cointelegraph发布于2026-08-07更新于2026-08-07
俄罗斯联邦安全局（FSB）突袭了莫斯科市的九家未注册加密货币交易所，指控其涉嫌洗钱，所涉资金与乌克兰诈骗电话中心的欺诈活动有关。此次行动中，超过20名在莫斯科国际商务中心工作的员工被拘留。据称，这些交易所将电话诈骗俄罗斯受害者所得的现金转换为加密货币，并转移至据称由乌克兰方控制的账户。 行动由联邦安全局与内务部联合执行。当局指出，一些18至25岁的年轻人作为“跑腿”，从受害者处收取现金并送至交易所进行加密货币兑换。尽管这些来自俄罗斯各地的年轻人金融知识有限，但仍被招募参与交易所工作。 俄内务部已就此案启动大规模欺诈刑事调查，根据俄罗斯法律，此类犯罪最高可判处10年监禁。联邦安全局表示，将继续识别受害者并评估可能的赔偿事宜。
俄罗斯联邦安全局（FSB）突击检查了莫斯科9家未经注册的加密货币交易所服务，据称这些交易所涉及与乌克兰诈骗呼叫中心有关的欺诈所得洗钱活动。
根据周五的一份官方声明，该机构表示，在莫斯科国际商务中心（莫斯科城）拘留了超过20名员工，这是一项针对据称通过加密资产将非法资金转移到国外的渠道的行动的一部分。
联邦安全局称，这些交易所将电话诈骗俄罗斯受害者所窃取的资金兑换成加密货币，并转移至其所谓的乌克兰操控者的账户。
此次行动由联邦安全局和俄罗斯内务部联合执行。当局称，一些18至25岁的信使从受害者处收取现金，并将其送至交易所兑换成加密货币。联邦安全局表示，交易所雇用了来自俄罗斯各地区、金融知识有限的年轻人。
内务部已对大规模欺诈行为启动刑事调查，根据俄罗斯法律，该罪行最高可判处10年监禁。联邦安全局表示，正在继续识别受害者并评估潜在的赔偿。
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Q俄罗斯联邦安全局(FSB)在莫斯科打击了多少家未经注册的加密货币交易所？
A俄罗斯联邦安全局(FSB)在莫斯科打击了9家未经注册的加密货币交易所。
Q这次行动是针对什么类型的犯罪活动进行的？
A这次行动是针对涉嫌洗钱的犯罪活动进行的，这些资金被指与乌克兰诈骗电话中心的欺诈所得有关。
Q在这次行动中，有多少人被拘留？他们工作的地点是什么？
A在这次行动中，有超过20名员工被拘留，他们工作地点在莫斯科国际商务中心（莫斯科城）。
Q根据俄罗斯法律，对此次事件启动的刑事调查涉及何种罪名？最高可判多少年监禁？
A根据俄罗斯法律，俄罗斯内政部对此次事件启动了大规模欺诈的刑事调查，该罪行最高可判处10年监禁。
Q根据文章，这些交易所如何操作资金？
A根据文章，这些交易所将电话诈骗俄罗斯受害者所得的现金，兑换成加密货币，然后转移给被描述为乌克兰操盘手的账户。
