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日本金融监管机构对加密货币交易所加强欺诈和网络安全监管规定

日本金融监管机构近期强化了对加密货币交易所的监管措施，重点针对欺诈和网络安全问题。日本金融厅（FSA）发布新规，要求交易所使用统一表格报告网络攻击事件，并严格处理涉嫌欺诈的资金提现流程。根据8月6日向日本虚拟和加密货币资产交易协会（JVCEA）发布的指令，监管机构列出了11项防欺诈措施，包括：对可疑账户设置提现等待期；提现仅限预先登记的地址；对新地址也设置等待期；根据客户资产和风险状况设定提现限额；加强身份验证措施。此举旨在通过延迟资金流动，阻止犯罪份子快速转移资金，特别是防止诈骗资金流出日本司法管辖区。此外，FSA于8月7日公布了修订后的监管规则草案，将网络攻击和系统故障的报告标准化。新规覆盖包括加密货币交易所在内的17个行业领域，并引入了一份通用的“其他网络攻击报告模板”。在2027年3月底前的过渡期内，企业仍可使用旧格式。这些行动是日本对数字资产监管进行更广泛改革的一部分。近期，日本已通过法律将加密货币重新分类为金融产品，并将从2028年起将交易利得税上限降至20%，同时为国内现货ETF奠定基础。FSA还成立了专门的加密资产与稳定币部门，以整合监管职能。这一系列举措标志着加密货币正进一步被纳入日本的主流金融监管体系。

cryptonews.ru08/07 23:53

cryptonews.ru08/07 23:53

改革英国党领袖呼吁调查与SBF相关的捐款：报道

英国改革党主席呼吁对一笔涉及FTX前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（SBF）的政治捐款展开调查。据报道，这笔捐款金额为5万美元，由智库“Labour for the Long Term”在2022年和2023年捐给英国国防大臣韦斯·斯特里廷。该智库创始人据称曾从SBF处获得67.5万美元赠款，然后才将资金转给斯特里廷。斯特里廷方面表示，在接受捐款前曾要求提供捐助者名单，但其中未列有SBF的名字。智库创始人也否认捐款来自SBF或FTX基金会。与此同时，改革党领袖奈杰尔·法拉奇正因自身涉及加密货币的丑闻面临审查。他被曝曾接受加密货币亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩670万美元捐款，以及一名与加密赌场有关的欺诈犯的资助。法拉奇称这些款项为“礼物”。英国法律存在漏洞，允许未注册协会直接向政治家捐赠超过675美元，可能成为外国或隐蔽资金流向立法者的渠道。另一方面，美国第二巡回上诉法院本周维持了对SBF的7项重罪定罪和25年刑期判决，其法律上诉途径已大为减少。

cryptonews.ru08/07 23:43

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英国改革党主席呼吁对涉SBF捐款展开调查：报道

英国改革党主席呼吁对一项据称与前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德相关的政治捐款展开调查。据《每日电讯报》报道，改革党主席李·安德森要求议会标准专员调查国防大臣韦斯·斯特里廷，因其在2022年和2023年据报从一个智库获得了5万美元捐款。该智库“长期工党”的创始人据称曾接受班克曼-弗里德67.5万美元赠款，随后将资金转给斯特里廷。与此同时，改革党领袖奈杰尔·法拉奇正因其卷入加密货币丑闻辞去议员职务，并将面临下周的补选。法拉奇曾从加密货币亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩处获得670万美元捐款，并得到与加密赌场有关的诈骗犯乔治·科特雷尔的资助，他称这些款项为“赠礼”。根据英国法律，非公司制社团可直接向政客捐赠超过675美元，这被指为外国或隐蔽资金流入立法机构提供了渠道。斯特里廷方面表示，在接受捐款前曾要求“长期工党”提供捐赠者名单，但名单中未包含班克曼-弗里德的名字，并称从未与这位已因七项重罪被判刑25年的前FTX首席执行官有过接触。该智库创始人也称，捐款来自其他捐赠者，而非班克曼-弗里德或FTX基金会。此外，美国第二巡回上诉法院本周正式发布命令，维持对班克曼-弗里德的重罪定罪和25年刑期判决，使其寻求提前释放的法律途径减少。他仍可向美国最高法院上诉，或等待潜在的特朗普总统赦免。

cointelegraph08/07 17:16

cointelegraph08/07 17:16

法庭判处加密货币做市商MyTrade创始人刑罚

2024年10月，美国检方指控MyTrade创始人周某（原文：Чжоу）及其他17人共谋操纵市场和进行电信欺诈。据调查，MyTrade通过其网站和应用程序MyTrade MM为加密项目提供金融服务，在多家交易所进行虚假的数字资产交易，人为夸大交易量以吸引市场对特定资产的兴趣。 MyTrade MM向其客户提供名为“Volume Support”（交易量支持）的服务，客户可通过网站控制面板设定期望的日交易量，MyTrade则利用交易机器人在指定交易所生成这些交易。执法人员通过一次“测试购买”行动发现了MyTrade MM的虚假交易。他们创建了空壳公司NexFundAI及其以太坊代币，并在Uniswap交易所上架。在与NexFundAI推广人员沟通时，周某描述了MyTrade的操作模式：服务进行“自有交易——在同一秒内完成买卖”，其交易量管理机器人可用于“拉高抛售”骗局。同月，周某与美国当局达成和解协议，MyTrade被要求永久停用每日对60种不同加密货币进行数百万美元虚假交易的机器人，并须在其网站发布警告，声明夸大交易量属于美国法律禁止的虚假交易。此前，美国司法部已指控做市商Gotbit创始人Alexey Andryunin参与加密货币欺诈和市场操纵。他已于去年从葡萄牙引渡至美国。

cryptonews.ru08/07 13:50

cryptonews.ru08/07 13:50

FTX创始人25年刑期正式维持原判

美国第二巡回上诉法院正式作出裁决，维持对FTX交易所创始人萨姆·班克曼-弗里德的原判。这意味着其25年刑期保持不变，其提前出狱的可能性已大幅降低。法院驳回了班克曼-弗里德关于“FTX拥有足够流动性确保客户资金安全且无人受损”的主张，并支持了纽约法院此前作出的110亿美元资产没收判决。法官明确指出，根据相关法律，即便被告意图日后归还资金，一旦其将客户资金非法转移至关联公司Alameda，欺诈行为即告成立。目前，班克曼-弗里德寻求提前获释的法律途径已非常有限，仅剩下诉至最高法院或获得总统特赦等少数可能。据此前报道，美国总统并无赦免他的计划。

cryptonews.ru08/07 13:44

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俄罗斯在莫斯科城突击检查9家加密货币交易所

俄罗斯联邦安全局（FSB）突袭了莫斯科市的九家未注册加密货币交易所，指控其涉嫌洗钱，所涉资金与乌克兰诈骗电话中心的欺诈活动有关。此次行动中，超过20名在莫斯科国际商务中心工作的员工被拘留。据称，这些交易所将电话诈骗俄罗斯受害者所得的现金转换为加密货币，并转移至据称由乌克兰方控制的账户。行动由联邦安全局与内务部联合执行。当局指出，一些18至25岁的年轻人作为“跑腿”，从受害者处收取现金并送至交易所进行加密货币兑换。尽管这些来自俄罗斯各地的年轻人金融知识有限，但仍被招募参与交易所工作。俄内务部已就此案启动大规模欺诈刑事调查，根据俄罗斯法律，此类犯罪最高可判处10年监禁。联邦安全局表示，将继续识别受害者并评估可能的赔偿事宜。

cointelegraph08/07 12:41

cointelegraph08/07 12:41

莫斯科公布欺诈性加密货币交易所工作人员被捕画面

俄罗斯联邦安全局（FSB）公开了8月7日在莫斯科“莫斯科城”商业区拘留涉嫌欺诈性加密货币交易所工作人员的审讯画面。这些交易所被乌克兰呼叫中心利用，以清洗从俄罗斯公民处窃取的资金。据披露，诈骗者冒充俄罗斯监管机构（如俄联邦金融监测局和FSB调查员）联系受害者，谎称其名下存在需要注销的授权委托书，诱骗他们清空账户资金。随后，受害者被说服作为“编外员工”参与所谓的“协助抓捕诈骗犯”行动，实则沦为洗钱环节的一环。被捕者供述，他们在交易所内接待客户，接收、清点现金，将信息上报给上级，之后将资金兑换成加密货币并转入指定钱包。其中一个兑换点日均接待约30名客户，日流转额可达100万至200万美元，另有嫌疑人称平均资金流转额可能高达3000万美元。 FSB当日宣布，已切断九条通过加密货币向境外转移资金的渠道，并在“莫斯科城”拘留了20多名此类交易所的员工。这些交易所帮助乌克兰呼叫中心合法化被盗资金。受害者（包括养老金领取者）通常在与呼叫中心保持持续联系的情况下，逐步执行指令，并未意识到自己行为的性质。交易所还从俄罗斯各地远程招募缺乏足够金融知识、渴望轻松赚钱的年轻人参与运营。

cryptonews.ru08/07 09:24

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网络上流传假冒XRP空投活动，基金会呼吁用户保持警惕

XRP Ledger基金会于8月6日警告投资者，警惕社交媒体上传播的虚假XRP空投奖励活动。诈骗者通过伪造促销、冒充官方账号及发送私信等手段伪装成合法项目。基金会强调，其自身、Ripple及社区钱包均未进行任何XRP空投或奖励分发，并提醒用户切勿分享钱包密钥。同日，Ripple的开发部门RippleX也发布安全警告，指出平台上出现网络钓鱼尝试和虚假抽奖帖子，重点揭露了一个伪造的“XRP奖励扫描器”骗局。该骗局通过伪造截图声称可帮用户找回未领取的XRP，诱使用户扫描钱包。Ripple明确否认推出此类应用，并建议用户始终通过官方渠道验证信息，绝不分享私钥或助记词。此前，针对XRP的诈骗活动已多次出现，包括2025年7月被黑客篡改的假冒YouTube频道，以及2024年12月利用市场关注度推出的虚假抽奖活动。美国联邦调查局（FBI）、联邦贸易委员会（FTC）和证券交易委员会（SEC）等监管机构也普遍警告加密货币诈骗风险，涉及身份伪造、虚假投资和钱包窃取等手法。为保护资产安全，投资者应妥善保管私钥，仔细核查每笔交易，避免点击可疑链接连接钱包，并警惕那些制造紧迫感的虚假奖励、空投或钱包验证请求，以防范欺诈风险。

cryptonews.ru08/07 09:18

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美国上诉法院的强制执行令维持了对Sam Bankman-Fried的定罪

美国第二巡回上诉法院正式发布命令，维持对前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德（SBF）的定罪和判决，这减少了他提前获释的可能机会。法院在6月12日裁决的基础上于周二提交了此项命令，确认了下级法院的判决，即判定这位前CEO犯有七项重罪并判处25年联邦监禁。三位巡回法官驳回了班克曼-弗里德在上诉中的主张——即FTX拥有“足够流动性以确保投资者获得全额偿付且不会遭受任何损失”，并同时维持了纽约法院作为刑事案件一部分的110亿美元没收令。巡回法官巴林顿·D·帕克在法院意见中指出，地区法院已明确，任何关于班克曼-弗里德因意图最终偿还客户而缺乏欺诈故意的说法在法律上具有误导性和偏见性，因为电汇欺诈法规涵盖了资金或财产的临时挪用。一旦班克曼-弗里德将客户资金转移至Alameda，欺诈即已发生，无论他多么坚信自己日后可能归还资金。随着上诉法院命令正式生效，班克曼-弗里德寻求提前出狱的法律途径已所剩无几，包括寻求美国总统特朗普的特赦或向最高法院上诉。特朗普已于1月表示无特赦计划，且美国参议院上月一致通过了一项反对宽恕这位FTX前CEO的决议。

cointelegraph08/06 17:25

cointelegraph08/06 17:25

香港警方更新Fun Coffee咖啡馆网络欺诈数据，因更多受害者报告损失

香港警方更新了关于Fun Coffee咖啡馆网络诈骗案的数据，因更多受害者报告损失。警方承认，该加密货币骗局造成的损失可能高于最初估计，更新后的金额达1.04亿港元（约1300万美元）。此前，香港与澳门等地警方协同突击搜查，查获约14.7万港元现金、多张银行卡及涉嫌犯罪所得。截至8月4日，香港警方收到225宗报案，涉及约9400万港元损失。之后新增30宗报案，总损失升至约2.55亿港元。澳门警方记录264宗报案，预估损失超过1.075亿港元。两地共逮捕8名嫌疑人，年龄在51至64岁之间，受害者年龄则从32岁到83岁不等，包括退休人士。调查显示，Fun Coffee采用典型的金字塔骗局结构，用新投资者的资金支付早期投资者回报。该公司自称是价值10亿美元的越南咖啡企业，结合基因工程咖啡等专业术语，通过投资应用程序承诺年回报率高达197%至278%，并提供推荐奖励。该骗局持续至7月20日应用程序停止运作。尽管香港证监会早在7月13日已将该项目列入可疑投资产品名单，越南当局也在2026年5月警告其可能为金字塔骗局，但许多投资者未予理会。立法会议员吴杰庄估计受害者可能超过千人，并建议政府应有权冻结涉嫌诈骗的加密资产。此案是香港投资诈骗上升趋势的一部分，2025年约三分之一的在线投资诈骗涉及虚拟资产，相关损失达35.8亿港元，同比增长58.4%。调查仍在进行中，警方将继续与澳门及海外机构合作追踪资金。

cryptonews.ru08/06 13:55

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