Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS telah memulai tindakan hukum perdata di pengadilan federal terhadap Trevor Vernon dan Argent Capital Management LLC. Menurut regulator, para terdakwa mengoperasikan kumpulan komoditas ilegal yang terlibat dalam perdagangan mata uang kripto, futures, dan opsi. Sebagaimana disebutkan dalam keluhan, hampir 60 individu telah menginvestasikan hampir $14 juta dalam skema perdagangan tersebut. Lembaga tersebut mengklaim bahwa Vernon menggunakan skema pemasaran untuk mempromosikan dirinya sebagai pedagang berpengalaman melalui komunikasi dengan investor dan pembaruan kinerja.
Sebaliknya, regulator mengklaim bahwa akun para peserta telah mengalami kerugian yang signifikan dan konsisten selama periode tersebut. Menurut keluhan, skema perdagangan tersebut melibatkan perdagangan mata uang kripto serta futures indeks ekuitas dan kontrak opsi. Selain itu, regulator mengklaim bahwa Vernon terus menarik peserta bahkan ketika ia menghadapi perdagangan yang merugi. Lembaga tersebut berpendapat bahwa para investor disesatkan oleh pembaruan keuangan yang salah selama proses pengambilan keputusan mereka. Menurut keluhan, Vernon menyebut skema tersebut sangat menguntungkan meskipun kerugian terus bertambah.
Regulator Menuduh Adanya Kerugian Perdagangan dan Kegagalan Mendaftarkan Diri
Menurut CFTC, Vernon telah menanggung kerugian senilai setidaknya $8,6 juta saat ia memperdagangkan mata uang kripto, futures, dan opsi menggunakan dana peserta. Regulator menyatakan kerugian tersebut bertentangan dengan representasi tentang profitabilitas dalam kinerja perdagangan. Menurut keluhan, Argent Capital Management belum terdaftar di CFTC sebelum mengoperasikan kumpulan komoditas tersebut.
Regulator lebih lanjut mengatakan bahwa Vernon salah menyatakan status perusahaan sebagai perusahaan yang diatur kepada investor selama penggalangan dana. Selain itu, Vernon dikatakan telah membuat pernyataan yang menyesatkan di bawah sumpah selama penyelidikan berlangsung. CFTC menyatakan tindakan tersebut melanggar berbagai persyaratan di bawah Undang-Undang Perdagangan Komoditas dan aturan lembaga tersebut. Regulator telah menuntut sanksi moneter perdata, restitusi kepada investor, pengembalian keuntungan, larangan perdagangan, larangan pendaftaran, dan perintah pengadilan permanen dari Vernon.
Tindakan penegakan hukum masih tertunda di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Carolina Utara. Kasus ini menunjukkan fokus yang berkelanjutan pada penegakan hukum terhadap program investasi yang melibatkan mata uang kripto dan perdagangan derivatif oleh regulator. Otoritas akan terus fokus pada masalah pendaftaran serta pengungkapan yang akurat oleh perusahaan yang mengoperasikan investasi kumpulan komoditas.
Berita Kripto yang Disorot:
Trump Tegaskan Kembali Dukungannya terhadap Crypto Saat Aktivitas Stablecoin dan Pertumbuhan Ethereum Menarik Perhatian Pasar
