# Blanchiment d'argent Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Blanchiment d'argent", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

Une enquête de Fortune révèle qu'un compte VIP sur Binance, enregistré au nom d'un résident chinois de 79 ans, a transféré 439 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles liés à des entités iraniennes sous sanctions, dont les Gardiens de la révolution islamique. Ces transactions, effectuées en Tether sur le réseau Tron entre janvier et août 2025, n'ont pas déclenché d'alerte immédiate malgré les procédures de conformité renforcées de Binance suite à son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis en 2023. Un deuxième compte VIP détenu par une Chinoise de 38 ans a également transféré près de 200 millions de dollars vers les mêmes entités. Les enquêteurs internes ont découvert que les deux comptes étaient probablement utilisés depuis le même appareil, suggérant un contrôle commun. Au total, 1,7 milliard de dollars sont passés par Binance vers ces portefeuilles iraniens ("Entité A"), souvent via l'entité hongkongaise Blessed Trust. Binance a finalement fermé les comptes en 2026 après une demande des autorités des Seychelles. L'enquête a conduit au licenciement de membres de l'équipe de conformité, ce que Binance attribue à des violations de la protection des données. Le Département de la Justice américain enquêterait sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions.

marsbit03/14 03:58

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

marsbit03/14 03:58

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

Le rapport Skynet sur la fraude aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies révèle une forte augmentation des escroqueries liées aux kiosques aux États-Unis, avec des pertes atteignant 333,5 millions de dollars en 2025. Ces appareils, permettant des conversions rapides et anonymes de cash en crypto-actifs, sont exploités par des réseaux criminels organisés via l’ingénierie sociale. Les victimes, souvent des seniors de plus de 60 ans (86 % des cas), sont manipulées pour déposer des espèces dans des machines en croyant régler une urgence fictive. Les transactions, irréversibles, sont ensuite blanchies via des services de mixage. Le rapport souligne les défis d’enquête liés à l’anonymat et plaide pour une meilleure régulation, une vérification renforcée des identités et des campagnes de sensibilisation du public.

TheNewsCrypto03/13 00:36

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

TheNewsCrypto03/13 00:36

'Décevant' : Le ministère de la Justice américain demande un nouveau procès du fondateur de Tornado Cash

Le ministère de la Justice américain (DoJ) a demandé un nouveau procès en octobre 2026 contre Roman Storm, fondateur de Tornado Cash, pour des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Bien que Storm ait déjà été reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, le jury était indécis sur les deux autres charges, chacune pouvant entraîner jusqu'à 20 ans de prison. La communauté crypto et DeFi a exprimé sa déception, considérant cette décision comme contradictoire avec le récent rapport du Trésor américain qualifiant les mixers de "illégaux" et avec l'arrêt Uniswap qui avait exempté les développeurs de responsabilité légale dans les plateformes non custodiales. Amanda Tuminelli du DeFi Education Fund a qualifié cette nouvelle de "très décevante", tandis que des acteurs comme Miller Whitehouse-Levine et David Hoffman ont appelé à soutenir Storm et à abandonner les poursuites. Malgré la nouvelle négative, le jeton TORN a augmenté de 4%.

ambcrypto03/10 07:51

'Décevant' : Le ministère de la Justice américain demande un nouveau procès du fondateur de Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:51

Binance confrontée à une enquête du Sénat américain liée à 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des sanctions

Le sénateur américain Richard Blumenthal a lancé une enquête préliminaire contre Binance, soupçonnant la plateforme d'avoir facilité des violations de sanctions contre l'Iran, avec environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées. Ces transferts auraient soutenu des organisations terroristes et des ventes pétrolières russes illicites. Le Sénat demande à Binance de fournir des documents concernant son rôle potentiel dans le blanchiment d'argent et sa gestion des entités sanctionnées. Des rapports internes auraient identifié 2 000 comptes iraniens et des transferts vers des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iraniens. Binance rejette ces allégations, affirmant n'avoir trouvé aucune preuve de violation des sanctions et avoir renforcé ses systèmes de conformité, réduisant de 96,8% son exposition aux transactions sanctionnées depuis 2024.

bitcoinist02/26 12:36

Binance confrontée à une enquête du Sénat américain liée à 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des sanctions

bitcoinist02/26 12:36

Le PDG d'un système de Ponzi basé sur le Bitcoin condamné à 20 ans de prison, selon le ministère de la Justice

Le fondateur et ancien PDG de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventira Palafox, a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal fédéral américain pour avoir dirigé un système de Ponzi basé sur le bitcoin. Cette escroquerie a fraudé des dizaines de milliers d'investisseurs à travers le monde. PGI se présentait comme une entreprise de trading high-tech promettant des profits quotidiens allant de 0,5 % à 3 %, mais aucune activité de trading n'a eu lieu. L'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les précédents, dans un schéma classique de Ponzi. Environ 90 000 personnes ont investi près de 200 millions de dollars. Les fonds ont été détournés pour financer le train de vie luxueux de Palafox, incluant des véhicules de luxe et des propriétés. Il a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent en septembre 2025. Les autorités tentent de restituer les fonds aux victimes, mais mettent en garde contre le remboursement intégral, souvent impossible.

TheNewsCrypto02/13 13:45

Le PDG d'un système de Ponzi basé sur le Bitcoin condamné à 20 ans de prison, selon le ministère de la Justice

TheNewsCrypto02/13 13:45

Chainalysis : Les flux de cryptomonnaies vers les réseaux de trafic augmentent de 85 %

L'entreprise d'analyse blockchain Chainalysis rapporte une augmentation de 85% des flux cryptographiques vers les réseaux de trafic présumés l'année dernière. Les réseaux, fortement associés à Telegram et utilisant principalement des stablecoins, laissent des traces traçables sur la blockchain. Quatre catégories d'activités sont concernées : les services d'escorte internationaux, les agents de recrutement pour centres de fraude, les réseaux de prostitution et les vendeurs de matériel d'abus sexuel sur enfants (CSAM). Environ 50 % des transactions pour les services d'escorte dépassaient 10 000 $, indiquant un haut niveau d'organisation. La transparence de la blockchain sert d'outil d'enquête pour les forces de l'ordre. Les méthodes de paiement varient : les stablecoins dominent pour l'escorte et la prostitution, tandis que les réseaux de couche 1 sont privilégiés pour le CSAM. Monero est utilisé pour le blanchiment. La taille des transactions révèle la nature structurée de ces entreprises criminelles.

TheNewsCrypto02/13 12:20

Chainalysis : Les flux de cryptomonnaies vers les réseaux de trafic augmentent de 85 %

TheNewsCrypto02/13 12:20

Le ministère de la justice inculpe un homme du Connecticut pour une fraude d'investissement en crypto de 950 000 dollars

Un homme du Connecticut, Elmin Redzepagic, 24 ans, a été inculpé de 21 chefs d'accusation pour une escroquerie présumée liée à la cryptomonnaie. Il aurait promis à des investisseurs de générer des rendements substantiels en tradant pour leur compte, puis leur aurait réclamé des frais supplémentaires fictifs pour retirer leurs gains. Au lieu d’investir les fonds, il les a transférés vers une plateforme de jeu offshore, Stake.com, entraînant une perte totale de 950 000 $ pour les victimes. Les charges retenues incluent fraude électronique, blanchiment d’argent international et fausses déclarations aux enquêteurs fiscaux. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 500 000 $. Cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large de hausse des fraudes aux actifs numériques, qui ont atteint 370,3 millions de dollars en janvier 2026 selon CertiK.

TheNewsCrypto02/13 08:03

Le ministère de la justice inculpe un homme du Connecticut pour une fraude d'investissement en crypto de 950 000 dollars

TheNewsCrypto02/13 08:03

Le DOJ inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour des transferts de fonds illicites

Un tribunal fédéral américain a condamné Paxful Holdings Inc. à une amende pénale de 4 millions de dollars pour ses activités illégales passées sur sa plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le département américain de la Justice a indiqué que Paxful, une plateforme peer-to-peer pour le Bitcoin, a permis à ses utilisateurs d'effectuer des transactions illicites liées à la prostitution, à des escroqueries et au blanchiment d'argent. Les autorités ont souligné que Paxful a sciemment fonctionné sans les contrôles légaux de lutte contre le blanchiment d'argent. La société a plaidé coupable pour violation du Travel Act en facilitant des activités de prostitution illégales sur sa plateforme et a admis être une entreprise de transmission d'argent non agréée. Les documents judiciaires ont révélé que Paxful a facilité plus de 26 millions de dollars de transactions avec des partenaires criminels entre 2017 et 2019, générant près de 30 millions de dollars de revenus. Les enquêteurs ont établi que la plateforme permettait des échanges de Bitcoin pour des sites liés à la prostitution illégale et à l'exploitation sexuelle. Les autorités ont affirmé que Paxful attirait les criminels en vantant ses faibles pratiques de conformité. Après évaluation de sa capacité de paiement, l'amende a été réduite de 112 millions à 4 millions de dollars. Cette affaire s'inscrit dans le cadre plus large des efforts fédéraux pour faire respecter la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers dans le secteur des cryptomonnaies.

TheNewsCrypto02/12 07:08

Le DOJ inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour des transferts de fonds illicites

TheNewsCrypto02/12 07:08

D'une amende de 41 millions à l'aide au gel des actifs gouvernementaux : Comment Tether a opéré sa transformation ?

L'entreprise Tether, émettrice de la stablecoin USDT d'une capitalisation de 1850 milliards de dollars, a récemment aidé les autorités turques à geler des actifs d'une valeur de plus de 500 millions de dollars liés à des activités illégales de jeu et de blanchiment d'argent. Cette action s'inscrit dans une collaboration accrue avec les forces de l'ordre mondiales pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, y compris le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la fraude. Tether a déclaré avoir coopéré avec des agences gouvernementales dans 62 pays, gelant pour 3,4 milliards de dollars d'USDT liés à des activités suspectes. Cette approche proactive marque un changement significatif par rapport à son passé conflictuel avec les régulateurs, notamment un règlement de 41 millions de dollars en 2021 pour avoir falsifié ses réserves. Malgré ces efforts, l'USDT reste sous surveillance réglementaire en raison de son utilisation persistante par des criminels, comme le montrent des cas récents de blanchiment de milliards de dollars et son utilisation par la Banque centrale iranienne pour contourner les sanctions.

比推02/09 12:57

D'une amende de 41 millions à l'aide au gel des actifs gouvernementaux : Comment Tether a opéré sa transformation ?

比推02/09 12:57

La Loi sur les Stablecoins Cryptographiques Rencontre une Opposition Alors que les Procureurs de New York Ciblent Tether et Circle

Les procureurs de New York, dirigés par Letitia James, critiquent la loi GENIUS, première régulation majeure des stablecoins aux États-Unis, estimant qu’elle ne protège pas suffisamment les victimes de crimes financiers. Ils dénoncent l’absence d’obligation légale pour les émetteurs comme Tether et Circle de restituer les fonds volés, ce qui pourrait encourager des comportements abusifs. Tether et Circle sont explicitement accusés d’entraver la saisie et la restitution des actifs illicites, bien que les deux entreprises rejettent ces allégations. Les procureurs affirment que Circle, en particulier, conserve souvent le contrôle des fonds gelés pour continuer à percevoir des intérêts, créant un conflit d’intérêts. La loi actuelle ne comblerait pas ces lacunes réglementaires.

bitcoinist02/04 08:09

La Loi sur les Stablecoins Cryptographiques Rencontre une Opposition Alors que les Procureurs de New York Ciblent Tether et Circle