加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官已就联邦欺诈和洗钱指控认罪。他承认了自己在一个加密货币庞氏骗局中的角色，据美国检察官描述，该骗局给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。
Christopher Alexander Delgado，Goliath Ventures的首席执行官，该公司前身为Gen-Z Venture Firm，于6月30日对合谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱指控表示认罪。
他每项欺诈罪名最高面临20年监禁，洗钱罪最高面临10年监禁，量刑定于10月进行。
司法部称加密流动性池承诺掩盖了庞氏骗局
根据美国佛罗里达中区检察官办公室的说法，Delgado及其同伙至少在2023年1月至2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。
检察官表示，投资者在被承诺可以通过加密货币流动性池获得月度回报后，被说服投入了巨额资金。然而，流入的资金大部分被用来支付早期投资者、满足提现请求，以及为公司高管们的奢侈消费提供资金。
当局估计，投资者在该骗局期间向Goliath Ventures支付了至少4亿美元的资金。Delgado在其认罪协议中承认，给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。
Delgado提供欺诈性信息以招揽投资者资金，然后将其非法所得用于奢侈的生活方式，
美国检察官Gregory W. Kehoe在司法部的公告中说道。
豪华住宅、超级跑车和加密资产将被没收
作为认罪协议的一部分，Delgado同意没收据称用欺诈所得购买的一系列资产。
没收的资产包括八处房产、11辆车、数十块豪华手表、超过50个设计师包包和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及加密货币资产。
法庭文件具体列出了几辆豪华车，包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克。此外，还列出了加密货币资产，如以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE] 代币。
司法部表示，此案由美国国税局刑事调查部和国土安全调查部调查。鼓励尚未登记索赔的受害者与调查人员联系。
最终总结
- Goliath Ventures首席执行官Christopher Delgado在承认造成至少2.5亿美元投资者损失后，对合谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名认罪。
- 检察官称，该加密货币投资计划筹集了至少4亿美元，并以加密货币流动性池回报的承诺为幌子掩盖庞氏骗局。
