# Blanchiment d'argent Articles associés

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Les procureurs américains rejettent la défense du fondateur de Tornado Cash et poussent pour un nouveau procès en octobre

Les procureurs américains du district sud de New York (SDNY) ont rejeté les arguments de défense de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, estimant qu'ils manquent de pertinence avant une audience cruciale. Ils contestent spécifiquement son recours à l'affaire Cox Communications de 2026, jugée inapplicable car les faits diffèrent radicalement. Les autorités affirment que Storm a délibérément mis en place des mesures inefficaces et facilement contournables pour lutter contre l'usage criminel du mélangeur de cryptomonnaies, qualifiant ces actions de "diversion" envers les forces de l'ordre. Bien que les sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash aient été annulées en 2025 pour excès de pouvoir, Storm est poursuivi pour conspiration en matière de blanchiment d'argent, de violations de sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non agréée. Le jury l'a déjà reconnu coupable sur le dernier chef d'accusation, mais était bloqué sur les deux autres, ouvrant la voie à un nouveau procès demandé par les procureurs pour octobre 2026. Une audience sur la motion d'acquittement de Storm est prévue le 9 avril, qui pourrait influencer significativement la suite de cette bataille judiciaire.

bitcoinist04/08 09:51

Les procureurs américains rejettent la défense du fondateur de Tornado Cash et poussent pour un nouveau procès en octobre

bitcoinist04/08 09:51

Le ministère de la Justice rejette la défense de Roman Storm, affirmant que le précédent de la Cour suprême ne s'applique pas à l'affaire Tornado Cash

Le ministère de la Justice américain (DOJ) a rejeté l'argumentation juridique avancée par la défense de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, dans une lettre déposée le 7 avril. Les procureurs estiment que l'arrêt récent de la Cour suprême dans l'affaire Cox Communications c. Sony Music, invoqué par la défense le 2 avril pour demander l'abandon des charges, ne s'applique pas à ce cas criminel. La défense soutenait que la fourniture d'un outil neutre à usage légitime, comme un protocole de confidentialité, n'établit pas une intention criminelle, même si son utilisation abusive est connue. Le DOJ a rétorqué que cet arrêt concernait la responsabilité civile en matière de droits d'auteur et non des accusations criminelles comme le blanchiment d'argent et les violations de sanctions. Cet échange soulève une question centrale : la responsabilité des développeurs d'outils décentralisés. Le verdict pourrait créer un précédent important pour la responsabilité des développeurs dans la DeFi et les outils de confidentialité, influençant la conception future des protocoles décentralisés.

ambcrypto04/07 15:34

Le ministère de la Justice rejette la défense de Roman Storm, affirmant que le précédent de la Cour suprême ne s'applique pas à l'affaire Tornado Cash

ambcrypto04/07 15:34

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies face à un ordre de retrait de 60 jours dans une ville américaine – Rapport

La ville de Haverhill, dans le Massachusetts, a proposé l'interdiction totale des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. La maire Melinda E. Barrett a justifié cette décision en citant les risques de fraude financière, de blanchiment d'argent et l'absence de protection des consommateurs. Les appareils doivent être retirés sous 60 jours, sous peine d'une amende de 300 $ par jour. La région compte environ 415 de ces machines. L'opérateur Bitcoin Depot, déjà poursuivi par le procureur général de l'État pour des fraudes similaires, est particulièrement concerné. D'autres villes comme South Hadley, Waltham et Gloucester ont également interdit ces terminaux, tandis que le New Hampshire a adopté une loi pour rembourser les victimes de fraude.

ambcrypto04/01 12:06

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies face à un ordre de retrait de 60 jours dans une ville américaine – Rapport

ambcrypto04/01 12:06

La Zone Grise des Crypto Explose : Pourquoi le Scandale ONUS au Vietnam est un Avertissement pour les Investisseurs Particuliers

La police vietnamienne a démantelé une énorme escroquerie crypto-multimilliardaire centrée sur l'application d'investissement ONUS, arrêtant sept personnes dont son fondateur. L'escroc, opérant depuis 2018, créait de fausses cryptomonnaies, manipulait leur prix et attirait des millions d'utilisateurs. La plateforme est devenue inaccessible en mars, bloquant les investisseurs. Le Vietnam, avec 17 millions de détenteurs d'actifs numériques, est une cible privilégiée pour les arnaques, exploitant une zone grise réglementaire où la spéculation est tolérée mais les cryptos interdites comme moyen de paiement. Ce cas rappelle aux traders l'importance cruciale du risque juridique : dans les zones grises, la liquidité peut disparaître du jour au lendemain.

bitcoinist03/27 13:34

La Zone Grise des Crypto Explose : Pourquoi le Scandale ONUS au Vietnam est un Avertissement pour les Investisseurs Particuliers

bitcoinist03/27 13:34

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Le 12 mars, l'OFAC américain a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens. Ces acteurs ont systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive, avec près de 800 millions de dollars détournés en 2024. Les travailleurs IT, contrôlés par Pyongyang, utilisaient de fausses identités pour infiltrer des entreprises légitimes. Leurs salaires étaient confisqués par le régime nord-coréen. 21 adresses de cryptomonnaies ont été bloquées. L'analyse blockchain révèle des flux importants : plus de 200 000 USDT échangés par un responsable, des BTC transférés vers Coinbase, et des millions d’USDT blanchis via des plateformes. Les sanctions ciblent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, ayant converti pour 2,5 millions de dollars en crypto pour le compte de la Corée du Nord. Cette action souligne l'importance de la conformité anti-blanchiment pour les acteurs de l'industrie crypto, afin d'identifier et bloquer les fonds à haut risque.

marsbit03/14 04:51

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

marsbit03/14 04:51

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens générant des fonds pour le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Ces travailleurs, employés frauduleusement dans des entreprises légitimes via de fausses identités, ont permis au régime d’obtenir près de 800 millions de dollars en 2024. Les sanctions ciblent 21 adresses de cryptomonnaies utilisées pour blanchir l’argent, notamment via des échanges de stablecoins (USDT, USDC) sur les réseaux Ethereum, Tron, Arbitrum et BSC. L’analyse on-chain révèle des flux importants vers des plateformes d’échange centralisées. Parmi les personnes sanctionnées figurent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, qui a converti pour 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies, et Yun Song Guk, responsable de travailleurs IT basés au Laos. Cette action souligne l'importance pour les acteurs de l'industrie crypto de renforcer leur conformité anti-blanchiment (AML).

Odaily星球日报03/14 04:47

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Odaily星球日报03/14 04:47

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

Une enquête de Fortune révèle qu'un compte VIP sur Binance, enregistré au nom d'un résident chinois de 79 ans, a transféré 439 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles liés à des entités iraniennes sous sanctions, dont les Gardiens de la révolution islamique. Ces transactions, effectuées en Tether sur le réseau Tron entre janvier et août 2025, n'ont pas déclenché d'alerte immédiate malgré les procédures de conformité renforcées de Binance suite à son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis en 2023. Un deuxième compte VIP détenu par une Chinoise de 38 ans a également transféré près de 200 millions de dollars vers les mêmes entités. Les enquêteurs internes ont découvert que les deux comptes étaient probablement utilisés depuis le même appareil, suggérant un contrôle commun. Au total, 1,7 milliard de dollars sont passés par Binance vers ces portefeuilles iraniens ("Entité A"), souvent via l'entité hongkongaise Blessed Trust. Binance a finalement fermé les comptes en 2026 après une demande des autorités des Seychelles. L'enquête a conduit au licenciement de membres de l'équipe de conformité, ce que Binance attribue à des violations de la protection des données. Le Département de la Justice américain enquêterait sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions.

marsbit03/14 03:58

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

marsbit03/14 03:58

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

Le rapport Skynet sur la fraude aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies révèle une forte augmentation des escroqueries liées aux kiosques aux États-Unis, avec des pertes atteignant 333,5 millions de dollars en 2025. Ces appareils, permettant des conversions rapides et anonymes de cash en crypto-actifs, sont exploités par des réseaux criminels organisés via l’ingénierie sociale. Les victimes, souvent des seniors de plus de 60 ans (86 % des cas), sont manipulées pour déposer des espèces dans des machines en croyant régler une urgence fictive. Les transactions, irréversibles, sont ensuite blanchies via des services de mixage. Le rapport souligne les défis d’enquête liés à l’anonymat et plaide pour une meilleure régulation, une vérification renforcée des identités et des campagnes de sensibilisation du public.

TheNewsCrypto03/13 00:36

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

TheNewsCrypto03/13 00:36

'Décevant' : Le ministère de la Justice américain demande un nouveau procès du fondateur de Tornado Cash

Le ministère de la Justice américain (DoJ) a demandé un nouveau procès en octobre 2026 contre Roman Storm, fondateur de Tornado Cash, pour des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Bien que Storm ait déjà été reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, le jury était indécis sur les deux autres charges, chacune pouvant entraîner jusqu'à 20 ans de prison. La communauté crypto et DeFi a exprimé sa déception, considérant cette décision comme contradictoire avec le récent rapport du Trésor américain qualifiant les mixers de "illégaux" et avec l'arrêt Uniswap qui avait exempté les développeurs de responsabilité légale dans les plateformes non custodiales. Amanda Tuminelli du DeFi Education Fund a qualifié cette nouvelle de "très décevante", tandis que des acteurs comme Miller Whitehouse-Levine et David Hoffman ont appelé à soutenir Storm et à abandonner les poursuites. Malgré la nouvelle négative, le jeton TORN a augmenté de 4%.

ambcrypto03/10 07:51

'Décevant' : Le ministère de la Justice américain demande un nouveau procès du fondateur de Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:51

Binance confrontée à une enquête du Sénat américain liée à 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des sanctions

Le sénateur américain Richard Blumenthal a lancé une enquête préliminaire contre Binance, soupçonnant la plateforme d'avoir facilité des violations de sanctions contre l'Iran, avec environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées. Ces transferts auraient soutenu des organisations terroristes et des ventes pétrolières russes illicites. Le Sénat demande à Binance de fournir des documents concernant son rôle potentiel dans le blanchiment d'argent et sa gestion des entités sanctionnées. Des rapports internes auraient identifié 2 000 comptes iraniens et des transferts vers des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iraniens. Binance rejette ces allégations, affirmant n'avoir trouvé aucune preuve de violation des sanctions et avoir renforcé ses systèmes de conformité, réduisant de 96,8% son exposition aux transactions sanctionnées depuis 2024.

bitcoinist02/26 12:36

Binance confrontée à une enquête du Sénat américain liée à 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des sanctions

bitcoinist02/26 12:36

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