Pengadilan Menjatuhkan Hukuman kepada Pendiri Crypto Market Maker MyTrade

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2026-08-07Terakhir diperbarui pada 2026-08-07

Abstrak

Pada Oktober 2024, pendiri MyTrade, Zhou, didakwa oleh kejaksaan AS bersama 17 orang lainnya atas konspirasi untuk memanipulasi pasar dan penipuan. Perusahaan MyTrade dituduh melakukan layanan "Volume Support" melalui platformnya, di mana bot perdagangan secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan aset kripto tertentu untuk menarik minat investor—sebuah skema pump-and-dump. Penyelidik AS membongkar praktik ini dengan membuat perusahaan tiruan, NexFundAI. Dalam perundingan, Zhou menjelaskan cara kerja bot MyTrade yang melakukan perdagangan fiktif. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan otoritas AS pada Oktober 2024, Zhou setuju untuk menonaktifkan bot-bot tersebut secara permanen dan MyTrade wajib mempublikasikan peringatan di situsnya bahwa inflasi volume perdagangan adalah ilegal. Kasus ini mengikuti tuduhan serupa oleh Departemen Kehakiman AS terhadap pendiri Gotbit, Alexey Andryunin, tahun lalu.

Pada Oktober 2024, kejaksaan Amerika Serikat menuduh Zhou bersama 17 orang lainnya bersekongkol untuk memanipulasi pasar dan melakukan penipuan dengan sarana komunikasi elektronik. Menurut versi penegak hukum, perusahaan MyTrade memberikan layanan keuangan kepada proyek-proyek kripto melalui situs web dan aplikasi MyTrade MM-nya, melakukan transaksi fiktif dengan aset digital di beberapa bursa kripto. MyTrade secara artifisial meningkatkan volume perdagangan untuk menarik minat terhadap aset-aset tertentu, klaim kejaksaan.

MyTrade MM menawarkan kepada kliennya layanan bernama Volume Support melalui panel kontrol khusus di situsnya. Di sini, klien dapat menentukan volume transaksi harian yang diinginkan, dan MyTrade menggunakan bot perdagangan untuk menghasilkan transaksi-transaksi tersebut di bursa kripto yang dibutuhkan.

Penegak hukum menemukan transaksi fiktif MyTrade MM dengan melakukan semacam uji pembelian terkendali . Mereka membuat perusahaan fiktif NexFundAI dengan situs web nexfundai.com dan token berbasis Ethereum, yang kemudian muncul di bursa kripto Uniswap. Token ini kemudian diblokir oleh penegak hukum. Dalam negosiasi dengan promotor NexFundAI, Zhou menggambarkan skema kerja MyTrade: layanan tersebut melakukan "transaksi sendiri—membeli dan menjual dalam satu detik", dan bot manajemen volume perdagangannya dapat digunakan untuk skema pump and dump.

Pada Oktober 2024, Zhou mencapai kesepakatan damai dengan otoritas AS, yang mewajibkan MyTrade untuk menonaktifkan secara permanen bot-bot yang melakukan transaksi fiktif senilai jutaan dolar setiap hari dengan 60 kriptocurrency berbeda. MyTrade juga diwajibkan mempublikasikan peringatan di situs webnya bahwa peningkatan volume perdagangan secara artifisial adalah perdagangan fiktif yang dilarang oleh undang-undang AS.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS menuduh pendiri market maker Gotbit, Alexey Andryunin, melakukan penipuan kriptocurrency dan manipulasi pasar. Tahun lalu, pria itu diekstradisi dari Portugal ke AS.

Pertanyaan Terkait

QApa yang didakwakan oleh kejaksaan Amerika Serikat terhadap pendiri MyTrade, Zhou, pada Oktober 2024?

AKejaksaan Amerika Serikat mendakwa Zhou bersama 17 orang lainnya atas dakwaan konspirasi untuk memanipulasi pasar dan penipuan menggunakan sarana komunikasi elektronik.

QBagaimana cara kerja layanan 'Volume Support' yang ditawarkan MyTrade MM kepada kliennya?

AKlien dapat menentukan volume perdagangan harian yang diinginkan melalui panel kontrol khusus di situs MyTrade. Kemudian, MyTrade menggunakan bot perdagangan untuk menghasilkan transaksi tersebut di bursa kripto yang ditargetkan.

QBagaimana penyelidik AS menemukan transaksi fiktif yang dilakukan oleh MyTrade MM?

APenyelidik melakukan semacam uji pembelian dengan membuat perusahaan palsu bernama NexFundAI beserta token berbasis Ethereum di bursa Uniswap. Melalui negosiasi dengan promotor NexFundAI, Zhou menjelaskan skema perdagangan fiktif MyTrade.

QApa isi dari persetujuan yang dicapai Zhou dengan otoritas AS pada Oktober 2024?

AMyTrade setuju untuk menonaktifkan secara permanen bot-bot yang melakukan perdagangan fiktif senilai jutaan dolar dengan 60 mata uang kripto yang berbeda, serta mempublikasikan peringatan di situsnya bahwa mencatut volume perdagangan adalah perdagangan fiktif yang dilarang hukum AS.

QSelain kasus MyTrade, tindakan hukum serupa apa yang pernah diambil Kementerian Kehakiman AS terkait perusahaan market maker kripto?

AKementerian Kehakiman AS sebelumnya juga telah mendakwa pendiri market maker Gotbit, Alexey Andryunin, atas penipuan kripto dan manipulasi pasar. Dia diekstradisi dari Portugal ke AS tahun lalu.

Bacaan Terkait

Senat AS Tunda Pemungutan Suara UU CLARITY hingga September

Pemungutan suara atas undang-undang struktur pasar kripto AS, CLARITY Act, ditunda hingga setidaknya September setelah para pemimpin Senat tidak mencapainya sebelum masa reses Agustus. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menegaskan penundaan itu, menyebutkan oposisi dari Demokrat sebagai penyebabnya, dan berjanji akan memprioritaskan RUU tersebut ketika Senat kembali bersidang. RUU yang bertujuan menciptakan kerangka kerja federal untuk pasar aset digital dan memperjelas pembagian pengawasan antara SEC dan CFTC ini dilaporkan kurang mendapatkan dukungan Demokrat. Penundaan ini mempersempit jalur penyelesaian RUU sebelum akhir tahun dan berpotensi menyulitkan upaya Republik untuk mengamankan 60 suara yang diperlukan. CEO Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, menyatakan kekecewaan atas penundaan ini, memperingatkan bahwa kurangnya kerangka peraturan mendorong pengguna dan pembangun kripto Amerika ke luar negeri dan membahayakan konsumen. Meskipun pemungutan suara tertunda, langkah prosedural seperti pengajuan cloture masih mungkin dilakukan sebelum reses untuk mempersiapkan pemungutan suara pada bulan September.

cointelegraph49m yang lalu

Senat AS Tunda Pemungutan Suara UU CLARITY hingga September

cointelegraph49m yang lalu

Ibu Pendiri Perusahaan Ondo Mengajukan Gugatan untuk Mencopot CEO dalam Perebutan Kontrol Perusahaan

Ahli waris mendiang pendiri Ondo Finance, Nathan Allman, telah mengajukan gugatan di pengadilan Delaware terhadap CEO perusahaan tokenisasi saat ini terkait sengketa hukum atas kepemilikan. Ibu Allman, Kathleen, yang ditunjuk sebagai pengelola harta warisan, menuduh mantan Presiden Ian De Bode mengambil alih posisi CEO dan direktur tunggal secara tidak sah setelah kematian putranya, yang menjabat sebagai CEO, direktur tunggal, dan pemegang saham pengendali. Allman berargumen bahwa pengangkatan De Bode tidak sah karena tidak ada dewan direksi untuk menyetujuinya. Meskipun awalnya mencoba menyelesaikan konflik di luar pengadilan, permintaan Allman untuk dokumen perusahaan ditolak. De Bode menyebut klaim tersebut tidak berdasar. Ondo Finance, perusahaan dengan aset kripto senilai $3,5 miliar dan didukung investor besar, menyatakan fokus pada operasional bisnis. Namun, berita sengketa ini menyebabkan penurunan harga token $ONDO sekitar 6-9%.

cryptonews.ru49m yang lalu

Ibu Pendiri Perusahaan Ondo Mengajukan Gugatan untuk Mencopot CEO dalam Perebutan Kontrol Perusahaan

cryptonews.ru49m yang lalu

Krypto-PAC Habiskan Lebih dari $1,5 Juta Setelah Kekalahan di Pemilihan Pendahuluan Michigan

Komite Aksi Politik (PAC) terkait Fairshake mengungkapkan pengeluaran lebih dari $1,5 juta untuk iklan kampanye empat kandidat di Florida, Alaska, dan Wyoming. Dana tersebut mendukung pencalonan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS. PAC Defend American Jobs mengalokasikan lebih dari $500.000 untuk mendukung Nick Begich di Alaska, serta jumlah serupa untuk Sidney Gutter di Florida dan Harriet Hageman di Wyoming. Sementara itu, Protect Progress melaporkan pengeluaran lebih dari $50.000 untuk mendukung Lois Frankel di Florida. Hampir semua politisi yang didukung ini sebelumnya memilih mendukung GENIUS Act dan CLARITY Act di Kongres. Pengungkapan pengeluaran ini terjadi setelah kongres petahana Shri Thanedar kalah dalam pemilihan pendahuluan di Michigan, di mana Protect Progress telah menghabiskan lebih dari $2 juta untuk mendukungnya. Secara total, pada siklus pemilihan 2024, Fairshake dan PAC terkait industri kripto lainnya telah menghabiskan lebih dari $170 juta untuk kontes kursi di DPR dan Senat AS.

cryptonews.ru52m yang lalu

Krypto-PAC Habiskan Lebih dari $1,5 Juta Setelah Kekalahan di Pemilihan Pendahuluan Michigan

cryptonews.ru52m yang lalu

Ether.fi Memindahkan Restaking dari weETH ke Token Terpisah

Pengembang protokol Ether.fi telah menghapus fungsi restaking dari token weETH dan memindahkannya ke token likuiditas terpisah bernama weETHs yang berbasis di Symbiotic. Dengan perubahan ini, weETH kini menjadi token liquid staking murni, sementara weETHs menjadi token liquid restaking. Langkah ini bertujuan memisahkan eksposur staking dasar dan restaking, yang memiliki tingkat risiko dan imbal hasil berbeda, sehingga memudahkan pengguna memilih. Sebelumnya, pemegang weETH secara otomatis mendapatkan eksposur ganda. Restaking memungkinkan penggunaan aset yang sama di berbagai layanan untuk mendapatkan imbalan tambahan, tetapi juga meningkatkan risiko seperti penalti atau kehilangan sebagian deposit. Dengan pemisahan ini, risiko tidak lagi tergabung. Keputusan Ether.fi mungkin terkait diskusi lebih luas tentang imbalan staking di Ethereum. Baru-baru ini, sekelompok peneliti mengusulkan EIP-8363 untuk membakar sebagian imbalan konsensus validator seiring meningkatnya partisipasi staking. Namun, pendiri Ether.fi, Mike Silagadze, mengkritik proposal ini karena dinilai dapat merugikan staker kecil dan produk yang mengandalkan imbalan staking. Total nilai terkunci (TVL) di Ether.fi saat ini sekitar $3,55 miliar menurut DefiLlama.

cryptonews.ru52m yang lalu

Ether.fi Memindahkan Restaking dari weETH ke Token Terpisah

cryptonews.ru52m yang lalu

Penawaran Memecoin PEPE di Bursa Turun Drastis dalam 24 Jam

Menurut data dari platform analitik Santiment, hampir 4,54 triliun token $PEPE telah ditarik dari bursa kripto dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan angka penarikan harian terbesar sejak 14 November 2024. Arus keluar besar-besaran meme coin ini kemungkinan tidak terkait peristiwa penting spesifik untuk aset tersebut. Santiment menjelaskan bahwa semakin sedikit koin di bursa, semakin rendah risiko penjualan besar-besaran mendadak. Harga $PEPE sendiri telah bergerak dalam kisaran sideways selama dua bulan terakhir. Di tengah pemulihan pasar kripto secara umum, harga $PEPE naik 7% dalam sebulan terakhir. Para analis Santiment berpendapat, ketika meme coin yang relatif tenang ditarik dari bursa tanpa dibeli agresif oleh trader, hal itu dapat mengindikasikan persediaan berpindah ke tangan yang lebih kuat sebelum perhatian investor kembali tertuju pada sektor meme coin. $PEPE tetap menjadi salah satu meme coin Ethereum terbesar berdasarkan jumlah pemegang, dengan 571.613 dompet, hanya kalah dari Shiba Inu. Beberapa analis memprediksi kenaikan harga aset ini, didorong oleh permintaan institusional yang diharapkan muncul setelah peluncuran ETF $PEPE oleh Canary. Salah satu target harga yang disebutkan adalah sekitar $0,0000143, hampir 400% lebih tinggi dari level saat ini di $0,0000028.

cryptonews.ru54m yang lalu

Penawaran Memecoin PEPE di Bursa Turun Drastis dalam 24 Jam

cryptonews.ru54m yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow