Des milliards en USDT quittent la Corée. La police impuissante face au blanchiment d'argent
Le nombre d'affaires de blanchiment d'argent par crypto-monnaies en Corée du Sud a été multiplié par 152 au premier semestre 2026. La police nationale rapporte 1 214 cas entre janvier et juin, contre 8 pour toute l'année 2025, le blanchiment représentant désormais 79,4% des crimes cryptos détectés.
Le principal outil reste la technique « Hwanchigi », permettant le transfert transfrontalier rapide de fonds illicites via des crypto-actifs, échappant au système bancaire régulé. L'analyse de Crystal Intelligence y lie la majorité des flux illégaux depuis 2021, avec une nette accélération récente.
Le stablecoin USDT (Tether) est l'instrument préféré pour convertir les revenus du trafic de drogue, des jeux illégaux ou du phishing en dollars avant un retrait via des plateformes offshore. Malgré un renforcement de la surveillance, les réseaux criminels se développent plus vite que la répression.
Un fossé important existe entre le nombre d'affaires identifiées et les sanctions. Seulement 18 arrestations ont été effectuées au premier semestre 2026, malgré l'explosion des cas. Des opérations spectaculaires, comme le blocage de 12 millions de dollars en XRP et USDT ou les accusations contre un réseau de phishing, peinent à aboutir à des condamnations, les organisateurs restant souvent en fuite.
Les douanes sud-coréennes ont saisi pour environ 4,92 milliards de dollars liés à des opérations de change illégales, plus de 90% des crimes cryptos transmis aux poursuites passant par des canaux non agréés. Si les autorités peuvent tracer les fonds quasiment en temps réel, traduire les responsables en justice reste un décu de tout autre ordre.
D'un point de vue analytique, le schéma Hwanchigi, structurellement similaire aux pratiques chinoises de « transactions miroirs », n'est pas unique. Sa faible commission (2-5%) explique sa rapide propagation. Cette situation révèle un décalage systémique entre la vitesse de l'analyse blockchain et la lenteur des procédures judiciaires, remettant en question l'efficacité réelle des statistiques de détection si l'économie du crime n'est pas affectée.
cryptonews.ru08/10 10:30
