# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Otoritas Pengawas Malta Menaruh Perhatian pada Perusahaan Pemasaran Kripto Tanpa Izin

Otoritas Layanan Keuangan Malta (MFSA) telah mengeluarkan peringatan terhadap DistributeX, sebuah entitas yang memasarkan cryptocurrency tanpa izin. Entitas ini, yang juga beroperasi dengan nama Distributex Limited dan DX, dituduh melakukan kampanye perekrutan dan menjalankan kantor fisik di beberapa lokasi di Malta tanpa izin hukum atau pendaftaran perusahaan yang sah. Meskipun memiliki kehadiran digital melalui situs web dan aplikasi seluler, serta mengadakan pertemuan fisik yang dikemas sebagai "rapat staf resmi", MFSA menegaskan bahwa tidak ada entitas terkait Distributex yang terdaftar di Malta. Berdasarkan regulasi aset finansial virtual Malta, setiap layanan terkait cryptocurrency yang ditawarkan dari Malta wajib memiliki izin. Distributex tidak memilikinya. Analisis MFSA mengungkap ciri operasional yang mengkhawatirkan, seperti kontribusi finansial wajib untuk bergabung dan sistem komisi referal yang mendorong perekrutan anggota baru. Model ini, yang menjanjikan keuntungan berdasarkan tingkat keanggotaan daripada aktivitas komersial nyata, sangat terkait dengan skema pemasaran berjenjang (MLM) berisiko tinggi dan potensi skema piramida. MFSA memperingatkan risiko finansial serius bagi investor. Sebagai yurisdiksi yang teregulasi di bidang aset digital, Malta sering menjadi target operator tidak berizin yang ingin mengeksploitasi reputasinya. MFSA mendesak publik untuk sangat berhati-hati dan menghindari investasi dalam operasi tidak berizin, karena transaksi melalui platform tidak teregulasi menghilangkan perlindungan hukum dan jalur penyelesaian jika terjadi penipuan atau kerugian.

cryptonews.ru08/17 07:56

Otoritas Pengawas Malta Menaruh Perhatian pada Perusahaan Pemasaran Kripto Tanpa Izin

cryptonews.ru08/17 07:56

BubbleMaps Klasifikasikan XST sebagai Area Berbahaya di Jalan Raya Setelah Peringatan Keruntuhan 99%

Perusahaan analitik blockchain BubbleMaps mengklasifikasikan token meme XST, yang viral di TikTok, sebagai area berbahaya di pasar setelah memperingatkan kemungkinan *rug pull*. Analisis mereka menunjukkan bahwa sekitar 74% dari total pasokan XST terkonsentrasi pada sekelompok kecil dompet yang mungkin dikoordinasikan untuk memanipulasi harga. Peringatan ini muncul sehari setelah token $LAB, yang sebelumnya juga diperingatkan oleh BubbleMaps, mengalami keruntuhan harga sebesar 99%. BubbleMaps telah membangun reputasi untuk peringatan dini sebelum keruntuhan pasar besar. Analisis peta gelembung untuk XST per 13 Agustus mengungkapkan satu kluster yang terdiri dari 244 dompet memegang hampir setengah dari semua pasokan token. Meski dipromosikan di TikTok sebagai cara cepat menghasilkan uang, pengguna mungkin tidak menyadari konsentrasi kepemilikan ini. Pada saat laporan, harga XST naik 28,8% menjadi sekitar $0,06 dengan kapitalisasi pasar sekitar $70 juta. Trader dan pengamat lain di platform X mengkritik proyek tersebut, menyebutnya sebagai "karpet senilai $70 juta" yang dipromosikan di TikTok dan bahkan menyertakan video deepfake Donald Trump dalam taktik pemasarannya. BubbleMaps juga sebelumnya memperingatkan tentang token CASHDOG pada Juli lalu, mencatat pola pembelian yang terkoordinasi. Studi mereka pada saat itu menemukan bahwa 63% dari 164.538 trader di rantai yang relevan mengalami kerugian saat memperdagangkan 50 token teratas.

cryptonews.ru08/13 19:53

BubbleMaps Klasifikasikan XST sebagai Area Berbahaya di Jalan Raya Setelah Peringatan Keruntuhan 99%

cryptonews.ru08/13 19:53

活动图片