# 欺诈的所有文章

在 HTX 新闻中心浏览与「欺诈」相关的最新资讯与深度分析。潘盖市场趋势、项目动态、技术进展及监管政策，提供权威的加密行业洞察。

美国证券交易委员会将比特币矿机托管服务标记为证券法管辖对象

美国证券交易委员会（SEC）在一起诉讼中指出，第三方比特币矿机托管服务可能构成证券发行。SEC起诉比特币矿企VBit及其创始人Danh Vo，指控其在2018至2022年间通过超售矿机托管协议欺诈并挪用约4800万美元投资者资金。SEC认为VBit的托管协议符合“豪威测试”标准，属于投资合同，投资者依赖VBit的运营获利且无法控制矿机。行业人士Mitchell Askew反驳称，正规托管服务不涉及资金池或利润分成，不符合证券定义，此案不会影响合法矿机托管行业。SEC这一立场被视为特朗普政府支持加密行业的政策延续，但多项欺诈诉讼仍在进行中。

cointelegraph12/19 03:25

cointelegraph12/19 03:25

加密VC的闭眼赚钱时代是否已经终结

加密风投行业正经历深刻变革，明星机构Shima Capital因欺诈和管理问题关闭，标志着行业进入祛魅和出清阶段。市场流动性枯竭、估值回调，导致VC传统退出渠道受阻，投资回报周期延长，部分项目甚至亏损严重。数据显示，仅2%的山寨币处于盈利状态，闭眼赚钱时代终结。 VC投资策略转向谨慎，更关注实际业务数据而非故事，资金集中流向高质量项目或基础设施建设，如支付链、隐私工具和稳定币体系。部分机构开始探索加密原生以外的赛道如生物科技和AI，以对冲风险。行业从投机转向理性建设，强调“先修路再造楼”，为下一周期应用爆发做准备。市场正经历必要阵痛，推动加密行业走向成熟与可持续发展。

比推12/18 15:45

比推12/18 15:45

两党联合推出《安全加密法案》：新设特别行动组打击数字资产诈骗

美国两党议员Elissa Slotkin和Jerry Moran联合提出《SAFE加密法案》，旨在成立联邦特别工作组打击数字资产诈骗。该工作组将整合财政部、执法机构、监管部门和私营领域专家资源，提升地方执法部门应对加密货币诈骗的能力。法案要求工作组研究当前数字资产金融诈骗趋势，制定预防措施，评估国际反诈实践，并协调跨部门追查犯罪分子。工作组还将针对庞氏骗局、洗钱和虚假ICO等诈骗手段提出对策，并在成立一年内向国会提交详细报告及年度更新。议员强调，随着加密货币普及，必须加强民众财产安全保护。

bitcoinist12/18 14:09

bitcoinist12/18 14:09

告别沙上建塔，加密VC的蜕变时刻

加密风投行业正经历深刻变革，从昔日的“投资风向标”到如今的“谈VC色变”，市场进入必要的祛魅和出清阶段。明星机构Shima Capital因创始人欺诈和管理混乱而倒闭，标志着精英光环的破灭，也凸显行业道德与透明度的提升需求。市场游戏规则已变，“VC攒局、散户接盘”模式失效，资金加速撤离空气项目。VC面临退出困难、估值回调、回报周期拉长等挑战，闭眼赚钱时代结束。Glassnode数据显示，仅2%的山寨币处于盈利状态，市场分化加剧。 VC策略转向谨慎：投资更集中，青睐后期项目，关注实际业务数据而非故事。资金流向基础设施领域，如支付链、隐私工具和稳定币，而非投机性应用。部分VC甚至跨界投资生物科技、AI等领域以分散风险。行业正从沙上建塔转向先修路再造楼，经历阵痛的同时也在重塑更健康、可持续的估值逻辑与投资生态。

marsbit12/18 12:07

marsbit12/18 12:07

93亿美元损失——SAFE加密法案能否‘保护美国人免受诈骗’？

美国参议院两党议员提出《加强加密货币执法框架法案》（SAFE Crypto Act），旨在应对加密货币投资诈骗激增问题。该法案要求财政部在180天内组建由司法部、特勤局及加密货币交易所、区块链情报公司等私营机构组成的特别工作组，打破政府机构间的信息孤岛，实现实时拦截非法资金。2023年美国居民因加密货币诈骗损失93亿美元，同比激增66%，主要涉及"杀猪盘"等社交工程骗局。法案要求工作组每年至少召开三次会议，重点推进三项任务：开展反诈公众教育、加强国际协作打击跨境犯罪，并在一年内提交报告完善过时法律。近期欧盟破获涉案7亿欧元的跨国加密货币洗钱网络，凸显全球协同执法的紧迫性。该法案标志着美国加密货币诈骗防治政策将迎来重大变革。

ambcrypto12/18 12:03

ambcrypto12/18 12:03

前Alameda首席执行官将不会在联邦监狱度过假期

前Alameda Research首席执行官卡罗琳·艾莉森因涉及FTX交易所倒闭案件被判处两年监禁，近期已从康涅狄格州联邦惩教所转移至纽约的再入管理办公室。她预计将于2025年2月获释，比原定刑期提前九个月。艾莉森曾与FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德共事，并在其案件中作证指控后者应对挪用140亿美元用户资金负责。相比班克曼-弗里德的25年刑期，她的判决较轻。艾莉森在案件期间长期远离公众视线，但因其外貌、与班克曼-弗里德的恋情及案件细节持续遭受网络舆论压力。Netflix计划推出改编剧集《利他主义者》，由朱莉娅·加纳饰演艾莉森，此事可能再次引发公众关注。

cointelegraph12/17 21:17

cointelegraph12/17 21:17

币安公布涉嫌假冒上币代理名单，提供最高500万美元举报奖励

币安发布声明，严厉打击假冒上币代理的欺诈行为。全球最大加密货币交易所强调，项目方必须直接通过官方渠道申请上币，严禁与任何第三方机构接洽。公告点名了包括Central Research、BitABC及自称前A股交易员的Fiona Lee在内的多个虚假代理方，并声明该名单并非全部。币安设立最高500万美元的举报奖励，鼓励用户通过[email protected]举报欺诈行为。交易所同时重申官方上币途径，包括现货、期货和Alpha展示的申请表单。数据显示币安目前日均交易量约110亿美元，上线约440种加密资产。创始人CZ曾承认其上币流程存在缺陷，建议参考去中心化交易所的自动化 listing 机制。

cointelegraph12/17 13:23

cointelegraph12/17 13:23

中非共和国政府被指控利用加密货币榨取数百万资金，而民众却在受苦

中非共和国政府被指控利用加密货币项目敛财数百万，而民众却在受苦。自2022年起，该国政府推行了包括将比特币作为法定货币、发行国家加密货币Sango Coin和推出$CAR迷因币等一系列加密计划，声称旨在推动经济发展和现代化。然而，全球打击跨国犯罪倡议组织（GIATC）的调查发现，这些项目实质上是欺诈和腐败的幌子。筹集的资金并未纳入国家预算或用于公共福利，而是直接流入官员口袋。调查显示，$CAR币存在内幕交易和拉高出货的操纵行为，且所谓的土地代币化项目证据多为AI生成。在持续冲突和贫困的背景下，这些加密举措被批评为“加密裙带资本主义”，为犯罪网络提供了洗钱和非法支付的渠道。

ccn.com12/17 10:50

ccn.com12/17 10:50

SEC诉讼使Shima Capital前途未卜，清盘信息浮出水面

美国证券交易委员会（SEC）对加密风投公司Shima Capital及其创始人高毅达（Yida Gao）提起诉讼，指控其在融资过程中作出虚假和误导性陈述，涉及金额近1.7亿美元。SEC称高毅达在2021至2023年期间夸大投资业绩，例如将实际回报约2.8倍的项目宣传为90倍，并涉嫌通过特殊目的工具（SPV）隐瞒个人获利190万美元。近日，网络上流传的内部邮件截图显示，高毅达宣布辞去董事总经理职务，并表示Shima Capital将启动“有序清算”。邮件称SEC和司法部的调查仅针对其个人行为，与投资组合公司无关，且公司未收到罚款。清算过程将由FTI咨询公司独立顾问监督，高毅达将以“被允许的方式”继续参与投资组合支持，但不再拥有管理权。 Shima Capital于2022年推出2亿美元的首期基金，曾投资Humanity Protocol、Berachain等多个知名加密项目。目前该邮件内容尚未得到官方确认。

cointelegraph12/17 08:44