# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

$35 Miliar Dialihkan ke Crypto: Mantan CFO Divonis 2 Tahun Penjara

Nevin Shetty, mantan kepala keuangan sebuah startup teknologi di Seattle, dihukum dua tahun penjara federal setelah secara diam-diam mentransfer $35 juta dana perusahaan ke platform cryptocurrency yang dia kelola. Ia memindahkan dana ke HighTower Treasury pada 2022 tanpa sepengetahuan dewan direksi, lalu menginvestasikannya dalam protokol DeFi berisiko tinggi. Awalnya, ia mendapat keuntungan $133.000, namun seluruh investasinya hancur setelah kolapsnya ekosistem Terra pada Mei 2022. Shetty baru mengaku kepada eksekutif perusahaan setelah dana hilang, dan langsung dipecat. Selain hukuman penjara, ia juga diperintahkan membayar ganti rugi penuh dan menjalani masa percobaan tiga tahun. Kasus ini mencerminkan penegakan hukum yang semakin ketat terhadap pelanggaran keuangan terkait crypto.

bitcoinist03/07 23:04

$35 Miliar Dialihkan ke Crypto: Mantan CFO Divonis 2 Tahun Penjara

bitcoinist03/07 23:04

Antrean di Depan Tencent untuk Ambil "Lobster", Bursa yang Gencar Iklan Dituding sebagai Skema Penipuan?!

Ringkasan: Artikel ini membahas beberapa topik hangat di komunitas crypto dan AI dalam 24 jam terakhir. Pertama, peristiwa antrean panjang di depan kantor Tencent untuk instalasi gratis OpenClaw ("Lobster"), di mana ratusan pengembang dan penggemar AI hadir, diduga sebagai bentuk uji coba terselubung oleh Tencent Cloud. Kedua, komentar ironis tentang AI yang justru membuat kerugian investasi lebih efisien. Ketiga, tuduhan bahwa sebuah exchange crypto yang gencar beriklan diduga merupakan skema ponzi, di mana KOL saling menyalin konten dan investor membeli "udara". Terakhir, data non-farm AS yang menunjukkan pengurangan lapangan kerja tak terduga dan kenaikan tingkat pengangguran, memicu kekhawatiran tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Semua pendapat bersumber dari platform X dan tidak mewakili saran investasi.

比推03/07 01:27

Antrean di Depan Tencent untuk Ambil "Lobster", Bursa yang Gencar Iklan Dituding sebagai Skema Penipuan?!

比推03/07 01:27

SEC akhiri kasus penipuan terhadap Justin Sun setelah penyelesaian $10 juta

SEC mengakhiri kasus penipuan terhadap Justin Sun dan perusahaannya, Tron Foundation dan BitTorrent Foundation, setelah penyelesaian senilai $10 juta. Sun didakwa melakukan manipulasi pasar untuk token TRX dan BTT serta menjualnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Kasus ini ditangguhkan setelah pemerintahan Trump berkuasa pada 2025, yang mencabut banyak tindakan penegakan hukum SEC sebelumnya. Sun menyambut baik keputusan ini, namun Senator Elizabeth Warren mengkritiknya, menyebutnya sebagai "pay-to-play" dan memperingatkan SEC agar tidak menjadi alat bagi teman miliarder Trump. Harga TRX tidak bereaksi signifikan terhadap berita ini.

ambcrypto03/06 08:20

SEC akhiri kasus penipuan terhadap Justin Sun setelah penyelesaian $10 juta

ambcrypto03/06 08:20

Pendiri TRON Justin Sun dan SEC Mencapai Kesepakatan Penyelesaian

Pendiri TRON, Justin Sun, dan Komisi Sekuritas AS (SEC) telah mencapai kesepakatan penyelesaian senilai sekitar $10 juta untuk menyelesaikan kasus penipuan sipil yang ditangguhkan tahun lalu. Kesepakatan ini menunggu persetujuan pengadilan, dan jika disetujui, semua klaim terhadap Sun, BitTorrent Foundation, dan Tron Foundation akan dibatalkan. SEC menuduh Sun dan perusahaannya menghasilkan pendapatan ilegal $31 juta, menciptakan gambaran perdagangan palsu, dan menyembunyikan pembayaran kepada selebriti seperti Lindsay Lohan dan Akon. Kasus ini sempat ditangguhkan pada Februari 2025 untuk memungkinkan kedua belah pihak mengeksplorasi penyelesaian. Elizabeth Warren, anggota Komite Perbankan Senat, mengkritik kesepakatan ini dengan menyatakan bahwa SEC tidak boleh menjadi "anjing peliharaan" untuk miliarder yang dekat dengan Donald Trump. Tuduhan ini dibantah oleh juru bicara Gedung Putih. Harga TRON naik 0,46% menjadi $0,2861 dalam 24 jam terakhir.

TheNewsCrypto03/06 07:08

Pendiri TRON Justin Sun dan SEC Mencapai Kesepakatan Penyelesaian

TheNewsCrypto03/06 07:08

Justin Sun dan Entitas Tron Capai Kesepakatan dengan SEC AS, Denda $10 Juta Dikenakan

SEC AS telah menyelesaikan gugatan penipuan perdata terhadap pendiri Tron, Justin Sun, dan perusahaan terkait. Sebagai bagian dari penyelesaian, perusahaan Rainberry akan membayar denda perdata $10 juta dan SEC mencabut semua klaim terhadap Sun, Tron Foundation, serta BitTorrent Foundation. Gugatan awal tahun 2023 menuduh Sun dan perusahaannya menawarkan penjualan token TRX dan BTT tanpa registrasi, memanipulasi volume perdagangan, dan menyembunyikan pembayaran kepada selebriti endorser. Meski menang di pengadilan, harga token TRX tetap stabil di sekitar $0.28.

bitcoinist03/06 01:03

Justin Sun dan Entitas Tron Capai Kesepakatan dengan SEC AS, Denda $10 Juta Dikenakan

bitcoinist03/06 01:03

TRM Labs Laporkan $35 Miliar Hilang Akibat Penipuan Crypto di Seluruh Dunia pada 2025

Menurut laporan TRM Labs 2026 yang dirilis pada 4 Maret, penipuan berbasis kripto meningkat pada tahun 2025 dengan kerugian global diperkirakan mencapai $35 miliar. Laporan tersebut menyatakan bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, bahkan mungkin melebihi $200 miliar secara global jika underreporting diperhitungkan. Jaringan kejahatan kripto semakin canggih, menggunakan rekayasa sosial dan AI untuk menargetkan korban, dan dana hasil penipuan sering dipindahkan melintasi berbagai dompet dan blockchain dalam waktu 24-48 jam, sehingga sangat menyulitkan pemulihan. Laporan ini menekankan pentingnya mempercepat pendidikan dan memberikan alat investigasi canggih kepada penegak hukum, serta penggunaan alat blockchain dan AI untuk melacak aktivitas lintas rantai dan mengidentifikasi jaringan pencucian uang. Undang-Undang RIP OFF di New York juga disebut sebagai upaya modernisasi statuta penipuan yang mencakup mata uang virtual.

TheNewsCrypto03/05 13:50

TRM Labs Laporkan $35 Miliar Hilang Akibat Penipuan Crypto di Seluruh Dunia pada 2025

TheNewsCrypto03/05 13:50

Ulasan Pasar Kripto Februari 2026: Rebound Ekstrem BTC $60k, Bagaimana Pasar Bergerak Saat Serangan Udara AS?

Ringkasan Pasar Crypto Februari 2026: BTC memantul dari level kritis $60K, reaksi pasar terhadap serangan militer AS, dan sentimen bearish yang mendominasi altcoin. BTC membuka bulan di $78K, sempat anjlok ke $60K pada 5 Februari, lalu pulih cepat ke $72K. Sebagian besar bulan dihabiskan dalam kisaran $60K–$70K. Serangan AS ke Iran (27 Februari) sempat tekan BTC ke $62K, namun ditutup kuat di $68K. Altcoin seperti $ZRO sempat rally 45% usai konferensi LayerZero, namun akhir bulan mengembalikan semua gain. $VVV jadi performa terbaik non-scam, naik 3x. Koin manipulasi seperti $PIPPIN, $SIREN, dan $POWER merajai dengan pump-dump ekstrem. Lingkungan bearish terlihat dari rally singkat altcoin yang cepat memudar, seperti $UNI yang +40% lalu anjlok usai pengumuman BlackRock. Peristiwa lain: Base hengkang dari Optimism ($OP -40%), $BERA squeeze 160%, dan上市 Upbit picu rally instan seperti $AZTEC (+70%). Tren umum: apresiasi terbatas, volatilitas tinggi, dan manipulasi koin scam mendominasi.

marsbit03/05 09:35

Ulasan Pasar Kripto Februari 2026: Rebound Ekstrem BTC $60k, Bagaimana Pasar Bergerak Saat Serangan Udara AS?

marsbit03/05 09:35

Coinbase, Microsoft Ganggung Jaringan Phishing Tycoon 2FA yang Terkait Pencurian Kredensial

Coinbase bekerja sama dengan Microsoft, Europol, dan mitra industri lainnya untuk menggagalkan Tycoon 2FA, platform phishing-als-layanan yang digunakan peretas untuk mencuri kredensial login dan melewati autentikasi multi-faktor (MFA). Tindakan terkoordinasi ini menargetkan infrastruktur operasi Tycoon, termasuk domain yang menghosting panel kontrol dan halaman phishing. Microsoft mengajukan gugatan perdata yang berujung pada penyitaan domain kunci, sehingga mematikan layanan tersebut. Platform Tycoon memungkinkan penyerang mencuri nama pengguna, kata sandi, dan kode autentikasi secara real-time, serta cookie sesi untuk mengakses akun tanpa memicu MFA. Coinbase melacak pembayaran cryptocurrency yang mendanai operasi Tycoon dan mengaitkan platform tersebut dengan Saad Fridi yang diduga berbasis di Pakistan. Gangguan ini terjadi ketika phishing tetap menjadi ancaman utama di sektor crypto, dengan laporan terbaru menunjukkan kerugian $112,53 juta pada Januari dan Februari 2026. Upaya ini menekankan pentingnya menargetkan infrastruktur dan jaringan keuangan untuk memerangi kejahatan dunia maya.

ambcrypto03/04 17:08

Coinbase, Microsoft Ganggung Jaringan Phishing Tycoon 2FA yang Terkait Pencurian Kredensial

ambcrypto03/04 17:08

Bursa Kripto Uniswap Menang dalam Gugatan Rug Pull yang Menghebohkan

Setelah pertempuran hukum selama empat tahun, pengadilan federal memutuskan bahwa Uniswap tidak dapat dimintai tanggung jawab atas token penipu yang diperdagangkan di platformnya. Kelompok investor menggugat Uniswap, pendirinya Hayden Adams, dan beberapa firma venture capital dengan tuduhan memfasilitasi rug pull dan skema pump-and-dump. Gugatan pertama dibatalkan pada Agustus 2023 dan dikukuhkan melalui banding. Penggugat mengajukan kembali dengan klaim perlindungan konsumen tingkat negara bagian, namun kembali gagal. Hakim Katherine Polk Failla membatalkan kasus secara permanen, menyatakan penggugat tidak cukup membuktikan Uniswap mengetahui atau membantu aktivitas penipuan. Hakim menegaskan bahwa menyediakan platform yang mungkin disalahgunakan tidak sama dengan melakukan penipuan, menyamakan kasus ini dengan bank yang memproses transaksi pencucian uang tanpa sadar. Pendiri Uniswap Hayden Adams menyambut keputusan ini sebagai hasil yang logis, menekankan bahwa kode open-source tidak membuat developer bertanggung jawab atas penyalahgunaan oleh scammer. Pertukaran terdesentralisasi Uniswap memungkinkan siapa pun mencantumkan token tanpa proses persetujuan, dan hakim menilai penyediaan layanan netral tidak menjadikan platform bertanggung jawab atas penyalahgunaannya.

bitcoinist03/04 06:06

Bursa Kripto Uniswap Menang dalam Gugatan Rug Pull yang Menghebohkan

bitcoinist03/04 06:06

Proyek Open Source Terpanas dalam Sejarah, Hampir Menjadi 'Trophy' Dunia Crypto

Proyek open source OpenClaw menjadi yang paling populer dan tercepat berkembang dalam sejarah GitHub, meraih 250.000 bintang dalam tiga bulan. Diciptakan oleh Peter Steinberger, proyek AI ini menarik banyak pengembang, tetapi Steinberger secara terbuka menolak dunia cryptocurrency. Ketika proyek crypto Venice di Base chain menjadi penyedia model yang direkomendasikan oleh OpenClaw dan tokennya melonjak, Steinberger segera menghapus rekomendasi tersebut untuk menjaga netralitas teknis dan menghindari spekulasi. Steinberger sangat kritis terhadap crypto, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menerbitkan token dan memperingatkan agar tidak terlibat dalam cryptocurrency. Setelah OpenClaw viral, banyak penipu memanfaatkan nama proyek untuk menerbitkan token palsu, menyebabkan kerugian bagi investor. Komunitas crypto juga membanjiri diskusi proyek dengan spam dan permintaan untuk mengadopsi crypto, sehingga Steinberger hampir meninggalkan proyeknya. Dia menegaskan bahwa spekulasi crypto merusak diskusi teknologi yang sesungguhnya dan mendesak para pengembang untuk fokus pada AI daripada cryptocurrency.

marsbit03/04 04:03

Proyek Open Source Terpanas dalam Sejarah, Hampir Menjadi 'Trophy' Dunia Crypto