韩国海关破获由中国公民运营的1.07亿美元加密货币洗钱团伙

Q韩国海关破获的加密货币洗钱案涉及金额是多少？

A韩国海关破获的加密货币洗钱案涉及金额高达1.5亿韩元（约合1.07亿美元）。

Q这个洗钱团伙是如何运作的？

A该团伙通过将海外客户（主要是寻求整容手术或支付大学学费的人）的外币资金转换为加密货币，在境外交易所操作后转移到韩国本地钱包，再通过本地平台出售为韩元，并利用多个国内银行账户伪装成合法支出以掩盖资金流向。

Q洗钱活动利用了哪些行业作为掩护？

A洗钱活动主要利用了韩国的医疗旅游（如整容手术）和教育行业（如大学学费支付），因为这些行业通常涉及大额且不规律的跨境资金流动，容易伪装成合法交易。

Q此案中涉及的嫌疑人国籍是什么？

A所有三名嫌疑人均为中国籍，其中一名30多岁的中国男子被指控在操作中扮演了核心协调角色。

Q韩国当局在此案后提出了哪些监管改进建议？

A韩国当局呼吁加强对高价值服务行业的尽职调查、改善机构间的数据共享、加大对加密货币'出金'（转换为法币）环节的审查，并指出未来央行数字货币（CBDC）可能在提高交易透明度方面发挥作用。