# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

ZachXBT Sebut Nama Wanita yang Terlibat dalam Pencurian Kripto Senilai $5 Juta

ZachXBT mengidentifikasi Tiffany Milanovich sebagai aktor ancaman di AS yang terlibat dalam pencurian setidaknya $5 juta melalui skema phishing. Milanovich dan rekannya yang menggunakan alias "bled" dan "harm" menipu korban dengan berpura-pura menjadi dukungan pertukaran kripto terpusat atau dompet keras seperti Trezor. Mereka mengirim email phishing dan membuat situs web palsu untuk mencuri data login dan menguras dana korban. Salah satu korban kehilangan $1,2 juta pada Juni, sementara pencurian lain senilai $500.000 terjadi pada Oktober 2025. Setelah mencuri dana, Milanovich diketahui mengejek korban di saluran Telegram-nya, memamerkan pembelian barang mewah dan taruhan kasino dengan uang hasil curian. Dia juga terhubung dengan John Daghita, tersangka pencurian kripto besar-besaran yang ditangkap Maret 2026. Identitas asli Milanovich terungkap setelah Daghita mempublikasikannya sebagai balasan. ZachXBT melacak bahwa sebagian besar aset curian masih belum bergerak. Dalam perkembangan terkait, dia juga menyarankan untuk berhenti menggunakan dompet keras Ledger karena kekhawatiran atas pembaruan perangkat lunak yang sering.

cryptonews.ru08/11 10:23

ZachXBT Sebut Nama Wanita yang Terlibat dalam Pencurian Kripto Senilai $5 Juta

cryptonews.ru08/11 10:23

Otoritas Pengawas Keuangan Korea Merevisi Sistem Kompensasi Kerugian dari Penipuan Phising Menggunakan Jembatan Kripto

Otoritas Pengawas Keuangan Korea Selatan (FSS) sedang merevisi sistem kompensasi kerugian akibat kejahatan *phishing* untuk memasukkan aset kripto. Perubahan ini, dijadwalkan efektif Oktober mendatang, akan memungkinkan software FSS menghitung dan mengganti kerugian dalam bentuk mata uang kripto, bukan hanya dalam won Korea. Sistem baru akan menerapkan rasio pengembalian dana berdasarkan jenis dan jumlah token yang harus dikembalikan kepada setiap korban, serta nilainya pada saat pembayaran dibekukan. Sistem ini juga dirancang untuk mendeteksi kasus dimana hasil kejahatan disebar ke beberapa akun sebelum digabungkan kembali. Perombakan ini mengikuti amendemen UU Kompensasi Kerugian akibat Penipuan Telekomunikasi pada 31 Maret, yang kini mengakui aset virtual sebagai properti yang rusak dan dapat dikompensasikan. Perubahan hukum ini juga mewajibkan platform perdagangan aset kripto seperti Upbit dan Bithumb untuk mematuhi kewajiban pencegahan *phishing* dan bantuan kepada korban yang sama seperti bank. FSS menetapkan periode implementasi tiga bulan hingga November untuk mengatasi kendala teknis. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus dimana dana curian sengaja dikonversi ke kripto untuk dibawa keluar negeri. Data FSS menunjukkan kerugian akibat penipuan telekomunikasi di Korea Selatan naik 14,1% menjadi 433,8 triliun won pada 2025, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

cryptonews.ru08/10 22:17

Otoritas Pengawas Keuangan Korea Merevisi Sistem Kompensasi Kerugian dari Penipuan Phising Menggunakan Jembatan Kripto

cryptonews.ru08/10 22:17

Dalam Satu Pekan, Pemegang Mata Uang Kripto Dihadapi Situs Investasi Palsu dan Surat Palsu dari Pajak

Menurut polisi negara bagian New York, penipu sedang beroperasi di wilayah Twin Tiers dengan menawarkan investasi palsu. Mereka memikat korban ke dalam skema cryptocurrency, emas batangan, dan koin, lalu menguras rekening mereka setelah mendapatkan informasi keuangan. Penipu menghabiskan waktu membangun hubungan sebelum mengarahkan korban ke situs web yang terlihat seperti platform investasi sah. Polisi menyarankan untuk mengabaikan panggilan tak terduga semacam itu, menutup telepon, dan menghubungi 911. Peringatan terpisah dari IRS mengungkap penipuan surat palsu yang menargetkan pemegang cryptocurrency. Surat-surat ini meminta pendaftaran di "Portal Kepatuhan Aset Digital" yang tidak ada, dilengkapi kode QR yang mengarah ke situs phishing yang dirancang menyerupai IRS[.]gov untuk mencuri informasi pribadi dan data dompet. IRS menegaskan mereka tidak mengelola portal semacam itu dan menyarankan masyarakat untuk memverifikasi sumber informasi sebelum merespons. Laporan menunjukkan operasi phishing ini ditelusuri hingga domain yang terdaftar melalui registrar Hong Kong dan di-host di Rumania. Insiden serupa terjadi sebelumnya, termasuk email phishing ke pelanggan Ledger yang menyamar sebagai pembaruan keamanan. Menurut FBI, warga Amerika kehilangan sekitar $21 miliar akibat kejahatan dunia maya dan penipuan online pada tahun 2025.

cryptonews.ru08/10 20:07

Dalam Satu Pekan, Pemegang Mata Uang Kripto Dihadapi Situs Investasi Palsu dan Surat Palsu dari Pajak

cryptonews.ru08/10 20:07

Undang-undang CLARITY Menyisakan 5 Celah — dari Pensiun hingga Cryptocurrency Trump Senilai $1,4 Miliar

Analisis oleh staf minoritas di Komite Perbankan Senat AS yang dipimpin Senator Elizabeth Warren mengidentifikasi lima celah utama dalam RUU CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act). RUU ini bertujuan mengatur yurisdiksi antara SEC dan CFTC terkait aset digital. Staf minoritas menyoroti lima area yang dinilai tidak tercakup: 1) Perlindungan tabungan pensiun dari celah hukum sekuritas, 2) Pencegahan pendanaan ilegal, termasuk risiko pencucian uang melalui platform DeFi, 3) Perlindungan pembayar pajak dari operasi penyelamatan finansial dengan membatasi aktivitas berisiko bank terkait crypto, 4) Pencegahan pengayaan diri presiden, merujuk pada pendapatan Trump dari proyek crypto senilai $1,4 miliar, dan 5) Pemeliharaan perlindungan konsumen dan hak hukum untuk menggugat. Mereka menyatakan RUU dapat melemahkan otoritas SEC dan regulator negara bagian, mempersulit penindakan penipuan, serta membatasi hak gugat investor. Di sisi lain, pendukung RUU, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, berargumen bahwa RUU akan memperkuat perlindungan investor, mengawasi pasar crypto di AS, dan memerangi penipuan. RUU kini menuju pemungutan suara di Senat pada 15 September.

cryptonews.ru08/10 11:14

Undang-undang CLARITY Menyisakan 5 Celah — dari Pensiun hingga Cryptocurrency Trump Senilai $1,4 Miliar

cryptonews.ru08/10 11:14

Badan Pengawasan Keuangan Jepang Memperketat Aturan untuk Bursa Kripto Terkait Penipuan dan Keamanan Siber

Badan Pengawas Layanan Keuangan Jepang (FSA) telah mengumumkan dua aturan baru yang ketat untuk pertukaran aset kripto. Aturan pertama berfokus pada pencegahan penipuan, mengharuskan pertukaran untuk menerapkan masa tunggu sebelum penarikan dana, membatasi jumlah penarikan, dan hanya mengizinkan transfer ke alamat yang sudah terdaftar sebelumnya. Tujuannya adalah memperlambat pergerakan dana curian agar lebih mudah dilacak oleh otoritas. Aturan kedua memperkenalkan formulir pelaporan seragam untuk serangan siber dan gangguan sistem, yang akan berlaku untuk 17 sektor termasuk pertukaran aset kripto. Formulir ini dimaksudkan untuk standarisasi dan mempercepat pelaporan insiden keamanan siber. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari reformasi regulasi aset digital yang lebih luas di Jepang, yang mencakup pembentukan divisi khusus untuk mengawasi aset kripto dan stablecoin, serta rencana untuk mengklasifikasikan ulang kripto sebagai produk keuangan dan memperkenalkan pajak yang lebih rendah untuk keuntungan perdagangan mulai tahun 2028.

cryptonews.ru08/07 23:55

Badan Pengawasan Keuangan Jepang Memperketat Aturan untuk Bursa Kripto Terkait Penipuan dan Keamanan Siber

cryptonews.ru08/07 23:55

Ketua Reform UK Serukan Investigasi Atas Donasi Terkait SBF: Laporan

Ketua Partai Reform UK menyerukan penyelidikan atas dugaan donasi politik senilai $50.000 yang dikaitkan dengan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting, dilaporkan menerima dana tersebut dari lembaga think tank Labour for the Long Term pada 2022 dan 2023. Pendiri lembaga itu disebutkan sebelumnya menerima hadiah $675.000 dari SBF sebelum menyalurkan dana ke Streeting. Meski Streeting meminta daftar donor dan nama SBF tidak tercantum, hal ini memicu permintaan investigasi dari komisioner standar parlemen. Pemimpin Partai Reform UK, Nigel Farage, yang tengah mempersiapkan pemilu sementara, juga pernah terlibat skandal serupa dengan menerima jutaan dolar dari donor terkait kripto. Aturan donasi politik di Inggris memungkinkan asosiasi tidak terdaftar menyumbang langsung di atas $675, yang dikhawatirkan menjadi celah bagi aliran dana asing atau tidak transparan. Sementara itu, pengadilan banding AS telah menegaskan hukuman 25 tahun penjara untuk SBF atas tujuh dakwaan penipuan. Bankman-Fried masih memiliki opsi untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS atau menunggu kemungkinan grasi presiden.

cryptonews.ru08/07 23:44

Ketua Reform UK Serukan Investigasi Atas Donasi Terkait SBF: Laporan

cryptonews.ru08/07 23:44

Ketua Reform UK Serukan Investigasi Soal Donasi Terkait SBF: Laporan

Ketua Partai Reformasi Inggris, Lee Anderson, menyerukan penyelidikan mengenai donasi politik sebesar $50.000 yang dikaitkan dengan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Donasi tersebut dilaporkan diberikan kepada Menteri Pertahanan Wes Streeting pada 2022 dan 2023 melalui sebuah think tank bernama Labour for the Long Term, yang pendirinya diduga menerima $675.000 dari Bankman-Fried sebelum mengalirkan dana ke Streeting. Streeting menyatakan tidak pernah berhubungan dengan SBF dan bahwa nama SBF tidak ada dalam daftar donor yang diterimanya. Pendiri think tank menyangkal menerima dana langsung dari SBF atau yayasan FTX. Seruan investigasi ini muncul di tengah skandal terkait crypto yang melibatkan pemimpin Reformasi Inggris, Nigel Farage, yang menerima jutaan dolar sumbangan dari seorang miliarder crypto. Sementara itu, di Amerika Serikat, pengadilan banding telah mengukuhkan hukuman 25 tahun penjara untuk Sam Bankman-Fried atas tujuh dakwaan kejahatan.

cointelegraph08/07 17:17

Ketua Reform UK Serukan Investigasi Soal Donasi Terkait SBF: Laporan

cointelegraph08/07 17:17

Pengadilan Menjatuhkan Hukuman kepada Pendiri Crypto Market Maker MyTrade

Pada Oktober 2024, pendiri MyTrade, Zhou, didakwa oleh kejaksaan AS bersama 17 orang lainnya atas konspirasi untuk memanipulasi pasar dan penipuan. Perusahaan MyTrade dituduh melakukan layanan "Volume Support" melalui platformnya, di mana bot perdagangan secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan aset kripto tertentu untuk menarik minat investor—sebuah skema pump-and-dump. Penyelidik AS membongkar praktik ini dengan membuat perusahaan tiruan, NexFundAI. Dalam perundingan, Zhou menjelaskan cara kerja bot MyTrade yang melakukan perdagangan fiktif. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan otoritas AS pada Oktober 2024, Zhou setuju untuk menonaktifkan bot-bot tersebut secara permanen dan MyTrade wajib mempublikasikan peringatan di situsnya bahwa inflasi volume perdagangan adalah ilegal. Kasus ini mengikuti tuduhan serupa oleh Departemen Kehakiman AS terhadap pendiri Gotbit, Alexey Andryunin, tahun lalu.

cryptonews.ru08/07 13:51

Pengadilan Menjatuhkan Hukuman kepada Pendiri Crypto Market Maker MyTrade

cryptonews.ru08/07 13:51

Hukuman 25 tahun bagi pendiri FTX secara resmi ditegakkan

Pengadilan banding AS resmi menegaskan vonis 25 tahun penjara bagi pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, mengurangi peluangnya untuk pembebasan dini. Para hakim menolak klaimnya bahwa FTX memiliki likuiditas cukup untuk mengganti kerugian investor dan mendukung keputusan pengadilan New York untuk menyita aset senilai $11 miliar. Pengadilan menegaskan bahwa klien FTX telah ditipu sejak dana mereka dialihkan ke perusahaan afiliasi Alameda, terlepas dari niat Bankman-Fried untuk mengembalikannya di kemudian hari, karena hukum penipuan elektronik berlaku untuk pengalihan dana yang tidak sah sekalipun bersifat sementara. Saat ini, opsi hukum Bankman-Fried untuk pembebasan dini sangat terbatas, antara lain melalui grasi dari Presiden Donald Trump atau banding ke Mahkamah Agung AS, yang sebelumnya dilaporkan tidak direncanakan oleh pemerintah.

cryptonews.ru08/07 13:45

Hukuman 25 tahun bagi pendiri FTX secara resmi ditegakkan

cryptonews.ru08/07 13:45

Gram Keraguan: Penipu Kembangkan Skema dengan Layanan Baru di Telegram

Penipu mulai aktif memanfaatkan berita seputar Telegram dan Pavel Durov untuk menyebarkan skema phishing baru terkait kripto Gram. Mereka menawarkan penukaran token lama, penarikan dana sebelum pemblokiran messenger yang diklaim akan datang, atau kripto gratis melalui layanan khusus. Pakar keamanan siber mencatat peningkatan tajam aktivitas mencurigakan. Jumlah domain baru dengan penyebutan Telegram atau Durov meningkat sekitar 18% dalam enam hari, dan domain dengan tanda-tanda phishing potensial menjadi dua kali lipat. Penipu membuat situs web dan bot Telegram palsu yang dirancang menyerupai gaya resmi platform, memanfaatkan ketakutan pengguna akan kehilangan dana dan janji keuntungan mudah. Target utama penipu adalah meyakinkan korban untuk secara sukarela memberikan akses ke dompet kripto mereka. Korban diminta masuk melalui Telegram, memasukkan seed phrase, atau mengonfirmasi transaksi di situs palsu, yang mengakibatkan aset dialihkan ke penjahat. Mereka mengandalkan tekanan psikologis, rasa urgensi, dan janji keuntungan gratis, bukan meretas teknologi. Kampanye penipuan semakin canggih, membangun "rantai kepercayaan" palsu yang mengarahkan pengguna dari hasil pencarian ke saluran Telegram, lalu ke bot, dan akhirnya ke situs web tiruan. Desain berkualitas, ulasan, dan dukungan pelanggan di situs tersebut tidak lagi menjadi jaminan keamanan. Para ahli menekankan bahwa Telegram dan layanan resminya tidak membagikan kripto atau menukarkan token melalui situs atau bot pihak ketiga. Perlindungan terbaik adalah kehati-hatian: hindari tautan iklan, jangan masukkan seed phrase atau kode konfirmasi di situs tidak resmi, dan gunakan hanya layanan resmi Telegram untuk dompet kripto.

cryptonews.ru08/07 09:16

Gram Keraguan: Penipu Kembangkan Skema dengan Layanan Baru di Telegram

cryptonews.ru08/07 09:16

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow