получить выгоду, но если цена резко вырастет, клиент может понести убытки, если суд вынесет решение в пользу биржи.
Ошибка с «призрачным биткоином» меняет отраслевую практику
Хотя 99,7% BTC были возвращены, инцидент вызвал серьезную озабоченность по поводу внутреннего контроля криптобиржи. Как сообщал Bitcoinist, на момент инцидента Bithumb имела на своих счетах 175 BTC и менее 50 000 BTC между собственными активами и активами клиентов.
Это означало, что система Bithumb не смогла заблокировать нерегулярную транзакцию, распределив активы, которых на самом деле не существовало, и исказив рыночные цены. В результате FSS вместе с Корейским подразделением финансовой разведки (KoFIU) и Альянсом цифровых бирж активов (DAXA) сформировала оперативную целевую группу для организации последующих мер и пересмотра отраслевой практики, включая резервы виртуальных активов внутренних бирж, методы управления, условия эксплуатации и системы внутреннего контроля.
style="font-weight: 400;">В марте KoFIU предварительно уведомила Bithumb о частичном приостановлении ее деятельности на шесть месяцев за предполагаемые нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).На этой неделе Комиссия по финансовым услугам (FSC) установила, что системы остановки торговли на внутренних криптобиржах, также известные как аварийные выключатели (kill switches), ненадежны при возникновении массового несоответствия активов.
Поэтому регулятор распорядился, чтобы все внутренние криптобиржи перешли с 24-часовых циклов сверки, которые в настоящее время используются большинством бирж, на режим сверки активов каждые 5 минут до конца мая. Кроме того, они потребовали от всех платформ ежедневно раскрывать баланс сверки активов.
Биткоин торгуется на уровне $71 209 на недельном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView
