# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Samson Mow chia sẻ 5 khuyến nghị khẩn cấp cho người dùng Coldcard bị thiệt hại

Giám đốc điều hành JAN3 Samson Mow đã chia sẻ 5 khuyến nghị khẩn cấp cho người dùng Coldcard bị mất tiền do lỗ hổng trong bộ tạo số ngẫu nhiên (RNG) của ví. Các khuyến nghị bao gồm: lưu giữ bằng chứng chi tiết (địa chỉ ví, phiên bản firmware, giao dịch...); báo cáo sự việc cho cơ quan cảnh sát hoặc đơn vị chuyên trách tội phạm mạng; theo dõi các nỗ lực phối hợp truy tìm tiền bị đánh cắp; giữ lại thiết bị và cụm seed thay vì hủy chúng để chứng minh quyền sở hữu sau này; và cảnh giác cao độ trước các đề nghị "phục hồi" tiền lừa đảo, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân hay seed phrase. Mow nhấn mạnh sự cố này cho thấy tầm quan trọng của việc giảm thiểu điểm lỗi duy nhất khi tự lưu trữ Bitcoin. Ông khuyên nên sử dụng cấu hình đa chữ ký (multisig) kết hợp phần cứng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, thay vì chỉ tin tưởng vào một nhà sản xuất duy nhất. Ông cũng kêu gọi cộng đồng Bitcoin bớt chỉ trích những người chọn sử dụng dịch vụ lưu ký, vì mỗi phương pháp đều có sự đánh đổi riêng. Nhà sản xuất Coldcard, Coinkite, đã khuyến cáo người dùng thiết bị bị ảnh hưởng cập nhật firmware lên phiên bản đã vá, tạo seed mới và chuyển tiền nếu seed cũ được tạo trên phiên bản dễ bị tấn công. Hậu quả của sự cố tiếp tục mở rộng, với việc người dùng bị ảnh hưởng cân nhắc hành động pháp lý và kẻ tấn công nhận được đề nghị rửa tiền không mong muốn.

cryptonews.ru08/03 09:33

Samson Mow chia sẻ 5 khuyến nghị khẩn cấp cho người dùng Coldcard bị thiệt hại

cryptonews.ru08/03 09:33

Cụm từ Seed: 12 từ nằm giữa bạn và nguy cơ mất tất cả

Cụm từ hạt giống (thường gồm 12 hoặc 24 từ) không phải là mật khẩu đăng nhập, mà về mặt toán học chính là ví tiền của bạn. Từ khóa chính và mọi địa chỉ bitcoin đều được tạo ra từ cụm từ này. Không có bản sao lưu tập trung hay dịch vụ khôi phục. Ai sở hữu các từ này sẽ kiểm soát mọi tài sản một cách vĩnh viễn. Vụ trộm 292 triệu USD hồi tháng 1 là một minh họa rõ ràng: không có lỗ hổng kỹ thuật nào bị khai thác, mà thủ phạm chỉ dùng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân nhập 12 từ này vào trang giả mạo. Số tiền sau đó bị chuyển đi và trộn chỉ trong vài phút. Một phần nhỏ (khoảng 700.000 USD) đã được cứu nhờ theo dõi nhanh, nhưng đây là trường hợp hiếm hoi. Về mặt toán học, không gian tìm kiếm cho 12 từ là cực kỳ lớn (khoảng 128 bit entropy), khiến việc bẻ khóa bằng vét cạn là bất khả thi. Tuy nhiên, rủi ro thực sự nằm ở việc rò rỉ thông tin. Nếu một số từ bị lộ, độ an toàn sẽ giảm theo cấp số nhân chứ không phải tuyến tính. Chỉ cần biết 7-8 từ, thời gian bẻ khóa có thể rút từ hàng nghìn năm xuống còn vài giờ hoặc ít hơn. Chức năng checksum trong tiêu chuẩn BIP39 được thiết kế chủ yếu để phát hiện lỗi chính tả khi nhập lại cụm từ, giúp người dùng tránh khôi phục nhầm vào một ví trống. Mối đe dọa lớn nhất không phải là trộm cắp, mà là việc mất quyền truy cập. Ước tính có tới 23% tổng số bitcoin đã được khai thác (khoảng vài triệu BTC) bị mất vĩnh viễn do chủ sở hữu quên, làm mất cụm từ hạt giống hoặc qua đời mà không có kế hoạch kế thừa. Cụm từ hạt giống là bằng chứng sở hữu duy nhất và tuyệt đối; nếu mất nó, tài sản sẽ biến mất mãi mãi.

cryptonews.ru08/02 21:02

Cụm từ Seed: 12 từ nằm giữa bạn và nguy cơ mất tất cả

cryptonews.ru08/02 21:02

Cách Mua Tiền Điện Tử An Toàn Tại Minnesota (Không Có Máy ATM)

Từ ngày 1/8/2026, Minnesota (Mỹ) thực hiện thay đổi lớn về mua và lưu trữ tiền điện tử. Các máy ATM tiền điện tử (cryptocurrency kiosks) tại trạm xăng, cửa hàng tiện lợi bị cấm hoàn toàn do bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo. Trong cùng ngày, một luật mới có hiệu lực, cho phép ngân hàng và liên đoàn tín dụng tại Minnesota cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho khách hàng. Lý do cấm máy ATM tiền điện tử: Chúng là công cụ ưa thích của kẻ lừa đảo, thường nhắm vào người già. Từ 2023-2025, Minnesota điều tra 134 khiếu nại với tổn thất gần 1 triệu USD. Luật mới nhằm loại bỏ công cụ rủi ro này và mở ra con đường an toàn, được quản lý hơn. Cách lưu trữ mới qua ngân hàng: Khi tiền điện tử được lưu ký tại ngân hàng, nó được bảo vệ bởi các quy tắc: tách biệt tài sản khách hàng với tài sản ngân hàng, chịu sự giám sát thực sự, và ngân hàng phải nộp thông báo trước 60 ngày cùng kế hoạch quản lý rủi dục chi tiết cho cơ quan quản lý. Mô hình này tương tự bảo quản tài sản vật lý trong tủ an toàn. Tình hình hiện tại: St. Cloud Financial Credit Union là tổ chức tiên phong, ra mắt dịch vụ lưu ký từ tháng 3/2026. Các ngân hàng khác dự kiến sẽ theo sau khi hoàn tất các yêu cầu pháp lý. Các cách mua an toàn khác: Cư dân Minnesota vẫn có thể mua tiền điện tử qua các sàn giao dịch trực tuyến được cấp phép. Cần cảnh giác cao với bất kỳ cuộc gọi/email áp lực, đe dọa yêu cầu chuyển tiền mặt thành tiền điện tử ngay lập tức – đó là dấu hiệu lừa đảo rõ ràng. FAQ tóm tắt: 1. Kiểm tra giấy phép của sàn giao dịch trực tuyến trên website Bộ Thương mại Minnesota. 2. Áp lực mua ngay lập tức là dấu hiệu lừa đảo. 3. Báo cáo lừa đảo cho FBI (IC3.gov) và Văn phòng Tổng chưởng lý Minnesota. 4. Mua tiền điện tử không chịu thuế, nhưng bán/đổi/dùng để mua hàng thì có (thuế lợi tức vốn). 5. Ví tự lưu trữ (self-custody wallet) an toàn hơn trước nguy cơ sàn phá sản. Dịch vụ lưu ký ngân hàng tại Minnesota được thiết kế để bảo vệ tài sản khách hàng trong trường hợp này.

cryptonews.ru08/01 19:30

Cách Mua Tiền Điện Tử An Toàn Tại Minnesota (Không Có Máy ATM)

cryptonews.ru08/01 19:30

Cảnh giác với đồng memecoin mới: Đội ngũ phát triển BNB tuyên bố ý định khởi kiện!

BNB Chain đã lên tiếng tuyên bố không liên quan và sẽ kiện một cựu nhân viên đã tự ý tạo ra meme coin ASTEROID. Theo thông báo, nhân viên này khi còn làm việc đã dùng ví thử nghiệm chính thức để tạo token TST cho mục đích hướng dẫn và lưu giữ trái phép cụm từ khóa (seed phrase). Sau khi rời công ty, người này đã dùng thông tin đó để tạo khóa cá nhân mới và phát hành ASTEROID từ cùng địa chỉ ví vào ngày 1/8 trên mạng BNB Chain. Đồng coin này từng đạt vốn hóa thị trường khoảng 10 triệu USD trong vòng 4 giờ đầu sau khi ra mắt. BNB Chain nhấn mạnh rằng họ không tạo ra, ủy quyền, quảng bá, kiểm soát hay hỗ trợ dự án ASTEROID. Công ty cho biết đang khởi động hành động pháp lý và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

cryptonews.ru08/01 17:22

Cảnh giác với đồng memecoin mới: Đội ngũ phát triển BNB tuyên bố ý định khởi kiện!

cryptonews.ru08/01 17:22

Số người ủng hộ Đạo luật CLARITY đạt 1 triệu chỉ 7 ngày trước khi Thượng viện nghỉ họp

Tổ chức vận động phi lợi nhuận Stand With Crypto thông báo vào ngày 31 tháng 7 rằng những người ủng hộ của họ đã thực hiện 1 triệu lượt liên hệ với các nhà lập pháp để thúc giục Thượng viện thông qua Đạo luật CLARITY trước kỳ nghỉ vào ngày 7 tháng 8. Cột mốc này đạt được trong bối cảnh còn nhiều bất đồng giữa các thượng nghị sĩ về các vấn đề như quyền hạn thực thi, xung đột lợi ích tài chính và các quy định về stablecoin. Dự luật nhận được sự ủng hộ của các tổ chức lớn như Blackrock và Fidelity, nhưng Galaxy Research lại giảm dự báo khả năng thông qua vào năm 2026 xuống còn 30%. Tổng chưởng lý New York Letitia James kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn, trong khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cho rằng dự luật vẫn bảo vệ được quyền hạn chống gian lận của liên bang. Một phân tích của phe thiểu số trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện chỉ ra rằng các điều khoản đạo đức trong dự luật có thể không áp dụng được cho các doanh nghiệp tiền mã hóa hiện tại của cựu Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên lo ngại. Với thời hạn nghỉ họp đang đến gần, các thượng nghị sĩ phải cân bằng giữa áp lực từ công chúng, sự ủng hộ của tổ chức và các yêu cầu về kiểm soát của tiểu bang, bảo vệ người tiêu dùng và hạn chế đạo đức liên bang. Việc thông qua dự luật đòi hỏi 60 phiếu tại Thượng viện, khiến việc duy trì sự ủng hộ liên đảng trước ngày 7 tháng 8 trở thành thách thức then chốt.

cryptonews.ru08/01 09:47

Số người ủng hộ Đạo luật CLARITY đạt 1 triệu chỉ 7 ngày trước khi Thượng viện nghỉ họp

cryptonews.ru08/01 09:47

Igor Runets, nhà sáng lập BitRiver, bị cáo buộc lừa đảo 12,5 triệu đô la

Igor Runets, người sáng lập BitRiver - công ty khai thác tiền mã hóa lớn nhất Nga, đang bị cáo buộc gian lận 12,5 triệu USD. Runets đã bị chuyển từ quản thúc tại gia sang nhà tù để chờ xét xử. Cáo buộc liên quan đến việc ông không giao thiết bị khai thác cho công ty con "Infrastructure Siberia", gây thiệt hại khoảng 12,5 triệu USD. Trước đó, ông cũng bị cáo buộc trốn thuế. Runets thành lập BitRiver năm 2017 và là người tiên phong trong lĩnh vực khai thác tiền mã hóa tại Nga. Tuy nhiên, lệnh cấm khai thác ở 10 khu vực của Nga đã ảnh hưởng nặng nề đến các trung tâm dữ liệu của BitRiver ở Siberia, gây ra khó khăn tài chính. Công ty mẹ Fox của BitRiver cũng đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 2. BitRiver từng sở hữu 15 trung tâm dữ liệu và hơn 175.000 máy chủ, nhưng các vấn đề pháp lý và kinh tế hiện tại đang đe dọa tương lai hoạt động của công ty. Những cáo buộc chống lại Runets có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty.

cryptonews.ru07/30 11:09

Igor Runets, nhà sáng lập BitRiver, bị cáo buộc lừa đảo 12,5 triệu đô la

cryptonews.ru07/30 11:09

Trang web giả mạo Flare Network đánh cắp 8,5 triệu đô la XRP

Một trang web giả mạo Flare Network đã đánh cắp 3,4 triệu XRP (tương đương 8,5 triệu USD) từ 71 nhà đầu tư trong vòng 8 ngày vào tháng 10 năm ngoái. Trang web lừa đảo này đã thu hút nạn nhân bằng cách giả danh Flare Network và FXRP, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 1,5% đến 1,8% với cam kết bảo đảm số vốn gốc. Cảnh sát Seoul cho biết, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ nhà đầu tư rút XRP từ các sàn giao dịch trong nước để chuyển vào ví do chúng kiểm soát thông qua các nền tảng nước ngoài. Chúng còn lan truyền thông tin sai lệch trên blog, bài báo trực tuyến, Wikipedia và tạo video trên YouTube để quảng bá. Trang web đã ngừng hoạt động vào ngày 23/10. Cảnh sát đã truy ra tổng cộng 27,3 tỷ won (18,8 triệu USD) tài sản liên quan và phong tỏa 17,3 tỷ won. Hai đối tượng liên quan đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát với cáo buộc lừa đảo có tổ chức, một người khác đang bị điều tra về tội làm giả tài liệu. Cảnh sát cũng đã ra lệnh khám xét 54 địa điểm và bắt giữ một nghi phạm vừa từ nước ngoài trở về để lẩn trốn. Cảnh sát Hàn Quốc năm nay đã công bố chính sách không khoan nhượng với các vụ lừa đảo tiền mã hóa và cảnh báo các nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ các nguồn thông tin chính thức trước khi chuyển tiền.

cryptonews.ru07/30 10:22

Trang web giả mạo Flare Network đánh cắp 8,5 triệu đô la XRP

cryptonews.ru07/30 10:22

China Business Journal hé lộ thủ đoạn tống tiền bằng tiền mã hóa

Tờ báo nhà nước Trung Quốc China Business Journal đã cảnh báo các doanh nghiệp về một nhóm tội phạm mạng đang mạo danh tòa soạn để tống tiền bằng tiền điện tử. Thủ đoạn của chúng là gửi email từ địa chỉ Proton Mail, giả danh nhân viên báo, tuyên bố nắm giữ thông tin bất lợi về doanh nghiệp và đe dọa sẽ công bố nếu không nhận được Bitcoin. Tòa soạn China Business Journal khẳng định hoàn toàn không liên quan đến những email này, không bao giờ yêu cầu thanh toán để im lặng, và không sử dụng các phương thức làm việc kiểu này. Họ nhấn mạnh đây là một chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo được cho là lợi dụng uy tín của một cơ quan báo chí nhà nước để gây áp lực, khiến các công ty đưa ra quyết định vội vàng vì lo sợ thiệt hại danh tiếng. Hiện tại, China Business Journal đang thu thập bằng chứng về việc sử dụng trái phép thương hiệu của mình, phân tích nội dung email và chuẩn bị hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng. Họ cũng bảo lưu quyền khởi kiện dân sự và hình sự. Tờ báo kêu gọi các doanh nghiệp kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin liên lạc nghi ngờ, không chuyển tiền điện tử cho người lạ, và báo cáo sự việc cho cơ quan có thẩm quyền.

cryptonews.ru07/30 09:11

China Business Journal hé lộ thủ đoạn tống tiền bằng tiền mã hóa

cryptonews.ru07/30 09:11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố nhà đầu tư tiền điện tử 43 tuổi Benjamin Paul Weiner với 29 tội danh liên quan đến một âm mưu lừa đảo được cho là gây thiệt hại khoảng 20 triệu USD cho hàng chục nạn nhân. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính. Weiner không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 10/7 và được tại ngoại cho đến khi phiên xử chính bắt đầu vào tháng 9/2026. Theo cáo trạng, Weiner đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do anh ta kiểm soát thông qua những tuyên bố sai sự thật. Số tiền sau đó được dùng để chi trả cho chi phí cá nhân và trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, một mô hình Ponzi điển hình. Các công tố viên cho biết anh ta còn chuyển tiền qua nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. FBI báo cáo tổn thất từ lừa đảo tiền điện tử đã vượt 11,36 tỷ USD vào năm 2025. Nếu bị kết tội, Weiner có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho tội lừa đảo và rửa tiền, 30 năm cho tội lừa đảo ngân hàng, cùng với các hình phạt bổ sung. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.

cryptonews.ru07/30 05:19

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

cryptonews.ru07/30 05:19

Người sáng lập BitRiver bị giam giữ trong vụ án lừa đảo

Người sáng lập BitRiver, Igor Runets, đã bị đưa vào trại giam ít nhất hai tháng để phục vụ điều tra về tội lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn. Ông bị cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thiết bị khai thác tiền điện tử (mining) gây thiệt hại gần 1 tỷ rúp cho tập đoàn năng lượng và luyện kim En+. Cơ quan điều tra cho rằng đây là hành vi của một nhóm có tổ chức. Tòa án đã chấp thuận đề nghị giam giữ, đồng ý với lập luận về mức độ thiệt hại và lo ngại ông Runets có thể gây áp lực lên nhân chứng. Trước đó, vào tháng Hai, doanh nhân này cũng từng bị quản thúc tại gia vì nghi ngờ trốn thuật và che giấu tài sản. Công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất của Nga, BitRiver, hiện đối mặt với nguy cơ phá sản và thay đổi chủ sở hữu. Chủ sở hữu của BitRiver là tập đoàn "Fox" đang có khoản nợ 9,2 triệu USD và được cho là không có đủ tài sản để thanh toán, dẫn đến đơn yêu cầu phá sản. Vụ việc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào kết quả giám định thiết bị và lời khai của các nhân chứng từ phía En+.

cryptonews.ru07/29 12:32

Người sáng lập BitRiver bị giam giữ trong vụ án lừa đảo

cryptonews.ru07/29 12:32

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow