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警方揭穿伪加密货币学院骗局：近千名乌克兰人被骗110万美元

乌克兰警方揭露一起大型加密货币投资诈骗案。犯罪团伙伪装成“乌克兰金融学院”，通过社交媒体推广虚假的加密货币投资课程，近千名乌克兰公民受骗，损失超过110万美元。受害者包括将积蓄用于治疗或购房的老年人、残疾人和重病患者。 诈骗分子首先筛选并获取潜在受害者信任，诱导他们将资金转入指定银行账户和加密货币钱包。他们利用虚假交易平台伪造盈利假象，有时允许小额提现以诱骗更大额投资。当受害者要求提款时，账户便被锁定，并被迫支付各种名目的额外费用以“解冻”。 调查显示，组织者专门针对经济困难人群，甚至诱使一名癌症患者转出用于治疗的50万格里夫纳，并说服受害者贷款或动用家庭储蓄。团伙还利用受骗者录制虚假好评视频进行宣传。警方已确认988个可能属于受害者的独立账户。 行动中，警方在哈尔科夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州进行了多次搜查，并逮捕了该犯罪组织的四名核心成员。两名主谋负责协调运作和资金分配，其余人员负责广告宣传和联系受害者。嫌疑人被控以特大诈骗及组织犯罪等罪名，已全部被审前羁押，若罪名成立最高可面临12年监禁及财产没收。

cryptonews.ru6小时前

警方揭穿伪加密货币学院骗局：近千名乌克兰人被骗110万美元

cryptonews.ru6小时前

Triple-A确认金库钱包遭入侵，损失达1180万美元

稳定币支付公司Triple-A确认其资金库钱包遭未授权访问，导致公司持有的数字资产受损。周一，这家新加坡公司表示在周六发现未授权访问，并暂时将部分服务置入维护模式约三小时，以保护受影响的基础设施。Triple-A强调客户资金未受影响，因其不为客户托管数字资产，而是将客户资金单独存放在托管机构的信托账户中。 公司未披露具体损失金额或钱包如何被攻破。链上调查机构Specter此前估计损失约为1180万美元。Triple-A称财务影响仅限于特定运营账户，并将通过其资金储备承担损失。所有服务现已恢复，交易和结算正常处理。 目前，Triple-A正与网络安全专家、区块链取证公司及新加坡警方等当局合作，调查事件、追踪资产并支持追回工作。

cointelegraph昨天 13:50

Triple-A确认金库钱包遭入侵，损失达1180万美元

cointelegraph昨天 13:50

Triple-A遭黑客攻击损失增至1180万美元

支付服务Triple-A遭黑客攻击，被盗金额已升至1180万美元。攻击发生于7月24日，最初报告损失约930万至970万美元，涉及TRON、以太坊、Polygon等多个区块链网络。黑客将资金通过跨链桥转移至以太坊并整合到一个地址，该地址目前持有约5226.67 ETH（约合973万美元）。Triple-A团队确认了对其财库钱包的未授权访问，但表示用户资产因托管在第三方处而未受影响，损失将由公司储备金承担，服务已恢复正常。 此外，7月26日，韩国项目WEMIX的稳定币合约遭攻击，损失约72.4万美元。黑客未经授权增发稳定币并兑换为其他资产，部分资金已流入中心化交易所，项目方已请求冻结相关地址。 同日，跨链协议Garden Finance也遭攻击，损失约45万美元USDT。项目方称其智能合约未受损，而是攻击者入侵了其一个独立求解器的线下数据库并伪造交易数据所致。目前相关调查仍在进行中。

cryptonews.ru昨天 10:53

Triple-A遭黑客攻击损失增至1180万美元

cryptonews.ru昨天 10:53

特朗普提词员涉内幕交易被查，「举报人」竟是预测平台 Kalshi

2026年7月，美国总统特朗普的长期提词器操作员加布里埃尔·佩雷斯因涉嫌利用内幕信息在预测市场平台Kalshi上进行交易，正接受美国商品期货交易委员会（CFTC）调查，并已被白宫停职。 据调查，佩雷斯在过去三个月内，利用提前接触总统演讲稿内容的职务之便，在Kalshi平台就特朗普多场重要演讲中是否会提及特定词语或话题进行投注，甚至在演讲中途撤回赌注，累计获利超过9万美元。该异常交易模式被Kalshi的监控系统发现，平台随后冻结其账户并移交监管机构。目前佩雷斯正与CFTC进行和解谈判，可能面临退还利润和交易禁令。 白宫证实佩雷斯已被无薪停职，强调内部有严格道德准则，并曾专门警告工作人员不得利用非公开信息交易。 文章指出，此类内幕交易在预测市场并非孤例，近期已发生多起政界人士、企业员工等利用职务信息获利的案例。为应对乱象，Kalshi等平台已加强用户信息披露和交易监控，CFTC也加强执法并与司法部协作追究刑责，以维护市场公平。

Foresight News07/17 10:01

特朗普提词员涉内幕交易被查，「举报人」竟是预测平台 Kalshi

Foresight News07/17 10:01

英国法办冒充警察的加密诈骗团伙，当局收紧数字资产监管规则

英国诈骗犯安东尼·伊肯韦、凯文·恩瓦马和哈姆扎·巴希尔通过冒充警察身份，利用人性弱点而非技术手段进行加密资产诈骗。他们通过冷电话联系受害者，伪造警方网站，以紧急情况为由骗取了八名受害者超过400万英镑的加密货币，并通过预付购物卡洗钱。 犯罪分子将赃款用于奢侈生活，购买豪车、在迪拜存放巨额现金，并频繁前往米科诺斯、泰国和马尔代夫等地旅游及在哈罗德、爱马仕等奢侈品店消费。这些高调消费行为最终导致其在2025年11月于伦敦和埃塞克斯的突袭中被捕。大都会警察加密货币团队通过调查区块链交易、网络日志和电子邮件将其抓获。2026年7月，三人于萨瑟克刑事法庭被判刑，伊肯韦和恩瓦马最低刑期为11年，巴希尔因中途认罪获刑较轻。 此案成为英国加强数字资产监管的重要催化剂。大都会警察指出加密货币在有组织犯罪中的使用已普遍化，监管部门正推动更严格的交易所注册要求和增强追踪能力。尽管2025年全球加密货币非法交易量创下纪录，但现代区块链技术也正被执法部门用于追踪犯罪资金，确保匿名性无法成为犯罪保护伞。国际监管组织将此案视为未来执法行动的范例，证实区块链技术完整记录了犯罪痕迹。

TheNewsCrypto07/17 09:30

英国法办冒充警察的加密诈骗团伙，当局收紧数字资产监管规则

TheNewsCrypto07/17 09:30

SKYAI跌近2025年10月低点，市场操纵担忧打压情绪

SKYAI（代币SKYAI）近期价格暴跌，逼近2025年10月低点，市场情绪受到操纵担忧的严重打击。文章指出，尽管该代币在6月中旬曾从0.151美元暴涨216%至0.479美元，但此后形势急转直下，已从高点下跌92%。 研究人员通过链上数据分析发现，其价格剧烈波动可能与市场操纵有关：少数内部钱包控制了大量代币供应，并在价格上涨时抛售给追涨的零售投资者，随后价格暴跌。这种模式与其他被调查的疑似操纵案例相似。 目前，SKYAI已跌破自4月以来的关键支撑位0.146美元，现价较该支撑低75%，正快速滑向2025年10月的0.007美元低点。虽然近日交易量激增带动价格短暂反弹至0.05美元，且未平仓合约额翻倍，但由于持续存在的操纵指控和大量抛压，其复苏前景依然极不确定。零售投资者的影响力正在减弱，这对交易者而言是一个危险信号。

ambcrypto07/10 01:33

SKYAI跌近2025年10月低点，市场操纵担忧打压情绪

ambcrypto07/10 01:33

美证交会结束MetaMask调查，为以太坊钱包构建者带来喘息空间

美国证券交易委员会（SEC）已结束对MetaMask内置兑换和质押服务的调查。这一决定为以太坊钱包开发商提供了重要的监管缓解信号，消除了针对这一关键零售钱包的直接执法威胁。 MetaMask是以太坊生态中零售用户接入DeFi、NFT、质押和链上交易的主要门户之一，因此此项调查的结束具有广泛意义。若监管机构此前就钱包内置的兑换或质押功能发起广泛诉讼，可能迫使钱包开发者重新评估其非托管界面内可安全提供的功能范围。此次调查的终结并未解答所有法律问题，但缓解了眼前的担忧。 对于钱包基础设施而言，这支持了“钱包软件不应仅因其帮助用户与协议交互就被视同传统经纪商”的论点。以太坊的增长依赖于钱包变得更简单、更实用，而非功能缩水。监管压力的减轻有助于钱包在规则逐步明确的同时持续改进用户体验，从而推动生态系统吸引主流用户。 不过，市场不应将此视为所有DeFi前端普遍的法律胜利。但对于MetaMask及以太坊钱包基础设施来说，这无疑是远离最严苛执法情形的重要一步。

bitcoinist07/07 01:05

美证交会结束MetaMask调查，为以太坊钱包构建者带来喘息空间

bitcoinist07/07 01:05

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。 德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。 根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。 当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。 作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto06/30 21:27

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

ambcrypto06/30 21:27

美CFTC对Polymarket发起广泛调查，预测市场狂欢季要凉了？

美国商品期货交易委员会（CFTC）正对预测市场平台Polymarket展开广泛调查，涉及对其社交媒体活动等业务的审查。此次调查源于两位美国参议员联名致信，指控Polymarket存在付费KOL虚假营销等行为。此举可能为当前因世界杯而交易量激增的预测市场赛道带来监管寒意。 数据显示，预测市场近期增长迅猛，多个平台交易量创新高，并吸引了如Meta等巨头的关注。随着行业扩张，监管力度预计将加强，重点在于明确市场营销、合约内容等方面的边界，以保护投资者并与传统博彩区分。 同时，监管权责的博弈也浮出水面。CFTC与肯塔基等多个州就管辖权产生冲突，各州指控此类平台经营非法博彩，而CFTC则主张对相关衍生品合约拥有专属管辖权。争议背后涉及地方税收利益与新兴行业的监管定义。此外，传统交易所如芝商所（CME）也已起诉CFTC，反对其批准预测市场平台推出加密永续合约。 资本层面，特朗普家族成员小特朗普同时在Kalshi和Polymarket担任顾问并进行投资，其家族政治影响力也被认为与行业监管环境相关。分析认为，CFTC的调查可能是规范行业发展的必要步骤，预示预测市场将从野蛮生长进入更成熟的发展阶段。

Odaily星球日报06/30 06:00

美CFTC对Polymarket发起广泛调查，预测市场狂欢季要凉了？

Odaily星球日报06/30 06:00

伪造交易、克隆网站、1105 条视频，Polymarket 被 CFTC 盯上了

美国商品期货交易委员会（CFTC）正对预测市场平台Polymarket展开广泛调查，起因是《华尔街日报》揭露其系统性营销造假。调查发现，Polymarket雇佣大量内容创作者（主要为大学生），通过克隆网站伪造交易获利视频，并隐瞒付费关系。在审查的1105条视频中，约70%展示了下注，涉及虚假金额约190万美元，这些视频获得超1.4亿次播放，对用户增长起到关键作用。此事件引发国会参议员联名质询CFTC。 调查还涉及Polymarket首席营销官通过个人PayPal账户向超过800人转账超250万美元，用于未披露的付费推广，违反了美国联邦贸易委员会规定。同时，美国消费者权益组织在华盛顿特区高等法院对Polymarket及其高管提起诉讼，指控其针对大学生进行欺骗性广告和校园地推。 CFTC主席面临政策矛盾，他正积极推动预测市场合法化并起诉多州政府，但其标杆案例Polymarket却因欺诈行为被调查。此外，Polymarket近期还遭遇供应链攻击，导致用户损失约310万美元。 Polymarket与CFTC纠葛已久，2022年曾因违规被罚并屏蔽美国用户，2025年获准重返美国市场后估值飙升至90亿美元。但不到一年，又因自身行为陷入多线危机，包括营销造假、联邦调查、诉讼和黑客攻击。

Foresight News06/30 03:23

伪造交易、克隆网站、1105 条视频，Polymarket 被 CFTC 盯上了

Foresight News06/30 03:23

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