# 欺诈的所有文章

在 HTX 新闻中心浏览与「欺诈」相关的最新资讯与深度分析。潘盖市场趋势、项目动态、技术进展及监管政策，提供权威的加密行业洞察。

投资者指出有效防范加密货币诈骗的条件

俄罗斯拟议立法，为超过10万卢布（约合外部加密钱包）和30万卢布（第三方转账）的加密资产转账引入48小时“冷静期”。专家指出，该措施旨在通过打破欺诈者制造的紧迫感来减少冲动转账，为潜在受害者留出时间寻求帮助或恢复理性。然而，这并非万全之策。欺诈者可能通过拆分交易规避金额门槛，且两日的延迟会给加密货币市场交易带来额外的价格波动风险。专家建议，有效的保护系统应进行智能风险评估，综合考量交易历史、地址可信度等多重因素，并可引入“可信钱包白名单”机制，在保障安全的同时减少对正常用户的干扰。专家总结，冷静期应作为智能风控体系的一部分灵活应用，而非一刀切的壁垒，否则可能只阻碍诚实用户，而欺诈者则会找到规避方法。

cryptonews.ru4小时前

cryptonews.ru4小时前

ZachXBT称加拿大是全球加密货币诈骗最危险的地区

区块链侦探ZachXBT近日发布报告，将加拿大列为全球打击加密货币犯罪表现最差的司法管辖区。报告指出，尽管加拿大是发达国家，但其执法机构常常在收到确凿证据后仍拒绝协助受害者。ZachXBT特别提到多伦多已成为全球诈骗热点之一，并举例说明当地警方曾错误扣押合法交易平台Tradeogre的用户资产。此外，报告中也批评了印度和英国，分别位列第二和第三。ZachXBT指出印度警方存在能力不足的问题，而英国在处理相关案件时也效率低下。由于对这些地区的执法失望，ZachXBT宣布即将推出的网站将禁止来自这些“低质量”国家的用户访问其支持服务。

cryptonews.ru昨天 22:41

cryptonews.ru昨天 22:41

APK自由安装时代终结？不，谷歌的限制不会涉及所有人、所有地区

谷歌正在引入新的第三方APK安装规则，但这些限制仅影响部分用户，并不会完全封锁从非官方来源安装应用。该公司推行名为Advanced Flow的机制以防范欺诈，但其适用范围受到地理、技术和时间上的限制，全球大多数设备仍可自由安装。 **实施范围与时间** 新规不会立即全球生效。巴西、印度尼西亚、新加坡和泰国将于2026年9月30日率先启动强制验证。全球部署计划在2027年，这为其他地区的用户留出了充足的适应时间。在此之前，绝大多数Android用户的安装体验保持不变。 **技术限制边界** Advanced Flow机制仅适用于预装了谷歌移动服务（GMS）的认证设备。根据中国法律，中国版安卓系统（如MIUI/HyperOS中国版、ColorOS、OriginOS等）不包含完整GMS和Google Play，因此通过系统“未知来源”设置或厂商应用商店安装APK依然自由。即使手动安装GMS，也未必能完全激活该机制。定制ROM和无GMS设备也不受影响。谷歌员工已确认，新规仅针对认证设备。 **高级用户的绕行流程** 受新规影响的用户可通过特定流程确认操作：启用开发者模式、确认无外部压力指示、重启并重新认证、等待24小时保护期后通过生物识别或PIN码确认。完成后，安装权限有效期为7天或永久。安装时警告依然存在，但会出现“仍要安装”按钮。机制激活后，可关闭开发者模式，临时关闭后有10分钟宽限期可重新启用，无需再次等待。 2025年统计数据显示，57%的成年人曾遭遇诈骗，全球损失达4420亿美元，这为针对易受攻击用户群增设屏障提供了理由。 **关键争议点** 从技术角度看，Advanced Flow并非集成于Android内核，而是通过Google Play服务提供。这意味着谷歌有能力在不更新系统、未经用户同意的情况下，随时修改或关闭此功能。历史模式显示，Windows和macOS的“可信”安装机制也曾逐渐扩大平台对用户选择的控制。该机制在2027年后是保持为有效绕行途径，还是流于形式，将取决于实际执行情况，而非政策条文。

cryptonews.ru前天 12:13

cryptonews.ru前天 12:13

【新骗局】Hamster Kombat玩家注意：骗子找到了新的欺诈手段

2026年夏季，与热门Telegram游戏Hamster Kombat相关的诈骗活动激增。诈骗者利用Telegram宣布推出Gram钱包的消息以及HMSTR代币夏季价格剧烈波动的机会，创建了大量仿冒的Telegram频道和网站，声称可以“转移仓鼠”或高价出售、兑换HMSTR代币。诈骗手法主要利用用户对新钱包功能的不熟悉和对价格波动的投机心理。受害者被诱导点击链接，访问伪造的交易平台或钱包连接页面，并被要求提供Telegram登录验证码、双因素认证密码，甚至加密货币钱包的助记词或签署恶意智能合约，从而导致账户被盗或资产损失。专家指出，此类诈骗利用市场热度和社会工程学，制造紧迫感迫使受害者快速操作。安全建议包括：仅通过官方或可信渠道进行交易、绝不向他人透露私密信息、仔细核对每笔交易详情，并为不熟悉的交易使用独立的小额钱包。尽管HMSTR交易在8月初有短暂活跃，但这更多是低流动性代币的短期波动，诈骗者正利用这种“复苏”假象实施犯罪。

cryptonews.ru08/20 21:48

cryptonews.ru08/20 21:48

SEC 为加密项目打开合法发币通道：不替投资者判断，只要求充分披露

美国证监会（SEC）近日发布长达402页的加密资产监管提案，核心原则是“披露监管”：不为项目背书，不判断代币价值，只要求发行方充分、清晰地披露信息，让投资者自行评估风险。提案为加密项目提供了两条豁免路径，使其能在美国合法通过出售代币融资，但必须遵守反欺诈法规。 SEC此举被视为回归其1933年成立时的创始原则，即通过信息披露而非实质审查来保护投资者。提案借鉴了类似Blockworks“代币透明度框架”（TTF）的行业实践，该框架已获众多协议和机构采用，旨在提供标准化的项目披露文件。简言之，新规为加密创业提供了明确的合规融资通道，同时将判断风险的责任交还投资者，信息披露的质量将成为市场筛选项目的重要工具。

marsbit08/20 08:51

marsbit08/20 08:51

加密货币骗子冒充地址AML检查服务

安全专家发现，诈骗者正在伪造提供“反洗钱”（AML）地址检查的服务网站，以此欺骗加密货币用户。这些虚假网站模仿了真实服务如AMLBot的设计和标识，或使用类似名称（如AMLCheck）。真正的AML服务仅需用户提供公开的钱包地址进行风险扫描，而冒牌服务则会要求用户连接自己的钱包，并诱骗其批准恶意交易。欺诈流程通常如下：假网站会展示看似正规的检查过程，显示“检查钱包历史”和“合规检查”等信息，然后伪造一个错误，声称需要用户向钱包小额充值以支付“手续费”来完成验证。之后，网站会显示地址“安全”的假结果，并诱使用户下载所谓的“检查报告”，该文件实际上是恶意软件。安全公司Malwarebytes Labs提醒，真实的AML检查仅需公开地址，绝不会要求连接钱包、批准交易或提供助记词。任何此类请求都是诈骗的明确标志。若已遭受损失，建议用户将剩余资产转移至新地址，并对需要付费的“资产追回”服务保持警惕。 CertiK的安全专家指出，钓鱼攻击和深度伪造是黑客的主要工具。据统计，仅2025年，加密货币行业因恶意攻击造成的损失就高达33亿美元。

cryptonews.ru08/19 22:08

cryptonews.ru08/19 22:08

美国商品期货交易委员会对前Alameda和FTX高管实施5年交易禁令

美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易所FTX及其关联公司Alameda Research的前高管卡洛琳·埃里森（前Alameda首席执行官）和王霄（Gary Wang，FTX联合创始人）提出了民事指控，并达成了和解令。根据提交至纽约南区联邦地区法院的命令，CFTC要求埃里森和王继续配合调查，并对两人均处以五年交易禁令。此外，埃里森被处以十年注册禁令，王则被处以八年注册禁令。CFTC执法部门主管表示，此举是对两人在FTX相关欺诈案中承担领导责任以及后续配合调查的回应。此命令标志着CFTC针对这两名前高管的执法行动结束。他们与FTX前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德一同于2022年12月被起诉。CFTC已于2024年8月要求FTX和Alameda退还127亿美元非法所得。埃里森、王以及FTX前工程总监尼沙德·辛格此前均已承认欺诈指控，并在针对班克曼-弗里德的审判中作证。班克曼-弗里德已被定罪并判处25年监禁。埃里森获刑两年，已于今年1月提前获释。王和辛格的刑期已计入已羁押时间。

cryptonews.ru08/19 16:46

cryptonews.ru08/19 16:46

美国商品期货交易委员会对前Alameda、FTX高管实施五年交易禁令

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布与前Alameda Research首席执行官卡罗琳·埃里森及FTX联合创始人王子潇（Gary Wang）达成和解令。该命令要求两人继续配合CFTC调查，并对他们实施了为期五年的交易禁令。埃里森还面临十年注册资格禁止，王子潇则被禁注册八年。CFTC表示，二人承认在Alameda和FTX犯有欺诈行为，但其协助调查的行为减轻了处罚。此令解决了CFTC于2022年12月对埃里森、王子潇及前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德提起的诉讼。此前，CFTC已责令FTX和Alameda向受影响用户支付127亿美元赔偿。埃里森、王子潇及FTX前工程总监尼沙德·辛格均因欺诈指控被起诉，并在针对班克曼-弗里德的审判中作证。班克曼-弗里德被判有罪并获刑25年，埃里森获刑两年并于今年一月获释，辛格与王子潇则被判处已服刑期。

cointelegraph08/19 16:05

cointelegraph08/19 16:05

20万个虚假AI‘受害者’投入部署，诱捕网络诈骗犯

澳大利亚科技公司Apate在全球部署了约20万个AI机器人，扮演易受骗的诈骗受害者角色，每月浪费诈骗者数百万小时时间。该公司甚至将诈骗者被激怒辱骂的次数作为绩效指标之一。这些AI机器人能进行逼真的电话对话，并在社交媒体和消息平台聊天。其目标是消耗诈骗者的时间，使其无暇侵害真实公众，并为银行和电信公司收集可行动的情报以打击诈骗网络。例如，在2025年底前的六周内，仅服务于澳大利亚TPG电信公司，其机器人就参与了60万次诈骗通话，浪费了诈骗者超过500天时间，相当于挽回了约1300万美元损失。创始人Dali Kaafar的灵感来源于2021年一次与诈骗者周旋44分钟的经历。他与团队研发了具有不同性别、年龄、口音和性格特征的AI角色，并通过大量真实反诈骗对话数据进行训练，使机器人能自然应对甚至利用诈骗者的贪婪心理。除了消耗时间，这些机器人还能从对话中提取关键情报，例如大量新的加密货币钱包地址，帮助相关公司在资金转移前预警和追踪。公司还与区块链分析机构合作，提前发现诈骗资金流向。尽管诈骗者也开始使用AI，但Kaafar认为，反诈骗AI在博弈中占据优势，因为防御方的目标是获取情报，而进攻方需要诱使对方行动，这使防御更易成功。Apate目前与澳大利亚、英国、南非和东南亚的众多银行及电信公司合作，规模化地对抗诈骗行为。

cointelegraph08/19 13:37

cointelegraph08/19 13:37

ASIC 披露 3,106 起加密货币诈骗案，人工智能网络瞄准澳大利亚人储蓄

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）发布严厉警告，提醒投资者警惕利用人工智能技术实施的加密货币诈骗网络。截至2026财年，ASIC共取缔了3,106起加密货币投资骗局，同比增长近30%。整体而言，该财年ASIC处理的在线诈骗案超过19,400起，数量激增182%，其中包括大量虚假投资平台和网络钓鱼计划。诈骗者日益利用生成式人工智能工具，结合伪造知名公众人物形象的“深度伪造”视频，推广虚假加密货币投资平台。他们构建精心设计的在线生态系统，包括伪造的新闻文章、媒体网站以及由AI生成的社交媒体评论，制造虚假的“社会证明”，引诱受害者上钩。通常，诈骗者会先让受害者在虚假的用户面板上看到小额盈利以建立信任，再诱骗其投入更大资金。一旦资金或加密资产转入平台，便会直接流向海外犯罪集团，难以追回。根据澳大利亚全国反诈骗中心数据，在2026财年，诈骗分子最常冒充总理安东尼·阿尔巴尼斯、财经评论员汤姆·皮奥特罗夫斯基和艾伦·科勒等公众人物进行诈骗，已造成超过740万澳元的损失。 ASIC主席莎拉·考特指出，生成式AI的快速发展使普通消费者愈发难以识别在线投资骗局，仅靠网络搜索已无法验证投资项目的合法性。诈骗者还经常非法使用或伪造澳大利亚金融服务许可证信息，为其平台披上合法外衣。对此，ASIC和Scamwatch建议消费者在转账前采取严格验证措施，包括通过ASIC官方公开注册系统核查相关机构是否持有有效金融服务牌照，并核对联系方式。投资者还应查阅Moneysmart的“投资者警示名单”，以确认相关机构或域名是否已被列为可疑对象。尽管过去三年ASIC已删除超过33,400个恶意链接、虚假平台和社交媒体广告，但官方强调，对于源自海外司法管辖区的投资诈骗，预防仍是主要的防护手段。

cryptonews.ru08/19 09:28