# 欺诈的所有文章

在 HTX 新闻中心浏览与「欺诈」相关的最新资讯与深度分析。潘盖市场趋势、项目动态、技术进展及监管政策，提供权威的加密行业洞察。

SEC零售欺诈工作组将数字资产推广置于更严格的消费者视角下

美国证券交易委员会（SEC）新成立了零售欺诈工作组，这表明其加密监管重点不仅限于数十亿美元的交易平台案件。针对散户投资者的推广、微市值骗局和数字资产诈骗仍然是更易查处且政治风险更低的执法领域。该工作组的成立意味着将对加密项目的线上促销和面向散户的宣传进行更严格的审查。 在加密法律讨论涉及代币分类、二级市场或协议设计时往往十分复杂，但欺诈认定则相对简单。如果投资者被误导、宣传信息虚假或推广者隐瞒风险，监管机构就有了更清晰的执法路径。因此，该工作组虽可能不会重塑ETF资金流或DeFi架构，但将影响项目的营销方式和平台对散户宣传的处理。 对于市场而言，关键在于区分已确认的监管动向与其引发的市场猜测。已确认的部分值得关注，而对猜测应保持谨慎。该消息为市场参与者提供了一个更清晰的框架，指明了需要关注的领域、市场的反应部分以及最明显的风险所在。后续需观察是否有进一步的跟进行动，如新的文件、数据或市场反应，以判断这是孤立事件还是更大趋势的一部分。在当前市场中，标题新闻往往比背景信息传播得更快，因此观察政策宣布后建设者、交易所、基金和监管机构等的后续反应尤为重要。 本文基于美国证券交易委员会（SEC）官网信息。

bitcoinist5小时前

SEC零售欺诈工作组将数字资产推广置于更严格的消费者视角下

bitcoinist5小时前

SEC零售欺诈工作组将数字资产营销置于更严格的消费者视角下

美国证券交易委员会（SEC）新成立的零售欺诈工作组将加强针对面向普通投资者的数字资产推广活动的审查。这表明SEC的加密监管重点不仅限于数十亿美元的大型交易所案件，也包括更易追查、政治风险更低的零售端欺诈行为。 该工作组的设立意味着SEC将对加密项目的营销宣传和平台面向零售用户的承诺进行更严格的审视。由于欺诈案件在认定上相对简单（如误导投资者、虚假陈述或隐瞒风险），这为监管机构提供了更清晰的执法路径。 虽然此举不太可能立即改变ETF资金流或DeFi架构，但它会影响项目的营销方式和平台对零售用户的责任。市场应注意区分已确认的监管动向与围绕它的猜测，并关注后续是否有更多相关文件、数据或市场反应出现，以判断这是孤立事件还是趋势的一部分。 对于投资者而言，此消息提供了未来一段时间需关注的重点：SEC将如何执行其对零售加密推广的审查，以及市场各方（项目方、交易所、大额持有者等）在公告后的后续反应。这比单纯追踪价格波动更具实际参考价值。

bitcoinist5小时前

SEC零售欺诈工作组将数字资产营销置于更严格的消费者视角下

bitcoinist5小时前

CFTC指控基金经理用虚假投资者回报掩盖加密及期货亏损

美国商品期货交易委员会（CFTC）指控北卡罗来纳州一家商品基金运营商及其公司涉嫌欺诈。该机构称，被告特雷弗·L·弗农及其公司Argent Capital Management LLC通过将投资池描绘为持续盈利，从至少60名投资者处筹集了超过1400万美元，实则隐瞒了在期货、期权和加密资产交易中遭受的数百万元亏损，并运作类似庞氏骗局的模式以掩盖损失。 诉状指出，在2022年3月至2026年2月期间，被告通过名为Argent Capital Partners LP的商品池接收了超过1480万美元投资者资金，基金宣称投资于股指期货、期权、加密资产等。然而，被告持续向投资者分发虚假的月度业绩报告、季度对账单和税务表格，显示并不存在的利润。实际上，弗农的交易造成了持续重大亏损，部分投资者资金被用于支付给早期参与者。 诉状还提及，弗农将至少44.6万美元投资者资金存入其个人在两家加密货币交易所的账户，用于交易比特币和以太坊等资产，相关交易损失超过10.8万美元。整体上，在期货、期权和加密账户的交易总损失超过860万美元。此外，CFTC指控该公司未按规定注册为商品基金运营商，且弗农在调查中作了虚假陈述。 CFTC正在寻求对受影响投资者的赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及防止进一步违反《商品交易法》的强制令。目前相关指控尚未得到证实，案件将由美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院审理。

ambcrypto12小时前

CFTC指控基金经理用虚假投资者回报掩盖加密及期货亏损

ambcrypto12小时前

美国商品期货交易委员会指控北卡罗来纳州公司进行1400万美元加密及期货商品池欺诈

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对特雷弗·弗农及其公司Argent Capital Management LLC提起民事诉讼。监管机构指控被告运营一个非法商品资金池，从事加密货币、期货和期权交易，并从近60名投资者处筹集约1400万美元。投诉指出，弗农通过营销手段将自己宣传为经验丰富的交易员，并向投资者提供业绩更新。 然而，监管机构称该资金池持续遭受重大交易损失，实际亏损至少达860万美元，与所宣称的盈利情况严重不符。此外，Argent Capital Management在运营前未在CFTC注册，弗农还被指控在募资时虚假宣传公司受监管，并在调查中作出误导性陈述。 CFTC认为这些行为违反了《商品交易法》及相关规定，要求法院对弗农处以民事罚款、赔偿投资者、追缴非法所得、实施交易及注册禁令等。此案目前由北卡罗来纳州西区联邦地区法院审理，体现了监管机构对加密货币及衍生品投资项目的持续关注与执法重点。

TheNewsCrypto19小时前

美国商品期货交易委员会指控北卡罗来纳州公司进行1400万美元加密及期货商品池欺诈

TheNewsCrypto19小时前

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。 德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。 根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。 当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。 作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto06/30 21:27

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

ambcrypto06/30 21:27

伪造交易、克隆网站、1105 条视频，Polymarket 被 CFTC 盯上了

美国商品期货交易委员会（CFTC）正对预测市场平台Polymarket展开广泛调查，起因是《华尔街日报》揭露其系统性营销造假。调查发现，Polymarket雇佣大量内容创作者（主要为大学生），通过克隆网站伪造交易获利视频，并隐瞒付费关系。在审查的1105条视频中，约70%展示了下注，涉及虚假金额约190万美元，这些视频获得超1.4亿次播放，对用户增长起到关键作用。此事件引发国会参议员联名质询CFTC。 调查还涉及Polymarket首席营销官通过个人PayPal账户向超过800人转账超250万美元，用于未披露的付费推广，违反了美国联邦贸易委员会规定。同时，美国消费者权益组织在华盛顿特区高等法院对Polymarket及其高管提起诉讼，指控其针对大学生进行欺骗性广告和校园地推。 CFTC主席面临政策矛盾，他正积极推动预测市场合法化并起诉多州政府，但其标杆案例Polymarket却因欺诈行为被调查。此外，Polymarket近期还遭遇供应链攻击，导致用户损失约310万美元。 Polymarket与CFTC纠葛已久，2022年曾因违规被罚并屏蔽美国用户，2025年获准重返美国市场后估值飙升至90亿美元。但不到一年，又因自身行为陷入多线危机，包括营销造假、联邦调查、诉讼和黑客攻击。

Foresight News06/30 03:23

伪造交易、克隆网站、1105 条视频，Polymarket 被 CFTC 盯上了

Foresight News06/30 03:23

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

美国联邦调查局（FBI）敦促OneCoin加密货币骗局的受害者在6月30日截止日期前提交赔偿申请。受害者可通过美国司法部管理的OneCoin赔偿计划，从超过4000万美元的没收资产中申请补偿。该计划面向在2014年第四季度至2019年第四季度期间购买OneCoin投资包并遭受净财务损失的投资者。OneCoin被揭露为一个庞氏骗局，在全球造成超过40亿美元的损失。其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，另一创始人Karl Sebastian Greenwood已于2023年被判20年监禁。司法部的赔偿计划独立于刑事程序，旨在将追回资产分配给合格受害者。FBI提醒符合条件但尚未申请的投资者尽快在截止日期前通过官方渠道提交申请。

ambcrypto06/26 14:50

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

ambcrypto06/26 14:50

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

今年以来，比特币先驱Adam Back及其创立的Blockstream频繁引发争议。本月初，调查账号NatInfoSec发布长文，指控Blockstream发行的比特币矿业票据（BMN）可能存在严重问题。 指控核心包括：1. **算力与兑付能力存疑**：根据BMN的兑付义务，Blockstream需运营远超其公开显示的算力（约15 EH/s），但未在公开渠道找到相匹配的矿场、电力或算力证据。票据条款允许其以任意来源的BTC进行兑付，透明度不足。2. **高收益与高风险**：相关票据提供高达20%的固定年化收益，在波动剧烈的挖矿行业中难以持续，资金来源成疑。3. **关键人物前科与披露问题**：Blockstream矿业业务的重要关联方、Exacore CEO Christopher Cook曾被判邮件欺诈罪，但此前未在发行文件中披露，其背景陈述也存在夸大。4. **牵连BSTR上市计划**：质疑者担心BMN的潜在风险可能波及Adam Back关联的、正筹备SPAC上市的Bitcoin Standard Treasury Company（BSTR），尽管其法律独立性尚不明确。 BitMEX Research随后发表评论，承认Cook的前科属实且高收益令人担忧，但认为其他部分指控证据不足或存在误导，例如BMN与BSTR在法律上可能独立。社区争论焦点集中于Blockstream矿场算力的**可验证性**——投资者能否独立核查支撑收益的真实挖矿活动。 目前，围绕BMN仍存在几个关键疑问：实际发行规模与责任边界、矿场算力是否足以支撑兑付、近20%固定收益的具体来源、兑付资金的链上可验证性，以及Cook的实际角色。Blockstream尚未对此作出系统性回应。尽管指控有待最终证实，但BMN产品在透明度、风险披露和收益合理性方面，确实存在需要厘清的空间。

marsbit06/24 15:08

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

marsbit06/24 15:08

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

今年以来，比特币先驱Adam Back及其创办的Blockstream频陷争议。年初，美国司法部文件披露Jeffrey Epstein曾通过关联基金投资Blockstream；四月，《纽约时报》将其列为中本聪有力候选人；同时，其关联的比特币财库公司BSTR正筹划通过SPAC上市。 然而，本月初调查账号NatInfoSec发布长文，指控Blockstream旗下挖矿票据（BMN）存在严重问题。文章核心质疑包括：1. **算力与兑付能力存疑**：根据BMN兑付义务，Blockstream需运营20 EH/s以上算力，但其仪表盘显示实际仅15 EH/s，且公开渠道（如电网记录、矿池数据）未见匹配的大规模矿场证据。BMN条款允许其以任意来源的BTC兑付，缺乏透明度。2. **高收益与高风险**：BMN票据承诺的年化收益高达近20%，在波动剧烈的挖矿行业中难以持续，且部分到期本金滚入更高收益新票据，引发庞氏担忧。3. **关键人物前科与披露问题**：负责矿业的Exacore公司CEO Christopher Cook曾因邮件欺诈被判刑，此记录未在BMN文件中披露，其“NASA任职”经历亦被指夸大。4. **关联BSTR/SPAC的潜在风险**：文章质疑Cook的前科及BMN巨额负债未在BSTR上市文件中披露，可能存在治理与责任边界不清问题。 对此，BitMEX Research认为部分指控证据不足，例如BMN与BSTR法律结构独立，Cook非BSTR董事故无强制披露义务。但社区争论焦点集中于**算力与收益的可验证性**：投资者能否独立核实支撑BMN兑付的真实矿场算力与BTC来源？ 目前Blockstream尚未系统回应。事件凸显BMN产品在规模、收益来源、资产验证及关键人员披露方面仍需澄清，其高固定收益在周期性强的挖矿行业中风险显著。

链捕手06/24 13:50

加密独角兽 Blockstream 深陷严重欺诈始末

链捕手06/24 13:50

WSJ：假网站、假交易、真推广，Polymarket的流量骗局

《华尔街日报》调查发现，预测市场平台Polymarket为吸引美国用户，策划了一场大规模的流量骗局。该公司付费雇佣了数十名创作者（多为大学生），指示他们在与真实网站高度相似的模拟网站上进行虚假交易，并拍摄显示“巨额盈利”的视频。这些视频均未按联邦法规披露付费推广关系。Polymarket还通过营销承包商组织社交媒体“水军”大量转发这些内容，以制造病毒式传播效果。 调查分析了1105段推广视频，其中70%展示了虚假下注，总额达190万美元；118段视频展示了虚假盈利，总额近90万美元。而相关市场的真实交易数据显示用户实际亏损。Polymarket为创作者提供话术模板，常用“免费的钱”等词汇诱导观众。该公司在2022年因运营未注册交易所被禁止向美国客户提供核心服务，目前正寻求推翻该结果。报道指出，此类行为可能违反联邦广告法及商品期货交易委员会的相关规定。Polymarket回应称致力于维护市场公平透明，并计划对推广内容进行全面审查。

Odaily星球日报06/23 06:47

WSJ：假网站、假交易、真推广，Polymarket的流量骗局

Odaily星球日报06/23 06:47

活动图片

热门分类right-arrow

热门标签right-arrow

技术发展right-arrow

深度研究right-arrow