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美国法官要求对Do Kwon的国外指控进行澄清

美国法官要求对Do Kwon的外国指控进行澄清。Do Kwon已对两项重罪指控认罪，将于周四宣判。法官Paul Engelmayer询问了检方和辩护律师关于Kwon在韩国和黑山面临的法律问题及可能刑期。Kwon被指控电汇欺诈和共谋诈骗，其辩护律师建议刑期不超过5年，而检方要求至少12年。法官关注Kwon在韩国可能面临的额外刑期（最高40年）以及黑山拘留时间是否计入美国刑期。Kwon是Terraform Labs联合创始人，其项目崩溃导致2022年加密货币市场暴跌。他目前在黑山因使用伪造旅行证件服刑4个月，并面临引渡。

cointelegraph昨天 20:18

cointelegraph昨天 20:18

加拿大加密货币交易者陷入困境？监管机构标记40%涉嫌税务欺诈

加拿大税务机构发现，约40%使用加密货币交易平台的用户可能存在税务申报问题。加拿大税务局（CRA）专项审计团队已处理超过230起加密资产相关审计案件，追回税款金额在7200万至1亿加元之间。调查显示，15%的用户未申报任何税务，另有约30%的申报者存在低报收入或合规漏洞。 CRA通过法院命令强制平台（如Dapper Labs）提供用户数据，以追踪跨境及碎片化的加密交易记录。尽管追回大量税款，但自2020年以来未提起刑事起诉，因刑事定罪需证明故意逃税行为，而加密交易存在记录混乱、意图模糊等法律认定难点。监管趋势表明，加拿大正加强对加密货币平台及用户的税务合规审查，交易记录不全或依赖匿名性的用户将面临更高审计风险。

bitcoinist8分钟前

bitcoinist8分钟前

苏尔古特市“洗钱者”通过加密货币洗钱近1亿卢布

在苏尔古特，一个通过加密货币洗钱近1亿卢布的有组织犯罪团伙被捣毁。据内务部官方代表伊琳娜·沃尔克称，该团伙专门从事非法支付资金流通。犯罪成员通过向公民购买银行卡来获取其账户访问权限。警方数据显示，他们在这些账户上收集犯罪所得资金，随后通过兑现、转换为加密货币并转移给“上级负责人”的方式进行洗钱，团伙从中收取3%至15%的佣金。根据加密货币交易所数据，涉案人员的加密货币交易额超过9400万卢布。调查还发现，犯罪分子利用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。目前三名团伙成员已被羁押，另一人被采取不离境承诺书措施。已根据《俄罗斯联邦刑法》第187条第5款（非法流通支付资金）立案调查。俄罗斯央行计划根据2026-2028年金融市场发展战略，加强对加密市场的监控并严厉打击欺诈行为。预计2027年中期将推出“反倾销”系统，使银行能够获取关于参与影子结算的账户持有人（称为“倾销者”）信息。为实现该计划，央行将要求银行将俄罗斯公民账户与税务识别号（ИНН）绑定。

RBK-crypto3分钟前

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