越南警方破获了一起围绕销售虚假数字货币的“异常庞大”的数十亿美元加密货币骗局。
数十亿美元加密货币骗局内幕
据法新社通过纳帕通讯社报道，越南公安部（国家警察）周四宣布，至少逮捕了七名与ONUS相关的人员。ONUS是一款越南的加密货币投资应用和交易所，曾为数百万越南投资者所使用。
在逮捕金融科技和区块链企业家王黎英俊（又名Eric Vuong）及其六名同伙之前，有140人被传唤问讯，他们被指控侵占财产和洗钱。该平台大约在3月20日突然无法访问，导致散户用户被锁在外面，急于寻求答案。
警方声称，王某的团伙自2018年以来一直在运作，涉嫌创建虚假币种，通过ONUS发行和销售，同时操纵供应、需求和价格以制造纸面收益并吸引更多受害者。这起骗局导致数百万用户受到影响，至少有一名投资者表示，他们在损失超过15,000美元后感到“崩溃”。p>
加密货币骗局蓬勃发展的国家
越南已成为全球最热门的零售加密货币市场之一，拥有约1700万数字资产持有者。河内禁止将加密货币作为支付手段，但允许在合法灰色地带进行投机，这被骗子利用：这并非越南首例引人注目的加密货币欺诈案。
该国已经发生了多起数字资产欺诈和庞氏骗局。早在2018年，大约有32,000人可能成为6.58亿美元首次代币发行（ICO）骗局的受害者，该骗局涉及两种不同的加密货币，均由胡志明市公司Modern Tech JSC推出。2024年，越南当局捣毁了另一场由名为‘Million Smiles’的公司策划的大规模加密货币骗局，保护了近300名潜在受害者免受金融剥削，该骗局已经骗取了约117万美元。
交易者的启示
新兴市场的零售繁荣与监管灰色地带相结合，正将东南亚变成“短周期”高收益骗局的热点，尽管全球监管机构都在加强执法。如果越南的政策轨迹转变为对代币发行、交易所和营销施加更清晰规则的压力，并对大规模运营的“实验性”平台减少容忍，这并不感到意外。
对于交易者来说，ONUS事件提醒我们，司法管辖区的风险与图表模式同样重要。监管灰色地带的执法可能在一夜之间从放任转变为激进，当这种情况发生时，本地化平台上的流动性往往比大多数风险模型假设的消失得更快。“好到不需要监管”不再是一个聪明的营销口号；它是交易对手风险的一个有效定义。
BTC价格跌破6.8万美元。来源：Tradingview上的BTCUSDT
封面图片来自Perplexity，BTCUSD图表来自Tradingview
