# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Warga Rusia Menyembunyikan 200 Perangkat Penambang Bitcoin di Bengkel dan Rumah Pribadi

Seorang warga Rusia di wilayah Irkutsk diduga menyembunyikan lebih dari 200 perangkat penambangan Bitcoin di bengkel produksi dan rumah pribadi. Dari Juni hingga Desember tahun lalu, ia menempatkan setidaknya 100 unit perangkat di lokasi industri tanpa membayar listrik, menyebabkan kerugian sekitar 29 juta rubel bagi perusahaan energi. Selain itu, ia mendirikan fasilitas penambangan di rumah-rumah pribadi di dua desa, dengan 101 perangkat lain. Di lokasi ini, listrik dibayar dengan tarif bersubsidi untuk rumah tangga, bukan tarif komersial yang seharusnya berlaku untuk aktivitas penambangan kripto, menimbulkan kerugian tambahan 9 juta rubel. Total kerugian diperkirakan melebihi 38 juta rubel. Saat penggeledahan, pihak berwenang menyita peralatan dan sebuah mobil mahal. Terdakwa dikabarkan telah mengganti sebagian kerugian. Di wilayah tersebut, penambangan kripto telah dilarang sejak 2025. Dalam kasus terpisah di Veliky Novgorod, polisi menemukan sembilan fasilitas penambangan tersembunyi yang didirikan oleh empat warga, dengan kerugian listrik ditaksir lebih dari 18,6 juta rubel.

cryptonews.ru08/13 15:52

Warga Rusia Menyembunyikan 200 Perangkat Penambang Bitcoin di Bengkel dan Rumah Pribadi

cryptonews.ru08/13 15:52

Investor Kripto Tidak Dikenal Kehilangan Lebih dari $25 Juta dalam 15 Menit

Menurut laporan Scam Sniffer, seorang investor kripto kehilangan lebih dari $25 juta hanya dalam 15 menit akibat serangan phishing yang ditargetkan. Aset yang dicuri mencakup $6,3 juta dalam aWBTC, $5,1 juta dalam DAI, $4,7 juta dalam WBTC, dan $2,6 juta dalam ETH. Penipu kemudian mengonversi aset curian tersebut melalui pertukaran terdesentralisasi menjadi 20 juta DAI dan 3.000 ETH, dan mendistribusikannya ke empat alamat kripto berbeda. Ini bukanlah pertama kalinya investor tersebut menjadi korban. Pada September 2023, ia kehilangan $24,23 juta setelah menyetujui transaksi di situs phishing yang dikaitkan dengan kelompok peretas Inferno Drainer. Saat itu, sebagian besar dana (sekitar 90%) berhasil dikembalikan. Scam Sniffer juga melaporkan kasus terpisah di mana seorang investor lain kehilangan 999.999 USDT setelah menandatangani transaksi phishing di jaringan Ethereum, yang memberikan izin tak terbatas kepada kontrak pintar penipu untuk menarik USDT dari alamatnya.

cryptonews.ru08/13 12:09

Investor Kripto Tidak Dikenal Kehilangan Lebih dari $25 Juta dalam 15 Menit

cryptonews.ru08/13 12:09

Pemilik Mesin Kripto Membayar $171.000 kepada Korban Penipuan

Pemilik mesin crypto (cryptomats) telah mengembalikan $171.000 kepada korban penipuan di Arizona, AS. Pengembalian dana ini dimungkinkan oleh undang-undang anti-penipuan cryptomat yang berlaku sejak 26 September 2025. Rata-rata, setiap korban menerima $4.895. Undang-undang tersebut menetapkan batas transaksi harian: $2.000 untuk pengguna baru (kurang dari 10 hari) dan $10.500 untuk pengguna aktif. Operator cryptomat wajib menggunakan perangkat lunak analisis transaksi mencurigakan dan mengembalikan uang jika korban melaporkan penipuan kepada polisi dalam waktu 30 hari. Data FBI menunjukkan peningkatan tajam penipuan terkait crypto. Pada tahun lalu, warga Arizona melaporkan 460 kasus dengan kerugian $14,5 juta. Secara nasional, ada 13.460 laporan dengan kerugian hampir $389 juta—meningkat 23% dan 58% dari 2024. Lebih dari setengah korban nasional berusia di atas 50 tahun, kehilangan lebih dari $302 juta. Negara bagian lain juga mengambil tindakan. Colorado memberlakukan aturan batas transaksi serupa pada 1 Januari, dengan masa pelaporan 60 hari untuk pengembalian dana. Sementara itu, Minnesota melarang sepenuhnya operasi cryptomat, memerintahkan pembongkaran semua perangkat sebelum 31 Desember, karena tingginya kerugian finansial warga akibat penipuan.

cryptonews.ru08/13 11:57

Pemilik Mesin Kripto Membayar $171.000 kepada Korban Penipuan

cryptonews.ru08/13 11:57

Pelarangan ATM Kripto di Hawaii Akan Berlaku pada 1 Oktober

Hawaii akan menjadi negara bagian keempat di Amerika Serikat yang sepenuhnya melarang kios dan ATM cryptocurrency setelah gubernur menandatangani undang-undang terkait. Larangan tersebut, yang akan berlaku mulai 1 Oktober, melarang kepemilikan, pengoperasian, atau pengelolaan kios yang menerima mata uang AS dari pelanggan sebagai pertukaran untuk aset keuangan digital. Undang-undang ini mengutip data dari FBI yang melaporkan bahwa warga Amerika kehilangan lebih dari $11 miliar karena penipuan terkait aset digital pada tahun 2025. Di Hawaii saja, terdapat 826 keluhan terkait crypto dengan kerugian sekitar $80 juta, termasuk yang melibatkan ATM dan kios. Hawaii mengikuti langkah negara bagian Minnesota, Tennessee, dan Indiana yang telah menerapkan larangan serupa. Operator ATM cryptocurrency di empat pulau utama Hawaii harus menghentikan operasi kios mereka sebelum batas waktu Oktober untuk menghindari denda dan sanksi. Sementara itu, beberapa negara bagian lain seperti Delaware dan New Jersey telah mengusulkan larangan, sedangkan South Dakota dan Wyoming memberlapkan pembatasan ketat pada ATM crypto. Menurut data CoinATMRadar, terdapat 57 ATM dan kios crypto yang beroperasi di Hawaii per Agustus.

cryptonews.ru08/12 21:58

Pelarangan ATM Kripto di Hawaii Akan Berlaku pada 1 Oktober

cryptonews.ru08/12 21:58

Larangan ATM kripto Hawaii akan mulai berlaku pada 1 Oktober

Hawaii akan memberlakukan larangan total terhadap ATM dan kios kripto mulai 1 Oktober, setelah Gubernur Josh Green menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang pada Juli. Undang-undang ini melarang kepemilikan, pengoperasian, atau pengelolaan kios transaksi aset digital yang menerima mata uang AS untuk ditukar dengan aset kripto. Langkah ini diambil dengan merujuk data dari FBI yang melaporkan bahwa warga Amerika kehilangan lebih dari $11 miliar akibat penipuan terkait aset digital pada 2025, termasuk sekitar $80 juta kerugian dari penduduk Hawaii. Hawaii mengikuti negara bagian lain seperti Minnesota, Tennessee, dan Indiana yang juga telah memberlakukan larangan serupa. Data CoinATMRadar menunjukkan bahwa, hingga September, terdapat 57 ATM kripto yang masih beroperasi di empat pulau utama Hawaii. Beberapa negara bagian lain seperti Delaware dan New Jersey juga mengajukan proposal larangan, sementara South Dakota dan Wyoming memberlakukan peraturan ketat untuk aktivitas ATM kripto.

cointelegraph08/12 21:32

Larangan ATM kripto Hawaii akan mulai berlaku pada 1 Oktober

cointelegraph08/12 21:32

Penjualan Palsu Pra-Jual Saham $TSLA Menggunakan Verifikasi Dompet untuk Mengidentifikasi Korban Guna Menguras Dana

Skema penipuan investasi kripto palsu menggunakan nama Tesla (TSLA) tengah beredar. Penipu menawarkan "paket lengkap" untuk menjalankan aksi ini seharga $500, yang memudahkan pelaku dengan sedikit keahlian teknis untuk melakukannya. Skema ini menggunakan situs web phishing yang meniru halaman penjualan awal (pre-sale) token $TSLA resmi. Situs ini menampilkan logo Tesla, berfungsi dalam beberapa bahasa, dan dirancang untuk menciptakan rasa gentar (FOMO) dengan timer dan indikator progres palsu. Korban diminta untuk menghubungkan dompet kripto mereka dan melewati "verifikasi kelayakan" yang terlihat personal. Namun, inti penipuan adalah meminta korban memasukkan frasa pemulihan (seed phrase) 12 atau 24 kata, yang akan memberikan akses penuh penipu ke dompet tersebut. Alternatif lainnya, korban diminta mengirimkan aset kripto seperti Bitcoin atau Ethereum langsung ke alamat yang dikendalikan penipu. Paket penipuan ini dilengkapi panel kontrol yang berbahaya, memungkinkan operator memantau korban, mencuri data lokasi, dan memeriksa nilai dompet sebelum mencurinya. Panel ini juga bisa menampilkan saldo investasi palsu untuk membujuk korban menambah investasi. Peringatan serupa telah dikeluarkan oleh otoritas seperti IRS AS, yang memperingatkan adanya portal palsu yang mengatasnamakan mereka untuk mencuri kredensial dompet digital.

cryptonews.ru08/12 20:55

Penjualan Palsu Pra-Jual Saham $TSLA Menggunakan Verifikasi Dompet untuk Mengidentifikasi Korban Guna Menguras Dana

cryptonews.ru08/12 20:55

Ahli Memperingatkan Risiko Investasi dalam Mata Uang Kripto

Pakar investasi Dmitry Isakov memperingatkan bahwa kripto tetap merupakan instrumen berisiko tinggi. Legalitas kripto di Rusia tidak melindungi investor dari penipuan atau volatilitas harga yang ekstrem, yang bisa mencapai fluktuasi 45–60% per tahun. Isakov menekankan bahwa kripto tidak boleh disamakan dengan deposito bank untuk melindungi modal. Investasi dalam aset digital membutuhkan kesiapan menghadapi kerugian. Dia menyarankan agar investor membangun strategi keuangan secara bertahap: pertama, siapkan dana darurat senilai 3–5 bulan pengeluaran, lalu alokasikan dana ke instrumen dengan risiko yang dapat diprediksi. Hanya setelah itu, investor bisa mempertimbangkan aset berisiko tinggi seperti kripto, dengan alokasi maksimal 10–15% dari portofolio untuk “eksperimen”. Realisasi dari risiko ini muncul bersamaan dengan langkah regulator Rusia. Bank Sentral Rusia baru saja memasukkan Bitcoin, Ethereum, dan Tether USDT ke dalam daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di bursa. Selain itu, Presiden Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang menetapkan dasar hukum untuk peredaran mata uang kripto di negara tersebut, mengatur operasi dan pertambangannya.

cryptonews.ru08/12 20:51

Ahli Memperingatkan Risiko Investasi dalam Mata Uang Kripto

cryptonews.ru08/12 20:51

SEC dan CFTC Sama-sama Gugat Goliath: Skema Ponzi Kripto Senilai $400 Juta Terbongkar, Platform Penarik Dana Baru dengan Bunga Tinggi Tak Lagi Punya Celah Regulasi

Penulis: Claude, Deep Tide TechFlow SEC dan CFTC secara bersamaan mengajukan gugatan perdata terhadap Goliath Ventures dan pendirinya, Christopher Delgado, terkait skema Ponzi kripto senilai sekitar $4 miliar. Platform tersebut menjanjikan imbal hasil bulanan 3%-10% yang dijamin dari "pool likuiditas kripto", namun SEC dan CFTC menegaskan tidak ada investasi nyata. Uang investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Dana sebesar $4 miliar dari sekitar 1.300-1.600 investor dialihkan, dengan $51 juta diduga digunakan Delgado untuk kebutuhan pribadi. Skema ini mengandalkan komisi bagi agen penjualan untuk merekrut investor baru. Pada November 2025, aliran dana baru berhenti dan platform kolaps. Delgado telah mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang pada Juni, mengakibatkan kerugian investor minimal $2,5 miliar. Meski asetnya disita, pemulihan dana investor tetap tidak pasti. Tindakan terkoordinasi SEC dan CFTC menandakan pengetatan pengawasan terhadap platform dengan iming-iming hasil tinggi dan strategi referensi, menghilangkan celah regulasi antara sekuritas dan komoditas.

marsbit08/12 12:37

SEC dan CFTC Sama-sama Gugat Goliath: Skema Ponzi Kripto Senilai $400 Juta Terbongkar, Platform Penarik Dana Baru dengan Bunga Tinggi Tak Lagi Punya Celah Regulasi

marsbit08/12 12:37

Ko-Founder Pudgy Penguins ColeThereum Jual Habis 44.444 NFT di Platform Robinhood Chain

Cole Willemien (ColeThereum), salah satu pendiri Pudgy Penguins yang sebelumnya dicopot dari proyek tersebut pada 2022 karena tuduhan penyalahgunaan dana, telah menjual koleksi 44.444 NFT-nya di platform Robinhood Chain. Koleksi bernama Spritehood Wisps itu terjual lebih dari 684 ETH (sekitar $1,28 juta). Beberapa pedagang mengkritik peluncuran ini, menyebutnya sebagai "peluncuran tersembunyi" yang awalnya diiklankan gratis tetapi ternyata berbayar, dan ada yang menudingnya sebagai upaya "cash grab". Namun, harga minimum naik 2,6 kali lipat, dengan aset langka terjual hingga 0,88 ETH. Data OpenSea menunjukkan 4.074 pemilik unik menguasai 44.444 token, dengan hanya 5,2% dari total pasokan yang terdaftar untuk dijual. Volume perdagangan 24 jam mencapai $781.000. Robinhood Chain, platform tempat drop ini terjadi, diluncurkan pada Juli 2026 untuk aset tokenisasi namun banyak digunakan untuk memecoin, dan telah mengalami sejumlah kasus penipuan sejak awal. Willemien sebelumnya dikaitkan dengan kontroversi, termasuk situs dropshipping eBoy Outlet yang mendapat banyak keluhan dari pelanggan, serta proyek NFT "My Fucking Pickle" yang harganya anjlok 98%. Ia juga terlibat dalam kontroversi Pudgy Penguins pada 2022 ketika para pendiri dituduh mengosongkan kas proyek, yang berujung pada pemecatannya melalui voting komunitas. Pudgy Penguins kemudian dijual dan berkembang menjadi merek mainan fisik yang sukses.

cryptonews.ru08/11 20:54

Ko-Founder Pudgy Penguins ColeThereum Jual Habis 44.444 NFT di Platform Robinhood Chain

cryptonews.ru08/11 20:54

Pembuat Undang-Undang Memperingatkan, Penolakan Bank untuk Melayani Klien Kripto Dapat Melumpuhkan Pertumbuhan Pasar Inggris

Sekitar 40% transfer kripto domestik di Inggris saat ini ditunda atau ditolak bank, dan 80% bursa melaporkan peningkatan transaksi yang diblokir dalam setahun terakhir. Para anggota parlemen dan kelompok industri memperingatkan bahwa penolakan bank besar untuk melayani klien kripto dapat melumpuhkan pertumbuhan pasar kripto Inggris. Kelompok Parlemen untuk Aset Kripto dan Digital telah meminta bank menjelaskan sikap mereka terhadap perusahaan aset digital, menyoroti kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan ini dalam membuka rekening bank. Kelompok tersebut juga memulai investigasi atas pemblokiran akun dan pembatasan transaksi. Pemerintah sebelumnya mendesak perlakuan yang adil kepada penyedia layanan kripto berlisensi. Namun, bank membela tindakan mereka sebagai upaya melindungi nasabah dari penipuan dan volatilitas harga, serta kekhawatiran akan denda regulator. Kekhawatiran besar adalah bahwa pembatasan ini dapat merusak ambisi Inggris menjadi pusat aset digital global dan melemahkan kerangka regulasi kripto baru yang akan berlaku Oktober 2027. Industri khawatir hambatan ini akan menghambat skalabilitas bisnis legal dan kemampuan Inggris menarik perusahaan aset digital. Di tengah pergantian pemerintahan, ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Perdana Menteri baru Andy Burnham mungkin tidak memprioritaskan industri fintech dan aset digital. Namun, para ahli menekankan bahwa stabilitas lingkungan regulasi tetap menjadi faktor kunci bagi Inggris untuk menarik perusahaan internasional.

cryptonews.ru08/11 13:15

Pembuat Undang-Undang Memperingatkan, Penolakan Bank untuk Melayani Klien Kripto Dapat Melumpuhkan Pertumbuhan Pasar Inggris

cryptonews.ru08/11 13:15

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow