# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Nghiên cứu: 90% lời khuyên tài chính từ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là không hiệu quả

Nghiên cứu mới cho thấy 90% lời khuyên tài chính từ những người có ảnh hưởng (influencer) trên mạng xã hội không hiệu quả. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Mary London đã phân tích gần 2500 influencer trên Instagram, TikTok và YouTube và phát hiện: gần 90% bài đăng chứa nhiều điểm tiêu cực như nguồn thông tin kém chất lượng, 8-9% cho thấy chuyên môn tài chính thực sự, và chỉ 12-13% có các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. 2/5 người trưởng thành Anh tìm kiếm lời khuyên tài chính qua mạng xã hội. Từ góc độ khác, Chainalysis báo cáo trong năm 2024: 74.037 token trong số hơn 2 triệu token được phát hành bị nghi ngờ là "pump and dump". 94% số này bị chính ví tạo ra pool thanh khoản bán tháo. Hầu hết các token này chỉ tồn tại rất ngắn, nhiều cái chưa đầy một ngày. Tháng 4/2026, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cùng 17 cơ quan quản lý toàn cầu đã hành động: 120 tài khoản influencer bị đánh dấu xóa bỏ do đăng 1267 quảng cáo tài chính trái phép, tiếp cận ít nhất 2,3 triệu tài khoản tại Anh. 66% số quảng cáo này đến từ các cá nhân/công ty đã có trong danh sách cảnh báo của FCA.

cryptonews.ru07/28 15:17

Nghiên cứu: 90% lời khuyên tài chính từ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là không hiệu quả

cryptonews.ru07/28 15:17

Vụ kiện Apple: Người dùng mất 1,8 triệu USD do ví Bitcoin giả mạo trên App Store

Apple đang đối mặt với một vụ kiện trị giá 1,8 triệu USD từ ba người dùng cáo buộc họ bị mất Bitcoin sau khi tải xuống một ứng dụng ví Sparrow Wallet giả mạo từ App Store. Nguyên đơn – James Ramirez, Christopher Ellis và Jalen Delgado – tuyên bố đã nhập cụm seed phrase của họ vào ứng dụng lừa đảo, dẫn đến việc tiền mã hóa bị rút sạch, với tổn thất lần lượt là 875.000 USD, 840.000 USD và 120.000 USD vào năm 2025. Vụ kiện, nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Bắc California, cho rằng Apple đã không thực hiện việc kiểm duyệt và kiểm soát ứng dụng đầy đủ, dù quảng bá App Store là một nền tảng an toàn. Sparrow Wallet chính thức chỉ có cho Windows, macOS và Linux, không có phiên bản iOS. Nhà phát triển Craig Raw trước đó đã chỉ trích Apple vì để các bản sao giả mạo sử dụng danh tiếng của sản phẩm của ông lừa đảo người dùng. Apple trả lời rằng họ đã xóa các ứng dụng giả mạo Sparrow Wallet và chặn các tài khoản nhà phát triển liên quan, đồng thời nhấn mạnh cơ chế báo cáo vi phạm. Sự việc làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả kiểm duyệt các dịch vụ tài chính giả mạo, đặc biệt là ví tiền mã hóa, nơi một sai lầm có thể dẫn đến mất tiền vĩnh viễn. Phân tích từ các trường hợp tương tự, như ứng dụng Ledger Live giả trước đây, cho thấy đây là một vấn đề có hệ thống. Vụ kiện này đặt ra vấn đề pháp lý quan trọng: liệu nền tảng trung gian có phải chịu trách nhiệm về nội dung trong cửa hàng của mình hay không, một phán quyết có thể ảnh hưởng đến cách các hệ sinh thái ứng dụng kiểm tra các dịch vụ tài chính trong tương lai.

cryptonews.ru07/28 10:27

Vụ kiện Apple: Người dùng mất 1,8 triệu USD do ví Bitcoin giả mạo trên App Store

cryptonews.ru07/28 10:27

Công tố viên trưởng New York phản đối Đạo luật CLARITY và kêu gọi xem xét lại

Công tố viên trưởng tiểu bang New York, Letitia James, đã lên tiếng phản đối Đạo luật CLARITY (về cấu trúc thị trường tiền mã hóa), cho rằng nó sẽ hạn chế hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và gây khó khăn cho việc chống gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa. Bà kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét lại và thiết lập các quy định chặt chẽ hơn. Bà James chỉ ra số khiếu nại về gian lận tiền mã hóa tại New York đã tăng gấp ba trong vài năm qua, với thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu USD trong 5 năm. Bà cho rằng CLARITY Act sẽ làm suy yếu khả năng truy tố tội phạm và áp đặt chế tài của chính quyền địa phương, đồng thời đề nghị cấm các quan chức dân cử và cựu công chức tham gia vào việc điều tiết ngành này. Thay vào đó, bà đề xuất một dự luật với các biện pháp như: buộc các công ty tiền mã hóa tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố và xác minh người dùng; tạo ra một thị trường khép kín không cho phép công ty nước ngoài tham gia; cấm chuyển đổi sang USD đối với các tài sản không thể truy xuất nguồn gốc; không miễn trừ tiền mã hóa khỏi luật chuyển tiền, hàng hóa và chứng khoán; buộc các công ty theo dõi và báo cáo hoạt động bất thường; và yêu cầu các nền tảng bảo vệ người dùng Mỹ khỏi gian lận. Hiện tại, dự luật CLARITY Act đã được chuyển sang Thượng viện để xem xét, nhưng quá trình này đã bị trì hoãn do các vấn đề ưu tiên khác. Dự luật này vấp phải sự phản đối từ nhiều phía, trong đó có các thành viên Đảng Dân chủ muốn bổ sung các điều khoản đạo đức mở rộng.

cryptonews.ru07/28 09:32

Công tố viên trưởng New York phản đối Đạo luật CLARITY và kêu gọi xem xét lại

cryptonews.ru07/28 09:32

Tại sao P2P và các sàn giao dịch đang trở thành quá khứ, và điều gì sẽ thay thế chúng

Trong vài năm qua, $USDT đã phát triển từ công cụ giao dịch tiền điện tử thành phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến, được sử dụng bởi freelancer, chuyên gia IT, người chuyển đổi quốc tịch và doanh nhân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định (ví dụ: RUB) để chi trả cho sinh hoạt phí trở nên ngày càng phức tạp và rủi ro do sự siết chặt của ngân hàng, gia tăng gian lận và thay đổi pháp luật. Các phương thức truyền thống như P2P và sàn giao dịch đang bộc lộ nhiều nhược điểm. Giao dịch P2P tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt là mô hình lừa đảo "tam giác", khiến người bán tiền điện tử có nguy cơ bị đóng băng tài khoản và liên quan đến pháp luật. Trong khi đó, các sàn giao dịch tuy tránh được tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn tồn tại vấn đề về độ tin cậy, chênh lệch tỷ giá, chậm trễ và thiếu minh bạch. Xu hướng thị trường hiện nay đang chuyển dịch sang các dịch vụ tích hợp, kết hợp lưu trữ, chuyển đổi và thanh toán trong một giao diện duy nhất, loại bỏ nhu cầu tự thực hiện giao dịch chuyển đổi thủ công. OneSix được đề cập như một ví dụ: một ví tiền điện tử qua Telegram MiniApp cho phép người dùng thanh toán trực tiếp bằng tiền điện tử hoặc rút tiền về thẻ ngân hàng một cách liền mạch, với quy trình kiểm tra AML tự động để giảm thiểu rủi ro. Các dịch vụ kiểu này hướng tới mục tiêu biến tiền điện tử thành một phần thuận tiện và an toàn trong các kịch bản tài chính hàng ngày.

cryptonews.ru07/28 06:48

Tại sao P2P và các sàn giao dịch đang trở thành quá khứ, và điều gì sẽ thay thế chúng

cryptonews.ru07/28 06:48

Nỗi lo về đại dịch tấn công DeFi do AI điều khiển bị phóng đại cho đến thời điểm hiện tại — nhưng không còn lâu nữa

Tháng 4/2026 chứng kiến làn sóng hack tiền điện tử quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về một "đại dịch" tấn công DeFi do AI điều khiển. Tuy nhiên, số liệu sau đó cho thấy số vụ và tổng thiệt hại có chiều hướng giảm, khiến một số chuyên gia nhận định mối lo này bị thổi phù. Dù vậy, các chuyên gia bảo mật cảnh báo đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Theo báo cáo của CertiK, 73 lỗ hổng mã nguồn bị khai thác trong nửa đầu 2026 đã tồn tại ít nhất một năm, gợi ý AI đang giúp tin tặc phân tích khối lượng mã khổng lồ để tìm lỗ hổng cũ hiệu quả hơn. Chainalysis cũng chỉ ra AI là "bộ khuếch đại", giúp gia tăng đáng kể quy mô và lợi nhuận của các hình thức lừa đảo truyền thống như giả mạo, thay vì tạo ra phương thức tấn công hoàn toàn mới. Dữ liệu từ Hacken cho thấy nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn nhất (88% giá trị bị đánh cắp trong Q2/2026) vẫn là từ các lỗ hổng cơ bản như khóa bị xâm phạm và bảo mật vận hành kém, chứ không phải lỗi hợp đồng thông minh. Các chuyên gia kết luận: AI đang thay đổi cục diện bằng cách tự động hóa và mở rộng quy mô tấn công, nhưng những thất bại bảo mật cơ bản vẫn là yếu tố then chốt. Cuộc chạy đua vũ trang giữa tin tặc và nhà bảo mật trong việc ứng dụng AI hiệu quả hơn sẽ quyết định tương lai của an ninh Web3.

cointelegraph07/27 09:53

Nỗi lo về đại dịch tấn công DeFi do AI điều khiển bị phóng đại cho đến thời điểm hiện tại — nhưng không còn lâu nữa

cointelegraph07/27 09:53

BitMEX bị kiện đòi 623 BTC trong ngày thông báo đóng cửa

BitMEX - một nền tảng phái sinh tiền điện tử - đang đối mặt với một vụ kiện tập thể cáo buộc gian lận. Nguyên đơn, BKX Services Inc. và David Namdar, nộp đơn kiện tại Tòa án Quận Nam New York, tuyên bố đã mất tổng cộng 622,66 BTC do bị thanh lý cưỡng chế trên BitMEX. Họ cáo buộc BitMEX cố ý tạo ra một hệ thống thu lợi từ việc thanh lý, cho phép một bộ phận giao dịch nội bộ tiếp cận thông tin khách hàng riêng tư và giao dịch trong khi máy chủ bị đóng băng đối với người dùng thông thường. Vụ kiện được đệ trình đúng vào ngày BitMEX thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 9 sau 11 năm hoạt động. Phản hồi lại, phát ngôn viên BitMEX bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là "một khiếu nại cơ hội không có cơ sở" và họ sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. Nguyên đơn đang yêu cầu hoàn trả số Bitcoin bị giữ lại cùng với bồi thường thiệt hại.

cointelegraph07/27 09:47

BitMEX bị kiện đòi 623 BTC trong ngày thông báo đóng cửa

cointelegraph07/27 09:47

Thiệt hại từ các vụ hack dự án tiền điện tử vượt quá 1,3 tỷ USD

Theo báo cáo từ Onchain Lens, thiệt hại từ các vụ tấn công vào dự án tiền mã hóa trong nửa đầu năm nay đã vượt quá 1,3 tỷ USD. Nguyên nhân chính dẫn đến tổn thất lớn nhất là sự xâm phạm các cơ chế kiểm soát truy cập, cho phép kẻ xấu chiếm quyền đặc quyền hoặc thông tin đăng nhập quan trọng. Các dự án chịu thiệt hại nặng nề nhất bao gồm Kelp DAO (292 triệu USD), Drift Protocol (280 triệu USD), Humanity Protocol (31 triệu USD), Step Finance (30 triệu USD) và Truebit (26,5 triệu USD). Nguyên nhân gây thiệt hại lớn thứ hai là các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) và kỹ thuật xã hội, với khoảng 282 triệu USD bị đánh cắp. Bên cạnh đó, lỗ hổng từ các oracle – dịch vụ cung cấp dữ liệu bên ngoài cho blockchain – cũng gây thiệt hại cho các dự án như Ostium (24 triệu USD), Blend Protocol (10,86 triệu USD) và Bonzo (9 triệu USD). Báo cáo chỉ ra rằng tổng thiệt hại chủ yếu đến từ một số ít các cuộc tấn công quy mô lớn thay vì hàng trăm sự cố nhỏ lẻ. Đáng chú ý, mối đe dọa đang thay đổi: nguyên nhân gây mất mát hàng triệu USD ngày càng ít do lỗi hợp đồng thông minh mà chủ yếu do sự xâm phạm vào khóa bảo mật, quyền truy cập và các cơ chế quản lý khác. Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh yếu tố con người vẫn là một trong những rủi ro chính. Bất chấp sự phát triển của các công cụ bảo vệ, lừa đảo và thao túng xã hội vẫn tiếp tục mang lại hàng trăm triệu USD cho tin tặc, hiệu quả ngang bằng với các cuộc tấn công kỹ thuật. Trước đó, các nhà phân tích từ Blockaid cũng báo cáo về một vụ tấn công vào cầu nối cross-chain của sàn giao dịch phi tập trung AFX Trade, dẫn đến việc mất 24,15 triệu USD stablecoin USDC.

cryptonews.ru07/27 09:19

Thiệt hại từ các vụ hack dự án tiền điện tử vượt quá 1,3 tỷ USD

cryptonews.ru07/27 09:19

Vụ Trộm Ly Kỳ AFX: Báo Cáo Kiểm Toán Lỗ Chỗ, Công Ty Phía Sau Nghi Là Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Phemex

AFX, một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, vừa bị tin tặc tấn công cầu nối chéo chuỗi, dẫn đến thiệt hại hơn 24 triệu USD, tương đương toàn bộ TVL của giao thức. Nguyên nhân dường như đã được báo trước trong báo cáo kiểm toán do Zellic thực hiện vào tháng 6. Báo cáo này bị chỉ trích là có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Zellic thừa nhận chỉ tiếp cận được một phần mã nguồn, không thể kiểm tra toàn bộ quy trình hoặc chạy thử trong môi trường thực. Họ cảnh báo rằng ngay cả khi lỗi được sửa, cũng không thể đảm bảo tính an toàn tổng thể. Taylor Monahan, người sáng lập MyEtherWallet, gọi báo cáo này là "kinh khủng", với nhiều vấn đề đã xác nhận nhưng không được khắc phục, và nghi ngờ các trình xác thực và khóa có thể nằm dưới sự kiểm soát của một cá nhân hoặc hệ thống duy nhất. Bài báo còn tiết lộ AFX có nhiều liên hệ chặt chẽ với sàn giao dịch tiền mã hóa Phemex. Một thành viên chủ chốt của AFX trước đây từng là Trưởng bộ phận Niêm yết tại Phemex. Phemex trước đây cũng đăng nhiều bài viết quảng bá cho AFX và hai bên có phong cách logo tương đồng. Đáng chú ý, Phemex cũng từng bị đánh cắp hơn 70 triệu USD vào tháng 1/2025. Các bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai thực thể này vượt xa đối tác thông thường. Vụ việc hiện đang được điều tra, với câu hỏi lớn về việc đây là một cuộc tấn công từ bên ngoài hay có sự tham gia từ nội bộ.

链捕手07/24 07:17

Vụ Trộm Ly Kỳ AFX: Báo Cáo Kiểm Toán Lỗ Chỗ, Công Ty Phía Sau Nghi Là Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Phemex

链捕手07/24 07:17

7 tháng sau sự sụp đổ của Huiwang, thị trường nền tảng ký quỹ Đông Nam Á đại phẫu thuật

Sau 7 tháng sụp đổ của Huiwang, một nền tảng bảo đảm thanh toán được mệnh danh là "Alipay Đông Nam Á", thị trường bảo đảm trong khu vực đang trải qua một cuộc đại tái cấu trúc. Sự sụp đổ của tập đoàn Thái Tử ở Campuchia và việc tịch thu 12.7 vạn Bitcoin (trị giá khoảng 150 tỷ USD) của Mỹ đã chặt đứt nguồn cung thanh khoản, khiến Huiwang phá sản, 90 vạn người dùng mất trắng. Tuy nhiên, khoảng trống quyền lực nhanh chóng bị lấp đầy bởi các nền tảng bảo đảm mới nổi, thường hoạt động trong bóng tối và gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp. Các cái tên nổi bật bao gồm: * **Tân Tệ (XinBi/Newpay):** Thu hút lượng lớn người dùng từ Huiwang, tổng doanh thu đã vượt quá 1.6 tỷ USDT. * **Lĩnh Hàng/Tiger Bảo đảm:** Chuyên cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các giao dịch liên quan đến buôn bán người và lao động cưỡng bức. * **Kim Bối/Kim Bác:** Ban đầu liên kết với tập đoàn Thái Tử và các sòng bạc, chuyên phục vụ ngành cờ bạc trực tuyến. * **Đạt Lợi/Thiên Thành:** Kế thừa nhiều nhóm giao dịch công khai từ Huiwang, có mức tăng trưởng người dùng đáng kể. * **Phúc Lợi Lai:** Gắn liền với tập đoàn tội phạm gia đình họ Lưu ở miền Bắc Myanmar, chủ yếu phục vụ các khu công viên lừa đảo. Báo cáo từ Elliptic cho thấy thị trường bảo đảm Huiwang đã xử lý hơn 31 tỷ USD, trở thành thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay. Các nền tảng bảo đảm này, thường được ngụy trang dưới vỏ bọc dịch vụ tài chính, trên thực tế đã trở thành trung gian quan trọng cho mạng lưới tội phạm bao gồm lừa đảo, rửa tiền, cờ bạc và buôn bán người tại Đông Nam Á. Danh hiệu "Alipay Đông Nam Á" chỉ là cái cớ, che đậy cho một hệ sinh thái tài chính ngầm đầy rủi ro và nguy hiểm.

Odaily星球日报07/22 04:25

7 tháng sau sự sụp đổ của Huiwang, thị trường nền tảng ký quỹ Đông Nam Á đại phẫu thuật

Odaily星球日报07/22 04:25

Làm thế nào để phát hiện một trò lừa đảo tiền điện tử hoặc một vụ 'rug pull'?

Hãy tưởng tượng phát hiện một đồng token mới hứa hẹn, nhưng sau đó, tính thanh khoản đột ngột biến mất. Đó là một vụ "rug pull" điển hình. Các nhà phát triển thường tạo dựng niềm tin thông qua tính thanh khoản bị khóa và hợp đồng từ bỏ quyền sở hữu, đồng thời tạo sự phấn khích trên mạng xã hội. Quá trình này thường diễn ra chỉ trong 48-72 giờ. Các dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện cùng nhau: sự tập trung token cao vào một số ví nhà phát triển (trên 30% tổng cung), hợp đồng thông minh có mã nguồn không được xác minh, chức năng phát hành token ẩn hoặc có thể nâng cấp. Hành vi thị trường như giá tăng nhanh nhờ quảng bá của người có ảnh hưởng, khối lượng giao dịch hữu cơ thấp cũng là tín hiệu đáng ngờ. Các hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm "bẫy mật ong" (cho phép mua nhưng ngăn cản bán), chức năng phát hành token ẩn làm loãng giá trị, và tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu giả mạo. Để tự bảo vệ, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng hợp đồng thông minh, cơ cấu phân phối token và ưu tiên các dự án minh bạch, đã được kiểm toán. Cuối cùng, mức độ phi tập trung thực sự phụ thuộc vào việc các nhà phát triển từ bỏ quyền kiểm soát bao nhiêu.

ambcrypto07/21 00:04

Làm thế nào để phát hiện một trò lừa đảo tiền điện tử hoặc một vụ 'rug pull'?

ambcrypto07/21 00:04

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow