Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS [CFTC] telah mendakwa operator kumpulan komoditi dari Carolina Utara dan perusahaannya atas penipuan. Komisi tersebut menuduh bahwa mereka mengumpulkan lebih dari $14 juta dari investor sambil menyembunyikan kerugian dagang besar di berbagai aset berjangka, opsi, dan kripto.
Menurut pengaduan yang diajukan di pengadilan federal, Trevor L. Vernon dan Argent Capital Management LLC diduga meminta dana dari setidaknya 60 investor. Mereka melakukan ini dengan menggambarkan kumpulan investasi tersebut selalu menguntungkan.
Hal ini meskipun menderita kerugian jutaan dolar dan menjalankan apa yang digambarkan CFTC sebagai skema seperti Ponzi.
CFTC Tuduh Pengembalian Palsu Menutupi Kerugian Dagang Besar
CFTC menuduh bahwa antara Maret 2022 dan Februari 2026, Vernon dan Argent Capital Management menerima lebih dari $14,8 juta dari investor melalui kumpulan komoditas yang dikenal sebagai Argent Capital Partners LP.
Dana tersebut diklaim berinvestasi dalam futures indeks ekuitas, opsi, aset kripto, dan investasi lainnya.
Menurut pengaduan tersebut, para terdakwa berulang kali mengklaim Vernon adalah pedagang yang sukses. Mereka mendistribusikan pembaruan kinerja bulanan, laporan akun triwulanan, dan formulir pajak Schedule K-1 yang menunjukkan keuntungan yang tumbuh yang sebenarnya tidak ada.
Sebaliknya, regulator menuduh Vernon mengalami kerugian dagang yang substansial dan konsisten sambil terus menyajikan saldo akun palsu kepada investor.
CFTC lebih lanjut menuduh bahwa sebagian dana investor digunakan untuk melakukan pembayaran kepada peserta sebelumnya dalam skema seperti Ponzi yang dirancang untuk menyembunyikan kerugian dana tersebut.
Kripto Menjadi Bagian dari Strategi Investasi yang Lebih Luas
Meskipun pengaduan terutama berpusat pada perdagangan komoditas berjangka dan opsi, regulator mengatakan dana tersebut juga mempromosikan investasi dalam mata uang kripto dan peluang terkait blockchain.
Pengaduan tersebut menuduh Vernon menyetorkan setidaknya $446.000 dari dana investor ke akun pribadi di dua bursa kripto, di mana ia memperdagangkan aset termasuk Bitcoin dan Ether.
Transaksi tersebut diduga mengakibatkan kerugian melebihi $108.000. Secara keseluruhan, CFTC menyatakan perdagangan di akun futures, opsi, dan kripto menghasilkan kerugian melebihi $8,6 juta.
Selain tuduhan penipuan, CFTC mengklaim Argent Capital Management beroperasi sebagai operator kumpulan komoditas yang tidak terdaftar. Vernon diduga meminta investor tanpa pendaftaran yang diperlukan.
Pengaduan tersebut juga menuduh Vernon membuat pernyataan palsu di bawah sumpah selama penyelidikan regulator.
Regulator Mencari Larangan dan Restitusi Investor
CFTC sedang mencari restitusi bagi investor yang terdampak, pengembalian keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah, sanksi moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, serta perintah pengadilan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Tuduhan tersebut masih belum terbukti, dan kasus ini akan dilanjutkan melalui Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Carolina Utara.
Ringkasan Akhir
- CFTC menuduh Trevor Vernon dan Argent Capital Management mengumpulkan lebih dari $14 juta sambil menyembunyikan kerugian besar.
- Regulator mencari restitusi, sanksi perdata, larangan perdagangan, dan upaya pemulihan lainnya.
