Edward Zimbardi, l'organisateur présumé d'une cryptopyramide de 165 millions de dollars, est revenu aux États-Unis après son expulsion des Fidji et doit comparaître devant un tribunal fédéral pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
Lundi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Géorgie a annoncé que les autorités fidjiennes avaient expulsé Zimbardi vendredi, en coordination avec le FBI et le Département d'État américain. Il devait comparaître devant un juge fédéral magistrat à Los Angeles, et les procureurs ont demandé qu'il soit maintenu en détention jusqu'à son procès en Géorgie.
Selon l'acte d'accusation, de juin 2022 à août 2023, Zimbardi a promu un système appelé « The Crypto Program » comme un investissement dans des packs publicitaires avec un rendement garanti de 25 % par mois. Des milliers d'investisseurs auraient transféré plus de 165 millions de dollars en cryptomonnaies vers des portefeuilles qu'il contrôlait secrètement.
Au lieu d'acheter des packs publicitaires, Zimbardi aurait investi plus de 34 millions de dollars dans des opérations risquées sur devises étrangères, utilisé les fonds d'investisseurs ultérieurs pour rembourser les précédents et dépensé au moins 10 millions de dollars pour des dépenses personnelles, notamment une maison, des voitures de luxe et une pension alimentaire.
Le 8 juillet, Zimbardi a été inculpé pour 12 chefs d'accusation de fraude par moyens électroniques, 12 chefs de blanchiment d'argent et un chef de conspiration en vue de blanchir de l'argent. Selon l'acte d'accusation, il s'est enfui aux Fidji après avoir appris l'enquête du FBI et y a passé plus d'un an.
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