# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Hakim AS Minta Klarifikasi atas Tuduhan Asing Do Kwon

Hakim AS meminta kejelasan tentang hukuman yang dihadapi Do Kwon di Korea Selatan dan Montenegro sebelum menjatuhkan vonis pada Kamis. Kwon telah mengaku bersalah atas penipuan dan konspirasi. Hakim khawatir jika Kwon diekstradisi ke Korea, ia mungkin dibebaskan lebih awal. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun, sementara pembela meminta maksimal 5 tahun. Kwon juga menghadapi tuntutan hingga 40 tahun di Korea Selatan terkait runtuhnya Terraform Labs yang memicu kerugian investor besar-besaran.

cointelegraphKemarin 20:20

Hakim AS Minta Klarifikasi atas Tuduhan Asing Do Kwon

cointelegraphKemarin 20:20

Yi He, Co-CEO Binance, Jadi Korban Peretasan WeChat di Tengah Meningkatnya Risiko Web2 bagi Eksekutif Kripto

Yi He, CEO bersama Binance yang baru diangkat, melaporkan akun WeChat-nya diretas setelah nomor telepon lamanya diambil alih. Peretas kemudian mempromosikan token bernama Mubarakah dan diduga meraup keuntungan $55.000. Insiden ini menyoroti kerentanan eksekutif kripto di platform Web2. Pendiri SlowMist, Yu Xuan, memperingatkan bahwa pengambilalihan akun WeChat dapat terjadi dengan mudah, seringkali hanya dengan menghubungi dua "kontak yang sering dihubungi", bahkan jika mereka bukan teman dekat. Nomor telepon yang tidak aktif di China dapat didaftarkan ulang setelah tiga bulan, menciptakan celah untuk peretasan. Dianjurkan untuk tidak menambahkan kontak tidak dikenal, mengganti kata sandi secara berkala, dan segera merespons peringatan login. Co-founder Binance Changpeng Zhao juga menegaskan bahwa dia tidak akan mempromosikan kontrak memecoin mana pun melalui akunnya. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah akun X resmi BNB Chain juga diretas.

cointelegraph3j yang lalu

Yi He, Co-CEO Binance, Jadi Korban Peretasan WeChat di Tengah Meningkatnya Risiko Web2 bagi Eksekutif Kripto

cointelegraph3j yang lalu

Pedagang Kripto Kanada dalam Masalah? Regulator Tandai 40% untuk Kemungkinan Penipuan Pajak

Otoritas pajak Kanada (CRA) telah memperingatkan bahwa sekitar 40% pengguna platform kripto berisiko melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Dari jumlah tersebut, 15% tidak melaporkan pajak sama sekali, sementara 30% lainnya diduga kurang melaporkan pendapatan. Unit khusus CRA telah menangani lebih dari 230 audit terkait aktivitas kripto dan berhasil memulihkan pembayaran pajak hingga lebih dari C$100 juta. Regulator kini semakin aktif meminta data pengguna melalui perintah pengadilan, seperti yang terjadi pada Dapper Labs. Meskipun telah ada pemulihan dana secara perdata, tuntutan pidana masih jarang karena sulitnya membuktikan niat penghindaran pajak secara sengaja. Peringatan bagi pengguna dan platform: pencatatan yang baik menjadi sangat penting karena pengawasan terhadap aset kripto semakin meningkat.

bitcoinist29m yang lalu

Pedagang Kripto Kanada dalam Masalah? Regulator Tandai 40% untuk Kemungkinan Penipuan Pajak

bitcoinist29m yang lalu

Di Surgut, Pencuci Uang Mencuci Hampir ₽100 Juta Melalui Kripto

Di Surgut, Rusia, sekelompok terorganisir yang mencuci uang hampir 1 miliar rubel melalui mata uang kripto telah dibongkar. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irina Volk, pelaku mengkhususkan diri pada peredaran alat pembayaran secara tidak sah. Anggota kelompok membeli kartu bank dari warga untuk mengakses rekening mereka, yang digunakan untuk mengumpulkan dana hasil kejahatan. Uang kemudian ditarik tunai, dikonversi ke mata uang kripto, dan ditransfer ke "kurator" mereka. Para pencuci uang mengambil komisi 3-15% untuk layanan mereka. Menurut pertukaran kripto, nilai transaksi yang dilakukan tersangka melebihi 94 juta rubel. Pelaku juga menggunakan kartu bank yang dibeli untuk penipuan daring di Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, sementara satu lainnya dikenakan tahanan kota. Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Pasal 187 KUHP Rusia. Bank Sentral Rusia berencana meningkatkan pengawasan pasar kripto dan memperketat perang terhadap penipu, termasuk meluncurkan sistem "Antidrop" pada pertengahan 2027. Sistem ini akan memberikan informasi kepada bank tentang "drop" (orang yang detail rekeningnya digunakan untuk transaksi shadow). Bank juga akan diwajibkan untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).

RBK-crypto26m yang lalu