# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Cara Aman Membeli Kripto di Minnesota (Tanpa ATM)

Mulai 1 Agustus 2026, Minnesota melarang kios kripto (ATM yang menjual cryptocurrency) karena sering digunakan oleh penipu. Sebagai gantinya, bank dan credit union di Minnesota kini diizinkan menyimpan aset kripto untuk klien mereka, menawarkan jalur yang lebih aman dan teregulasi. Larangan kios kripto diterapkan karena alat ini kerap dipakai dalam skam yang memaksa korban, terutama lansia, mengubah uang tunai menjadi kripto yang tak bisa dilacak. Sementara itu, layanan penitipan bank menawarkan perlindungan seperti pemisahan aset klien, pengawasan ketat, dan persyaratan pemberitahuan 60 hari sebelum layanan diluncurkan. St. Cloud Financial Credit Union sudah meluncurkan layanan penitipan kripto. Bank lain diharapkan menyusul setelah memenuhi aturan keamanan yang ketat. FAQ artikel ini menekankan untuk selalu memverifikasi legalitas platform kripto online, waspada terhadap tekanan untuk bertransaksi cepat, melaporkan penipuan, memahami konsekuensi pajak, dan memilih dompet yang tepat untuk melindungi aset dari risiko kebangkrutan bursa.

cryptonews.ru08/01 19:31

Cara Aman Membeli Kripto di Minnesota (Tanpa ATM)

cryptonews.ru08/01 19:31

Waspadalah terhadap Memecoin Baru: Pengembang BNB Mengumumkan Niat untuk Menuntut!

BNB Chain menyatakan tidak memiliki hubungan apa pun dengan memecoin ASTEROID yang dibuat oleh mantan karyawan. Perusahaan mengklaim individu tersebut membuat kunci pribadi baru menggunakan frasa benih yang diakses tanpa izin dan merilis token dari alamat dompet yang sama. Cerita bermula dari token TST yang diluncurkan sebelumnya. Menurut BNB Chain, saat masih bekerja di perusahaan, mantan karyawan itu membuat alamat dompet baru menggunakan dompet tes resmi untuk membuat video tutorial dan meluncurkan token TST melalui alamat tersebut. Disebutkan bahwa mantan karyawan, yang tetap memiliki akses tidak sah ke frasa benih tersebut setelah keluar dari perusahaan, menggunakan informasi ini untuk membuat kunci pribadi baru. Alamat yang sama juga digunakan pada 1 Agustus di jaringan BNB Chain untuk mendistribusikan koin meme baru bernama Asteroid. Dilaporkan, nilai pasar token ASTEROID sempat melonjak hingga $10 juta dalam empat jam pertama setelah peluncuran. BNB Chain menekankan bahwa altcoin ASTEROID tidak dibuat, diizinkan, atau dipromosikan oleh perusahaan. Mereka juga menyatakan tidak mengontrol token atau alamat dompet terkait, dan proyek tersebut tidak didukung oleh BNB Chain. Dalam pernyataannya, BNB Chain mengumumkan telah memulai proses hukum terhadap mantan karyawan tersebut dan bekerja sama dengan otoritas terkait mengenai masalah ini. *Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru08/01 17:22

Waspadalah terhadap Memecoin Baru: Pengembang BNB Mengumumkan Niat untuk Menuntut!

cryptonews.ru08/01 17:22

Jumlah Pendukung Undang-Undang CLARITY Mencapai 1 Juta dalam 7 Hari Sebelum Rehat Senat

Organisasi advokasi kripto, Stand With Crypto, mengumumkan pada 31 Juli bahwa para pendukungnya telah menghubungi anggota legislatif sebanyak 1 juta kali untuk mendorong disahkannya RUU CLARITY Act sebelum Senat AS memasuki masa reses pada 7 Agustus. Pencapaian ini terjadi di tengah perdebatan sengit di antara para senator mengenai kewenangan penegakan hukum, anti-pencucian uang, keuangan terdesentralisasi, dan etika. RUU ini didukung oleh perusahaan institusi besar seperti BlackRock dan Fidelity sebagai kerangka kerja untuk mengatur aset digital. Namun, firma riset Galaxy menurunkan perkiraan peluang disahkannya RUU ini pada 2026 dari 50% menjadi 30%, menunjuk jadwal legislatif yang ketat dan perselisihan yang belum terselesaikan. Jaksa Agung New York Letitia James menyerukan pengawasan yang lebih ketat, menyatakan RUU CLARITY berpotensi membatasi upaya penegakan hukum di tingkat negara bagian. Sementara itu, analisis dari staf minoritas Komite Perbankan Senat menyoroti kekhawatiran bahwa ketentuan etika dalam RUU tidak akan menjangkau bisnis kripto yang dikaitkan dengan mantan Presiden Donald Trump, sehingga memicu desakan untuk perlindungan etika yang lebih kuat. Dengan tenggat waktu 7 Agustus mendekat, para senator menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan dukungan publik dan institusi dengan tuntutan untuk perlindungan konsumen dan pengawasan yang lebih ketat. Kesuksesan RUU ini bergantung pada kemampuan negosiator mempertahankan dukungan bipartisan sebelum masa reses.

cryptonews.ru08/01 09:47

Jumlah Pendukung Undang-Undang CLARITY Mencapai 1 Juta dalam 7 Hari Sebelum Rehat Senat

cryptonews.ru08/01 09:47

Pendiri BitRiver Igor Runets Dituduh Melakukan Penipuan Senilai $12,5 Juta

Igor Runets, pendiri BitRiver yang merupakan perusahaan penambangan kripto terbesar di Rusia, dituduh melakukan penipuan senilai 12,5 juta dolar. Runets, yang sebelumnya menjalani tahanan rumah, kini dipindahkan ke penjara untuk persidangan pendahuluan. Tuduhan ini terkait klaim bahwa ia gagal mengirimkan peralatan penambangan kripto ke perusahaan "Infrastruktur Siberia", anak perusahaannya sendiri. Penyidik Rusia menyatakan bahwa pada tahun 2023, Runets menandatangani kontrak pengiriman peralatan senilai 8 juta dolar dengan perusahaan tersebut, tetapi tidak memenuhi persyaratan kontrak. Diduga hal ini menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar rubel (sekitar 12,5 juta dolar). Sebelumnya, Runets juga telah didakwa atas tuduhan penggelapan pajak dan ditangkap pada bulan Februari terkait kasus tersebut. Runets menjadi pelopor penambangan kripto di Rusia dengan mendirikan BitRiver pada 2017. Namun, larangan penambangan kripto selama enam tahun di 10 wilayah Rusia berdampak buruk pada operasi pusat data BitRiver di Siberia. Pembatasan ini menimbulkan kesulitan keuangan bagi perusahaan. Pada Februari, proses kepailitan dimulai terhadap kelompok perusahaan Fox, pemegang saham utama BitRiver. BitRiver pernah memiliki 15 pusat data dan lebih dari 175.000 server di Siberia. Namun, masalah hukum dan ekonomi saat ini menyulitkan kelangsungan operasi perusahaan. Tuduhan terhadap Runets berpotensi membawa konsekuensi serius bagi masa depan BitRiver.

cryptonews.ru07/30 11:09

Pendiri BitRiver Igor Runets Dituduh Melakukan Penipuan Senilai $12,5 Juta

cryptonews.ru07/30 11:09

Situs Palsu Flare Network Mencuri XRP Senilai 8,5 Juta Dolar

Situs palsu penipuan yang mengaku sebagai Flare Network telah mencuri sekitar 3,4 juta token XRP senilai 8,5 juta dolar AS dari 71 investor di Korea Selatan. Operasi yang berlangsung selama delapan hari pada Oktober tahun lalu itu menjanjikan imbal hasil bulanan 1,5% hingga 1,8% dengan mengklaim pokok investasi dijamin. Para korban dibujuk untuk menarik XRP mereka dari bursa lokal dan mentransfernya ke dompet yang dikontrol penipu melalui platform luar negeri. Kepolisian Seoul melacak aset terkait senilai 27,3 miliar won (18,8 juta dolar AS) dan membekukan 17,3 miliar won. Dua orang telah diserahkan ke kejaksaan dengan tuduhan penipuan berat, sementara satu tersangka lainnya sedang diselidiki. Polisi juga menangkap satu pelaku yang kembali dari luar negeri setelah bersembunyi. Penipu diduga menyebarkan informasi palsu melalui blog, artikel berita online, Wikipedia, dan video YouTube berbayar. Kepolisian Korea Selatan menegaskan kebijakan toleransi nol terhadap penipuan kripto tahun ini dan memperingatkan investor untuk selalu memverifikasi sumber resmi sebelum mengirim dana.

cryptonews.ru07/30 10:22

Situs Palsu Flare Network Mencuri XRP Senilai 8,5 Juta Dolar

cryptonews.ru07/30 10:22

China Business Journal mengungkap skema pemerasan mata uang kripto

Koran bisnis China Business Journal memperingatkan perusahaan-perusahaan tentang penipu yang memakai nama media tersebut untuk memeras uang kripto. Menurut redaksi, pelaku tak dikenal mengirimkan email berpura-pura sebagai staf koran dan menuntut transfer Bitcoin dengan ancaman akan menerbitkan bahan kompromi. Penipu dikabarkan menggunakan alamat Proton Mail. Dalam email palsu itu, klaim dibuat bahwa investigasi jurnalistik rahasia telah mendapatkan informasi yang bisa merusak reputasi perusahaan, dan dimintalah pembayaran dalam kripto agar informasi tidak dipublikasikan. Redaksi China Business Journal menegaskan tidak terlibat dalam pesan-pesan semacam itu, tidak menggunakan metode kerja seperti itu, tidak meminta bayaran untuk menahan publikasi, dan tidak melakukan negosiasi serupa dengan pelaku bisnis. Semua email tersebut harus dianggap sebagai penipuan. Media itu menduga pelaku sengaja memakai nama media negara yang terpercaya untuk mendapatkan kepercayaan korban. Tujuannya adalah memaksa perusahaan mengambil keputusan terburu-buru di bawah ancaman kerusakan reputasi. China Business Journal telah mulai mengumpulkan bukti penyalahgunaan namanya, menganalisis isi email, dan menyiapkan materi untuk diserahkan kepada penegak hukum. Koran juga berhak menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap pelaku. Perusahaan disarankan memeriksa dengan cermat semua komunikasi yang mengatasnamakan koran, tidak mentransfer kripto ke pihak tidak dikenal, dan melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwajib. Investigasi oleh koran akan terus berlanjut.

cryptonews.ru07/30 09:11

China Business Journal mengungkap skema pemerasan mata uang kripto

cryptonews.ru07/30 09:11

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan dakwaan terhadap investor kripto Benjamin Paul Winer (43 tahun) atas dugaan penipuan investasi yang menyebabkan kerugian sekitar $20 juta bagi puluhan korban. Winer didakwa dengan 29 pasal, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas. Dia menyangkal kesalahan dalam penampilan pengadilan pertamanya pada 10 Juli. Menurut dakwaan, Winer diduga membujuk investor untuk menanamkan uang dan aset digital ke perusahaan yang dikendalikannya dengan membuat pernyataan palsu. Skema ini diklaim memengaruhi korban di Dakota Selatan, Minnesota, dan negara bagian sekitarnya. Dana investor baru digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi dan membayar investor sebelumnya. Kasus ini mencerminkan pola penipuan serupa dalam industri kripto, di mana dana dialirkan melalui banyak rekening bank dan pertukaran kripto untuk menyamarkan asalnya. Badan penyelidik semakin mahir melacak aliran dana kompleks di ekosistem kripto. Kerugian akibat penipuan kripto terus meningkat. FBI melaporkan kerugian terkait kripto pada 2025 mencapai lebih dari $11,36 miliar, dengan penipuan investasi sebagai penyumbang terbesar. Winer juga didakwa atas penipuan perbankan karena memperoleh jalur kredit $1 juta dengan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan pencucian uang, hingga 30 tahun untuk penipuan perbankan, serta tambahan dua tahun untuk pencurian identitas. Persidangan dijadwalkan mulai 15 September 2026.

cryptonews.ru07/30 05:19

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

cryptonews.ru07/30 05:19

Pendiri BitRiver Ditetapkan Tahanan Kasus Penipuan

Pendiri BitRiver, Igor Runets, ditahan dengan tuduhan penipuan skala besar terkait pengiriman peralatan penambangan kripto (mining) yang diduga menyebabkan kerugian hampir 1 miliar rubel bagi grup perusahaan energi dan metalurgi En+. Pengadilan menyetujui permintaan penahanan selama minimal dua bulan untuk proses penyelidikan, dengan alasan skala kejahatan dan kekhawatiran bahwa tersangka dapat memengaruhi saksi. Kasus ini berkembang setelah Runets sebelumnya dicurigai menyembunyikan aset untuk menghindari pembayaran pajak pada Februari lalu, yang mengakibatkannya menjalani tahanan rumah. Sementara itu, perusahaan pertambangan kripto terbesar Rusia, BitRiver, yang dimiliki oleh grup "Fox", menghadapi ancaman kebangkrutan dengan utang mencapai $9,2 juta. Kelompok tersebut dilaporkan tidak memiliki cukup dana atau aset untuk melunasi kewajibannya. Perkembangan kasus selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan ahli peralatan dan kesaksian dari pihak En+.

cryptonews.ru07/29 12:32

Pendiri BitRiver Ditetapkan Tahanan Kasus Penipuan

cryptonews.ru07/29 12:32

Penelitian: 90% Saran Keuangan dari Influencer di Media Sosial Tidak Efektif

Penelitian terbaru mengungkap bahwa 90% saran keuangan dari para influencer di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak efektif dan banyak yang menyesatkan. Hanya 8-9% postingan yang menunjukkan keahlian finansial nyata dari pembuatnya, dan hanya 12-13% yang menyertakan peringatan risiko. Di Inggris, dua dari lima orang dewasa mengaku mencari nasihat keuangan dari media sosial, padahal hanya satu dari sepuluh yang berkonsultasi dengan profesional berlisensi. Analisis Chainalysis pada 2024 memperkuat gambaran suram ini, dengan 74.037 token baru dicurigai sebagai skema "pump-and-dump", dan 94% di antaranya langsung dijual oleh pembuatnya. Menanggapi hal ini, pada April 2026, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) bersama 17 regulator global mengambil tindakan tegas. Mereka menandai 120 akun influencer untuk dihapus karena bertanggung jawab atas 1.267 iklan keuangan ilegal yang menjangkau lebih dari 2,3 juta akun di Inggris.

cryptonews.ru07/28 15:17

Penelitian: 90% Saran Keuangan dari Influencer di Media Sosial Tidak Efektif

cryptonews.ru07/28 15:17

Gugatan terhadap Apple: Pengguna Kehilangan $1,8 Juta karena Dompet Bitcoin Palsu di App Store

Apple menghadapi gugatan sebesar $1,8 juta dari tiga pengguna yang mengklaim kehilangan Bitcoin setelah mengunduh aplikasi dompet palsu Sparrow Wallet dari App Store. Gugatan diajukan ke pengadilan federal AS di California Utara. Para penggugat—James Ramirez, Christopher Ellis, dan Jalen Delgado—melaporkan kerugian masing-masing sekitar $875.000, $840.000, dan $120.000 pada tahun 2025 setelah memasukkan frasa seed mereka ke aplikasi penipu tersebut. Mereka menuduh Apple gagal melakukan moderasi yang memadai, mengingat Sparrow Wallet yang resmi tidak tersedia untuk iOS. Apple menyatakan telah menghapus aplikasi palsu tersebut dan memblokir akun pengembangnya. Namun, kasus ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan toko aplikasi terhadap layanan keuangan palsu, khususnya dompet kripto, di mana satu kesalahan dapat menyebabkan kerugian permanen. Insiden ini bukan yang pertama; sebelumnya Apple juga menghapus aplikasi Ledger Live palsu. Peneliti keamanan telah menemukan puluhan aplikasi phishing di App Store dan Google Play yang meniru berbagai dompet populer. Gugatan hukum ini mempertanyakan tanggung jawab platform sebagai perantara atas konten di tokonya, sebuah keputusan yang dapat berdampak pada standar verifikasi layanan keuangan di masa depan.

cryptonews.ru07/28 10:27

Gugatan terhadap Apple: Pengguna Kehilangan $1,8 Juta karena Dompet Bitcoin Palsu di App Store

cryptonews.ru07/28 10:27

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow