# Artikel Terkait Penipuan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penipuan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Investor Sebut Syarat untuk Perlindungan Efektif dari Penipu Kripto

Investor menyebutkan kondisi untuk perlindungan efektif dari penipu kripto. RUU yang direvisi tentang penerapan periode pendinginan 48 jam untuk penarikan lebih dari 100 ribu rubel ke dompet kripto eksternal dan transfer lebih dari 300 ribu rubel ke pihak ketiga tidak akan menjadi perlindungan lengkap dari penipu. Menurut Alexei Mokrov, pendiri CryptoBotPro LLC, langkah ini dapat mengurangi jumlah transfer impulsif, tetapi penjahat dapat beradaptasi dengan batasan baru. Pakar menjelaskan bahwa inisiatif regulator bertujuan mengatasi salah satu masalah utama kejahatan tersebut — tekanan pada korban dan penciptaan urgensi buatan. Masa tunggu dua hari dapat menghancurkan urgensi buatan ini, memberi waktu bagi korban untuk berkonsultasi dengan bank atau keluarga. Namun, periode pendinginan 48 jam bukan solusi universal. Penipu dapat mengubah taktik dengan memecah transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil yang berada di bawah ambang batas. Sistem harus menganalisis berbagai faktor, seperti volume transfer sebelumnya, apakah alamat dompet baru, dan perangkat yang digunakan. Mokrov mengusulkan mekanisme "dompet tepercaya" di mana pengguna dapat memverifikasi kepemilikan alamat sekali dan menambahkannya ke daftar putih untuk transaksi tanpa penundaan. Pendekatan ini akan melindungi dari penipu tanpa menghambat investor yang bertanggung jawab. Pengaruh penundaan 48 jam pada pasar kripto juga menjadi pertanyaan, karena fluktuasi harga dapat signifikan dalam dua hari. Selain itu, pembatasan transfer ke dompet non-kustodian pribadi dapat mengubah prinsip kepemilikan aset. Kesimpulannya, periode pendinginan dapat mengurangi transfer impulsif dan menyelamatkan sebagian orang, tetapi hanya akan efektif sebagai bagian dari sistem cerdas yang adaptif, bukan sebagai penghalang kaku untuk semua pengguna.

cryptonews.ru4j yang lalu

Investor Sebut Syarat untuk Perlindungan Efektif dari Penipu Kripto

cryptonews.ru4j yang lalu

Bahaya Tautan Lama: Bagaimana Domain Kedaluwarsa Tornado Cash Mengakibatkan Pengguna Kehilangan 1.000 ETH

Pengguna kehilangan lebih dari 1.000 ETH karena serangan phishing melalui domain resmi Tornado Cash yang sudah kedaluwarsa. Domain tersebut, sebelumnya milik pengembang protokol, tidak diperpanjang lagi karena sanksi AS dan kemudian didaftarkan ulang oleh penyerang. Mereka membuat frontend palsu yang meniru antarmuka asli untuk mencuri catatan deposit pengguna, yang memungkinkan penarikan 1.010 ETH dalam 12 jam. Dana yang dicuri, sebagian besar berakhir di dompet tertentu seperti 0xd8B356...b745. Namun, analis on-chain Specter meragukan status korban. Data menunjukkan korban menerima 73 BTC dari layanan pencampur Whirlpool sebelum serangan, dan diduga terlibat dalam aktivitas ilegal atau kelompok peretas. Insiden ini menyoroti risiko menggunakan bookmark lama ke domain yang kedaluwarsa. Domain tornado.cash didaftarkan ulang pada Maret 2025. Kejadian ini mencerminkan ancaman berkelanjutan dari rekayasa sosial di pasar crypto, dengan kerugian miliaran dolar pada 2025. Pecahnya kepercayaan antara status hukum domain dan reputasinya di mata pengguna tetap menjadi area risiko bagi pengguna DeFi.

cryptonews.ru5j yang lalu

Bahaya Tautan Lama: Bagaimana Domain Kedaluwarsa Tornado Cash Mengakibatkan Pengguna Kehilangan 1.000 ETH

cryptonews.ru5j yang lalu

Donald Trump Meluncurkan Altcoin Baru? Pengumuman Resmi Telah Dirilis

Eric Trump dengan tegas menyangkal klaim bahwa Presiden AS Donald Trump bersiap meluncurkan mata uang kripto baru. Menanggapi rumor di media sosial, Eric menegaskan tidak ada rencana semacam itu dan memperingatkan investor terhadap potensi penipuan. Rumor tersebut muncul dari postingan akun Whale Scan di X yang viral dengan hampir 2 juta kali tayang. Keluarga Trump memang memiliki riwayat di sektor kripto. Donald Trump meluncurkan memecoin "Official Trump" ($TRUMP) di jaringan Solana pada Januari 2025, tak lama sebelum masa jabatan keduanya dimulai. Token dengan total pasokan 1 miliar ini menarik minat spekulatif tinggi. Istrinya, Melania Trump, juga meluncurkan memecoin bernama "MELANIA". Kedua aset ini menjadi contoh tren memecoin yang terkait dengan figur politik, meski disertai kontroversi terkait distribusi token, keuntungan bagi investor internal, dan hubungan antara pengaruh politik dengan aset kripto.

cryptonews.ru10j yang lalu

Donald Trump Meluncurkan Altcoin Baru? Pengumuman Resmi Telah Dirilis

cryptonews.ru10j yang lalu

ZachXBT Sebut Kanada sebagai Wilayah Paling Berbahaya di Dunia dalam Hal Penipuan Kripto

ZachXBT, seorang "detektif" blockchain yang membantu korban penipuan kripto memulihkan jutaan dolar, merilis peringkat yurisdiksi terburuk untuk menangani kejahatan kripto. Kanada, negara ekonomi dunia pertama, menempati posisi teratas sebagai yang terburuk, diikuti oleh Inggris dan India. ZachXBT mengkritik ketidakkompetenan dan kelambanan penegak hukum. Di India, otoritas dinilai tidak kompeten, dengan contoh penangkapan pendiri bursa kripto akibat kebingungan dengan situs phishing. Namun, Kanada dinilai lebih buruk karena penegak hukumnya sering menolak mengambil tindakan bahkan setelah disajikan bukti kejahatan yang solid, termasuk laporan lengkap tentang pelaku, perangkat lunak pemeras, atau perampokan. Dia menekankan bahwa Toronto saat ini merupakan salah satu pusat penipuan global. Contohnya termasuk penyitaan aset pengguna tidak bersalah di Tradeogre karena ketidakmampuan membedakan aktivitas legal dan ilegal, serta pengabaian laporan tentang pelaku phishing yang kemudian beralih ke operasi pemerasan bernilai jutaan. Akibatnya, ZachXBT mengumumkan akan menolak membantu korban dari Kanada dan negara-negara dengan kualitas penegakan hukum rendah, serta memblokir akses mereka ke layanan dukungan di situs webnya yang akan datang.

cryptonews.ruKemarin 22:41

ZachXBT Sebut Kanada sebagai Wilayah Paling Berbahaya di Dunia dalam Hal Penipuan Kripto

cryptonews.ruKemarin 22:41

Dalam Kebocoran GTA 6, Ditemukan Skema Kripto 'Pompa dan Jual'

Kebocoran data GTA 6 yang dikaitkan dengan grup peretas 'CyberLeek' diduga merupakan bagian dari skema kripto penipuan 'pump and dump'. Menurut analisis para peneliti blockchain anonim, tujuan utama di balik ultimatum peretas terhadap Rockstar adalah keuntungan finansial, bukan motif ideologis. Awalnya, kebocoran hanya terdiri dari dua file yang dijual di darknet. Kemudian, token kripto 'Cyberleek' dibuat dan nilainya secara artifisial digelembungkan selama tiga hari oleh sekitar 20 akun palsu sebelum kemungkinan besar akan dijual massal oleh para penyelenggara, meninggalkan pembeli terlambat dengan aset tak bernilai. Bukti lain termasuk pemungutan suara untuk video berikutnya yang hanya bisa diikuti dengan membeli token, di mana satu opsi menerima 200 suara sementara yang lain nol, menunjukkan hasil yang dimanipulasi. Analisis linguistik menunjukkan peretas utama mungkin seorang individu berusia 35-40 tahun dari Jerman utara, tetapi penyebaran selanjutnya mungkin dilakukan oleh kelompok berbeda yang hanya mencari uang. Hampir semua informasi yang dibagikan atas nama peretas di platform seperti X dan Discord ternyata palsu. Para ahli memprediksi para pelaku mungkin akan merilis 'kebocoran signifikan' palsu untuk memaksimalkan jangkauan dan memompa nilai token sebelum melakukan 'dump'. Skema ini mengingatkan pada tuduhan skema 'pump and dump' kripto lainnya baru-baru ini.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 19:16

Dalam Kebocoran GTA 6, Ditemukan Skema Kripto 'Pompa dan Jual'

cryptonews.ru2 hari yang lalu 19:16

Akhir Kebebasan Menginstal APK? Tidak, Batasan Google Tidak Akan Menyentuh Semua Orang dan Setiap Tempat

Google memperkenalkan aturan baru untuk instalasi file APK pihak ketiga, tetapi pembatasan hanya akan berdampak pada sebagian pengguna dan tidak menghalangi sepenuhnya instalasi aplikasi dari sumber tidak resmi. Mekanisme "Advanced Flow" diluncurkan untuk melawan penipuan, dengan penerapan bertahap secara geografis, teknis, dan waktu. Penerapan dimulai di Brasil, Indonesia, Singapura, dan Thailand pada 30 September 2026, lalu global pada 2027. Sebelum tanggal itu, pengalaman instalasi APK tetap sama bagi mayoritas pengguna Android. Secara teknis, pembatasan hanya berlaku untuk perangkat bersertifikat dengan Google Mobile Services (GMS) yang sudah terpasang. Versi Android di China (seperti MIUI/HyperOS China, ColorOS) tanpa GMS tetap bebas memasang APK. Perangkat tanpa GMS atau dengan ROM kustom juga tidak terpengaruh. Bagi pengguna yang terdampak, tersedia prosedur khusus untuk mengaktifkan izin instalasi, termasuk mengaktifkan mode pengembang, konfirmasi mandiri, dan menunggu 24 jam. Izin ini berlaku selama 7 hari atau permanen. Perubahan ini bertujuan menambah halangan bagi penipuan massal, sambil mempertahankan kebebasan teknis bagi pengguna yang sadar. Namun, kritik menyoroti bahwa Advanced Flow dikirim melalui Google Play Services, memberi Google kendali untuk mengubah fungsinya kapan saja.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 12:15

Akhir Kebebasan Menginstal APK? Tidak, Batasan Google Tidak Akan Menyentuh Semua Orang dan Setiap Tempat

cryptonews.ru2 hari yang lalu 12:15

Pengadilan Hong Kong Tegaskan Hukuman Penjara 56 Bulan untuk Kasus Penipuan di Tengah Meningkatnya Minat terhadap Kripto

Pengadilan Hong Kong menegaskan hukuman 56 bulan penjara bagi seorang recruiter sindikat kejahatan karena penipuan. Menurut Interpol, skema ini menyebabkan kerugian global $442 miliar pada 2025, dengan dana ilegal semakin dialihkan ke bursa cryptocurrency dan stablecoin. Data Chainalysis menunjukkan setidaknya $14 miliar dikirim ke dompet penipu tahun lalu, dengan uang curian sering dicuci menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan klien sah. Terdakwa, Ma Che-hou (32), mengaku bersalah atas konspirasi penipuan dan pencucian uang tahun 2021-2022. Ia membujuk lima korban dengan janji pekerjaan atau bisnis, lalu menculik mereka ke Asia Tenggara. Pengadilan menyatakan tindak perdagangan orang dan kerja paksa sebagai faktor memberatkan dalam dakwaan penipuan, karena Hong Kong tidak memiliki undang-undang khusus perdagangan orang. Hukuman dasar tujuh tahun dipotong sepertiga karena pengakuan, menjadi 4 tahun 8 bulan. Laporan UNODC 2026 mengungkap sindikat di Asia Tenggara beroperasi seperti waralaba korporat dengan departemen khusus. Arus crypto untuk layanan penipuan terkait perdagangan orang melonjak 85% pada 2025, dengan stablecoin seperti USDT menjadi pilihan untuk pembayaran dan pencucian uang. Penindakan meningkat signifikan. Gugus Tugas DOJ AS menyita crypto senilai $701,9 juta terkait pencucian uang dan menutup 503 situs investasi palsu pada April 2026. Konfiskasi besar lainnya melibatkan Bitcoin senilai ~$15 miliar dari kasus kelompok Prince Group. FATF menempatkan penipuan sebagai fokus utama dalam peta jalan baru yang diluncurkan Juli 2026, memperkirakan kerugian global hampir $500 miliar pada 2024-2025. FATF menekankan perluasan aktivitas penipu yang memanfaatkan inovasi teknologi. Hal ini menuntut perusahaan crypto memperketat pengawasan transaksi, sementara UNODC mendorong pelatihan khusus untuk penegak hukum regional guna melacak dan menyita aset crypto hasil kejahatan.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 11:29

Pengadilan Hong Kong Tegaskan Hukuman Penjara 56 Bulan untuk Kasus Penipuan di Tengah Meningkatnya Minat terhadap Kripto

cryptonews.ru2 hari yang lalu 11:29

Petunjuk untuk Menghubungkan Dompet adalah Tanda Situs Pengecekan Anti Pencucian Uang Palsu

Situs palsu pengecekan anti pencucian uang (AML) mencuri uang dari investor crypto. Situs ini sering meniru layanan sah seperti AMLBot dan meminta pengguna untuk menghubungkan dompet mereka, yang sebenarnya tidak diperlukan untuk pemeriksaan dasar. Pemeriksaan legitimasi dompet crypto yang sebenarnya hanya memerlukan alamat publik untuk dianalisis terhadap sejarah transaksi yang mencurigakan. Malwarebytes memperingatkan bahwa permintaan untuk "menghubungkan dompet" adalah tanda bahaya. Tindakan ini mengungkapkan aset dalam dompet dan memungkinkan penyerang membuat transaksi berbahaya untuk disetujui korban. Serangan ini menggunakan pola yang sama dengan nama dan logo berbeda. Paket perangkat lunak berbahaya dijual seharga $500, yang dapat membuat penawaran token palsu dan bahkan meminta frase pemulihan 12 kata dengan iming-iming bonus. Para peneliti menyarankan: segera putuskan koneksi dari situs mencurigakan, tinjau dan cabut izin token yang tidak dikenal, periksa aktivitas dompet, dan pindahkan dana ke dompet baru jika ada transaksi mencurigakan. Jika frase pemulihan atau kunci pribadi telah dibagikan, anggap dompet telah dikompromikan.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 05:27

Petunjuk untuk Menghubungkan Dompet adalah Tanda Situs Pengecekan Anti Pencucian Uang Palsu

cryptonews.ru2 hari yang lalu 05:27

Kripto Investor Kehilangan 1.010 ETH di Situs Tornado Cash yang Sudah Usang

Sebuah investor kripto kehilangan 1.010 ETH (Ethereum) setelah mengunjungi situs usang dari mikser kripto Tornado Cash melalui bookmark browser lama. Domain tersebut telah diambil alih oleh penipu yang menggunakan antarmuka palsu yang meniru halaman asli. Korban mengira dia menyetor dana ke kontrak pintar Tornado Cash yang sah, tetapi malah memberikan akses ke asetnya kepada penjahat. Dana dicuri dalam waktu 12 jam. Menurut analis keamanan Wu Blockchain, uang curian tersebut kini tersebar di banyak alamat yang dikendalikan penipu. Tim Tornado Cash kehilangan kendali atas domain lama setelah sanksi OFAC AS pada 2022, memungkinkan penjahat mendaftarkan ulang domain dan membuat salinan phishing. Mikser kripto itu kini tetap beroperasi melalui saluran terdesentralisasi seperti IPFS dan ENS. Pelaku di balik situs palsu ini telah mencuri total sekitar 4.000 ETH dari berbagai pengguna dalam 12 bulan terakhir. Insiden ini menyusul peringatan dari pakar keamanan tentang penyebaran malware pencuri aset kripto, Lumma Stealer, yang menyamar sebagai salinan bajakan film terbaru.

cryptonews.ru08/20 15:43

Kripto Investor Kehilangan 1.010 ETH di Situs Tornado Cash yang Sudah Usang

cryptonews.ru08/20 15:43

SEC Buka Jalur Legal Proyek Kripto untuk Menerbitkan Token: Tidak Menilai untuk Investor, Hanya Menuntut Pengungkapan yang Memadai

SEC membuka jalur legal bagi proyek crypto untuk menerbitkan token: Proposal pengaturan aset kripto baru SEC, setebal 402 halaman, berfokus pada prinsip pengaturan berbasis pengungkapan. Intinya, proyek crypto diizinkan menjual token untuk pendanaan di AS melalui dua pengecualian, asalkan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada investor tentang proyek dan risikonya. SEC tidak akan menilai kualitas investasi, tetapi memastikan investor memiliki data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan kembali filosofi awal SEC yang diilhami oleh Louis Brandeis: "Cahaya matahari adalah disinfektan terbaik." Sebagai contoh, kerangka kerja standar pengungkapan sukarela seperti Token Transparency Framework (TTF) dari Blockworks telah diadopsi oleh banyak protokol dan digunakan oleh pelaku industri sebagai alat due diligence. Proposal ini bertujuan untuk mendukung inovasi sekaligus melindungi investor dengan menekankan transparansi dan tanggung jawab penerbit.

marsbit08/20 08:53

SEC Buka Jalur Legal Proyek Kripto untuk Menerbitkan Token: Tidak Menilai untuk Investor, Hanya Menuntut Pengungkapan yang Memadai

marsbit08/20 08:53

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow