# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Người Ảnh Hưởng Hawk Tuah Nói Rằng Sự Sụp Đổ Của Memecoin Khiến Cô Bị Chấn Động Tâm Lý, Nhưng Các Nhà Phê Bình Phản Đối

Ngôi sao mạng Hawk Tuah (Hailey Welsh) tuyên bố cô bị chấn thương tâm lý sau sự sụp đổ của memecoin HAWK, với khoản lỗ ước tính 200.000 USD. Cô cho biết đã nhận được các mối đe dọa tính mạng và phải trốn trong nhiều tháng sau khi đồng tiền này giảm hơn 90% giá trị chỉ sau một ngày. Welsh khẳng định mình chỉ là gương mặt quảng bá, không tham gia phát triển hay nhận bất kỳ lợi nhuận nào, và đã được FBI xác minh không có sai phạm. Dù vậy, một số nhà phân tích chỉ trích việc cô phớt lờ cảnh báo từ cộng đồng. Hiện tại, Welsh khuyên mọi người nên tránh đầu tư vào tiền mã hóa.

bitcoinist03/23 06:02

Người Ảnh Hưởng Hawk Tuah Nói Rằng Sự Sụp Đổ Của Memecoin Khiến Cô Bị Chấn Động Tâm Lý, Nhưng Các Nhà Phê Bình Phản Đối

bitcoinist03/23 06:02

Gemini, Cặp song sinh Winklevoss bị kiện tập thể vì chuyển hướng chiến lược sau IPO và sụt giảm cổ phiếu

Các cổ đông đã nộp đơn kiện tập thể chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini, những người sáng lập Tyler và Cameron Winklevoss cùng nhiều lãnh đạo khác tại Tòa án Quận Nam New York. Vụ kiện cáo buộc các tài liệu IPO năm 2025 của Gemini đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách không tiết lộ kế hoạch thay đổi chiến lược kinh doanh sắp tới. Các tài liệu này mô tả chiến lược tăng trưởng tập trung vào việc mở rộng nền tảng và thu hút người dùng quốc tế. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vào tháng 2/2026, Gemini công bố "Gemini 2.0", một sự chuyển hướng đột ngột sang mô hình kinh doanh tập trung vào thị trường dự đoán, đồng thời cắt giảm 25% lực lượng lao động và rút khỏi các thị trường Anh, EU và Úc. Thông báo này khiến giá cổ phiếu Class A của Gemini giảm mạnh, có thời điểm giảm hơn 80% so với mức cao nhất mọi thời đại. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư.

bitcoinist03/21 14:03

Gemini, Cặp song sinh Winklevoss bị kiện tập thể vì chuyển hướng chiến lược sau IPO và sụt giảm cổ phiếu

bitcoinist03/21 14:03

Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedxion Exchange, đang bị đóng cửa sau khi các nhà phân tích phát hiện gần 90% giao dịch năm 2024 (tương đương khoảng 1 tỷ USD) có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù tỷ lệ này giảm xuống 48% trong năm 2025, số tiền thực tế vẫn rất lớn. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) đã khởi động thủ tục xóa bỏ bắt buộc công ty này vì cung cấp thông tin giả mạo, bao gồm việc ghi tên một giám đốc không tồn tại có tên Elizabeth Newman. Trước đó, một người đàn ông tên Babak Morteza (trùng thông tin với doanh nhân Iran Babak Zanjani từng bị kết án tử hình vì biển thủ tiền dầu mỏ) là giám đốc. Động thái của Anh diễn ra sau lệnh trừng phạt tương tự từ Mỹ hồi tháng 1.

bitcoinist03/21 08:03

Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

bitcoinist03/21 08:03

BONK.fun tái khởi động sau khi tên miền bị chiếm đoạt, xác nhận tổn thất 30.000 USD

BONK.fun đã khôi phục hoạt động sau sự cố chiếm quyền điều khiển tên miền, xác nhận tổn thất 30.000 USD từ người dùng. Sự việc xảy ra vào ngày 20/3 do hacker khai thác lỗ hổng social engineering từ nhà cung cấp dịch vụ tên miền bên thứ ba, dẫn đến việc chuyển giao tên miền trái phép. Tin tặc đã triển khai giao diện lừa đảo để đánh cắp tiền từ ví người dùng, nhưng không xâm phạm hệ thống nội bộ hay mã nguồn của BONK.fun. Đội ngũ cam kết bồi thường 110% thiệt hại cho người dùng bị ảnh hưởng. Dù trang web đã hoạt động lại từ ngày 18-19/3, một số trình chặn virus vẫn cảnh báo về tên miền chính. Giá token BONK tiếp tục xu hướng giảm, giao dịch quanh mức 0,0000059 USD.

ambcrypto03/20 21:04

BONK.fun tái khởi động sau khi tên miền bị chiếm đoạt, xác nhận tổn thất 30.000 USD

ambcrypto03/20 21:04

Tiền bẩn đầu tư vào kỳ lân AI: Ván cược 'vị tha' của một kẻ lừa đảo tiền mã hóa

Tóm tắt: Bài viết đi sâu vào vụ đầu tư gây tranh cãi của Sam Bankman-Fried (SBF), kẻ lừa đảo tiền mã hóa, vào Anthropic - một trong những công ty AI giá trị nhất hiện nay. Năm 2022, SBF, thông qua quỹ Alameda Research, đã đầu tư 500 triệu USD (sử dụng tiền của khách hàng FTX) vào vòng gọi vốn Series B của Anthropic, chiếm 86% tổng số tiền và sở hữu khoảng 8% cổ phần. Nếu số tiền đó hợp pháp, khoản đầu tư này lẽ ra đã có giá trị lý thuyết hơn 30 tỷ USD khi Anthropic định giá 380 tỷ USD vào năm 2026, tạo ra lợi nhuận khổng lồ 60 lần. Lý do SBF tìm thấy và mạnh tay đầu tư vào Anthropic bắt nguồn từ triết lý "Chủ nghĩa vị tha hiệu quả" (Effective Altruism - EA). Cả SBF và các nhà sáng lập Anthropic đều thuộc một mạng lưới xã hội và triết học chung ở San Francisco, tin rằng mục tiêu tối thượng là tối đa hóa tác động tích cực lên thế giới. Đối với SBF, đó là "kiếm tiền để quyên tặng", còn Anthropic tập trung vào phát triển AI an toàn để giảm thiểu rủi ro hiện hữu. Mặc dù nhận thấy những "cờ đỏ" về nguồn tiền, Anthropic vẫn chấp nhận khoản đầu tư nhưng cách ly SBF khỏi cơ cấu quản trị. Sau khi đế chế FTX sụp đổ, SBF bị kết án 25 năm tù. Số cổ phần tại Anthropic bị phong tỏa và sau đó được bán đấu giá với giá 1.34 tỷ USD để bồi thường cho các chủ nợ của FTX, một con số nhỏ bé so với tiềm năng 30 tỷ USD nếu giữ lại. Ngày nay, Anthropic đã trở thành gã khổng lồ AI nhưng có xu hướng tách mình khỏi danh hiệu EA, có lẽ để tránh liên hệ với vụ bê bối FTX. Câu chuyện này làm nổi bật sự trùng hợp và bi kịch: hai con đường khác nhau từ cùng một triết lý, một dẫn đến đế chế AI, một dẫn đến nhà tù.

比推03/19 14:19

Tiền bẩn đầu tư vào kỳ lân AI: Ván cược 'vị tha' của một kẻ lừa đảo tiền mã hóa

比推03/19 14:19

Cách thức 'sản xuất hàng loạt' dự án AI để hút tiền từ các VC mã hóa?

Tác giả Golem phân tích hiện tượng các quỹ mạo hiểm (VC) tiền mã hóa đang đổ tiền vào các dự án AI "ảo" để theo kịp xu hướng, do không thể tiếp cận các dự án AI hàng đầu. Bài viết điểm mặt 5 dự án tiêu biểu: Derivio (sàn giao dịch tự xưng AI nhưng chủ yếu là công cụ meme), Superpower (nền tảng agent AI không có sản phẩm khả dụng), Finrob (mô hình chuyên ngành tiền mã hóa không thể sử dụng), PlutonAI (nền tảng DeFAI không thể đăng nhập) và Unicity (dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng nhưng chưa có sản phẩm). Tác giả chỉ ra rằng phần lớn các dự án này chỉ có trang web sơ sài, nội dung tạo bởi AI, hoặc không hoạt động, nhưng vẫn huy động được hàng triệu USD. Lý do là các VC tiền mã hóa cần thanh khoản cho cụm từ "AI", và cả hai bên cùng có lợi trong việc tạo ra các "bản sao AI" trong không gian crypto để thu lợi nhuận, bất chấp việc thiếu sản phẩm thực tế.

比推03/19 13:32

Cách thức 'sản xuất hàng loạt' dự án AI để hút tiền từ các VC mã hóa?

比推03/19 13:32

Thiếu niên thần chứng khoán vướng vào bi kịch gia đình: Người bạn đời chụp trộm cụm từ ghi nhớ chuyển đi 232 triệu USD BTC

Câu chuyện ly hôn giữa "thần chứng khoán" trẻo Hong Kong - Huo Liêu Sâm (Viên Bỉnh Huy) và vợ Lý Hoán Dung đang gây xôn xao khi vụ kiện tại Tòa án Tối cao Anh tiết lộ chi tiết giật gân: Người vợ bị cáo buộc lắp camera ẩn trong biệt thự ở Brighton để quay lén PIN và cụm từ ghi nhớ (seed phrase) ví lạnh Trezor của chồng, từ đó chuyển đi 2.323 BTC (trị giá khoảng 1,63 tỷ USD theo giá hiện tại). Sự việc vỡ lở năm 2023 khi con gái lớn cảnh báo Huo Liêu Sâm. Anh ta lắp thiết bị ghi âm và thu được bằng chứng cho thấy vợ cùng em gái bàn kế hoạch chiếm đoạt, chuyển tiền và rửa tiền. Dù bà Lý phủ nhận, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu và đánh giá bằng chứng của nguyên đơn có tính chất "hủy diệt". Huo Liêu Sâm nổi tiếng nhờ dự đoán thị trường chính xác và đầu tư Bitcoin từ sớm, nhưng cũng dính líu đến bê bối lừa đảo máy đào coin HE15 tại Hong Kong năm 2018-2019, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại hàng chục triệu HKD.

marsbit03/19 07:13

Thiếu niên thần chứng khoán vướng vào bi kịch gia đình: Người bạn đời chụp trộm cụm từ ghi nhớ chuyển đi 232 triệu USD BTC

marsbit03/19 07:13

Tôi đã khám phá 5 dự án AI mã hóa huy động được hàng triệu USD và phát hiện...

Tác giả phân tích 5 dự án Crypto+AI gần đây đã huy động được hàng triệu USD để chỉ ra hiện tượng "AI trên giấy tờ" trong ngành. Các dự án như Derivio (sàn giao dịch tự xưng là AI nhưng chủ yếu là công cụ meme), Superpower (website không có tính năng), finrob (mô hình chuyên ngành không thể sử dụng), PlutonAI (DeFAI không thể đăng nhập) và Unicity (chỉ có lý thuyết) đều thiếu sản phẩm thực tế hoặc giá trị minh bạch. Bài viết cho rằng các VC tiền mã hóa đầu tư vào những dự án này chủ yếu để theo trào lưu AI, do không thể tiếp cận các dự án AI truyền thống hàng đầu, dẫn đến việc tạo ra "bản sao AI" trong không gian Crypto để thu hút dòng tiền.

Odaily星球日报03/19 06:53

Tôi đã khám phá 5 dự án AI mã hóa huy động được hàng triệu USD và phát hiện...

Odaily星球日报03/19 06:53

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

Một người đàn ông Ấn Độ 42 tuổi làm tư vấn bảo hiểm tại Mumbra đã trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mất tổng cộng 71,6 lakh rupee (71.600.015 ₹) cho 6 kẻ lừa đảo từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các đối tượng giả danh thành viên sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vụ việc đã được báo cáo cho cảnh sát nhưng chưa có bắt giữ. Tình trạng lừa đảo mạng tại Ấn Độ đang ở mức báo động, với hơn 24 lakh khiếu nại được ghi nhận trong năm 2025, gây thiệt hại 22.495 crore rupee. Một báo cáo gần đây nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn để lấp đầy khoảng trống pháp lý hiện nay.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

TheNewsCrypto03/18 12:22

Anh, Mỹ, Canada triển khai Chiến dịch Atlantic để chống lừa đảo tiền mã hóa: Báo cáo

Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada đã cùng phát động Chiến dịch Atlantic, một sáng kiến hợp tác chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa, đặc biệt tập trung vào hình thức "lừa đảo ủy quyền" (approval phishing). Thay vì chỉ truy tìm tiền sau khi sự việc xảy ra, chiến dịch này, với sự tham gia của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) và các cơ quan chức năng Canada, nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo trong thời gian thực trước khi nạn nhân mất tiền. Bằng cách làm việc chặt chẽ với các sàn giao dịch tiền mã hóa và các công ty blockchain để theo dõi các mẫu giao dịch đáng ngờ, các nhà điều tra sẽ liên hệ trực tiếp với các nạn nhân tiềm năng qua điện thoại hoặc email để cảnh báo. Một hình thức lừa đảo khác cũng được nhắm đến là "giết lợn" (pig butchering), một chiến dịch xã hội kéo dài nhằm chiếm lòng tin của nạn nhân. Chiến dịch này được xây dựng dựa trên thành công của Dự án Atlas do Canada dẫn đầu vào năm 2024. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các tội phạm đã nhận được khoảng 14 tỷ USD tiền mã hóa vào năm 2025, nhưng TRM Labs báo cáo rằng hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng hoạt động thị trường, cho thấy nền kinh tế tiền mã hóa hợp pháp vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều.

ambcrypto03/18 01:04

Anh, Mỹ, Canada triển khai Chiến dịch Atlantic để chống lừa đảo tiền mã hóa: Báo cáo

ambcrypto03/18 01:04

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow