# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

"Giật mình ngồi dậy giữa cơn bệnh nguy kịch", SBF "liếm gót" Trump để cầu xin ân xá nhưng bị từ chối

Tội phạm gian lận tiền mã hóa Sam Bankman-Fried (SBF), từng là nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ, gần đây đã công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và phong trào MAGA. Hiện đang thụ án 25 năm tù, SBF liên tục đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích "chính phủ ngầm" và ca ngợi Trump, với hy vọng được ân xá. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định Trump không có ý định tha tội cho SBF, cùng một số tù nhân nổi tiếng khác. Chiến lược chuyển hướng sang phe bảo thủ của SBF được cho là khó thành công do danh tiếng xấu trong ngành crypto và lịch sử tài trợ cho Đảng Dân chủ. Dù vậy, SBF vẫn tiếp tục kháng án và duy trì hoạt động trực tuyến thông qua đại diện được nhà tù chấp thuận.

marsbit02/25 06:59

"Giật mình ngồi dậy giữa cơn bệnh nguy kịch", SBF "liếm gót" Trump để cầu xin ân xá nhưng bị từ chối

marsbit02/25 06:59

LUNA Đếm Ngược Đến Cái Chết: 'Giao Dịch Tiên Tri' Trước Khi 40 Tỷ Bốc Hơi

Vào tháng 5/2022, thị trường tiền mã hóa chứng kiến sự sụp đổ thảm khốc của Terra (LUNA) và UST, khiến 40 tỷ USD bốc hơi chỉ trong 72 giờ. Gần 4 năm sau, vào tháng 2/2026, một vụ kiện mới đã được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc gã khổng lồ giao dịch định lượng Jane Street có hành vi giao dịch nội gián trước khi sự sụp đổ xảy ra. Trung tâm của vụ việc là một nhóm trò chuyện bí mật có tên "Bryce's Secret", do nhân viên Jane Street là Bryce Pratt lập ra, kết nối với các kỹ sư của Terraform Labs. Jane Street bị cáo buộc đã biết trước thông tin không công khai rằng Terraform sẽ rút 150 triệu UST khỏi pool thanh khoản Curve. Chỉ 10 phút sau khi giao dịch này diễn ra, một ví được cho là của Jane Street đã rút 85 triệu USD UST, một trong những giao dịch lớn nhất từ pool này. Vụ kiện cũng đề cập đến Jump Trading, một công ty khác bị cáo buộc tham gia vào một thỏa thuận bí mật từ năm 2021 để ổn định giá UST và nhận lại Luna với mức chiết khấu khổng lồ, kiếm lời hàng tỷ USD. Jane Street phản ứng lại bằng cách gọi vụ kiện là "vô vọng" và cho rằng thảm họa là do chính Do Kwon và Terraform gây ra. Sự kiện này làm dấy lên những câu hỏi lớn về sự bất bình đẳng thông tin và các hành vi thiếu minh bạch, ngay cả trong một thị trường phi tập trung.

比推02/25 05:41

LUNA Đếm Ngược Đến Cái Chết: 'Giao Dịch Tiên Tri' Trước Khi 40 Tỷ Bốc Hơi

比推02/25 05:41

ZachXBT Gợi Mở Khiến Thị Trường Dự Đoán Cược 2 Triệu USD

Nhà nghiên cứu tiền điện tử ZachXBT đã đăng một dòng tweet bí ẩn, kích hoạt làn sóng suy đoán rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút cược trị giá 2 triệu USD trên các thị trường dự đoán. Thông điệp không nêu rõ chi tiết về dự án nào, khiến cộng đồng toàn cầu lo ngại, nhưng các nhà quan sát lưu ý ZachXBT có tiền lệ phơi bày các gian lận và truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Thị trường phản ứng với biến động nhẹ, các sàn giao dịch siết chặt quản lý rủi ro trong khi chờ thông tin chi tiết. Cộng đồng kỳ vọng một báo cáo đầy đủ với bằng chứng cụ thể như giao dịch, dấu thời gian để xác minh hoặc bác bỏ các suy đoán. Trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, các nhà đầu tư vẫn theo dõi các kênh chính thức để phân biệt tin xác thực và đồn đoán.

TheNewsCrypto02/24 07:04

ZachXBT Gợi Mở Khiến Thị Trường Dự Đoán Cược 2 Triệu USD

TheNewsCrypto02/24 07:04

OpenClaw Áp Dụng Quy Định Nghiêm Cấm Tiền Điện Tử Trên Discord

OpenClaw đã áp dụng chính sách cấm hoàn toàn mọi thảo luận về tiền điện tử trên các kênh Discord sau một vụ lừa đảo token gây chú ý liên quan đến việc đổi thương hiệu gần đây. Người sáng lập Peter Steinberger xác nhận bất kỳ đề cập nào đến Bitcoin hoặc tiền điện tử khác sẽ dẫn đến việc bị cấm. Quyết định này được đưa ra sau khi token giả $CLAWD được rao bán trên các tài khoản mạng xã hội bị chiếm đoạt, khiến nhiều nhà giao dịch thiệt hại với vốn hóa thị trường sụt giảm 90%. Dù một người dùng bị cấm oan do đề cập đến block height Bitcoin đã được mời lại, chính sách không khoan nhượng vẫn được duy trì. OpenClaw ưu tiên bảo vệ thương hiệu và người dùng, phản ánh xu hướng các cộng đồng trực tuyến ngày càng siết chặt kiểm soát để ngăn lừa đảo tiền điện tử.

TheNewsCrypto02/23 06:27

OpenClaw Áp Dụng Quy Định Nghiêm Cấm Tiền Điện Tử Trên Discord

TheNewsCrypto02/23 06:27

Thay Đổi Từ Trái Tim? Tin Tặc Trả Lại 21 Triệu USD Bitcoin Đánh Cắp Cho Công Tố Hàn Quốc

Một hacker đã trả lại 320 Bitcoin (trị giá 21 triệu USD) bị đánh cắp từ Văn phòng Công tố quận Gwangju, Hàn Quốc sau một vụ lừa đảo phishing hồi tháng 8 năm ngoái. Số Bitcoin ban đầu bị tịch thu trong một cuộc điều tra trang web cờ bạc bất hợp pháp năm 2021. Các công tố viên phát hiện số tiền bị mất trong một đợt kiểm tra định kỳ. Sau các biện pháp gây áp lực như chặn giao dịch và yêu cầu hợp tác từ các sàn giao dịch, hacker đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền. Dù vậy, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục để truy bắt thủ phạm. Sự việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về các biện pháp bảo quản tài sản ảo của Hàn Quốc, dẫn đến một cuộc rà soát toàn quốc và phát hiện thêm một sự cố mất 22 BTC tại một đồn cảnh sát khác. Các nhà chức trách tài chính cũng đang tăng cường giám sát để chuẩn bị cho Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo sắp có hiệu lực.

bitcoinist02/20 15:03

Thay Đổi Từ Trái Tim? Tin Tặc Trả Lại 21 Triệu USD Bitcoin Đánh Cắp Cho Công Tố Hàn Quốc

bitcoinist02/20 15:03

Cẩm nang bảo mật tài sản Tết Nguyên đán: Làm thế nào để bảo vệ Token của bạn khi thư giãn thăm họ hàng?

Cẩm nang an toàn tài sản Tết Nguyên đán: Làm thế nào để bảo vệ token của bạn khi thư giãn bên gia đình? Tết đến là thời điểm nâng cao cảnh giác với các rủi ro bảo mật do tần suất giao dịch tăng và sự phân tâm từ các hoạt động lễ hội. Dưới đây là những điểm chính cần lưu ý: 1. Cảnh giác lừa đảo Deepfake: Công nghệ AI giả mạo giọng nói và video đã trở nên tinh vi. Kẻ xấu có thể giả dạng người quen qua Telegram hoặc WeChat để yêu cầu chuyển token. Đừng tin tưởng hoàn toàn vào video hay giọng nói. Hãy thiết lập mã xác thực ngoại tuyến với người thân và đối tác. Tránh nhấp vào liên kết lạ, ngay cả từ người quen, và chỉ giao dịch qua các kênh chính thức. 2. Dọn dẹp ví điện tử: Kiểm tra và thu hồi các ủy quyền (approvals) không cần thiết trên các DApp, đặc biệt là các ủy quyền không giới hạn. Sử dụng tính năng kiểm tra ủy quyền trong ví (như imToken) để quản lý rủi ro. Nguyên tắc là chỉ cấp quyền tối thiểu và thu hồi khi không dùng nữa. 3. Thận trọng trong giao dịch hàng ngày: Không lưu trữ cụm từ khôi phục (seed phrase) trên điện thoại hoặc đám mây. Trong các cuộc tụ tập, tránh khoe tài sản lớn. Chỉ tải ví từ nguồn chính thức. Khi chuyển token, luôn kiểm tra kỹ địa chỉ đầy đủ (không chỉ vài ký tự đầu cuối), chuyển khoản thử nghiệm với số lượng nhỏ, và sử dụng danh sách địa chỉ tin cậy (whitelist). Tóm lại, hãy chủ động kiểm tra bảo mật trước Tết, quản lý rủi ro một cách có hệ thống để đảm bảo kỳ nghỉ an toàn và tài sản được bảo vệ.

marsbit02/17 06:41

Cẩm nang bảo mật tài sản Tết Nguyên đán: Làm thế nào để bảo vệ Token của bạn khi thư giãn thăm họ hàng?

marsbit02/17 06:41

Figure Technology Xác Nhận Vi Phạm Dữ Liệu Khách Hàng Sau Cuộc Tấn Công Kỹ Thuật Xã Hội

Công ty cho vay dựa trên blockchain Figure Technology xác nhận tin tặc đã đánh cắp dữ liệu khách hàng thông qua cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào nhân viên. Nhóm hacker ShinyHunters tuyên bố chịu trách nhiệm, tiết lộ đã công bố 2,5 GB dữ liệu (bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại) sau khi công ty từ chối trả tiền chuộc. Figure Technology khẳng định đã chặn hoạt động đáng ngờ kịp thời, hiện đang thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng và cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng miễn phí. Chuyên gia cảnh báo hình thức tấn công này thao túng con người thay vì phần mềm, thường giả dạng nhân viên IT để đánh lừa nạn nhân.

TheNewsCrypto02/14 06:44

Figure Technology Xác Nhận Vi Phạm Dữ Liệu Khách Hàng Sau Cuộc Tấn Công Kỹ Thuật Xã Hội

TheNewsCrypto02/14 06:44

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

Theo báo cáo từ Chainalysis, các giao dịch crypto liên quan đến mạng lưới buôn người bị tình nghi đã tăng 85% trong năm 2025, đạt tổng khối lượng hàng trăm triệu USD. Hoạt động này tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, nơi các mạng lưới buôn người có liên kết với hoạt động lừa đảo và lao động cưỡng bức. Stablecoin là phương thức thanh toán chủ yếu cho các dịch vụ mại dâm và mạng lưới môi giới lao động, nhờ ưu điểm ổn định giá. Các ví tiền mã hóa cũng được phát hiện có kết nối với sòng bạc trực tuyến và nhóm rửa tiền. Dù crypto bị lợi dụng cho hoạt động phi pháp, tính minh bạch của blockchain cho phép cơ quan chức năng theo dõi giao dịch, phát hiện mẫu hình đáng ngờ và can thiệp tại các điểm trao đổi.

bitcoinist02/14 04:03

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

bitcoinist02/14 04:03

Chủ tịch SEC Atkins Báo Hiệu Sự Phối hợp Quy định Tiền điện tử và Trọng tâm Chống Gian lận trong Chương trình Nghị sự 2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul S. Atkins đã công bố chương trình nghị sự quản lý cho năm 2026, nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ hơn với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) về tài sản kỹ thuật số, đồng thời tập trung vào các biện pháp chống gian lận truyền thống. Sáng kiến chung "Dự án Crypto" nhằm giảm bớt sự chồng chéo trong giám sát và làm rõ các quy định hiện hành cho token và nền tảng giao dịch. SEC cũng đang đánh giá các khuôn khổ phân loại token và các miễn trừ tiềm năng để bảo vệ nhà đầu tư. Từ năm 2026, SEC sẽ chuyển hướng từ việc thực thi quy định riêng lẻ sang hợp tác liên cơ quan và xây dựng quy định có cấu trúc. Các nguồn lực thực thi sẽ tập trung vào các vi phạm chứng khoán truyền thống như gian lận, giao dịch nội gián và sai phạm kế toán. Song song đó, SEC xem xét cải cách yêu cầu công bố thông tin để giảm chi phí tuân thủ, điều có thể ảnh hưởng đến các công ty phát hành token. Giám sát tài sản kỹ thuật số sẽ được tích hợp vào các danh mục giám sát rủi ro rộng hơn thay vì được kiểm tra riêng biệt.

TheNewsCrypto02/12 07:15

Chủ tịch SEC Atkins Báo Hiệu Sự Phối hợp Quy định Tiền điện tử và Trọng tâm Chống Gian lận trong Chương trình Nghị sự 2026

TheNewsCrypto02/12 07:15

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp

Tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu Paxful Holdings Inc. nộp phạt 4 triệu USD vì các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bất hợp pháp cho mại dâm, gian lận và rửa tiền. Paxful đã nhận tội vì hoạt động mà không có biện pháp kiểm soát chống rửa tiền theo yêu cầu pháp lý và thừa nhận là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Cơ quan chức năng xác định Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu USD giao dịch với các đối tác tội phạm từ 2017 đến 2019, thu về gần 30 triệu USD doanh thu. Dù mức phạt ban đầu được tính là 112 triệu USD, thẩm phán đã giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá khả năng thanh toán của công ty. Vụ việc nằm trong chiến dịch lớn hơn của liên bang nhằm thực thi các quy định về chống rửa tiền và tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản crypto.

TheNewsCrypto02/12 07:07

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp