# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

JPMorgan Bị Kiện Liên Quan Đến Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá 328 Triệu Đô La

Một vụ kiện tập thể mới đệ trình chống lại JPMorgan Chase cáo buộc ngân hàng này đã hỗ trợ một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD bằng cách duy trì các tài khoản ngân hàng cho công ty Goliath Ventures. Nguyên đơn Robby Alan Steele tuyên bố mất 650.000 USD, bao gồm tiền tiết kiệm hưu trí. Vụ kiện nêu rõ JPMorgan là tổ chức tài chính duy nhất của Goliath từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2025, với khoảng 250 triệu USD chảy qua một tài khoản, trong đó 123 triệu USD được chuyển đến ví Coinbase. Các luật sư lập luận rằng ngân hàng đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và vi phạm nghĩa vụ "Know Your Customer". Giám đốc điều hành Christopher Delgado của Goliath đã bị bắt và đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Một vụ án hình sự liên bang riêng biệt cũng đề cập đến Bank of America.

bitcoinist03/13 08:03

JPMorgan Bị Kiện Liên Quan Đến Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá 328 Triệu Đô La

bitcoinist03/13 08:03

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới có liên quan đến nhân viên CNTT Triều Tiên, những người điều hành các âm mưu lừa đảo tiền mã hóa trên toàn cầu. Các nhân viên này đã bí mật nhận các công việc CNTT từ xa bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp và tài liệu giả mạo, sau đó chuyển thu nhập của họ cho chính phủ Triều Tiên. Số tiền thu được được cho là dùng để hỗ trợ các chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhiều công ty trên thế giới đã vô tình tuyển dụng những nhân viên này, chủ yếu hoạt động tại các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Cơ quan chức năng ước tính tin tặc do Triều Tiên tài trợ đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ các tổ chức tiền mã hóa thông qua các hoạt động hack, lừa đảo danh tính và chiến lược việc làm từ xa. Giới chức khuyến nghị các tổ chức tăng cường xác minh danh tính khi tuyển dụng nhân viên công nghệ từ xa để tránh vô tình chuyển tiền cho các mạng lưới bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt mới nhất này nằm trong nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn các dòng doanh thu liên quan đến hoạt động mạng của Triều Tiên.

TheNewsCrypto03/13 07:20

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

TheNewsCrypto03/13 07:20

Bonk.fun Bị Hack Khiến Người Dùng Solana Đối Mặt Với Cuộc Tấn Công Rút Ví

Lỗ hổng bảo mật trên trang web Bonk.fun đã cho phép các liên kết độc hại đánh cắp ví tấn công người dùng Solana. Kẻ tấn công tiêm mã độc để chuyển hướng người dùng đến các trang lừa đảo, yêu cầu họ phê duyệt kết nối ví. Một khi chấp nhận, các chương trình độc hại sẽ tự động rút hết token từ ví nạn nhân về địa chỉ của kẻ tấn công chỉ trong vài giây. Cộng đồng phát triển đã phản ứng nhanh chóng, gỡ bỏ mã độc và cảnh báo người dùng thu hồi mọi quyền phê duyệt đáng ngờ. Đội ngũ Bonk.fun cũng xác nhận sự cố trên mạng X, khuyến cáo người dùng không tương tác với trang web cho đến khi mọi thứ được bảo mật. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về an ninh trong hệ sinh thái Solana, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác với các liên kết và đề xuất phê duyệt không rõ nguồn gốc.

TheNewsCrypto03/12 11:18

Bonk.fun Bị Hack Khiến Người Dùng Solana Đối Mặt Với Cuộc Tấn Công Rút Ví

TheNewsCrypto03/12 11:18

Công Tố Viên Phản Đối Yêu Cầu Xét Xử Mới Của Sam Bankman-Fried

Các công tố viên Hoa Kỳ đã phản đối mạnh mẽ yêu cầu xét xử mới của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), cho rằng ông không đưa ra được bằng chứng mới hợp lệ nào. Đơn kiến nghị của SBF, do mẹ ông nộp hồi tháng 2, viện dẫn lời khai tiềm năng từ hai cựu nhân viên FTX để tranh luận rằng ông không lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, công tố bác bỏ, nói rằng những nhân chứng này đã được biết đến từ trước và việc họ không ra làm chứng tại phiên tòa ban đầu là do phía biện hộ quyết định. Công tố cũng khẳng định ngay cả khi có lời khai mới, kết quả vụ án cũng không thay đổi vì bằng chứng cho thấy SBF chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng sang Alameda là quá rõ ràng. Họ bác bỏ luận điểm cho rằng FTX không phá sản và có thể trả lại tiền cho khách hàng, chỉ ra rằng FTX thiếu hụt lượng bitcoin khổng lồ so với cam kết. Việc thu hồi tài sản thông qua thủ tục phá sản không thể biện minh cho hành vi phạm tội.

TheNewsCrypto03/12 11:08

Công Tố Viên Phản Đối Yêu Cầu Xét Xử Mới Của Sam Bankman-Fried

TheNewsCrypto03/12 11:08

Bitcoin Heist to Payday: Các Công Tố Viên Hàn Quốc Biến Coin Bị Lừa Đảo Thành Tiền Mặt

Văn phòng Công tố Quận Gwangju, Hàn Quốc đã bán thành công 320,8 Bitcoin (trị giá khoảng 31,5 tỷ won) thu giữ từ hacker và chuyển số tiền vào ngân khố quốc gia. Số Bitcoin ban đầu bị tịch thu từ con gái của những người vận hành đường dây đánh bạc bất hợp pháp, sau đó bị mất trong quá trình chuyển giao nhưng đã được thu hồi lại vào ngày 18/2. Công tố viên nhấn mạnh việc bán được thực hiện dần trong 11 ngày để tránh ảnh hưởng thị trường. Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến bảo quản tài sản số bị tịch thu tại Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về năng lực bảo mật của chính phủ. Sự kiện này cũng cho thấy việc thanh lý tài sản tiền mã hóa từ cơ quan thực thi pháp luật đang trở thành nguồn cung cấp Bitcoin đáng kể.

bitcoinist03/11 09:03

Bitcoin Heist to Payday: Các Công Tố Viên Hàn Quốc Biến Coin Bị Lừa Đảo Thành Tiền Mặt

bitcoinist03/11 09:03

Trust Wallet Ra Mắt Tính Năng Bảo Vệ Chống Đầu Độc Địa Chỉ

Trust Wallet đã ra mắt tính năng bảo mật mới có tên Address Poisoning Protection để bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo tiền mã hóa phổ biến. Tính năng này, hiện có trên ứng dụng di động với hỗ trợ hơn 32 chuỗi EVM, sẽ tự động quét các giao dịch để phát hiện địa chỉ giả mạo và cảnh báo người dùng trước khi gửi tiền. Nó sử dụng dữ liệu từ HashDit và Binance Security để xác minh các địa chỉ lừa đảo và hiển thị so sánh trực quan các điểm khác biệt. Giám đốc điều hành Felix Fan nhấn mạnh mối đe dọa này thường khó phát hiện. Theo báo cáo, khoảng 17 tỷ USD đã bị mất do các vụ lừa đảo vào năm 2025, phần lớn do chiến thuật giả mạo được hỗ trợ bởi AI. Trust Wallet ước tính có khoảng 34.000 cuộc tấn công mỗi giờ, nhắm vào 17 triệu nạn nhân. Tính năng mới này là một phần trong hệ thống bảo mật hiện có của ví, bao gồm cả công cụ đánh giá rủi ro ở cấp độ giao dịch được ra mắt năm 2023.

TheNewsCrypto03/10 12:32

Trust Wallet Ra Mắt Tính Năng Bảo Vệ Chống Đầu Độc Địa Chỉ

TheNewsCrypto03/10 12:32

Web3 Security Stack Nổi Bật Mối Đe Dọa Từ Gói NPM Độc Hại

Web3 Antivirus, một nền tảng bảo mật Web3, đã cảnh báo về một gói NPM độc hại có khả năng triển khai RAT (Remote Access Trojan). Gói này được ngụy trang dưới dạng trình cài đặt OpenClaw nhằm mục đích chính là đánh cắp thông tin đăng nhập trên macOS. Sau khi cài đặt, nó khởi chạy một bộ cài đặt CLI giả mạo để yêu cầu mật khẩu Keychain. Nếu người dùng cung cấp, phần mềm độc hại sẽ thu thập các cụm seed phrase, thông tin đăng nhập trình duyệt, dữ liệu ví tiền mã hóa và khóa SSH & cloud, sau đó gửi tất cả đến máy chủ của kẻ tấn công. Trước đó, Web3 Antivirus cũng đã cảnh báo về một tiện ích Chrome hợp pháp bị chuyển quyền sở hữu và trở thành công cụ độc hại, cho phép kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu người dùng. Hai tiện ích có tên QuickLens và ShotBird với lần lượt 7.000 và 800 người dùng đã bị ảnh hưởng. Các mối đe dọa bảo mật Web3 hàng đầu được dự báo vào năm 2026 bao gồm khai thác hợp đồng thông minh, lừa đảo giả mạo và social engineering. Các rủi ro khác như wallet drainer, thao túng khóa private và thao túng oracle giá cũng được nhấn mạnh, với mục tiêu cuối cùng là đánh cắp dữ liệu và rút sạch tiền của người dùng.

TheNewsCrypto03/10 12:11

Web3 Security Stack Nổi Bật Mối Đe Dọa Từ Gói NPM Độc Hại

TheNewsCrypto03/10 12:11

$35 Triệu Bị Chuyển Hướng Vào Tiền Mã Hóa: Cựu CFO Nhận Án Tù 2 Năm

Cựu Giám đốc tài chính Nevin Shetty của một công ty khởi nghiệp công nghệ ở Seattle đã bị kết án 2 năm tù liên bang vì bí mật chuyển 35 triệu USD từ quỹ công ty vào nền tảng tiền mã hóa do anh ta điều hành. Số tiền này sau đó gần như biến mất hoàn toàn chỉ trong vài tháng do thị trường crypto sụp đổ vào tháng 5/2022. Shetty chỉ thừa nhận hành vi sau khi số tiền đã mất và ngay lập tức bị sa thải. Ngoài án tù, anh còn bị buộc phải hoàn trả đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt và chịu 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Vụ việc nằm trong chiến dịch truy tố các hành vi vi phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa của các cơ quan liên bang Mỹ.

bitcoinist03/07 23:04

$35 Triệu Bị Chuyển Hướng Vào Tiền Mã Hóa: Cựu CFO Nhận Án Tù 2 Năm

bitcoinist03/07 23:04

Xếp hàng trước cổng Tencent nhận "Tôm hùm", một sàn giao dịch quảng cáo rầm rộ bị tố là lừa đảo?!

Bài viết thảo luận về các chủ đề nóng trong cộng đồng tiền mã hóa và công nghệ 24 giờ qua. Sự kiện đáng chú ý là hàng trăm nhà phát triển và người đam mê AI xếp hàng tại trụ sở Tencent (Tập đoàn Tencent) để cài đặt miễn phí OpenClaw (biệt danh "Tôm hùm") với sự hỗ trợ của các kỹ sư Tencent Cloud. Sự kiện được so sánh với không khí phát tiền lì xì và làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là một đợt thử nghiệm của Tencent. Một chủ đề khác là sự chỉ trích nhắm vào một sàn giao dịch tiền mã hóa quảng cáo rầm rộ, bị cáo buộc là "lừa đảo" hoặc "mô hình nội bộ" (internal盘), nơi các KOL đăng tải nội dung quảng cáo giống hệt nhau và người dùng thông thường trở nên hiếm thấy. Bài viết cũng đề cập đến dữ liệu việc làm Mỹ (Non-Farm Payrolls) cho thấy sự sụt giảm bất ngờ về số lượng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng trong tháng 2, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe thị trường lao động. Tất cả quan điểm đều được tổng hợp từ nền tảng X (Twitter) và không phải là lời khuyên đầu tư.

比推03/07 01:27

Xếp hàng trước cổng Tencent nhận "Tôm hùm", một sàn giao dịch quảng cáo rầm rộ bị tố là lừa đảo?!

比推03/07 01:27

SEC kết thúc vụ kiện gian lận chống lại Justin Sun sau thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấm dứt vụ kiện gian lận chống lại Justin Sun và các công ty của ông sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD. Vụ kiện ban đầu cáo buộc Sun và các công ty liên quan thao túng thị trường mã thông báo TRX và BTT, đồng thời bán chúng dưới dạng chứng khoán chưa đăng ký. Thỏa thuận này chấm dứt vĩnh viễn mọi khiếu nại còn lại. Sun hoan nghênh quyết định, coi đây là bước đóng lại vụ việc. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích thỏa thuận, cảnh báo SEC không nên trở thành "chó săn cho các tỷ phú bạn của Trump". Cựu nhân sự cấp cao của SEC dưới thời Gensler cũng gọi đây là "sự xấu hổ cho cơ quan và ngành công nghiệp crypto". Giá TRX không có biến động đáng kể sau thông báo.

ambcrypto03/06 08:19

SEC kết thúc vụ kiện gian lận chống lại Justin Sun sau thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD

ambcrypto03/06 08:19

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow