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Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto17小时前

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

ambcrypto17小时前

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

美国联邦调查局（FBI）敦促OneCoin加密货币骗局的受害者在6月30日截止日期前提交赔偿申请。受害者可通过美国司法部管理的OneCoin赔偿计划，从超过4000万美元的没收资产中申请补偿。该计划面向在2014年第四季度至2019年第四季度期间购买OneCoin投资包并遭受净财务损失的投资者。OneCoin被揭露为一个庞氏骗局，在全球造成超过40亿美元的损失。其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，另一创始人Karl Sebastian Greenwood已于2023年被判20年监禁。司法部的赔偿计划独立于刑事程序，旨在将追回资产分配给合格受害者。FBI提醒符合条件但尚未申请的投资者尽快在截止日期前通过官方渠道提交申请。

ambcrypto06/26 14:50

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

ambcrypto06/26 14:50

靠 ChatGPT 聊出来的 STRC 发行价，真会陷入死亡螺旋吗？

STRC是Strategy公司发行的优先股，设计初衷为稳定在100美元面值交易。但自2025年7月底推出以来，其价格已深陷折价，最低跌至82.53美元，当前约88.59美元，折价导致其有效收益率攀升至近13%。该金融产品的结构由Strategy联合创始人Michael Saylor透露是与AI（如ChatGPT）反复讨论设计的，目标是创建“每月派息、价格稳定在100美元”的优先股，AI反馈此结构合法但前所未有。目前，STRC面临的核心争议在于其运转模式是否构成“死亡螺旋”或庞氏骗局。看空方（如经济学家Peter Schiff）认为，其依赖持续发行新股或出售比特币来支付股息，价格下跌会自动触发更高的股息率，从而加重现金负担，形成恶性循环。为支付股息，Strategy已出售了少量比特币（32枚）。看多方（如Strategy比特币策略主管Jesse Myers）则认为，当前抛售主要源于投资者杠杆被迫平仓，并非基本面崩溃。他指出，公司现有储备足以支付STRC股息长达32年，且仍有多种融资手段备用。公司近期将STRC派息频率从每月改为半月。关键观察点在于6月30日，届时将根据月均价格自动调整股息率。若均价低于95美元，机制建议再次加息，这可能进一步考验Strategy的支付能力与市场信心。市场分歧的焦点在于：STRC的困境是暂时性的杠杆出清，还是其结构内在缺陷导致的不可持续。答案将取决于STRC价格能否回升，以及Strategy未来是否能在不大量出售比特币的情况下持续履行股息义务。

链捕手06/23 09:32

链捕手06/23 09:32

Saylor称战略公司的比特币信贷模型并非庞氏骗局

迈克尔·塞勒为MicroStrategy的比特币抵押信贷模型辩护，回应了外界对其STRC分红结构类似庞氏骗局的批评。他强调公司的商业模式是基于将比特币的资本增值货币化，而非依赖永续的股权发行。塞勒在5月9日的采访中指出，公司更精准的表述是“永远不会成为比特币的净卖家”，而非简单的“永不卖出比特币”。他表示，公司可能出售比特币来支付STRC分红，但这并不意味着减少比特币总持仓。核心模式是发行信贷购买比特币，预期其长期增值超过分红成本，并通过资本增值来支付股息。他解释说，STRC是一种“数字信贷”工具，旨在降低波动性并提供稳定收益，且采取了超额抵押。塞勒认为，批评者如彼得·希夫从根本上否定比特币的价值，因此也不会认可基于其构建的信贷工具。他强调，只要比特币年增值超过分红率，公司就能持续支付股息并积累更多比特币。截至发稿时，比特币价格为80,929美元。

bitcoinist05/11 14:56

bitcoinist05/11 14:56

冒牌香港健康科技公司卷走 16 亿 USDT，链上追踪揭开骗局全貌

一家名为VerilyHK的冒牌香港健康科技公司，在16个月内通过TRON网络处理了约16亿美元的USDT，实际为庞氏骗局。该平台伪装成合法医疗科技企业，声称拥有AI健康、大数据分析等业务，甚至虚假宣传已获香港相关金融牌照。链上追踪显示，其资金流转采用高度组织化的四层结构： 1. **收款层**：使用8代热钱包地址轮换接收资金，交易量从初期每月数千万美元增至末代的9亿美元； 2. **中间层**：通过79个中转地址汇聚资金，其中部分资金流向与被美国FinCEN制裁的柬埔寨Huione集团有关； 3. **出金层**：采用3代配对通道（主副线并行）处理约11亿美元出金，最终通过数万个一次性地址汇入同一中心化交易所； 4. **交易所出口**：资金最终进入交易所热钱包，但无法追踪具体账户。该骗局规模远超同类案件（如Forsage、NovaTech），其精密的基础设施设计（如秒级通道切换、独立下游网络）体现出高度专业化。链上分析为交易所合规和监管追踪提供了关键特征指标。

marsbit04/09 11:47

marsbit04/09 11:47

“合法的”庞氏骗局？揭秘 Gemini 交易所与其创始人的循环借贷

Gemini交易所与其创始人Winklevoss兄弟陷入“循环借贷”争议。创始人旗下的Winklevoss Capital Fund（WCF）向Gemini借出大量比特币和以太坊，Gemini再将这些加密资产抵押给Galaxy Digital等机构换取美元贷款，用于运营和满足监管要求。在2025年9月IPO时，Gemini以20%的折扣（每股22.4美元）将WCF的6.956亿美元债务转换为超级投票权B类股票，而散户申购价为28美元。这使得创始人获得94.7%的投票权，牢牢控制公司。截至2025年底，Gemini仍欠WCF约4619枚比特币（价值约4亿美元），且WCF可随时要求偿还，对交易所流动性构成威胁。Gemini股价自上市后暴跌88%，市值从38亿美元缩水至约5.2亿美元，遭多家投行下调评级，并面临集体诉讼。尽管德勤出具无保留审计意见，但其依赖关联方资金和偏袒创始人的运作模式正引发严重治理与信任危机。

marsbit04/06 01:24

marsbit04/06 01:24

加密早报：Lido DAO 拟用 1 万枚 stETH 回购 LDO，本周 SUI、OPN、ENA 等代币将迎来大额解锁

【加密早报摘要】Lido DAO 提议动用1万枚stETH回购LDO代币，以把握当前LDO/ETH汇率处于历史低位的时机。本周多个代币将迎来大额解锁，包括SUI（解锁3832万美元）、OPN（解锁644万美元）、ENA（解锁364万美元）等。美国参议员办公室计划下周发布稳定币收益条款草案，行业正筹备反提案。21shares宣布将以太坊和Solana ETF的质押收益分红给投资者。其他要闻：洲际交易所向预测市场平台Polymarket投资6亿美元；特朗普称与伊朗间接谈判进展顺利；柬埔寨太子集团关联人物胡小伟被英国制裁；Goliath Ventures申请破产重组，涉嫌3.28亿美元庞氏骗局。行情方面，市场关注代币解锁及政策动态。推荐阅读包括Vitalik关于AI去中心化的讨论、比特币矿企转型AI分析等深度内容。

marsbit03/30 01:14

加密早报：Lido DAO 拟用 1 万枚 stETH 回购 LDO，本周 SUI、OPN、ENA 等代币将迎来大额解锁

marsbit03/30 01:14

迈克尔·塞勒驳斥鲍里斯·约翰逊对比特币庞氏骗局的指控

前英国首相鲍里斯·约翰逊在专栏中称比特币等加密货币为“庞氏骗局”，认为其价值依赖新投资者持续入场。他举例称有村民因听信高回报承诺投资比特币，最终损失近2万英镑。MicroStrategy执行主席迈克尔·塞勒随即反驳，强调比特币具有透明货币体系和加密验证机制，是去中心化数字资产。埃里克·特朗普也辩护称比特币在全球范围内获得越来越多采纳和关注，并指出其2100万枚的固定供应量和去中心化特性。双方观点反映了全球对数字货币价值与金融创新的持续争论。

TheNewsCrypto03/14 13:22

TheNewsCrypto03/14 13:22

摩根大通因涉及3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉

摩根大通因涉嫌协助3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉。原告Robby Alan Steele称损失65万美元退休储蓄，此案涉及超2000名投资者。诉状指控摩根大通在2023年初至2025年中作为骗局主体Goliath Ventures的唯一开户行，放任其通过该行账户流转约2.5亿美元资金，其中1.23亿美元转入Coinbase钱包。原告律师指出银行违反"了解客户"法规，未对异常交易进行审查。Goliath首席执行官已被逮捕并面临刑事指控，美国银行也因涉案账户被列入联邦调查。民事诉讼律师表示将继续追查其他责任人。

bitcoinist03/13 08:02

bitcoinist03/13 08:02

特朗普称“比特币是庞氏骗局”会令BTC崩盘吗？彼得·希夫发出疑问

比特币价格从62000美元低点反弹至68197美元，单日涨幅4.75%。黄金支持者彼得·希夫再次批评比特币为“庞氏骗局”，并暗示其上涨依赖特朗普的政治支持，若支持消失可能崩盘。但市场反应相反，价格反弹主要由空头平仓推动，属技术性回升。加密货币社区反驳称比特币价值不依赖个人言论，部分人则支持希夫长期看跌观点。当前市场关注点仍集中在比特币本身韧性而非政治因素，希夫关于“政治泡沫”的理论尚未得到验证。

ambcrypto02/26 11:01