# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Chủ tịch Đảng Cải cách Anh kêu gọi điều tra khoản quyên góp liên quan đến SBF: Báo cáo

Chủ tịch đảng Reform UK, Lee Anderson, đã kêu gọi điều tra Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting về khoản quyên góp 50.000 USD được cho là có liên quan đến cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Theo báo cáo, số tiền này đến từ tổ chức Labour for the Long Term, người sáng lập tổ chức này trước đó nhận 675.000 USD từ SBF. Streeting khẳng định chưa từng tiếp xúc với SBF và tổ chức trên tuyên bố khoản tài trợ cho ông không đến từ SBF hay FTX. Sự việc xảy ra khi lãnh đạo Reform UK, Nigel Farage, cũng vướng vào scandal liên quan đến tiền điện tử trước cuộc bầu cử bổ sung. Ông Farage nhận hàng triệu USD từ một tỉ phú tiền điện tử và sự hỗ trợ từ một tội phạm lừa đảo, nhưng gọi đây là "quà tặng". Luật Anh cho phép các hiệp hội chuyển tiền lớn cho chính trị gia mà không cần tiết lộ nguồn, tạo ra kẽ hở cho "tiền đen". Trong khi đó, SBF vừa bị tòa phúc thẩm Mỹ giữ nguyên bản án 25 năm tù vì bảy tội danh. Ông vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao hoặc chờ ân xá tổng thống.

cointelegraph08/07 17:16

Chủ tịch Đảng Cải cách Anh kêu gọi điều tra khoản quyên góp liên quan đến SBF: Báo cáo

cointelegraph08/07 17:16

Tòa án áp đặt hình phạt cho người sáng lập công ty MyTrade, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử

Tháng 10/2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou (Chủ tịch MyTrade) cùng 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận. Cơ quan chức năng cáo buộc MyTrade cung cấp dịch vụ “Hỗ trợ Khối lượng” (Volume Support), sử dụng bot để tạo ra các giao dịch ảo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch và thu hút sự chú ý đến các tài sản tiền mã hóa cụ thể, một hình thức “bơm và bán tháo” (pump and dump). Để điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một vụ mua bán giả mạo thông qua một công ty front tên NexFundAI. Trong quá trình này, Zhou đã mô tả cách bot của MyTrade thực hiện các giao dịch mua/bán liên tục trong cùng một giây. Cũng trong tháng 10/2024, Zhou đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ. Theo đó, MyTrade buộc phải vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot giao dịch ảo, vốn đã xử lý hàng triệu đô la giao dịch mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau. Công ty cũng phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là bất hợp pháp tại Mỹ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã buộc tội Alexey Andryunin, người sáng lập Gotbit, về gian lận và thao túng thị trường tiền mã hóa.

cryptonews.ru08/07 13:51

Tòa án áp đặt hình phạt cho người sáng lập công ty MyTrade, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử

cryptonews.ru08/07 13:51

Bản án 25 năm đối với nhà sáng lập FTX chính thức được giữ nguyên

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 2 đã chính thức ra phán quyết bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án 25 năm tù dành cho Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX. Quyết định này thu hẹp đáng kể cơ hội được ra tù sớm của SBF. Các thẩm phán bác bỏ lập luận của SBF rằng FTX có "thanh khoản đủ để đảm bảo hoàn trả cho nhà đầu tư và không có tổn thất nào". Họ cũng ủng hộ quyết định của tòa án New York về việc tịch thu 11 tỷ USD tài sản trong vụ án hình sự này. Tòa án nhấn mạnh, việc SBF chuyển tiền của khách hàng sang công ty liên kết Alameda Research đã cấu thành hành vi lừa đảo theo luật pháp, bất kể ý định có hoàn trả sau này của ông ta. Thẩm phán Barrington D. Parker cho biết, khách hàng FTX đã bị lừa ngay khi tiền của họ được chuyển đi. Hiện tại, SBF chỉ còn rất ít lựa chọn pháp lý để được ra tù sớm, chẳng hạn như được Tổng thống Donald Trump ân xá hoặc kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Các báo cáo trước đây cho biết Tổng thống Mỹ không có kế hoạch ân xá cho nhà sáng lập FTX.

cryptonews.ru08/07 13:45

Bản án 25 năm đối với nhà sáng lập FTX chính thức được giữ nguyên

cryptonews.ru08/07 13:45

BitMart thoát khỏi vụ lừa đảo cuối cùng: Sàn giao dịch có giấy phép ở Úc và Mỹ đã dừng thanh toán

Sàn giao dịch tiền mã hóa BitMart đã thông báo ngừng hoạt động có kế hoạch từ ngày 26/07/2026. Tuy nhiên, hàng nghìn khách hàng báo cáo không nhận được tiền rút dù trạng thái giao dịch hiển thị "Đã hoàn thành", nghi ngờ đây là một vụ "exit scam" (lừa đảo rút lui). Theo lộ trình đóng cửa, tất cả dịch vụ giao dịch sẽ chấm dứt vào ngày 26/08/2026 và nền tảng ngừng hoạt động chính thức vào ngày 31/01/2027. Trước thông báo, BitMart vẫn quảng cáo sản phẩm tiết kiệm BitMart Earn với lãi suất lên đến 15%, khiến nhiều người dùng không thể truy cập số tiền của họ sau đó. Người dùng phản ánh tiền không về ví dù đã gửi yêu cầu rút. Dữ liệu on-chain từ Lookonchain cho thấy trong 24 giờ đầu sau thông báo, chỉ có khoảng 58 giao dịch rút tiền thực tế với tổng giá trị ~805.000 USD, một con số rất nhỏ so với số tiền lớn mà người dùng báo mất. Một nhóm 27 người dùng tự công bố tổng thiệt hại lên tới khoảng 3,7 triệu USD. Dự trữ trên các ví được cho là của BitMart đã giảm mạnh từ khoảng 102 triệu USD đầu tháng 7/2026 xuống còn khoảng 69-71 triệu USD vào ngày 27/07, trong đó phần lớn là các token thanh khoản thấp khó bán. BitMart được thành lập năm 2017 bởi Sheldon Xia, có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman. Sàn này từng có giấy phép MSB tại Mỹ và mới nhận Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) vào tháng 6/2026. Công ty vẫn là tư nhân với cấu trúc sở hữu không minh bạch. Phân tích từ góc độ AI cho rằng tình huống này tương tự mô hình đã thấy ở sự sụp đổ của FTX, với khoảng cách lớn giữa lộ trình chính thức và thực tế thanh toán. Việc nắm giữ lượng lớn tài sản thanh khoản thấp có thể khiến việc hoàn trả tiền cho người dùng trở nên khó khăn, đặt ra câu hỏi về khả năng một sàn giao dịch tư nhân, không minh bạch có thể đảm bảo việc rút tiền có trật tự hay không.

cryptonews.ru08/06 18:02

BitMart thoát khỏi vụ lừa đảo cuối cùng: Sàn giao dịch có giấy phép ở Úc và Mỹ đã dừng thanh toán

cryptonews.ru08/06 18:02

Phán quyết từ tòa phúc thẩm Mỹ khẳng định tội của Sam Bankman-Fried

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 2 đã chính thức ra phán quyết ủng hộ việc kết tội và án tù đối với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), qua đó thu hẹp đáng kể cơ hội được ra tù sớm của ông ta. Phán quyết này xác nhận quyết định từ tháng 6, bác bỏ kháng cáo của Bankman-Fried, trong đó ông cho rằng FTX có đủ thanh khoản để bồi thường cho nhà đầu tư. Tòa nhấn mạnh rằng việc chuyển tiền của khách hàng sang công ty liên kết Alameda đã cấu thành hành vi gian lận ngay lập tức, bất kể ý định hoàn trả sau này. Cựu CEO vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao hoặc xin ân xá từ Tổng thống, nhưng khả năng này được đánh giá là rất thấp.

cointelegraph08/06 17:26

Phán quyết từ tòa phúc thẩm Mỹ khẳng định tội của Sam Bankman-Fried

cointelegraph08/06 17:26

Thị trường tiền điện tử ổn định giữa loạt cuộc tấn công mạng vào các quỹ phòng hộ lớn ở Phố Wall

Thị trường tiền điện tử vẫn ổn định bất chấp làn sóng tấn công mạng nhắm vào một số quỹ phòng hộ lớn nhất Phố Wall như Point72, Citadel, Two Sigma và Millennium Management. Tin tức về các vụ lừa đảo giả mạo giọng nói (vishing) nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập chưa gây tác động đáng kể đến giá cả. Bitcoin giao dịch quanh 64.500 USD và Ethereum quanh 1.900 USD, trong khi chỉ số sợ hãi VIX vẫn ở mức thấp, cho thấy thị trường chung chưa hoảng loạn. Các chuyên gia lưu ý mối liên hệ tiềm ẩn giữa tội phạm mạng và tiền điện tử, thường được dùng để rửa tiền, đồng thời cảnh báo về việc tội phạm ngày càng sử dụng AI để tạo deepfake và tấn công lừa đảo tinh vi hơn. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng về việc các sàn giao dịch, ví lưu ký hoặc cơ sở hạ tầng blockchain bị xâm phạm. Sự kiện này cũng làm nổi bật các quy định mới về công bố thông tin an ninh mạng và rủi ro bảo hiểm ngày càng tăng. Phản ứng thị trường ôn hòa hiện tại có thể thay đổi nếu các cuộc tấn công trong tương lai gây gián đoạn hoạt động thị trường nghiêm trọng hơn.

cryptonews.ru08/06 10:52

Thị trường tiền điện tử ổn định giữa loạt cuộc tấn công mạng vào các quỹ phòng hộ lớn ở Phố Wall

cryptonews.ru08/06 10:52

Người sáng lập dự án NFT Few and Far phải ra hầu tòa tại Mỹ vì cáo buộc lừa đảo 10 triệu đô la

Nhà sáng lập dự án NFT Few and Far, Taj Tarsha, đã bị Công tố liên bang tại Manhattan (Mỹ) truy tố với cáo buộc lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua phương tiện điện tử. Ông bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua việc bán các thỏa thuận token tương lai (SAFT) cho token FAR. Thay vì dùng số tiền này để phát triển nền tảng NFT Few and Far như cam kết, Tarsha đã sử dụng chúng để đánh bạc trực tuyến, đầu cơ tiền điện tử, trả nợ căn hộ ở Miami, chi trả cho sở thích DJ và tự thưởng bản thân khoảng 1 triệu USD. Một cuộc kiểm tra nội bộ vào tháng 6/2023 đã phát hiện ra sự thiếu hụt tiền, dẫn đến việc Tarsha bị loại khỏi ví đa chữ ký của công ty. Token FAR ra mắt vào tháng 5/2024 và gần như mất hết giá trị ngay sau đó. Tarsha, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 6/6/2026 và đã được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 500.000 USD. Mỗi cáo buộc mà ông phải đối mặt có thể dẫn đến mức án tối đa 20 năm tù.

cryptonews.ru08/05 22:42

Người sáng lập dự án NFT Few and Far phải ra hầu tòa tại Mỹ vì cáo buộc lừa đảo 10 triệu đô la

cryptonews.ru08/05 22:42

Ledger cảnh báo về rủi ro AI sau vụ tấn công Coldcard

Công ty Ledger cảnh báo về rủi ro từ AI sau vụ tấn công vào ví Coldcard. Vụ khai thác lỗ hổng trong Coldcard cho thấy sự cần thiết phải xem xét lại việc kiểm tra bộ tạo số ngẫu nhiên trong các thiết bị lưu trữ Bitcoin, theo CTO Ledger Charles Guillemet. Sự cố này phơi bày hạn chế của quan niệm "mã nguồn mở đồng nghĩa với mã đã được kiểm tra". Lỗ hổng đã tồn tại trong cơ sở công khai hơn 5 năm nhưng không bị phát hiện cho đến khi bị tấn công. Ledger nhấn mạnh kiến trúc phần cứng của họ sử dụng bộ tạo số ngẫu nhiên phần cứng trong Secure Element và không có đường dự phòng bằng phần mềm như vấn đề gặp phải ở Coldcard. Vụ việc được liên hệ với vai trò ngày càng tăng của công cụ AI trong phân tích mã. Các hệ thống AI có thể đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm lỗ hổng cho cả hai phía. Mặc dù chưa có bằng chứng công khai về việc tin tặc sử dụng AI trong vụ này, có thông tin cho rằng Claude Code có thể đã tìm ra lỗ hổng chỉ trong 8 phút. Một đối tác quỹ mạo hiểm nhận định cuộc tấn công vào Coldcard có thể đã được ngăn chặn bằng cách kiểm tra mã với AI với chi phí chỉ 2 USD. Theo Galaxy Research, ít nhất 15 đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng, gây thiệt hại ước tính 100 triệu USD từ ba đợt tấn công đã xác nhận, và có thể lên tới 130 triệu USD nếu tính cả đợt thứ tư giả định. Các nhà sản xuất ví phần cứng Trezor và Foundation cũng đã cảnh báo người dùng về các cuộc tấn công lừa đảo liên quan đến sự kiện này.

cryptonews.ru08/05 19:01

Ledger cảnh báo về rủi ro AI sau vụ tấn công Coldcard

cryptonews.ru08/05 19:01

Cựu giám sát FBI thừa nhận tội danh đánh cắp 1 triệu USD tiền điện tử

Cựu giám sát viên FBI Patrick Steven Yaroch đã nhận tội với cáo buộc sử dụng hệ thống nội bộ để đánh cắp thông tin đăng nhập vào các ví tiền mã hóa liên quan đến một quốc gia thù địch, từ đó chuyển khoản tổng cộng ước tính 1 triệu USD tài sản kỹ thuật số vào ví cá nhân của mình từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025. Một phần số tiền này được anh ta gửi vào nền tảng Suilend để kiếm lãi. Sau khi tự báo cáo sự việc, Yaroch bị đình chỉ công tác, sau đó bị sa thải và bắt giữ. Nhờ sự hợp tác của Yaroch, các đặc vụ đã thu hồi được khoảng 925.000 USD vào các ví do chính phủ kiểm soát. Tài liệu tòa án cũng tiết lộ Yaroch từng dùng ChatGPT để xin lời khuyên về cách đầu tư 1 triệu USD. Đây là vụ án mới nhất liên quan đến đặc vụ liên bang trộm tiền mã hóa, tiếp nối các vụ tương tự của cựu đặc vụ DEA Carl M. Force (700.000 USD Bitcoin, năm 2015) và cựu đặc vụ Mật vụ Shaun W. Bridges (350.000 USD BTC, năm 2015).

cointelegraph08/04 10:41

Cựu giám sát FBI thừa nhận tội danh đánh cắp 1 triệu USD tiền điện tử

cointelegraph08/04 10:41

Báo cáo an ninh tháng 7: Tổng thiệt hại khoảng 97 triệu USD, các cuộc tấn công cầu nối xuyên chuỗi bùng nổ vượt 35 triệu

Báo cáo An ninh Tháng 7: Tổng thiệt hại khoảng 97 triệu USD, các vụ tấn công cầu nối liên chuỗi bùng nổ tập trung vượt 35 triệu USD. Theo thống kê, tháng 7/2026 ghi nhận tổng thiệt hại từ các sự kiện bảo mật tiền mã hóa khoảng 97 triệu USD. Đặc điểm nổi bật là sự chuyển hướng phương thức tấn công, với cơ sở hạ tầng ngoài chuỗi trở thành mục tiêu mới. Trong đó, 7 vụ tấn công lớn nhất gây thiệt hại khoảng 94 triệu USD và 4 vụ lừa đảo/lừa đảo giả mạo chiếm khoảng 3 triệu USD. Các vụ tấn công cầu nối liên chuỗi tiếp tục là điểm nóng, với nhiều vụ như AFX Trade, Verus, B2 Network bùng nổ trong vài giờ, tổng thiệt hại vượt 35 triệu USD. Phương thức tấn công chuyển dần từ lỗ hổng hợp đồng thông minh sang xâm nhập cơ sở hạ tầng ngoài chuỗi, rò rỉ khóa ký, thao túng bỏ phiếu quản trị. Các sự kiện đáng chú ý bao gồm: Ostium (mất ~23.75 triệu USD do xâm nhập hệ thống ký giá ngoài chuỗi), AFX Trade (mất ~24.15 triệu USD do rò rỉ khóa xác thực cầu nối), BonkDAO (mất ~20 triệu USD do lợi dụng quy tắc bỏ phiếu quản trị), Bonzo Lend (mất ~9.05 triệu USD do thao túng oracle). Lừa đảo giả mạo ứng dụng SecondFi và thư vật lý giả mạo Ledger cũng gây thiệt hại lớn. Tóm lại, tháng 7 cho thấy các lỗ hổng an ninh ngày càng tập trung vào khâu quản trị, quyền hạn ngoài chuỗi và thiết kế hệ thống, chứ không chỉ là mã hợp đồng. Khuyến nghị người dùng cảnh giác với ủy quyền ví và liên kết lạ, đồng thời các dự án cần tăng cường bảo mật cho hạ tầng ngoài chuỗi và cơ chế quản trị.

marsbit08/04 02:23

Báo cáo an ninh tháng 7: Tổng thiệt hại khoảng 97 triệu USD, các cuộc tấn công cầu nối xuyên chuỗi bùng nổ vượt 35 triệu

marsbit08/04 02:23

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow