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加密货币侦探将俄罗斯场外交易平台与470万美元洗钱案联系起来

区块链调查员ZachXBT揭露俄罗斯场外交易经纪人Aleksandr Khinkis涉嫌通过单一加密货币交易所账户清洗超过470万美元资金，涉及三笔总计796 BTC的勒索软件赎金。调查人员通过伪装客户在Telegram上联系Khinkis，获取其交易所存款地址（0xa756开头），并追踪到75笔转账记录。资金流向涉及多个网络，包括Avalanche和Tron链，部分地址已被泰达公司冻结并销毁。目前执法部门已获得完整资金流动数据，但尚未公开行动。Khinkis经常在社交媒体分享海外行程，另有73 BTC滞留未动地址持续被监控。

bitcoinist03/25 23:02

bitcoinist03/25 23:02

沃伦要求了解MrBeast加密货币计划细节，勒令4月3日前作出回应

美国参议员伊丽莎白·沃伦已正式要求Beast Industries及YouTube明星MrBeast（本名吉米·唐纳森）就其近期收购金融科技应用Step的加密货币计划提供详细信息。Step是一款面向青少年的银行服务应用，此前允许未成年人交易加密货币。沃伦在3月23日的信中警告，向年轻用户扩展金融服务（尤其是DeFi或数字资产）必须极度谨慎并完全符合法律保护。沃伦特别质疑Step过去针对未成年人的加密货币广告，包括其2022年宣称允许青少年交易“50多种代币”和购买NFT的推广，尽管后来Step又警告多数代币“极度高风险、易导致亏损”。她同时提及MrBeast本人曾面临的2024年内幕交易指控（虽已否认），并强调其年轻粉丝群体的高度忠诚可能加剧风险。沃伦要求Beast Industries在2026年4月3日前回应11个具体问题，包括其与加密货币基础设施提供商BitMine的合作关系及未来运营Step的保障措施。

bitcoinist03/24 10:30

bitcoinist03/24 10:30

Ripple研究揭示金融界领袖如何看待市场

Ripple发布的一项针对1000多名金融界领袖的调研显示，72%的受访者认为企业必须提供加密解决方案以保持竞争力。金融领袖们对稳定币和资产代币化表现出强烈兴趣，74%认为稳定币能提升现金流效率并助力资金管理。调查还发现，金融科技公司在加密解决方案建设上领先于传统企业，而银行则积极寻求代币化合作伙伴，89%的银行将加密和托管服务视为优先事项。此外，美国证券交易委员会（SEC）最新发布的代币分类中将XRP定义为数字商品而非证券，这为Ripple在与SEC的法律斗争中提供了支持。专家指出，XRP投资者并未通过交易所购买获得任何合约，不符合证券定义的关键标准。

bitcoinist03/21 23:01

bitcoinist03/21 23:01

Ripple调查显示72%的金融领袖认为数字资产是竞争力的关键

瑞波公司对全球1000多名金融业领导者开展的调查显示，72%的受访者认为数字资产解决方案对保持竞争力至关重要。调查发现，稳定币和代币化技术获得高度关注，74%的金融领袖认为稳定币能提升现金流效率并加速结算流程。89%的银行和资管机构重点关注加密资产托管服务，超八成机构重视代币生命周期管理及一级发行。在合作伙伴选择上，57%的机构偏好提供综合托管与合规服务的合作方，超半数金融机构倾向于选择一站式数字资产服务供应商。报告指出，金融机构正加速转向数字资产解决方案，并在支付、国库管理等关键领域寻求可靠合作伙伴。

TheNewsCrypto03/20 10:37

TheNewsCrypto03/20 10:37

Ripple调查发现大规模应用势头——‘数字资产革命正在发生’

瑞波公司发布的一项全球调查显示，数字资产革命正在加速推进。这项于2026年初开展的调研覆盖银行、资产管理公司、金融科技企业和企业财务部门，发现加密货币应用呈现强劲势头，其中稳定币和资产代币化成为主要应用场景。 72%的受访者认为金融行业领导者必须提供数字资产解决方案以保持竞争力。74%的参与者指出稳定币能提升现金流效率、释放闲置流动资金并加速结算。金融科技企业表现尤为突出，31%已使用稳定币收取客户付款，29%直接接受稳定币支付。近半数金融科技公司选择自主开发解决方案。在资产代币化领域，89%的机构将数字资产存储和托管列为首要考量。银行重视代币服务与生命周期管理（82%），资产管理公司则关注一级分销能力（80%）。选择合作伙伴时，监管明确性（40%）、安全保障（37%）和合规能力（30%）是关键因素。97%的机构认为ISO等安全认证至关重要。调查同时发现，57%的机构倾向于选择能提供托管、合规一体化服务的合作伙伴，以规避直接持有稳定币余额的风险。当前XRP价格维持在1.43美元附近，24小时内小幅回调0.7%，表现优于同期下跌3%的比特币和以太坊。

bitcoinist03/20 10:01

bitcoinist03/20 10:01

加密Libra丑闻：新证据揭露说客向总统米莱支付款项

阿根廷总统米莱深陷加密货币Libra丑闻。最新法医报告及法庭文件显示，加密货币Libra（LIBRA）说客莫里西奥·诺维利在memecoin崩盘前数年，持续向总统米莱核心圈支付美元款项。据调查，自2021年起，诺维利以授课和推广其咨询公司名义，向当时仍是议员的米莱支付数千美元。检察官恢复的信息显示，这些资金通过出售USDT等加密货币换取现金支付，月付金额从议员时期的2000美元增至米莱当选总统后经其妹妹兼幕僚长卡里娜·米莱收取的4000美元。最新证据还包括诺维利手机中发现的"500万美元备忘录"，涉及拟用代币或现金换取米莱对Libra的社交媒体推广和政治支持。2025年2月米莱在X平台推广该代币后，其价格暴涨1300%后暴跌，导致投资者损失约1亿美元。反对派已重启国会特别调查委员会，指控米莱为"蓄意加密骗局的必要参与者"。总统府则坚持称米莱是"出于善意"分享项目，且未获知全部细节。此案正冲击阿根廷打造加密中心的计划，同时警示政治关联代币存在极端风险。

bitcoinist03/19 15:03

bitcoinist03/19 15:03

Coinbase机构已完成对加密货币投资者的访谈

Coinbase Institutional 宣布已完成对机构加密投资者的访谈调研，并与 EY-Parthenon 合作访问了350家机构。调研显示，49%的受访者因市场波动重新评估投资策略，更关注风险管理、流动性和头寸规模。73%的机构计划在今年增加数字资产配置，仅1%计划减少。稳定币应用方面，86%的投资者正在使用或积极探索将其用于资金转移和内部现金管理，其中24/7交易能力被视为重要优势。目前稳定币市值排名中，USDT和USDC居前两位。此外，61%的投资者认为代币化将在未来3-5年内改变交易、清算和结算市场。监管方面存在分歧：一部分认为法规促进行业采纳，另一部分则认为缺乏清晰监管仍是障碍。78%的受访者关注市场结构，56%和54%分别重视许可和税收政策。

TheNewsCrypto03/19 10:58

TheNewsCrypto03/19 10:58

Fortune 深挖币安伊朗资金链：4.39亿美元中国VIP账户浮出水面

《财富》杂志调查披露，币安平台上两个中国VIP账户涉嫌向伊朗关联实体转移巨额资金。其中，一名79岁中国男性账户转出4.39亿美元至外部钱包，后被追溯至与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包。另一38岁中国女性账户也转移近2亿美元。调查发现两账户可能由同一设备操作，且资金流向与币安合作伙伴香港Blessed Trust公司相关。尽管币安称已下线处理涉事账户并否认因合规问题解雇内部调查人员，但此事仍引发对其合规有效性的质疑。美国司法部据称正调查伊朗利用币安规避制裁的行为，参议院也已介入调查。

marsbit03/14 03:49

marsbit03/14 03:49

新加坡法院判处一男子因参与690万美元加密货币盗窃案入狱

新加坡法院判处一名男子两年监禁，因其参与了一起价值690万美元的加密货币盗窃案。该案始于黑客未经授权访问加密钱包并转移数字资产的事件。调查显示，犯罪团伙利用与全球加密货币交易所关联的平台进行非法操作，转移了约690万美元（约合880万新元）的加密货币。新加坡网络犯罪指挥部门接到报告后展开调查，在数日内识别并逮捕了涉案嫌疑人。执法部门成功追回了部分被盗资金，并查获了用于作案的笔记本电脑和手机等电子设备。被告在法庭上承认罪行，最终被判两年监禁。根据新加坡法律，首次实施未经授权访问计算机系统的罪行可判处约两年监禁及罚款。此案凸显了针对数字资产的网络犯罪日益猖獗，执法机构正加强追踪和追回与黑客及欺诈计划相关的被盗加密货币。

TheNewsCrypto03/13 09:11