# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Drama Hukum SBF Berlanjut: Jaksa Pertanyakan Keaslian Surat Permohonan Sidang Ulang Pendiri FTX

Drama hukum pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), terus berlanjut. Jaksa AS mempertanyakan keaslian surat yang diajukan SBF dari penjara untuk mendukung permohonan persidangan ulang. Mereka mencatatai sejumlah kejanggalan, termasuk pengiriman surat melalui FedEx — yang dilarang untuk narapidana — serta alamat pengirim yang tidak sesuai dengan lembaga pemasyarakatan tempatnya ditahan. Selain itu, tanda tangan pada surat hanya berupa "/s/", format yang lazim digunakan dalam dokumen elektronik, bukan surat fisik. SBF sebelumnya dihukum 25 tahun penjara dan diperintahkan mengembalikan $11 miliar kepada nasabah FTX. Ia mengajukan banding dengan alasan adanya bukti baru dan klaim bahwa ia tidak mendapat persidangan yang adil. Namun, Jaksa menolak permohonannya dengan menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum untuk sebuah persidangan ulang.

bitcoinist03/24 04:03

Drama Hukum SBF Berlanjut: Jaksa Pertanyakan Keaslian Surat Permohonan Sidang Ulang Pendiri FTX

bitcoinist03/24 04:03

Influencer Hawk Tuah Klaim Runtuhnya Memecoin Buatnya Trauma, Tapi Kritik Bermunculan

Influencer Hawk Tuah, Hailey Welsh, mengaku trauma setelah peluncuran memecoin HAWK gagal pada Desember 2024. Meski penyelidikan FBI membebaskannya dari kesalahan, Welsh menerima ancaman kematian dan bersembunyi selama berbulan-bulan. Koin yang sempat capai valuasi $490 juta anjlok 90% keesokan harinya, dan kini hanya bernilai sekitar $1 juta. Welsh mengklaim hanya menjadi wajah promosi tanpa memahami proyek secara teknis dan tidak menerima keuntungan. Sebuah gugatan hukum ditujukan kepada tim pengembang, bukan Welsh. Analis kripto ZachXBT menyatakan komunitas telah memperingatkannya sebelumnya. Welsh kini menyarankan orang lain untuk menghindari investasi kripto. Kerugian investor diperkirakan mencapai $200.000.

bitcoinist03/23 06:03

Influencer Hawk Tuah Klaim Runtuhnya Memecoin Buatnya Trauma, Tapi Kritik Bermunculan

bitcoinist03/23 06:03

Gemini, Kembar Winklevoss Digugat Gugatan Kelas Atas Perubahan Strategi Pasca-IPO dan Penurunan Saham

Para pemegang saham mengajukan gugatan class action terhadap bursa kripto Gemini dan para pendirinya, Tyler dan Cameron Winklevoss, di Pengadilan Distrik New York. Gugatan menuduh dokumen penawaran umum perdana (IPO) September 2025 Gemini menyesatkan investor dengan menyembunyikan fakta material. Dokumen IPO menyatakan strategi pertumbuhan berfokus pada ekspansi pengguna dan internasional, namun perusahaan tiba-tiba melakukan pivot ke model bisnis prediksi pasar hanya beberapa bulan kemudian, yang disebut "Gemini 2.0". Pengumuman pivot ini diikuti penurunan harga saham sebesar 8,72%, dan perusahaan mengumumkan pengurangan 25% tenaga kerja serta penarikan diri dari pasar UK, UE, dan Australia. Harga saham Gemini anjlok lebih dari 80% dari rekor tertingginya, menyebabkan kerugian signifikan bagi investor. Gugatan menuntut pengadilan juri dan ganti rugi.

bitcoinist03/21 14:04

Gemini, Kembar Winklevoss Digugat Gugatan Kelas Atas Perubahan Strategi Pasca-IPO dan Penurunan Saham

bitcoinist03/21 14:04

UK Bergerak untuk Menutup Bursa Kripto yang Terkait dengan Militer Iran

Inggris mulai menutup pertukaran kripto Zedxion setelah investigasi mengungkap hampir 90% transaksinya pada 2024 terkait Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Platform Zedxion dan Zedcex diduga memproses sekitar $1 miliar untuk militer Iran. Perusahaan itu juga ketahuan memberikan informasi palsu ke lembaga registrasi bisnis Inggris, termasuk mencatat nama direktur fiktif "Elizabeth Newman" yang fotonya berasal dari gambar stok. Sebelumnya, posisi direktur dipegang oleh Babak Zanjani, pengusaha Iran yang pernah dihukum karena korupsi minyak. Tindakan Inggris ini menyusul sanksi AS yang telah lebih dulu menjatuhkan hukuman pada Januari terkait pendanaan proyek IRGC.

bitcoinist03/21 08:03

UK Bergerak untuk Menutup Bursa Kripto yang Terkait dengan Militer Iran

bitcoinist03/21 08:03

Keruntuhan Kepercayaan: Bagaimana BTC Senilai $160 Juta Dibawa Kabur oleh Orang Dalam oleh Remaja Hong Kong

Ringkasan: Kasus peretasan Bitcoin senilai $160 juta yang melibatkan selebritas keuangan Hong Kong, "Stock God Remaja" Yuen Bing-fai (alias Fire Fat Sam), dan istrinya yang sedang dalam proses perceraian, Lee Woon-yung. Yuen menuduh Lee dan saudara perempuannya memasang kamera tersembunyi di rumah mereka di Brighton, Inggris, untuk merekam PIN dan frasa seed dompet dingin Trezornya. Akibatnya, 2.323 BTC dipindahkan ke 71 alamat berbeda. Bukti kunci termasuk rekaman percakapan Lee yang membahas pencurian dan pencucian uang. Kasus perdata ini sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Inggris dengan perintah pembekuan aset global. Yuen, yang mengumpulkan Bitcoin sejak 2010, sebelumnya terlibat kontroversi pada 2018 terkait promosi proyek kripto HE15 yang merugikan investor.

比推03/20 06:38

Keruntuhan Kepercayaan: Bagaimana BTC Senilai $160 Juta Dibawa Kabur oleh Orang Dalam oleh Remaja Hong Kong

比推03/20 06:38

Cara Memproduksi Massal Proyek AI dengan Uang VC Kripto?

Penulis Golem menyelidiki 5 proyek AI + crypto yang telah mengumpulkan pendanaan jutaan dolar, mengungkap praktik "pembuatan proyek AI" yang meragukan. VC crypto, yang cemas karena ketinggalan tren AI, berinvestasi dalam proyek-proyek dengan produk yang belum terbukti atau bahkan tidak berfungsi. Contohnya termasuk Derivio (platform perdagangan "AI asli" yang beralih dari DEX dan sekarang memindai meme coin), Superpower (platform pendapatan agen AI tanpa situs web yang dapat digunakan), finrob (model bahasa untuk crypto yang tidak dapat diakses), PlutonAI (platform DeFAI yang gagal login), dan Unicity (infrastruktur untuk "internet otonom" tanpa pengiriman nyata). Penulis menyimpulkan bahwa VC crypto hanya mencari likuiditas dari label "AI", mendanai proyek yang hanya menggunakan AI sebagai alat pemasaran, karena mereka tidak dapat mengakses proyek AI tradisional yang benar-benar berkualitas.

比推03/19 13:33

Cara Memproduksi Massal Proyek AI dengan Uang VC Kripto?

比推03/19 13:33

Bocah Jenius Saham Terlibat Drama Keluarga Berdarah: Pasangan Ranjang Rekam Kata Kunci dan Mencuri BTC Senilai 160 Juta Dolar

Ringkasan: "Remaja Dewa Saham" Hong Kong, Yuen Bing-fai (火燎森), terlibat dalam drama keluarga yang memalukan. Dalam proses perceraian, istrinya, Li Huanrong, diduga memasang kamera tersembunyi di rumah mewah mereka di Brighton, Inggris, untuk merekam PIN dan frasa seed dompet dingin Bitcoin-nya. Sebanyak 2.323 BTC (senilai ~$163 juta) dipindahkan ke 71 alamat. Bukti rekaman percakapan istri dan adiknya menjadi kunci dalam pengadilan Inggris, yang menyatakan bukti tersebut "sangat merusak" dan mengeluarkan perintah pembekuan aset global. Yuen, yang menjadi kaya dari saham dan Bitcoin awal, juga memiliki sejarah kontroversial terkait penipuan mesin penambangan kripto HE15 di Hong Kong pada 2018-2019. Kasus perdata ini masih berlanjut.

marsbit03/19 07:14

Bocah Jenius Saham Terlibat Drama Keluarga Berdarah: Pasangan Ranjang Rekam Kata Kunci dan Mencuri BTC Senilai 160 Juta Dolar

marsbit03/19 07:14

Saya Teliti 5 Proyek AI Terenkripsi yang Mendapat Pendanaan Jutaan Dolar, dan Menemukan...

Saya telah menganalisis lima proyek Crypto+AI yang baru saja mengumpulkan pendanaan jutaan dolar, dan menemukan bahwa banyak dari mereka hanyalah proyek "di atas kertas" dengan produk nyata yang sangat minim. Derivio, yang mengumpulkan $6 juta, beralih dari DEX menjadi platform perdagangan AI, tetapi produk utamanya justru alat pelacak meme seperti Pump.fun, dan fitur AI-nya masih "akan datang". Superpower, yang tidak mengungkapkan jumlah pendanaan, bahkan tidak memiliki situs web yang dapat digunakan. Finrob ($3,9 juta) mengklaim sebagai model khusus crypto, tetapi hanya menghubungkan model AI umum ke data pasar dan sering error saat login. PlutonAI ($2,7 juta) menawarkan agen DeFi, tetapi juga tidak dapat diakses. Unicity ($3 juta) memiliki visi besar untuk membangun internet otonom untuk AI, tetapi belum memiliki testnet atau produk yang diluncurkan. Artikel ini menyoroti tren di mana VC crypto, yang tidak dapat berinvestasi dalam proyek AI top-tier, malah mendanai proyek-proyek yang hanya menggunakan label "AI" untuk menarik pendanaan, seringkali dengan sedikit atau tanpa product-market fit yang nyata.

Odaily星球日报03/19 06:54

Saya Teliti 5 Proyek AI Terenkripsi yang Mendapat Pendanaan Jutaan Dolar, dan Menemukan...

Odaily星球日报03/19 06:54

Pria India Jadi Korban Penipuan Investasi Crypto Palsu, Kehilangan ₹71,6 Lakh

Seorang pria India berusia 42 tahun menjadi korban penipuan investasi crypto, kehilangan total ₹71,6 lakh (₹71,60,015). Korban yang bekerja sebagai konsultan asuransi di Mumbra, Maharashtra, ditipu oleh enam orang yang mengaku sebagai perwakilan platform perdagangan cryptocurrency dan menjanjikan keuntungan besar. Selama tujuh bulan (Agustus 2025-Maret 2026), korban melakukan transfer tunai dan online, namun dana tidak pernah dikembalikan. Kasus ini mencerminkan tren penipuan siber yang mengkhawatirkan di India. Portal Pelaporan Kejahatan Cyber Nasional (NCRP) mencatat lebih dari 24 lakh keluhan pada 2025 dengan kerugian mencapai Rs 22.495 crore. Sebuah laporan dari Gujarat National Law University menekankan perlunya regulasi crypto yang jelas dan langkah perlindungan investor yang lebih kuat untuk menutup celah yang dimanfaatkan penipu.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Pria India Jadi Korban Penipuan Investasi Crypto Palsu, Kehilangan ₹71,6 Lakh

TheNewsCrypto03/18 12:22

SEC Mencabut Kasus Penipuan Sekuritas Terhadap Pendiri BitClout Nader Al-Naji

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan gugatan penipuan sekuritas terhadap Nader Al-Naji, pendiri platform sosial BitClout. Berdasarkan dokumen pengadilan, satuan tugas kripto SEC meninjau kasus ini dan memutuskan mengakhiri litigasi. SEC menekankan bahwa penghentian ini didasarkan pada fakta spesifik kasus. SEC semula menuduh Al-Naji pada 2024 karena meluncurkan BitClout pada 2021 dan mengumpulkan lebih dari $257 juta melalui penjualan token BTCLT tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas. Regulator juga menuduhnya menyesatkan investor tentang cara kerja platform dan penggunaan dana, dengan sekitar $7 juta digunakan untuk pengeluaran pribadi. Bersamaan dengan itu, Departemen Kehakiman AS juga mengakhiri penyelidikan kriminal terpisah terkait tuduhan penipuan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Al-Naji tidak akan meminta penggantian biaya hukum dari SEC. Al-Naji menyatakan keyakinannya bahwa platform seperti BitClout dapat berkembang menjadi bisnis blockchain besar di masa depan.

TheNewsCrypto03/16 14:59

SEC Mencabut Kasus Penipuan Sekuritas Terhadap Pendiri BitClout Nader Al-Naji

TheNewsCrypto03/16 14:59

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow