Pengadilan Banding Hong Kong menegaskan hukuman terhadap seorang perekrut sindikat kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara 56 bulan. Menurut perkiraan Interpol, skema penipuan ini telah menyebabkan kerugian global sebesar 442 miliar dolar AS pada tahun 2025. Aliran dana ilegal ini semakin dialihkan ke bursa cryptocurrency dan stablecoin.
Situasi terkait cryptocurrency mengungkap masalah yang lebih besar. Menurut data Chainalysis, tahun lalu setidaknya 14 miliar dolar AS ditransfer ke dompet kripto penipuan, dan jumlah ini kemungkinan akan melebihi 17 miliar dolar AS seiring dengan teridentifikasinya dompet-dompet penipuan. Uang curian biasanya dikonversi dan dicuci menggunakan teknologi yang juga digunakan oleh klien yang jujur, mengubah pencucian uang terkait penipuan menjadi masalah yang sangat serius bagi otoritas yang mengawasi bursa cryptocurrency.
Pengakuan Bersalah yang Menyamakan Perdagangan Manusia dengan Kejahatan Lain dalam Penjatuhan Hukuman
Menurut laporan, terdakwa adalah Ma Che-ho, 32 tahun, yang mengaku bersalah terlibat dalam konspirasi untuk melakukan penipuan dan pencucian uang pada tahun 2021 dan 2022. Kejaksaan menyatakan bahwa dia membujuk lima pria berusia antara 20 hingga 32 tahun dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, peluang bisnis, atau perkenalan melalui internet. Akibatnya, para pria tersebut berakhir di Asia Tenggara, dan beberapa di antaranya ditahan di Taman KK di Myanmar, di mana mereka disiksa, termasuk dengan setruman listrik.
Kasus yang dikenal sebagai HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 ini mengandung celah hukum yang penting. Karena Hong Kong tidak memiliki undang-undang khusus untuk kejahatan perdagangan manusia, dalam kasus ini hakim menganggap tindak perdagangan manusia dan kerja paksa sebagai faktor memberatkan yang signifikan dalam dakwaan penipuan.
Pengadilan menerapkan hukuman dasar tujuh tahun dan mengurangi sepertiganya karena pengakuan bersalah Ma, sehingga menghasilkan hukuman empat tahun delapan bulan. Para hakim mencatat bahwa baiklah bahwa hukuman maksimum tujuh tahun yang ditetapkan oleh pengadilan distrik membatasi pidana; mereka menyatakan bahwa kejahatan tersebut cukup serius untuk layak mendapat hukuman maksimum yang jauh lebih berat.
USDT adalah Rel yang Mengalirkan Uang
Hubungan antara penuntutan di Hong Kong dan pasar cryptocurrency global terletak pada infrastruktur yang digunakan untuk memindahkan uang.
Menurut laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) tahun 2026, sindikat kejahatan di Asia Tenggara beroperasi dalam jaringan yang saling terhubung, di mana pencucian uang, perdagangan narkoba ilegal, dan penipuan dijalankan secara independen, tetapi menggunakan peralatan yang sama. Sebagian besar keuntungan dari kegiatan kriminal dicuci melalui jaringan blockchain.
Delphine Schantz, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menggambarkan model ini sebagai berikut:
"Model operasi mereka menyerupai waralaba korporat: bayangkan departemen khusus untuk pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan pengumpulan data."
Menurut data Chainalysis, pada tahun 2025, aliran cryptocurrency yang digunakan untuk layanan penipuan terkait perdagangan manusia meningkat 85% dibandingkan tahun sebelumnya. Stablecoin lebih disukai untuk pembayaran karena kemampuannya mempertahankan nilainya dan dapat dengan mudah dikonversi ke mata uang lokal melalui jaringan pencucian uang yang beroperasi di Tiongkok.
Blockchain publik juga memberikan peluang bagi penyelidik. Misalnya, di Thailand ada seorang tersangka berusia 20 tahun yang dalam 10 bulan melakukan transaksi penipuan senilai lebih dari 122,5 juta dolar AS, menggunakan transfer lintas rantai yang dirancang untuk menyembunyikan sumber pembayaran.
Jumlah Aset yang Disita Kini Mencapai Miliaran
Jumlah tindakan penindakan penipuan telah mencapai tingkat yang signifikan. Menurut Chainalysis, pada April 2026, Satuan Tugas Penipuan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penyitaan cryptocurrency senilai sekitar 701,9 juta dolar AS, yang diduga terkait dengan pencucian uang, serta penutupan 503 situs web investasi palsu. Selain itu, OFAC memberlakukan sanksi terhadap 29 individu dan organisasi yang terkait dengan Kamboja, termasuk Senator Kok An.
Dalam kasus penting lainnya, kepala Prince Group, Chen Zhi, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS, dan terjadi penyitaan besar-besaran Bitcoin (sekitar 15 miliar dolar AS). Komisi Hubungan AS-Tiongkok untuk Tinjauan Ekonomi dan Keamanan menyebut penyitaan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah.
Langkah besar seperti ini mengurangi likuiditas yang tersedia bagi jaringan kriminal dan memberi sinyal kepada bursa bahwa beroperasi dengan dana ilegal – disadari atau tidak – menjadi semakin berisiko secara hukum.
FATF Menjadikan Penipuan sebagai Fokus Utama
Jalan menuju regulasi mulai jelas. Pada 1 Juli 2026, Ketua Kelompok Tindakan Keuangan (FATF), Giles Thomson, menjadikan hari pertamanya menjabat sebagai peristiwa penting dengan memperkenalkan peta jalan multi-tahun yang memprioritaskan penanganan penipuan. FATF memperkirakan total kerugian global akibat penipuan pada tahun 2024-2025 mendekati 500 miliar dolar AS. Selain itu, FATF melaporkan bahwa hampir 90% penilaian dalam putaran evaluasi timbal balik terbaru menyebutkan penipuan sebagai kejahatan utama yang menghasilkan pendapatan. Peta jalan ini akan menganalisis bagaimana negara-negara dapat meningkatkan respons mereka terhadap penipuan serta pencucian uang yang terkait, dan rekomendasi kebijakan diharapkan akan disampaikan pada Februari 2027.
Thomson merangkum inti masalahnya:
"Penipu dan pelaku kejahatan lainnya dengan cepat meningkatkan aktivitas mereka dengan memanfaatkan inovasi teknologi, dan seringkali menargetkan masyarakat yang paling rentan."
Bagi perusahaan kripto, ini berarti pengawasan transaksi yang lebih ketat, terutama yang melibatkan rekening samaran dan transaksi lintas batas yang cepat. UNODC juga menyerukan pelatihan khusus bagi penegak hukum regional agar pejabat dapat melacak, menyita, dan mengembalikan hasil kejahatan yang bergerak melalui cryptocurrency. Ini menunjukkan kesadaran yang tumbuh bahwa menangkap hanya pemimpin sindikat tidak cukup untuk memperlambat industri penipuan kripto.
