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涉嫌1.65亿美元加密货币庞氏骗局主谋在从斐济驱逐后面临美国指控

爱德华·津巴迪被指控为一个价值1.65亿美元的加密货币庞氏骗局主谋，已在斐济被驱逐出境并返回美国，面临联邦欺诈和洗钱指控。美国佐治亚州北区检察官办公室称，斐济当局于上周五协调FBI及国务院将津巴迪驱逐出境。他原定在洛杉矶联邦治安法官前出庭，检方正寻求将其收押，以待在佐治亚州进行诉讼。检方指控津巴迪在2022年6月至2023年8月期间，以名为“加密计划”的广告套餐投资为幌子进行推广，承诺每月25%的保证回报。据称数千名投资者向其秘密控制的钱包发送了价值超过1.65亿美元的加密货币。然而，津巴迪并未购买广告套餐，而是将超过3400万美元用于高风险的外汇交易，用后来投资者的资金支付早期投资者，并至少花费1000万美元用于个人开支，包括购置房产、豪华车辆和支付赡养费。津巴迪于7月8日被起诉，面临12项电汇欺诈罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪。检方称其在得知FBI调查后逃往斐济，并在那里停留超过一年。

cointelegraph08/18 13:11

cointelegraph08/18 13:11

荷兰检察官从已破产的Knaken公司相关加密货币中收缴255万美元

荷兰检方已清算破产加密货币交易平台Knaken的全部剩余资产，追回255万美元用于偿还债权人。但法院指定的破产管理人警告，平台6300名受害客户很可能仅能收回一小部分投资。据管理人卡尔·汉姆透露，客户通过Knaken投资了约1160万至1390万美元，但平台存在严重的结构性资金缺口，用户存款并未得到全额覆盖。调查显示，客户投资与账户实际持有的加密货币之间存在巨大差额，且公司长期将投资款与日常运营资金混同，导致重大亏损。法庭文件指出，平台所有者兼董事罗纳德·J曾将267万美元公司资金转入其私人实体，被法院认定为存在利益冲突。此外，Knaken自2020年一起涉及23枚比特币的安全事件后便陷入财务困境，但仍持续扩大客户群，并与多家荷兰知名足球俱乐部达成赞助协议，且未向荷兰央行披露其财务问题。破产前，荷兰执法部门依据刑事诉讼法条款，快速出售了Knaken持有的剩余加密货币以避免贬值，所得255万美元是目前破产财产中唯一的流动资产。有受害方律师质疑此操作是否超越权限。罗纳德·J反驳了管理人的部分指控，承认存在资产缺口，但解释称平台作为经纪商仅执行订单，并与流动性供应商直接对接。他声称已建立独立的银行结构隔离客户资金，并正在积极制定债权人清偿方案以加快解决进程。破产管理人称任何和解方案的可行性仍在评估中。

cryptonews.ru08/18 11:36

cryptonews.ru08/18 11:36

俄罗斯女子在虚假加密货币投资中损失超100万卢布

一名俄罗斯女性因虚假加密货币投资损失超过100万卢布。6月3日，她在网上看到一则关于通过加密货币交易所进行投资赚钱的广告，随后点击链接注册了网站。一名自称经纪人的人士与她联系，讲解了加密货币盈利方式并建议她支付首付款。在转入小额资金后，其个人账户显示盈利，促使她继续投资。该虚假经纪人说服她转入了所有积蓄，并申请了银行贷款。两个月内，她共转账104.6万卢布，其中75万卢布为贷款所得。这位“加密货币投资专家”一直保持联系、提供指导并坚持要求新投资，直到她决定从平台提款。此时网站显示需进行额外验证并支付转账手续费。因拒绝这些要求，她的账户被封锁，假经纪人也不再回复电话和消息。意识到受骗后，该女子向警方报案。乌里扬诺夫斯克列宁斯基区调查部门已根据《俄罗斯联邦刑法》第159条“欺诈罪”提起刑事诉讼。此前，一名47岁的萨列哈尔德女性也在Telegram上与自称加密货币投资专家的陌生人交流后损失了940万卢布。诈骗者承诺快速增值、高回报且无风险。

cryptonews.ru08/18 08:31

cryptonews.ru08/18 08:31

Gemini二季度营收增长37%仍录得1.08亿美元净亏损

加密货币交易所Gemini公布第二季度财报，营收同比增长37%至4550万美元，但由于交易所交易业务疲软，净亏损达1.077亿美元。交易所营收下降38%至1250万美元，交易量从113亿美元降至38亿美元。服务营收则大幅增长149%至2350万美元，主要由信用卡营收增长231%（达1620万美元）和质押营收增长50%（达400万美元）推动，加上利息收入，服务及利息收入总额为2600万美元。交易损失从去年同期的360万美元增至2010万美元，主要源于与信用卡组合身份欺诈事件相关的1610万美元信贷损失拨备，公司表示拨备增加集中于受影响账户，并不反映整体投资组合恶化。运营费用同比增长24%至1.224亿美元，但较第一季度下降15%，因公司继续执行今年早些时候宣布的成本削减措施。财报发布后，Gemini股价在周四常规交易时段上涨3%，但周五盘前交易下跌近5%。

cointelegraph08/14 12:15

cointelegraph08/14 12:15

特朗普采取“重要措施”打击加密货币诈骗

美国前总统特朗普于8月12日签署一项关于国家安全的总统备忘录，旨在扩大打击跨国网络犯罪的能力。该政策针对勒索软件、网络钓鱼、金融欺诈、性勒索和身份盗用等针对美国人的犯罪活动。总统数字资产顾问委员会执行董事帕特里克·维特指出，此备忘录虽非专门针对加密货币，但将是打击利用加密货币欺诈美国人的不法分子的重要一步。备忘录内容显示，经审查合格的美国公司可参与网络监控和网络影响行动，但需加入特定项目。项目由美国国家协调中心管理，司法部和国土安全部将共同任命执行主任负责审批协调。参与公司需与这些部门签约，符合技术及人员标准，披露相关商业协议，并可能需缴纳至少100万美元的履约保证金。此举的财务依据部分来自犯罪损失数据。据FBI 2025年网络犯罪报告，相关投诉超过100万起，损失超208亿美元，同比增长26%。其中涉及加密货币的投诉超过18万起，损失达113.7亿美元，占报告总损失一半以上，仅加密货币投资欺诈一项就造成72亿美元损失，使其成为2025年该领域最大损失来源。新政策与此前的执法行动有所不同，它为私营公司开辟了持续参与联邦批准行动的渠道。过去的行动依赖于传统执法、制裁和跨境合作，而新项目将增加合约制企业运营商的角色。在消费者保护方面，公私合作已发挥作用。例如在“大西洋行动”中，识别出超过4500万美元的加密货币欺诈，冻结了1200万美元被盗资金。基础安全措施，如核实网站地址、不轻信主动联系及“保证翻倍”承诺，仍是预防欺诈的关键。项目工作人员有60天时间制定详细程序，包括筛选标准、目标验证规则及对美国公民的保护措施。任何行动都须在程序符合宪法、法律及国际义务后方可获批。

cryptonews.ru08/14 11:17

cryptonews.ru08/14 11:17

韩国加密信贷平台Delio创始人被判15年监禁

韩国加密信贷平台Delio创始人因挪用客户资产及使用伪造文件注册虚拟资产服务提供商，被判处15年监禁。检方曾求刑20年，但法院驳回了涉案金额最大的指控（涉及约2800名受害者、2.5万亿韩元，约合1.756亿美元），认为相关证据系非法搜查取得，予以排除。不过，法院仍认定其金融犯罪情节严重，并下令立即羁押以防其逃逸。 Delio曾自称数字银行，承诺为用户提供高额稳定的加密存款收益，却在2023年6月突然暂停提现，导致数千名储户无法取回资金。平台于2024年11月宣告破产。去年，韩国金融服务委员会（FSC）曾表示将禁止稳定币支付利息，以防止银行存款大规模外流。今年5月，韩国检方还对涉嫌通过CatFi模因币欺诈投资者超过65万美元的项目方提起了诉讼。

cryptonews.ru08/13 15:52

cryptonews.ru08/13 15:52

俄罗斯男子在厂房和私人住宅内藏匿200台比特币挖矿设备

俄罗斯伊尔库茨克州一名居民被指控在谢列霍夫市的生产厂房内秘密安置了至少100台加密货币挖矿设备，并从去年六月至十二月期间盗用电力，造成约2900万卢布损失。此外，他还在“纯净钥匙”和“巴克拉什”村的私人住宅及附属建筑中设置了101台设备，这些设备虽支付电费，但违规使用了居民优惠电价而非商业电价，导致供电公司计算出额外900万卢布损失。总损失超过3800万卢布。执法部门在搜查中没收了其挖矿设备和一辆昂贵汽车，嫌疑人已部分赔偿损失。值得注意的是，谢列霍夫全区自2025年起已禁止挖矿。另一起类似案件发生在诺夫哥罗德，当地警方发现九个非法接入电网的隐秘挖矿场，据能源公司评估，其造成的损失超过1860万卢布。

cryptonews.ru08/13 15:51

cryptonews.ru08/13 15:51

加密货币ATM所有者向诈骗受害者支付17.1万美元

加密货币ATM运营商向诈骗受害者支付了17.1万美元。根据亚利桑那州检方数据，每位受害者平均获赔4895美元，但未公布被驳回或未处理的申请数量。受害者能追回资金得益于该州一项于2025年9月26日生效的反诈骗法。该法律设定了加密货币ATM的交易限额：新客户（使用服务不足10天）每日不超过2000美元，现有客户每日不超过1.05万美元。法律还要求运营商使用软件分析可疑交易，并规定若受害者在交易后30天内联系执法部门举报诈骗，运营商必须退款。美国联邦调查局五月数据显示，去年亚利桑那州居民提交了460起加密货币ATM诈骗投诉，涉及金额达1450万美元。全美范围内，FBI共收到13460起相关投诉，报告损失近3.89亿美元，分别比2024年增长了23%和58%。FBI指出，这些投诉不仅涉及加密货币ATM交易，也包括其他支付方式。全国超过一半的投诉来自50岁以上人群，其损失超过3.02亿美元。科罗拉多州自1月1日起也实施了类似亚利桑那州的交易限额法律。该州规定，若用户在交易后60天内举报诈骗，且资产被发送至美国境外的加密货币钱包或交易所，则有资格获得全额退款。明尼苏达州则因当地居民诈骗损失不断增加，自8月1日起完全禁止了加密货币ATM的运营，并要求运营商在12月31日前拆除所有设备。

cryptonews.ru08/13 11:56

cryptonews.ru08/13 11:56

亚利桑那州加密货币ATM法助力35名诈骗受害者追回17.1万美元

亚利桑那州一项针对加密货币ATM机的法律自2025年9月生效以来，已帮助35名诈骗受害者全额追回了总计171,332美元的资金。该州总检察长办公室周三表示，已协助受害者获得全额退款，并敦促居民尽快报告欺诈交易，以免错过法律规定的30天申诉期限。根据众议院第2387号法案，加密货币自助终端运营商必须为符合条件的新客户退还因欺诈诱导而产生的交易金额及相关费用。受害者需在30天内联系运营商及总检察长办公室或其他执法机构，并提供官方报告以证明交易系受欺诈诱导。该法律将"新客户"定义为使用运营商服务不足10天的人，并将其每日交易上限设定为2,000美元（现有客户为10,500美元）。总检察长克里斯·梅斯呼吁受害居民立即联系其办公室，强调必须在30天内报告欺诈交易才有资格获得退款。

cointelegraph08/12 23:56

cointelegraph08/12 23:56

夏威夷加密货币ATM禁令将于10月1日生效

夏威夷将成为美国第四个完全禁止加密货币ATM和自助服务亭的州，相关法律已于7月经州长签署，并将于10月1日生效。该法律禁止在州内拥有、运营或管理任何接受美元以兑换数字金融资产的自助设备。立法依据援引了美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据，该数据显示2025年美国人因数字资产相关欺诈损失超过110亿美元。夏威夷居民在2025年提交了826起相关投诉，该州在数字资产交易（包括通过ATM和自助亭）中的损失约为8000万美元。夏威夷此举效仿了明尼苏达州、田纳西州和印第安纳州，这三个州已分别于今年8月、7月和3月实施了类似全面禁令。美国其他多个州，如特拉华州和新泽西州，也已提出禁令提案。南达科他州和怀俄明州则通过了法律，对加密货币ATM实施严格限制。根据CoinATMRadar的数据，截至本周三，夏威夷四个主要岛屿上仍有一定数量的加密货币ATM和自助亭在运营。运营商必须在10月1日前停止运营，否则将面临罚款及其他处罚。

cryptonews.ru08/12 21:56